Освобожденный НДС
06.02.2020 12:30
Как стало известно "Ъ", вчера СКР был освобожден предприниматель
Александр Милушкин — единственный фигурант громкого дела о хищении под видом возмещения НДС 4,4 млрд руб., находившийся в СИЗО. Вскоре предъявленное ему обвинение в особо крупном мошенничестве могут переквалифицировать на менее тяжкое незаконное предпринимательство. Столь неожиданный поворот в деле произошел после того, как в него активно вмешалась Генпрокуратура.
Вчера апелляционная инстанция Мосгорсуда рассмотрела жалобу адвокатов Александра Милушкина, требовавших признать незаконным продление ему содержания под стражей до 26 ноября. Представителей главного следственного управления СКР на заседании не было, а прокурор предложила определить его под домашний арест. Тем не менее судьи не нашли оснований для изменения господину Милушкину меры пресечения.
За судей это сделал старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Денис Никандров, получивший известность в связи с делом о крышевании прокурорами незаконного игорного бизнеса в Подмосковье — он выписал постановление об освобождении господина Милушкина из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Таким образом, уже к вечеру предприниматель получил относительную свободу.
Напомним, что занимавшийся строительным бизнесом Александр Милушкин, добровольно вернувшийся в Москву из-за границы для встречи со следователем Никандровым, был арестован Басманным судом и обвинен в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в июне этого года.
По версии следствия, предприниматель являлся участником организованной группы, состоящей из неустановленных следствием лиц. Эти лица в 2009 году купили или зарегистрировали ООО "Брисстайл", "Люция", "Бизнесконсалт", "Крона", "Атлантида", "Экспрессфинанс", "Малахит", "Арт проект" и "Альфа строй". Затем в неустановленное время изготовили пакеты документов, свидетельствующие о том, что все эти компании занимались торгово-закупочными операциями с товарами народного потребления и имели в связи с этим право на возмещение НДС. В 2009-2010 годах соответствующие документы были поданы участниками группы в ИФНС России N28 и N25 по Москве, которые и дали "добро" на выплаты. В результате неустановленные мошенники получили на свои счета в различных банках 4,4 млрд руб., которые вскоре под фиктивные контракты вывели в несколько стран, в том числе в Белоруссию и Турцию.
По данным следствия, господин Милушкин мог быть причастен к переводу 790 млн руб. в Турцию, так как для этого использовались фирмы "Даймонд" и "Альфа-мед", к которым несколько лет назад имел отношение один из его подчиненных.
Как отметил адвокат Сергей Старовойтов, его подзащитный Милушкин не участвовал в хищениях бюджетных средств, а его отношение к работе "Даймонда" и "Альфа-меда" если и образует состав преступления, то попадающий под действие ст. 171 УК (незаконное предпринимательство), а не ст. 159 УК.
На это же обращали внимание руководства СКР и представители Генпрокуратуры, надзирающие за громким расследованием. Надзорное ведомство даже направило требование на имя председателя СКР Александра Бастрыкина об устранении выявленных по делу нарушений. Кроме того, сейчас Генпрокуратура проверяет данные адвокатов о том, что во время следственных действий СКР и ФСБ могли воспользоваться услугами бывшего совладельца Кредитимпэксбанка ("Даймонд" и "Альфа-мед" имели в этом банке счета) Алексея Куликова, находящего в розыске полиции по другому делу о мошенничестве. Во всяком случае, обвиняемый Милушкин утверждал на суде, что вернулся в Москву по звонку господина Куликова, а потом видел его в кабинете следователя.
Защита рассчитывает, что, изменив меру пресечения господину Милушкину, в ближайшее время следствие переквалифицирует и предъявленное ему обвинение на менее тяжкое.
Напомним, что первой обвиняемой по этому делу (см. "Ъ" за 5 и 11 июля) — в мошенничестве — стала фигурантка "списка Магнитского" Ольга Цымай, которая, являясь начальником отдела камеральных проверок N1 ИФНС N28, как полагают в СКР, провела "фиктивные мероприятия" по проверке представленных для получения НДС документов, приобщив к материалам камеральных проверок бумаги, заранее подготовленные ее неустановленными сообщниками. Женщина опровергала свою вину. Брать под стражу ее не стали. Активно интересуется следствие и другой участницей списка — экс-главой ИФНС N28 Ольгой Степановой, уехавшей за границу якобы на лечение. Кроме того, в рамках дела были арестованы экс-сотрудники УВД Юго-Западного округа Москвы Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов, которым инкриминировали ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, они, так же как и госпожа Цымай, не проверяли фирмы, претендовавшие на возмещение НДС. Впрочем, сейчас дело экс-полицейских выделено в отдельное производство.
Николай Сергеев
Вчера апелляционная инстанция Мосгорсуда рассмотрела жалобу адвокатов Александра Милушкина, требовавших признать незаконным продление ему содержания под стражей до 26 ноября. Представителей главного следственного управления СКР на заседании не было, а прокурор предложила определить его под домашний арест. Тем не менее судьи не нашли оснований для изменения господину Милушкину меры пресечения.
За судей это сделал старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Денис Никандров, получивший известность в связи с делом о крышевании прокурорами незаконного игорного бизнеса в Подмосковье — он выписал постановление об освобождении господина Милушкина из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Таким образом, уже к вечеру предприниматель получил относительную свободу.
Напомним, что занимавшийся строительным бизнесом Александр Милушкин, добровольно вернувшийся в Москву из-за границы для встречи со следователем Никандровым, был арестован Басманным судом и обвинен в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в июне этого года.
По версии следствия, предприниматель являлся участником организованной группы, состоящей из неустановленных следствием лиц. Эти лица в 2009 году купили или зарегистрировали ООО "Брисстайл", "Люция", "Бизнесконсалт", "Крона", "Атлантида", "Экспрессфинанс", "Малахит", "Арт проект" и "Альфа строй". Затем в неустановленное время изготовили пакеты документов, свидетельствующие о том, что все эти компании занимались торгово-закупочными операциями с товарами народного потребления и имели в связи с этим право на возмещение НДС. В 2009-2010 годах соответствующие документы были поданы участниками группы в ИФНС России N28 и N25 по Москве, которые и дали "добро" на выплаты. В результате неустановленные мошенники получили на свои счета в различных банках 4,4 млрд руб., которые вскоре под фиктивные контракты вывели в несколько стран, в том числе в Белоруссию и Турцию.
По данным следствия, господин Милушкин мог быть причастен к переводу 790 млн руб. в Турцию, так как для этого использовались фирмы "Даймонд" и "Альфа-мед", к которым несколько лет назад имел отношение один из его подчиненных.
Как отметил адвокат Сергей Старовойтов, его подзащитный Милушкин не участвовал в хищениях бюджетных средств, а его отношение к работе "Даймонда" и "Альфа-меда" если и образует состав преступления, то попадающий под действие ст. 171 УК (незаконное предпринимательство), а не ст. 159 УК.
На это же обращали внимание руководства СКР и представители Генпрокуратуры, надзирающие за громким расследованием. Надзорное ведомство даже направило требование на имя председателя СКР Александра Бастрыкина об устранении выявленных по делу нарушений. Кроме того, сейчас Генпрокуратура проверяет данные адвокатов о том, что во время следственных действий СКР и ФСБ могли воспользоваться услугами бывшего совладельца Кредитимпэксбанка ("Даймонд" и "Альфа-мед" имели в этом банке счета) Алексея Куликова, находящего в розыске полиции по другому делу о мошенничестве. Во всяком случае, обвиняемый Милушкин утверждал на суде, что вернулся в Москву по звонку господина Куликова, а потом видел его в кабинете следователя.
Защита рассчитывает, что, изменив меру пресечения господину Милушкину, в ближайшее время следствие переквалифицирует и предъявленное ему обвинение на менее тяжкое.
Напомним, что первой обвиняемой по этому делу (см. "Ъ" за 5 и 11 июля) — в мошенничестве — стала фигурантка "списка Магнитского" Ольга Цымай, которая, являясь начальником отдела камеральных проверок N1 ИФНС N28, как полагают в СКР, провела "фиктивные мероприятия" по проверке представленных для получения НДС документов, приобщив к материалам камеральных проверок бумаги, заранее подготовленные ее неустановленными сообщниками. Женщина опровергала свою вину. Брать под стражу ее не стали. Активно интересуется следствие и другой участницей списка — экс-главой ИФНС N28 Ольгой Степановой, уехавшей за границу якобы на лечение. Кроме того, в рамках дела были арестованы экс-сотрудники УВД Юго-Западного округа Москвы Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов, которым инкриминировали ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, они, так же как и госпожа Цымай, не проверяли фирмы, претендовавшие на возмещение НДС. Впрочем, сейчас дело экс-полицейских выделено в отдельное производство.
Николай Сергеев
