Полиция обыскала Инвестторгбанк
22.04.2021 10:24По данным пресс–службы Транскапиталбанка, выемка документов в ИТБ проводилась сотрудниками полиции в офисе кредитного учреждения (Дубининская улица, 45). В августе 2015 года Банк России ввел в ИТБ временную администрацию в лице АСВ. В ходе проверки и финансового оздоровления ИТБ представители санатора из Транскапиталбанка выявили целый ряд нарушений, включая факты фальсификации отчетности. При этом в капитале банка была обнаружена «дыра» в 32 млрд руб.
Кроме того, «были установлены признаки вывода активов из банка путём использования схем с ипотекой и вовлечения киргизского Росинбанка, имевшего тех же акционеров, что и Инвестторгбанк».
Как установил арбитражный суд Москвы, рассматривая иск ИТБ к Владимиру Гудкову и его заместителю Нине Шурминой, перед санацией банка они потратили 3,6 млрд руб. на приобретение ипотечных закладных, обеспеченных недвижимостью. Но, как говорилось в решении арбитражного суда, эти ценные бумаги банку так и не были предоставлены. Суд установил, что после перечисления 3,6 млрд руб. на счета контрагентов — ООО «МГИиС», ООО «ИК “Столица”», ООО «ТД Финанс» и ООО «ИК “Венец”» покупатель изменил условия сделок, получив вместо ликвидных ценных бумаг выпущенные неким ООО «Империал-Торг» неликвидные. Причём после поступления средств на счета контрагентов они через ряд фирм-однодневок осели на счетах офшорной компании Blisslow Tap Limited. Также в Транскапиталбанке сообщили, что деньги по подложным договорам выводились в киргизский Росинбанк.