Одинокая плачет крипта

Новая неделя принесла многострадальному УБЭПу ГУ МВД по Санкт-Петербургу новые обыски. Многие инсайдеры высказали мнение, что это последствия последних отставок и логичное продолжение истории с заходом московской команды на чуждые им берега обнальной криптовалюты.

Волшебная денежка

Новые обыски в кабинетах УЭБиПК Санкт-Петербурга, хотя и вызывали очередное удивление у почтенной публики, однако были вполне предсказуемы и громом среди ясного неба не стали. Как мы уже писали скорее всего официально отбывшая в Москву делегация ревизоров из центрального аппарата МВД, все же исчезла только для вида и что-бы спокойно выпить и закусить в Новый год.

Знающие люди считают, что новая проверка это логичное продолжение старой. Как уже указывали наши коллеги из телеграм-каналов, нынче обыски связаны с проверкой «о должностных преступлениях». Здесь мнения наших источников разошлись. Одни считают, что сыщики СБ «идут по старому следу», другие отмечают, что возможно ищут и другие преступления, с прицелом на возможное возбуждение уголовных дел. Но в одном наши источники согласны — речь скорее всего идет о обнальных конторах и криптовалюте.

В памятниках литературы многих стран есть сказки, где главным артефактом выступает «неразменный золотой», «волшебное пенни», «счастливый гульден». Герои сказок и их контрагенты небанально напрягались по этому поводу. Били друг другу наглые лица, заточали в подземельях, подсовывали лукавых красавиц, поили сонными зельями, хитрили, врали. Крутились, уважаемые одним словом, чтобы заработать себе на старость. Сегодня борцы с экономической преступностью, и борцы с преступностью «вообще», сошлись в сказочной схватке за волшебную копеечку, которую нельзя пощупать, но зато можно выгодно продать. Способы борьбы и ее цель вполне соответствует классическим мифологическим источникам.

Чтобы до конца понять сегодняшнюю историю и зачем сотрудники ГУ СБ МВД выносили из здания на Тверской улице, где как мы знаем базируется УЭБиПК Санкт-Петербурга документы и компьютеры, нужно снова направить взгляд в прошлое. Правда недалекое.

История уводит нас в события 2014-2015 годов. Тогда, некие зачинщики преступной схемы в течение нескольких лет обслуживали ряд известных рынка таможенно-логистических услуг. Среди стивидорных боссов было не мало желающих получить некоторую часть «черной налички». Денежку переводили в хрустящие банкноты под видом оплаты фальшивых договоров на поставку товаров. Кроме чисто обналички, ловкие дельцы за процент помогали и с инкассацией, и перевозками больших черных баулов с деньгами. Схема была отработана и проста. В те годы силовикам было проще отловить «дядей с баулами», чем довести уголовное дело до качественного обвинительного приговора, и найти конечных хозяев преступного бизнеса. Пример тому скандально закончившееся дело «банкиров и приставов», как его окрестили в прессе (восемь человек обвиняемых в итоге волевым решением коллегии присяжных были признаны невиновными, а примерно 60 миллионов растворились в сладкой дымке оффшоров).

Еще через пару лет по городу стали ходить весьма некрасивые слухи о том, что некоторые силовые ведомства, так сказать, «возглавили» этот вид бизнеса.

Сегодня подобных контор, от имени которых по городу бегают «дяди с баулами», уже не существует. Обнальный бизнес перешел в другую, более технологичную и современную форму. Поэтому, как считают осведомленные люди, — СБ-шники зашли в УБЭП потому что те, якобы, крышевали обнальные площадки.

Круговорот обнала в природе

На прошлой неделе силовые ведомства объявили о крупных задержаниях, связанных с кибер-преступниками из группировки REvil. Ребятки не только внедряли вредоносные проги и вымогали выкуп за дешифровку, но и, как считают в ФСБ, занимались неправомерным оборотом средств платежей и все той же обналичкой украденного. Сегодня ФСБ бодро рапортует о том, что вся банда надежно упакована в наручники, а все даркнетные «бесы» обезврежены. Но уже многие задались резонными вопросами. Просмотр выложенных видео задержаний дал серьезную пищу для размышлений. Задержанные парни миллионерами не выглядят, мало того - они не знакомы с друг другом. Каждый выполнял работу в рамках своей специализации и умений. Кто-то взламывал, кто-то писал коды, кто-то проводил деньги через десятки транзакций. Это значит, что конечные бенефициары этого бизнеса так и остались за кадром.

Впрочем воюют силовики не столько с преступными схемами, сколько с самой криптовалютой. Ведь буквально за пару лет она получила просто бешеное развитие в России. Теперь биткоинами рассчитываются не только наркоторговцы и порнографы, но и даже нежелательные политические деятели. И, о ужас - большинство крупных бизнесменов не несет свои прибыли в банк, а надежно прячет в криптокошелечки, которыми руководят специально обученные люди, зачастую даже не знающие кому принадлежат толстенькие битки.

Мода на криптовалюту, как пожар, распространяется не только в РФ, но и по всему миру. Чутко реагирующие на потребу толпы, модные дизайнеры уже разразились очередной сумасшедшей новинкой. Модный дом Fendiсовместно с Ledger создали первый в мире кошель для держания криптовалюты. Об этой новинке уже написал топовый модный телеграм-канал «Arbiter elegantiae», рассказав о том, что внутри крошечной сумочки «находится Bluetooth-устройство, хранящее электронные ключи, через которые можно проводить манипуляции с крипто-активами, а также кнопки для транзакций».

Если сложить вместе все «модные веяния», то становится понятным приказ министра Колокольцева о том, что ряд сотрудников получит право запрашивать сведения не только в банках и в налоговой, но и у операторов цифровых финансовых активов. Криптовалютный счет сегодня единственный идеальный вариант сокрытия любых доходов. Акулы аппарата МВД считают, что уже этой весной полицейских обяжут указывать в декларации о доходах наличие криптовалютных счетов.

В стороне от «модной темы» не осталась и Генеральная прокуратура РФ. Как говорят, там на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке, обсуждали различные меры по предотвращению нарушений на финансовом рынке, в том числе использование криптовалюты в преступных целях.

Куш и туш

Наблюдатели отмечают, что войнушка с криптовалютчиками, хотя и выглядит как свежие способы борьбы с новым видом финпреступности, однако несет за собой другой смысл. «Кормовой базы не осталось, - констатируют наши собеседники, - в 90-е некоторые помогали дербанить заводы и недвижимость. Крышевали бизнес, получали откупные. Пандемия убила средний бизнес. С мелких лавочников брать нечего. К акулам на кривой козе не подъедешь, там уже все поделено. Но теперь бизнес, и в том числе черный, стали прятать свои миллионы в биткоины».

Приход в Петербург амбициозного москвича Романа Плугина как раз пришелся на непростые времена. По слухам, его команда с самого начала развернула активные боевые действия за финансовые потоки, не стесняясь противопоставлять себя даже местному управлению ФСБ и существующим в Петербурге реалиям. Что и привело, в сущности, к нынешним последствиям, и гневу всесильной Валентины Матвиенко.

Пока что, «мальчики с Литейного» не вступали в активную фазу войны с самим генералом, но вот аккуратно помочь собственной безопасности зачистить «поляну» до зеркального блеска в нынешней ситуации вполне могут. Такой вот вид экстравагантной дружбы, из серии «дружим и работаем вместе, но посадить мечтаем».

Безусловно свежие обыски приведут к интересным последствиям — результаты которых мы сможем оценить уже очень скоро. Правда никто конечно же не узнает, что стало с самими обнальными конторами и под чьим флагом возродится их столь востребованный бизнес.