На площадке фиктивного НДС использовали паспорта заключенных и номиналов

Крупнейшая в России мошенническая сеть фиктивного  НДС и «обнала» включала компании, подставными директорами которых числились более 100 человек из исправительной колонии, рассказал источник, знакомый с деталями расследования.

В ходе следствия выяснилось, что у более чем 800 связанных с «площадкой» юридических лиц, директора зарегистрированы в одном из небольших регионов Приволжского федерального округа, рассказал один из источников. 

«Более того, у 190 этих фирм руководителями числились 100 человек, которые получали официальный доход в исправительной колонии», - добавил он.

«Подставных директоров могли фиктивно оформлять по паспортам», - объяснил источник, знакомый с деталями расследования. В этом случае должна существовать сеть «черных» нотариусов, заверяющих документы незаконно, этим сейчас активно занимается следствие.

Руководящие решения, определявшие работу площадки, по словам источника, принимались в Москве, IT-инфраструктура базировалась на серверах, размещенных в одной из стран Евросоюза, а продажа схемных вычетов шла через посредников.

Правоохранительные органы сейчас устанавливают круг компаний, которые пользовались «площадкой», сказал источник, близкий к следствию.

«Контрагенты должны будут доказать реальность и обоснованность сделок, в противном случае материалы будут передаваться в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел», — заключил источник, добавив, что накануне по делу прошли обыски по более чем 20 адресам.

Материалы по теме:

Силовики вскрыли крупнейшую схему ухода от НДС

Организаторы крупнейшей обнальной площадки задержаны