Как «Концерт ЮА» зарабатывает миллионы на аферах

В Украине масштаб афер в концертной деятельности за последние годы вырос в разы. Помимо организации концертов для пропутинских звезд российской эстрады и отечественных артистов-сепаратистов, некоторые компании зарабатывают сотни миллионов на всевозможных схемах и коррупции.

Хотя некоторые фирмы пытаются вести деятельность в сфере шоу-бизнеса прозрачно и законно, у них нет шансов с конгломератом мошенников, среди которых СМИ все чаще называют ТОВ «Концерт ЮА» и связанных с ней структур. В ситуации попытались разобраться журналисты-выкрывачи портала «Все медиа».

Не воровайками едиными

В условиях войны с РФ уже пять лет время от времени вспыхивают скандалы с гастролями российских исполнителей в Украине, которые открыто поддерживают Путина и аннексию Крыма. Но нас в данном случае волнует тот факт, что билеты на концерты россиян-украинофобов активно распространялись через известную сеть «Концерт ЮА». Что уже не раз вызывало скандалы в отечественном истеблишменте.

Последней каплей в терпении проукраинских активистов стал анонс выступлений скандальной российской группы «Воровайки» в феврале 2020 года. По совпадению ли, но билеты на концерт «вороваек» продавала все та же фирма «Концерт ЮА».

Лишь только после скандального разоблачения сам концерт удалось отменить, а продажу тикетов остановить. Кстати, на сайте «Концерт ЮА» анонс выступления «звезд» страны-агрессора сняли (деактивировав ссылку), но в поисковиках и кэше сохранились данные о причастности популярного концертного сервиса к потаканию врагу.

АМКУ по следам билетной мафии

Но постоянные скандальные истории с визитом прокремлевских звезд шоу-бизнеса РФ – это только вершина айсберга. Расследователи-антикоррупционеры и правоохранители уже заподозрили компанию «Концерт ЮА» в еще более масштабных нарушениях и злоупотреблениях.

Напомним, ранее деятельность «Концерт ЮА» (и ее структуры, такие как «В Тикет») уже пристально изучал АМКУ в связи с тем, что продажи билетов (цены на которые при продаже/перепродаже тогда достигали 100 тыс. грн, — Ред.) на песенный конкурс Евровидение-2017 осуществлялись по завышенным ценам: с серьезной дополнительной комиссией и платными услугами.

Например, при мгновенном выкупе билетов через сайт, сервисный сбор оператора составлял более 12%, при бронировании с выкупом через терминал, зрителям было нужно доплатить еще 6% за услугу «доставки» и еще 6% необходимо было заплатить за процессинг. Это полностью противоречило условиям тендера (который, кстати, «Концерт ЮА» выиграл по непонятной схеме, и есть подозрения, что чиновники бывшей власти подарили победу в конкурсе именно этой компании, получив взамен откаты, — Ред.).

По оценкам журналистов, ни в одной столице мира, в которой проводился финал Евровидения, ни до, «ни после киевского финала не было столь позорной, массовой и наглой аферы с билетами».

В свою очередь аудит, который Счетная палата проводила после конкурса, установил манипуляции «В Тикет» с бюджетными средствами на сумму в 15 млн грн.

Отметим, впоследствии вспыхнул еще один громкий билетный скандал, связанный с «Концерт ЮА»: в рознице продавались около 2 тыс. тикетов на концерт легендарной группы Imagine Dragons, однако билеты оказались фальшивыми.

По данным расследования, в этом скандале были замешаны возможные подельники «Концерт-ЮА» из ТОВ «Гас-концерт» код ЕДРПО 38780352 с их российскими сообщниками из ТОВ «ПОП-фарм».

В результате афера принесла схемщикам неплохой доход, но наказание за это мошенничество никто не понес, хотя правоохранители усердно расследовали это дело, и даже задерживали вероятного подозреваемого участника схемы. Тогда, по всей видимости, задержали простого «стрелочника», а реальные преступники избежали наказания. Но аферисты хитро замели следы, освоив украденные у фанатов деньги.

Уклонисты и их сообщники

Как стало известно журналистам, помимо того одной из схем работы указанных «билетчиков» является продажа электронных тикетов через электронные платежные системы, а затем деньги переводятся на банковские счета официальных организаторов концертов (в том числе и в РФ). Простым языком это значит уход от налогообложения. А если учесть спекуляции с ценами на билеты, то можно с уверенностью сказать, что «Концерт ЮА» получает сверхдоходы, а бюджету достаются «крохи» с барского стола. По подсчетам экспертов рынка, речь может идти о десятках миллионов гривен, которые прошли мимо казны. Эти «черные» средства потом конвертируются, отмываются и выводятся на легальные счета. По предварительной информации, к этому потоку неучтенных средств причастно руководство «Концерт ЮА» посредством ряда подконтрольных юрлиц.

Проследив цепочки, нам удалось выяснить, что в незаконных схемах могут участвовать такие фирмы, как ТОВ «Торгова група Стар», ТОВ «Абренсис», ТОВ «Сильвер Пласт», ТОВ «Авто Про Транс», ТОВ «Лектор Трейдент», ТОВ «Автора Торг», ТОВ «Инквидж», ТОВ «Торгова група Градекс». Они, по всей вероятности, представляют одну группировку коммерческих структур, с помощью которых происходит подмена различных групп товаров под заказчиков. Эти фирмы подконтрольны Евгению Нежевелу. А, по словам очевидцев, обнал средств происходит каждую неделю в одном из офисов в центре Киева.

По данным инсайдерской информации, по упомянутым фактам налоговых и прочих злоупотреблений уже открыто уголовное производство. Дабы подтвердить этот факт, в органы – прокуратуру и полицию, журналисты ряда изданий, следящих за этой темой, направили соответствующие запросы, ответы на которые мы скоро узнаем.

Те же лица, только в профиль

Тут не лишним будет напомнить, что учредителями Concert.ua – являются скандально известные Дмитрий Феликсов и Евгений Лысенко. А директор упомянутой компании «В тикет», являющегося юрлицом Concert.ua — Дмитрий Чинь.

Кстати, Чинь в бурные «90-е» был связан с легендарным криминальным авторитетом Виктором Авдышевым, а в 2000-х Чинь привлекался по 194-ой статье УК Украины (дело №846) – подделка документов и штампов, сбыт поддельных документов. Наказание по этой статье — лишение свободы на срок от трех до пятнадцати лет. Может все ноги билетных манипуляций как раз растут с этой стороны. Вероятно, у следствия есть все основания, как минимум, допросить с пристрастием Чиня по всем билетным эпизодам.

Но и это еще не все. Как нам стало известно из материалов, находящихся в открытом доступе, «Концерт ЮА» и связанные с фирмой структуры могут быть причастными к еще более масштабным злоупотреблениям. На сей раз речь может идти об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, бюджетной оптимизации, фиктивном предпринимательстве и проч. Об этом, в частности, также сообщают и недовольные руководством источники в самой «Концерт ЮА», пожелавшие остаться неназванными.

Кремлевские связи – уже не беда?

Как стало известно порталу «Все медиа», нынче в разработке органов проходит целый ряд предприятий, замешанных в налоговых и бюджетных махинациях ЧП «В Тикет». Именно по ним, в первую очередь, должно поработать следствие, дабы восстановить все цепочки и связанные с аферами структуры.

Наше журналистское расследование и предварительное следствие правоохранителей проследило взаимосвязь упомянутых дельцов из ТОВ «ГАС Концерт» с уже упоминавшимся ТОВ «ПОП-КОРН». Учредители этой компании с жевательным названием, по инсайдерским данным следствия, являются гражданами России и, похоже, внедряют в Украине передовой опыт уклонения от налогов, а также успешное выведение денежных средств. Ну и, наверняка, такие партнеры спят и видят, как бы вернуть всех ватно-балалаечных артистов на украинские сцены.

В сухом остатке получается

Таким образом, есть все основания считать, что схемная деятельность билетного сервиса расширилась на такие злоупотребления:

— уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах;

— расчеты черным налом;

— работа на страну-агрессора (с российскими фирмами);

— продажа билетов по несколько раз;

— блокирование развития отечественных предпринимателей в этой сфере, непрозрачные победы в тендерах;

— мошенничество с билетами на Евровидении.

При таком богатейшем спектре удивительно, что правоохранители смогли как следует взяться за билетную мафию только сейчас.  Наверняка, при прежней власти в Украине, этих дельцов «крышевала» система.

ГПУ больше не поможет

Что ж, можно не сомневаться, что разоблаченные дельцы будут использовать все возможности, чтобы избежать ответственности. Однако с таким резонансом и «хвостом» причастных компаний — сделать это будет крайне тяжело.

Правда, стоит отметить, что на свою юридическую защиту мошенники не скупятся. Так известно, что одним из адвокатов, которые работают не покладая рук, дабы аферисты смогли уйти от ответственности – трудится никто иной, как родной брат бывшего нардепа Мустафы Наема – Маси Наем. Один из правоохранителей, ведущий расследование по данному делу, даже пожаловался выкрывачам коррупции, что упомянутый юрист пытается использовать свои связи и решать вопросы о закрытии дела в Генеральной прокуратуре. Есть подозрение, что прежнее руководство данной структуры раньше и было той самой высокой крышей «Концерт ЮА».

Однако теперь терпение лопнуло, и сейчас правоохранительные органы, вместе с СБУ и ДБР просто обязаны поддержать заявления действующей власти о непримиримой борьбе с коррупцией и отмыванием денег, и, наконец, прищучить ловких билетных аферистов. Поскольку украинское общество ждет реальной борьбы с коррупцией и с агрессором. Поэтому не пора ли правоохранительным органам действительно навести порядок на билетном рынке страны? А именно — провести объективное тщательное расследование деятельности «Концерт ЮА», «В Тикет» (ресурс concert.ua) и ТОВ «Вірус мьюзик» и привлечь всех виновных к ответственности согласно действующему законодательству.

В свою очередь в «Концерт ЮА» ситуацию никак не комментируют, что косвенно тоже может подтверждать причастность компании и ее структур к финансовым преступлениям и злоупотреблениям. И вероятно, мошенники сейчас пытаются замести все следы своей схемной деятельности. Вот поэтому правоохранителям и контролирующим органам следует ускориться с реакцией и проведением необходимых следственных действий. Иначе билетную мафию не остановить.

В своем журналистском расследовании мы использовали материалы из открытых баз, сведения, полученные от коллег из других изданий, а также, инсайдерскую информацию из источников близких к силовым структурам.