Год Нисанов: Чемодан налички, Вокзал, СИЗО

Силовики, наконец, начали выполнять поручение Владимира Путина?

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Как сообщает «Коммерсант», ему инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой молдавской схеме. Общий размер махинаций оценивается в сотни миллиардов рублей, в нём были задействованы около двух десятков кредитных учреждений. Господин Кузьмин заверял, что не собирается скрываться и готов сотрудничать со следствием, однако суд удовлетворил ходатайство о его аресте.

Как выяснилось, «молдавская схема» лишь «верхушка айсберга» разносторонней деятельности Кузьмина, более известного в определенных кругах, как Олег Вокзал. Через его каналы проходила значительная часть средств с рынков Года Нисанова.

Год Нисанов

Олег Кузьмин личность у теневых банкиров хорошо известная. Его офис долгое время находился прямо в здании Павелецкого вокзала, за что он получил кличку Олег Вокзал. Кузьмин один из крупнейших операторов в Москве по работе с наличкой. В связи с этим, он лично знаком со многими участниками теневого рынка, крупными бизнесменами, представителями спецслужб и т.д. Среди его знакомых присутствует и миллиардер Год Нисанов. Причём, их отношения носили не просто приятельский характер. ЦБ неоднократно заявлял, что основным каналом для нелегального обращения наличности вне банковского сектора являются объекты Года Нисанова — ТЦ «Москва», ТК «Садовод», «Фуд-Сити». Как раз с гигантскими объёмами налички с «Москвы» и «Садовода» и работал Олег Кузьмин. На суде он заявил, что «готов давать показания в полном объёме». А с учетом того, что разобраться с теневыми финансовыми каналами Нисанова-Кузьмина поручил лично Владимир Путин, у этой истории может быть и интересное продолжение. Если, конечно, силовики не решат в очередной раз проигнорировать поручение главы государства.

Напомним, в апреле 2019 года Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ проработать меры по борьбе с теневым оборотом наличных и товаров на российских рынках. Соответствующее поручение, адресованное главе правительства и директору ФСБ, было дано главой государства после получения письма председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, в котором она указала на огромные теневые финансовые потоки рынков «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити» (все подконтрольны Году Нисанову).

В сентябре 2018 года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов заявил следующее: банки в последние два года перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег. По его словам, розничная теневая торговля стала основным каналом для нелегального обращения наличности вне банковского сектора. В Москве крупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАД) и «Фуд Сити» (Калужское шоссе, Новая Москва), сообщил Юрий Полупанов. «Мы достаточно большой объём информации накопили по части деятельности этой сферы, настало время направить это все в правоохранительные органы, что мы благополучно сделаем»,- заявил представитель ЦБ РФ.

То есть, Центробанк впрямую обвинил Года Нисанова в обналичивании и легализации огромных сумм. После этого соответствующие органы провели жесткую разъяснительную беседу с Нисановым. Ему было объявлено, что к концу ноября 2018 года все эти теневые «прачечные» должны быть закрыты. Однако, предупреждение не подействовало. Тогда в марте на рынках Нисанова были проведены обыски. Но это оказалось не более, чем показухой. Крайне богатый Год Нисанов «решил» свои проблемы. В апреле последовало уже указание Путина. Но и оно никак не сказалось на деятельности структур Нисанова. Арест Кузьмина может стать началом конца Нисанова. Или опять деньги победят?