Опасные связи челябинского банка «Резерв»

Банкротное дело челябинского банка «Резерв», в котором обнаружили признаки вывода сотен миллионов рублей, может пополниться новыми резонансными конфликтами. Так, конкурсный управляющий финорганизации уже потребовал признать недействительным перечень сделок «Резерва», взыскав с его бывших акционеров, связанных с екатеринбургским предпринимателем банкиром Александром Ивановым крупные суммы средств. При этом сами экс-совладельцы банка и аффилированные с ними структуры также предъявляют финансовые претензии к обанкротившейся организации. Силовики же параллельно ищут причины утечки средств, возможно, в новых столичных инвесторах, указывая на вероятные связи с участником убийства первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова и другим банком, также лишившимся лицензии.

Арбитражный суд Челябинской области в конце августа рассмотрит заявления конкурсного управляющего о признании недействительными сделок обанкротившегося южноуральского банка «Резерв». Так, представитель государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» подал требование, в котором фигурирует целый перечень акционеров кредитного учреждения.

Согласно материалам суда, арбитражный управляющий настаивает на признании недействительными сделок по внесению Сергеем Демидовым на счета ряда физических лиц более чем 600 млн рублей. Все из указанных персоналий, согласно отчетности банка, стали в 2017 году совладельцами «Резерва». Более того, антикризисный менеджер оспаривает сделки на сотни миллионов по оплате акций челябинского банка между группой владельцев, связанных с екатеринбургским бизнесменом Александром Ивановым и объединением московских инвесторов, пришедших в банк позже.

Среди прочих требований – «развернуть» ряд операций и взыскать, например, с ООО «Вексельный центр «Резерв» (Екатеринбург) 95,4 млн рублей, Людмилы Ивановой – 49,6 млн, Анны Четверкиной по разным сделкам –221,6 млн и 232,3 млн рублей.

Для понимания обстоятельств конфликта отметим, что согласно списку аффилированных лиц банка «Резерв» от 2016 года, акционерами кредитного учреждения были Виктор Иванов, Анна Четверкина, Иванова Людмила, Лариса Мещанинова. Профильный портал banki.ru называл всех вышеперечисленных лиц родственниками Александра Иванова – бывшего совладельца «Свердловского губернского банка» и страховой компании «Экспресс Гарант». Добавим, что учредителем ООО «Вексельный центр «Резерв», согласно информации системы «Контур.Фокус», числится Виктор Иванов.

Впрочем, в 2017 году группа Иванова отдала банк ряду московских инвесторов. Среди них были Андрей Андреев, Игорь Антонов, Наталья Антонова, Пётр Дорофеев, Дмитрий Жарков, Руслан Кортава, Дмитрий Кузнецов, Виктор Махов, Алексей Минеев, Анастасия Полеванова, Рамиль Фаттахов. И в августе этого же года ЦБ отозвал у «Резерва» лицензию в связи с неоднократным применением мер надзорного реагирования.

Впоследствии, к прочему, выяснилось, что из банка, вероятно, было выведено порядка 800 млн рублей. Как говорится в материалах ЦБ, в апреле 2019 ГСУ СКР в отношении бывшего и.о. предправления «Резерва» было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере» по факту хищения имущества банка под видом выдачи кредита физическим лицам, а также по факту выплаты денежных средств на приобретение помещения. Далее федеральные СМИ сообщили об аресте бывшего управленца челябинского банка Константина Базанова.

Отметим, что арбитражный управляющий также подавал заявление о взыскании с Базанова более 90 млн рублей причиненных банку убытков.

Но и на этом конфликтная история не завершается. Как сообщал РБК, Басманный суд Москвы отправил под арест Илью Раевского, подозреваемого в похищении и растрате денежных средств в особо крупном размере.

Издание со ссылкой на источники, близкие к ФСБ, указывало, что Раевский ранее был известен под другой фамилией. «До 2015 года он был Погоржевским Богданом Григорьевичем, осуждённым на шесть лет колонии за участие в убийстве первого заместителя председателя Центрального банка России, а затем получившим паспорт на имя Раевского Ильи Самуиловича», – сообщало РБК. Напомним, первый зампред ЦБ Андрей Козлов и его водитель были застрелены в Москве 13 сентября 2006 года.

Причём, арест Раевского федеральное издание связывало именно с уголовным делом о выводе средств из челябинского банка. Указывалось, что среди группы инвесторов «Резерва» из Москвы якобы были совладельцы банка «Премьер кредит». «По словам одного из знакомых Погоржевского, после выхода из колонии «он имел отношение к деятельности банка «Премьер кредит»», – сообщало издание.

Согласно списку аффилированных лиц банка «Премьер кредит» от 2016 года, одним из совладельцев банка был Фаттахов Рамиль Шамильевич. Человек с аналогичными ФИО в 2017 числился акционером банка «Резерв».

Добавим, что пока конкурсный управляющий челябинского банка пытается оспорить сделки кредитного учреждения, связанные с ним структуры уже заходят в реестр кредиторов «Резерва». Так, арбитраж признал обоснованными требования АО «Страховая медицинская компания «Астрамед-МС» на 15 млн рублей. Согласно отчетности последней, её основными владельцами на июль 2019 года являлись Виктор Иванов, Анна Четверкина, Лариса Мещанинова.

Кроме того, в реестр кредиторов «Резерва» решением суда удалось включиться Александру Иванову. А индивидуальный предприниматель Анна Четверкина заявила о требованиях к банку более чем на 78,1 млн рублей.