Украинские оружейные бароны Виктор и Евгений Ващилины
06.02.2020 15:20
Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал расследование, в котором говорится, что европейские производители поставляют оружие в Африку и на Ближний Восток,
используя оборонные предприятия Украины в качестве главных посредников и "отмывочных" баз, чтобы скрыть происхождение товара.
Днем ранее в поставках оружия Южному Судану Киев обвинила правозащитная организация Amnesty International.
Приводим перевод обоих докладов, в которых упоминаются одни и те же украинские и европейские фирмы.
1. Доклад OCCRP
Сеть в Украине отправляет запрещенное европейское оружие в Африку и на Ближний Восток
В 2015 и 2016 годах украинский государственный экспортер вооружений "Укринмаш" подписал соглашения с клиентами в Уганде и Бурунди о продаже 59 амфибийных бронированных патрульных транспортных средств.
На первый взгляд, сделки между Украиной и Африкой закономерны: поскольку опасения, что оружие может мигрировать в зоны конфликта, означают, что многие страны испытывают трудности с покупкой у западных производителей.
Украина, бывшая советская республика, которая не является членом Европейского союза, часто более чем готова заполнить пробел на рынке. Но на этот раз не вышло: машины на самом деле не были украинскими.
Просочившиеся документы показывают нечто большее. Транспортные средства стоимостью не менее $4,1 млн, были приобретены в Польше, государстве ЕС, регулируемом строгими правилами экспорта оружия. Они были отправлены в Украину по частям, а затем 45 из них были экспортированы в Восточную Африку через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Другими словами, как "грязные" деньги, проходящие через ряд счетов, машины были "отмыты", чтобы скрыть их происхождение, маршрут и пункт назначения.
Эти сделки являются примером широкомасштабной схемы отмывания оружия, раскрытой в рамках проекта отчетности о организованной преступности и коррупции (OCCRP).
Документы, полученные OCCRP, показывают, как украинские власти и компании сделали страну ключевым узлом в сети, которая направляет оружие советского образца из Европы в Африку и на Ближний Восток. Многие из этих видов оружия произведены в странах, которые в настоящее время являются членами ЕС.
Более 1000 страниц документов относятся к частной интернет-компании "Техимпекс", которая продает, ремонтирует и модернизирует военную технику, а также к связанной с ней фиктивной британской компании, известной как S-Profit. Как минимум в одном случае с участием S-Profit имели место договоренности о сделках, которые в случае реализации обошли бы эмбарго на поставки оружия ЕС в Судан и Южный Судан.
Документы, которые относятся к периоду с 2014 по 2016 год и включают контракты, корреспонденцию, финансовую информацию и книгу заказов компании, показывают, как "Техимпекс" работает с украинскими государственными экспортерами вооружений, в том числе с "Укринмашем", а также с регулятором экспорта оружия в стране, известным как государственная Служба экспортного контроля.
Согласно анализу OCCRP, документы показывают, что "Техимпекс" занимался, по меньшей мере, 26 оружейными сделками на общую сумму $29,5 млн в 2015 и 2016 годах. К ним относятся миллионы, заработанные в рамках схемы отмывания оружия.
В основе экспортной сети лежит лазейка в украинских правилах, которая позволяет скрыть источники и пункты назначения оружия в документах, поскольку оружие перемещается по всему миру.
Документы показывают, что в феврале 2016 года "Техимпекс" запросил у украинской службы экспортного контроля, регулирующей экспорт оружия, расширение лицензии, дающее право импортировать детали бронированных автомобилей от частной польской фирмы Army Trade для собственных нужд компании. Это означает, что польская компания может отправить оружие "Техимпекс", часто обозначенное как "запасные части" , используя документы, в которых "Техимпекс" стал их конечным получателем.
Но оружие не осталось в Украине.
Техимпекс затем продал оружие "Укринмашу", государственному экспортеру вооружений, и его материнской компании "Укрспецэкспорт". "Укринмаш" добавил свою наценку (от 9 до 17%), а затем продал оружие своим африканским клиентам. Отгрузочные документы для 37 транспортных средств показали, что Украина является источником оружия, которая эффективно "отмыла" его происхождение.
Документы "Техимпекса" показывают, что компания "отмывает" оружие и запчасти от производителей в Польше, Словакии, Молдове, Болгарии, Венгрии, Румынии и Боснии и Герцеговине.
Они также показывают, что компания продавала оружие на рынки Африки, Ближнего Востока и Азии, включая Эфиопию, Корею, Чад, ОАЭ и Уганду.
Продажа польских бронированных машин, известных как BRDM-2, демонстрирует, как работает эта система.
Раскрытые документы показывают, что Техимпекс подписал контракт на покупку 59 BRDM-2 и BRDM-2RHs, а также пулеметов от Army Trade 23 декабря 2014 года. В переписке, которая началась в феврале 2015 года, владелец Army Trade Кшиштоф Йозвик подтвердил, что у него есть 59 бронированных автомобилей. Он не упоминал о запасных частях.
В апреле того же года Служба экспортного контроля Украины предоставила "Техимпексу" разрешение на импорт запчастей для бронированных автомобилей из Польши ("для собственных нужд компании"). К декабрю начались поставки, при этом разобранные транспортные средства перевозились тремя партиями, согласно документам "Техимпекса".
Документы показывают, что "Техимпекс" назвал себя лицензированным конечным пользователем 20 BRDM-2. Сертификат конечного пользователя от 17 мая 2016 года говорит, что "Техимпекс" не будет реэкспортировать оружие в третью страну "«без разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины".
В ответ на вопросы журналистов представитель министерства иностранных дел Польши заявил, что лицензии на экспорт автомобилей BRDM в Украину не выпускались в 2014-2015 годах, и что это включает "полностью собранные транспортные средства BRDM, а также их составные части и компоненты". Поскольку такие экспортные лицензии имеют срок действия 12 месяцев, представитель продолжил: "отгрузка 21-24 декабря 2015 года была, возможно, незаконной", и запросил дополнительную информацию, чтобы наши спецслужбы могли начать соответствующее расследование.
11 декабря, за десять дней до того, как первый из БРДМ-2 пересек границу с Украиной, "Техимпекс" подписал контракт с "Укринмашем" на сумму $776 тыс для экспорта восьми автомобилей.
Книга заказов Техимпекс — электронная таблица внутреннего пользования для отслеживания продаж компании — называет Уганду как конечный пункт назначения.
В феврале Техимпекс и "Укринмаш" подписали еще один контракт на отправку 37 автомобилей в Уганду. В том же месяце "Укринмаш" запросил еще 14 БРДМ-2 для Бурунди.
Документы показывают, что бронетранспортеры не были отправлены непосредственно в Восточную Африку, а были проданы в ОАЭ через фирму Emirati International Golden Group (IGG). Контракты и судоходные документы показывают, что БРДМ-2, предназначенные для Уганды, теперь полностью собранные, были отправлены двумя партиями в мае и июне 2016 года.
Документы, которые заканчиваются на сентябре 2016 года, не показывают, были ли отправлены транспортные средства, предназначенные для Бурунди.
Общая стоимость продаж в Уганде составила $4,19 млн, согласно заказу "Техимпекса".
"Укринмаш" не ответил на неоднократные просьбы о комментариях.
Йозвик, владелец Army Trade, сказал OCCRP, что сделка с "Техимпексом" состоялась, как показано в документах. "Это были запасные части", — сказал он. Он добавил, однако, что части состоят из корпусов, башен и двигателей — другими словами, полные компоненты для транспортных средств.
Йозвик сказал, что "Техимпекс" не раскрыл ему никаких планов продать автомобили третьим странам. Он видел сертификат конечного пользователя, который показал, что "Техимпекс" и был этим конечным пользователем. "Я думаю, что [автомобили] были предназначены для украинских военных", — сказал он.
Но Евгений Ващилин, которому принадлежит половина компании, отрицал даже, что первоначальная продажа произошла так подробно, как указано в документах.
"Мы импортируем только запасные части [для оборудования]. Мы не уполномочены импортировать [боевую готовую] военную технику", — сказал он.
"Все эти вопросы не для нас, мы не делаем экспорт. Мы производители. Государство — это тот, кто осуществляет контроль", — продолжил Ващилин. — Без разрешения Службы экспортного контроля никто ничего не доставляет".
Бурунди — явный покупатель части транспортных средств — с 2015 года погрязла в политическом кризисе, в результате которого погибли сотни людей. Организация Объединенных Наций обвинила силы безопасности страны в использовании "неизбирательного насилия" против любого подозреваемого в политической оппозиции после нападения на четыре военных базы в столице страны в декабре 2015 года.
Международная информационная служба мира, независимый бельгийский исследовательский институт, обратила внимание на коридоры торговли оружием в Бурунди в докладе за май 2017 года.
Не такая беспокойная, как Бурунди, Уганда была отмечена как транзитная точка для оружия, направленного в соседний Южный Судан, где гражданская война убила десятки тысяч и заставила бежать миллионы людей с декабря 2013 года. Южный Судан находится под эмбарго на поставки оружия из ЕС, что делает нелегальными продажи в страну государствами-членами.
Группа Совета Безопасности ООН, созданная для контроля за эмбарго, обнаружила, что украинские фирмы продали боевых вертолетов и самолетов в правительство Южного Судана со времени начала войны на миллионы долларов, а Уганда использовалась в качестве путевой точки.
Когда журналисты доложили о польской сделке с БРДМ-2, делегация ЕС в Уганде ответила в письменном заявлении, что она "с большой озабоченностью отметила, что Группа экспертов ООН по Южному Судану зарегистрировала ряд случаев, когда оружие, проданное Уганде, впоследствии было отправлено в Южный Судан".
"Этот вопрос обсуждался государствами-членами ЕС, органы власти по лицензированию экспорта оружия учитывают этот риск при рассмотрении просьб о выдаче лицензий на экспорт оружия в Уганду".
Например, в начале 2016 года британская компания Техимпекс, S-Profit, приобрела три системы наземной ракеты (SAM) из государственного молдавского аэропорта Маркулешты. S-Profit была единственным участником тендера, где стартовая цена была установлена в размере $600 тыс для всех трех систем, согласно тендерным документам и публичному заявлению Министерства обороны Молдовы. Местная пресса сообщила, что S-Profit заплатила $660 тыс.
Молдавские ветераны протестовали против этого, заявив, что системы SAM стоили целых $10 млн. (Правительство Молдовы объясняло низкую цену истечением срока годности).
Представитель "Техимпекса" Ващилин отрицал, что его компания купила какое-либо оружие в Молдове и подтвердила, что оно импортирует только части оружия.
Однако в отчетности "Техимпекс" перечислены два ракеты класса S-125M1 класса "земля-воздух", та же модель, что и в аэропорту Молдовы.
В проекте контракта между S-Profit и "Укринмаш" показаны системы, предлагаемые экспортеру вооружений на сумму $6 млн — почти в 30 раз дороже, чем они были приобретены.
Перечень имущества "Техимпекса", обнародованный в Саудовской Аравии, показывает, что компания рекламирует 30 таких автомобилей с дополнительными обновлениями.
Сделка привлекла внимание украинских правоохранительных органов. В мае 2016 года СБУ отправила фирме запрос о предоставлении всей документации, связанной с ее работой с Kintex.
"Техимпекс" также столкнулся с вопросами о сделках в Украине. Служба безопасности открыла расследование в 2014 году в связи с утверждениями о том, что компания получила большое количество военной техники по сниженным ценам во время правления свергнутого пророссийского президента Виктора Януковича. В расследовании идет речь о том, что три продажи военной техники, которые имели место в 2011 году, стоили Украине потери около 57,3 млн. гривен ($7,2 млн).
Всего за 2010 — 2013 годы "Техимпекс" приобрела 154 бронетранспортера, 27 танков, четыре военных вертолета, один транспортный самолет, более 1200 пулеметов, 29 400 автоматов АК-47 и 35 тыс винтовок из армейских излишков, по данным Министерства обороны Украины в 2015 году в ответ на запрос одного из депутатов.
Документы "Техимпекса" показывают, что фирма имеет необычайно тесные отношения с государственными фирмами и регуляторами, даже по стандартам оборонной промышленности Украины. Эта связь еще более примечательна для частной фирмы, основанной в 2003 году в отрасли экономики, в которой доминируют государственные компании вооружений советских времен.
Часть причин может носить личный характер. Владелец "Техимпекс", Евгений Ващилин, работал в "Укринмаше" 10 лет назад. Его отец (и соучредитель "Техимпекса") Виктор Ващилин возглавлял Государственную экспортную службу Украины, регулятор экспорта вооружений, в 1990-х годах.
Младший Ващилин отрицал OCCRP, что к его фирме проявляют особое отношение. "Мы работаем одинаково со всеми государственными экспортерами, — сказал он. – Нам как производителям разрешается работать только через эти коррумпированные структуры [государственной экспортной компании]", — сказал он. "Я не хочу работать ни с одним из них, я хочу работать напрямую [с конечными клиентами]".
Но документы "Техимпекс" предполагают более близкие отношения. В предпроектном документе от декабря 2015 года, в котором обсуждались условия контракта между "Техимпекс" и лоббистом компании ОАЭ Исмаэлем Хомани из ASTA, неназванный представитель "Техимпекс" подтвердил, что фирме была предъявлена самая низкая комиссия, которую "Укринмашу" разрешалось взимать по закону. Документ ссылается на некоего "Дмитрия", чья личность неясна.
"Другие компании им [Укринмашу] платят больше, но благодаря положительному участию Дмитрия они держат это на минимально возможном уровне — только на 10%", — написал представитель "Техимпекс". Ниже, некто Houmany написал комментарий: "Согласен. Благодаря Дмитрию".
Книга заказов "Техимпекса" показывает, что компания платит от 9 до 12 процентов комиссии "Укринмашу" на большинстве своих поставок. Это намного меньше, чем более 30 процентов, которые, как правило, платит "Укрспецэкспорт", еще одна государственная фирма.
Внутренний документ "Техимпекса" показывает, что глава отдела закупок Александр Радиванович получил назначение в Минобороны в 2015 году.
В документе заместитель главы "Техимпекс", которого звали В. И. Шевчук, попросил генерального директора компании Владимира Калину предоставить Радивановичу 100-процентный бонус от его зарплаты "в связи с выполнением его дополнительных функций, связанных с работой в Министерстве обороны Украины". В интервью Радиванович отрицал, что в то время работал в министерстве обороны.
Пресс-секретарь министерства обороны отказался отвечать на вопросы OCCRP, заявив, что министерство не комментирует кадровые вопросы.
Для Артема Давыденко, аналитика Transparency International в Украине, отношения, выявленные в документах "Техимпекс", характерны для украинской мутной системы экспорта оружия.
Данные о незаконной сделке по оружию в Южном Судане в размере $46 млн, заключенной под носом у правительства
Исследования, опубликованные Amnesty International, показывают, как фиктивная компания в центре лондонского Вест-Энда выступала в качестве посредника в огромных перспективных сделках с оружием в раздираемом войной Южном Судане и других странах — благодаря прорехе в законодательстве, которая делает Великобританию горячей точкой для компаний, участвующих в незаконных поставках оружия.
Коммерческие документы называют S-Profit Ltd, крошечную зарегистрированную в Великобритании компанию как поставщика в сделке 2014 года на предмет того, чтобы чтобы предоставить южносуданскому правительству стрелкового оружия, легких вооружений и боеприпасов на не менее чем $48 млн.
Отчет "От Лондона до Джубы: роль зарегистрированной в Великобритании компании в одной из крупнейших сделок с оружием в Южном Судане" также показывает, что правительству Великобритании было известно о сходной практике, имеющей место на британской территории на протяжении восьми лет, без принятия эффективных регулирующих действий.
"Южный Судан наводнен оружием, которое использовалось для убийства и насилия над тысячами мирных жителей, что привело к крупнейшему кризису беженцев в Африке. Правительство Великобритании было на словах сторонником эмбарго на поставки оружия ООН в Южном Судане, но закрывало глаза на незаконные сделки, происходящие прямо под его носом", — сказал Джеймс Линч, глава Управления по контролю над вооружениями и правам человека Amnesty International.
"Впечатляющие пробелы в британском контроле над компаниями означают, что дилер незаконного оружия может выйти в интернет и создать британскую компанию, чтобы продвигать свою деятельность с меньшим количеством проверок, чем для того, чтобы вступить в тренажерный зал или арендовать автомобиль. Великобритания должна срочно пересмотреть процедуры регистрации компаний — сейчас она обеспечивает идеальные условия для того, чтобы стать горячей точкой для безответственных поставок оружия, которые опустошили Южный Судан".
Данное оружие является частью ранее неизвестного договора 2014 года между украинской государственной оружейной компанией и компанией, базирующейся в ОАЭ, для закупки оружия от имени Южного Судана на сумму $169 млн. К ним относятся тысячи пулеметов, минометов, РПГ и миллионы патронов.
Если это состоится, то общая сделка будет представлять собой одну из крупнейших публично объявленных поставок оружия в Южный Судан после начала боевых действий в декабре 2013 года.
Amnesty International не смогла определить, все ли оружие, перечисленное в этих документах, уже доставлено в Южный Судан. Однако британская компания может нарушать законы Великобритании об экспортном контроле, даже участвуя в переговорах по сделке с оружием в Южном Судане. Участие украинской государственной компании по производству оружия и частной компании ОАЭ в поставках оружия в Южный Судан также потенциально противоречит обязательствам Украины и ОАЭ в качестве сторон, подписавших Договор о торговле оружием.
Директор компании S-Profit — украинский гражданин, проживающий за пределами Великобритании, — отрицал в беседе с Amnesty International, что фирма поставляла военную продукцию в Южный Судан, но не ответил на дополнительные вопросы — в том числе, сыграла ли компания посредническую роль.
Как и в случае с Южным Суданом, документы, представленные Amnesty International, показывают последовательность коммерческих предложений и переговоров по контрактам с участием S-Profit Ltd — некоторые не завершены — для предполагаемых поставок бронированных машин, оружия и самолетов в Египет, Сенегал, Мали, Руанду, Украину и Перу, а также частным компаниям в Сербии, Украине, Польше и Австралии.
Amnesty International не смогла найти британские лицензии на торговлю на любые из этих переговоров или сделок.
Amnesty International предоставила британским властям документы и информацию, которые она получила. В докладе также указано, что правительству Великобритании уже более восьми лет известно о том, что британские фиктивные компании используются незаконно в качестве посредников торговцев оружием для поставок оружия нарушителям прав человека и в страны под действием эмбарго, включая Сирию, Эритрею и Южный Судан.
В Великобритании не произошло изменений в законодательстве, направленных на то, чтобы устранить эти пробелы. Правительство Великобритании также не приняло каких-либо значимых принудительных мер против соответствующих компаний.
S-Profit Ltd является символом того, как компании, которые хотят работать в тени, могут воспользоваться нормативными пробелами в Торговой палате — государственном органе, ответственном за регистрацию компаний. Любой человек в мире может создать онлайн-компанию в Великобритании без предоставления каких-либо документов, удостоверяющих личность.
На следующий день после регистрации доля S-Profit Ltd была передана украинскому гражданину, который указывает несуществующий адрес офиса в Великобритании и "виртуальный телефонный коммутатор" для официальных сообщений.
"Фирма S-Profit Ltd не дает никаких указаний на свое участие в торговле оружием, но законодательство Великобритании и не требует их. Такое слабое регулирование серьезно подрывает другие надежные внутренние, европейские и международные меры контроля, которые должны были бы сделать любое участие Великобритании в передаче оружия в военную зону, такую как Южный Судан, невообразимой", — сказал Джеймс Линч.
"Это должно быть побудительным призывом к британскому правительству, чтобы привлечь к ответственности компании, зарегистрированные в Великобритании. Простые меры, такие как проверка правдоподобия имен и адресов и создание реестра брокеров по оружию, усложнят создание торговой площадки для иностранных торговцев оружием, способствующих серьезным нарушениям прав человека".
"Если эти поставки еще не достигли Южного Судана, они должны быть остановлены. Тем временем мы по-прежнему призываем к всеобъемлющему эмбарго на поставки оружия в Южный Судан, которое включает любую посредническую, финансовую или материально-техническую деятельность. Без эмбарго оружие будет продолжать поступать в Южный Судан, а последствия для мирных жителей будут оставаться катастрофическим".
S-Profit является одной из трех компаний, названных в документах, наряду с "Международной золотой группой" ОАЭ и украинским государственным экспортером вооружений "Укринмаш".
Amnesty International неоднократно документировала серьезные нарушения прав человека в Южном Судане после начала гражданской войны в 2013 году. В частности, совсем недавно в докладе "Не молчите": "Оставшиеся в живых в результате сексуального насилия в Южном Судане требуют справедливости и репараций".
[strana.ua, 25.09.2016, "В Украине категорически отрицают поставки оружия Южному Судану": Государственная внешнеторговая фирма "Укринмаш" никогда не поставляла оружие в Южный Судан, а заявления Amnesty International (AI) полностью не соответствуют действительности. Об этом "Украинской правде" заявил представитель компании. "Укринмаш" никогда не поставлял, упомянутое в контракте оружие, в Южный Судан. Контракт был подписан и не выполнен, и не состоялся, и не состоится ... договор был ничтожным и не состоялся. Не было получено экспортной лицензии", — сказал он. "Не было ни одного движения товаров, не поступали деньги и т.п.", — добавил представитель компании.
По его словам, опубликованные правозащитниками документы не являются, подтверждающими поставку. "Эти документы всегда предшествуют договоренностям, или запросам", — сказал собеседник.
Он также сообщил, что Amnesty International обращались летом к фирме и получили все ответы по этим контрактам. "Укринмаш" в августе получал запрос от Amnesty International и предоставил ей ответ 21 августа", — сказал он.
Кроме того, в "Укринмаш" указали, что "Южный Судан не находится под санкциями, которые запрещают поставлять оружие". На вопрос, возможно ли, что "Укринмаш" продал оружие другому предприятию, которое затем могло бы перепродать ее в Судан, он ответил: "Это технически невозможно согласно международному законодательству. Потому что для того, чтобы произошла какая-то транзакция поставки, должен быть сертификат конечного потребителя. Amnesty приводит сертификат конечного потребителя, и там написано Судан. Но этот контракт выполнен не был и не выполнялся" — врезка К.ру]
[РИАН, 28.09.2016, "Украинская компания Techimpex заявила, что не перепродает оружие из ЕС": Частная украинская оборонная компания Techimpex опровергла обвинения международной журналисткой организации OCCRP в причастности к незаконному реэкспорту вооружений из ЕС в Африку и на Ближний Восток, соответствующее заявление обнародовано на сайте компании. [...]
В заявлении Techimpex говорится, что компания не является уполномоченным государственным спецэкспортером и не занимается напрямую экспортом товаров и услуг военного назначения.
"Экспортные операции компании осуществляются исключительно через уполномоченные правительством Украины государственные компании-спецэкспортеры. Все внешнеэкономические контракты в обязательном порядке проходят экспертную оценку уполномоченных государственных служб и реализуются только после получения необходимых разрешений и сертификатов Государственной службы экспортного контроля Украины", — заявили в компании.
Techimpex заверила, что компания ведет свою деятельность в соответствии с украинским и международным законодательством и ничего не знает о поставках товаров военного назначения в страны Африки, Ближнего Востока и Азии. Украинская частная оборонная компания "Техимпекс" основана в 2003 году, является исполнителем гособоронзаказа. По данным компании, с 2014 года "Техимпексом" обеспечены капитальные и текущие ремонты более 200 единиц бронетанковой и автомобильной техники и агрегатов к ней в интересах министерства обороны, Нацгвардии, МВД, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и других силовых структур. С 2017 года "Техимпекс" входит в состав "Лиги оборонных предприятий Украины", объединяющей более 30 компаний частного сегмента ОПК — врезка К.ру]
Днем ранее в поставках оружия Южному Судану Киев обвинила правозащитная организация Amnesty International.
Приводим перевод обоих докладов, в которых упоминаются одни и те же украинские и европейские фирмы.
1. Доклад OCCRP
Сеть в Украине отправляет запрещенное европейское оружие в Африку и на Ближний Восток
В 2015 и 2016 годах украинский государственный экспортер вооружений "Укринмаш" подписал соглашения с клиентами в Уганде и Бурунди о продаже 59 амфибийных бронированных патрульных транспортных средств.
На первый взгляд, сделки между Украиной и Африкой закономерны: поскольку опасения, что оружие может мигрировать в зоны конфликта, означают, что многие страны испытывают трудности с покупкой у западных производителей.
Украина, бывшая советская республика, которая не является членом Европейского союза, часто более чем готова заполнить пробел на рынке. Но на этот раз не вышло: машины на самом деле не были украинскими.
Просочившиеся документы показывают нечто большее. Транспортные средства стоимостью не менее $4,1 млн, были приобретены в Польше, государстве ЕС, регулируемом строгими правилами экспорта оружия. Они были отправлены в Украину по частям, а затем 45 из них были экспортированы в Восточную Африку через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Другими словами, как "грязные" деньги, проходящие через ряд счетов, машины были "отмыты", чтобы скрыть их происхождение, маршрут и пункт назначения.
Эти сделки являются примером широкомасштабной схемы отмывания оружия, раскрытой в рамках проекта отчетности о организованной преступности и коррупции (OCCRP).
Документы, полученные OCCRP, показывают, как украинские власти и компании сделали страну ключевым узлом в сети, которая направляет оружие советского образца из Европы в Африку и на Ближний Восток. Многие из этих видов оружия произведены в странах, которые в настоящее время являются членами ЕС.
Более 1000 страниц документов относятся к частной интернет-компании "Техимпекс", которая продает, ремонтирует и модернизирует военную технику, а также к связанной с ней фиктивной британской компании, известной как S-Profit. Как минимум в одном случае с участием S-Profit имели место договоренности о сделках, которые в случае реализации обошли бы эмбарго на поставки оружия ЕС в Судан и Южный Судан.
Документы, которые относятся к периоду с 2014 по 2016 год и включают контракты, корреспонденцию, финансовую информацию и книгу заказов компании, показывают, как "Техимпекс" работает с украинскими государственными экспортерами вооружений, в том числе с "Укринмашем", а также с регулятором экспорта оружия в стране, известным как государственная Служба экспортного контроля.
Согласно анализу OCCRP, документы показывают, что "Техимпекс" занимался, по меньшей мере, 26 оружейными сделками на общую сумму $29,5 млн в 2015 и 2016 годах. К ним относятся миллионы, заработанные в рамках схемы отмывания оружия.
Лазейка
Болгарский МТЛБ Т-23-2, доработанный киевской компанией «Техимпекс»
Болгарский МТЛБ Т-23-2, доработанный киевской компанией «Техимпекс»
В основе экспортной сети лежит лазейка в украинских правилах, которая позволяет скрыть источники и пункты назначения оружия в документах, поскольку оружие перемещается по всему миру.
Документы показывают, что в феврале 2016 года "Техимпекс" запросил у украинской службы экспортного контроля, регулирующей экспорт оружия, расширение лицензии, дающее право импортировать детали бронированных автомобилей от частной польской фирмы Army Trade для собственных нужд компании. Это означает, что польская компания может отправить оружие "Техимпекс", часто обозначенное как "запасные части" , используя документы, в которых "Техимпекс" стал их конечным получателем.
Но оружие не осталось в Украине.
Техимпекс затем продал оружие "Укринмашу", государственному экспортеру вооружений, и его материнской компании "Укрспецэкспорт". "Укринмаш" добавил свою наценку (от 9 до 17%), а затем продал оружие своим африканским клиентам. Отгрузочные документы для 37 транспортных средств показали, что Украина является источником оружия, которая эффективно "отмыла" его происхождение.
Документы "Техимпекса" показывают, что компания "отмывает" оружие и запчасти от производителей в Польше, Словакии, Молдове, Болгарии, Венгрии, Румынии и Боснии и Герцеговине.
Они также показывают, что компания продавала оружие на рынки Африки, Ближнего Востока и Азии, включая Эфиопию, Корею, Чад, ОАЭ и Уганду.
Польская сделка
Польский BRDM-2
Польский BRDM-2
Продажа польских бронированных машин, известных как BRDM-2, демонстрирует, как работает эта система.
Раскрытые документы показывают, что Техимпекс подписал контракт на покупку 59 BRDM-2 и BRDM-2RHs, а также пулеметов от Army Trade 23 декабря 2014 года. В переписке, которая началась в феврале 2015 года, владелец Army Trade Кшиштоф Йозвик подтвердил, что у него есть 59 бронированных автомобилей. Он не упоминал о запасных частях.
В апреле того же года Служба экспортного контроля Украины предоставила "Техимпексу" разрешение на импорт запчастей для бронированных автомобилей из Польши ("для собственных нужд компании"). К декабрю начались поставки, при этом разобранные транспортные средства перевозились тремя партиями, согласно документам "Техимпекса".
Документы показывают, что "Техимпекс" назвал себя лицензированным конечным пользователем 20 BRDM-2. Сертификат конечного пользователя от 17 мая 2016 года говорит, что "Техимпекс" не будет реэкспортировать оружие в третью страну "«без разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины".
В ответ на вопросы журналистов представитель министерства иностранных дел Польши заявил, что лицензии на экспорт автомобилей BRDM в Украину не выпускались в 2014-2015 годах, и что это включает "полностью собранные транспортные средства BRDM, а также их составные части и компоненты". Поскольку такие экспортные лицензии имеют срок действия 12 месяцев, представитель продолжил: "отгрузка 21-24 декабря 2015 года была, возможно, незаконной", и запросил дополнительную информацию, чтобы наши спецслужбы могли начать соответствующее расследование.
11 декабря, за десять дней до того, как первый из БРДМ-2 пересек границу с Украиной, "Техимпекс" подписал контракт с "Укринмашем" на сумму $776 тыс для экспорта восьми автомобилей.
Книга заказов Техимпекс — электронная таблица внутреннего пользования для отслеживания продаж компании — называет Уганду как конечный пункт назначения.
В феврале Техимпекс и "Укринмаш" подписали еще один контракт на отправку 37 автомобилей в Уганду. В том же месяце "Укринмаш" запросил еще 14 БРДМ-2 для Бурунди.
Документы показывают, что бронетранспортеры не были отправлены непосредственно в Восточную Африку, а были проданы в ОАЭ через фирму Emirati International Golden Group (IGG). Контракты и судоходные документы показывают, что БРДМ-2, предназначенные для Уганды, теперь полностью собранные, были отправлены двумя партиями в мае и июне 2016 года.
Документы, которые заканчиваются на сентябре 2016 года, не показывают, были ли отправлены транспортные средства, предназначенные для Бурунди.
Общая стоимость продаж в Уганде составила $4,19 млн, согласно заказу "Техимпекса".
"Укринмаш" не ответил на неоднократные просьбы о комментариях.
Согласие государства
Йозвик, владелец Army Trade, сказал OCCRP, что сделка с "Техимпексом" состоялась, как показано в документах. "Это были запасные части", — сказал он. Он добавил, однако, что части состоят из корпусов, башен и двигателей — другими словами, полные компоненты для транспортных средств.
Йозвик сказал, что "Техимпекс" не раскрыл ему никаких планов продать автомобили третьим странам. Он видел сертификат конечного пользователя, который показал, что "Техимпекс" и был этим конечным пользователем. "Я думаю, что [автомобили] были предназначены для украинских военных", — сказал он.
Но Евгений Ващилин, которому принадлежит половина компании, отрицал даже, что первоначальная продажа произошла так подробно, как указано в документах.
"Мы импортируем только запасные части [для оборудования]. Мы не уполномочены импортировать [боевую готовую] военную технику", — сказал он.
"Все эти вопросы не для нас, мы не делаем экспорт. Мы производители. Государство — это тот, кто осуществляет контроль", — продолжил Ващилин. — Без разрешения Службы экспортного контроля никто ничего не доставляет".
Беспокойное место назначения
Бурунди — явный покупатель части транспортных средств — с 2015 года погрязла в политическом кризисе, в результате которого погибли сотни людей. Организация Объединенных Наций обвинила силы безопасности страны в использовании "неизбирательного насилия" против любого подозреваемого в политической оппозиции после нападения на четыре военных базы в столице страны в декабре 2015 года.
Международная информационная служба мира, независимый бельгийский исследовательский институт, обратила внимание на коридоры торговли оружием в Бурунди в докладе за май 2017 года.
Не такая беспокойная, как Бурунди, Уганда была отмечена как транзитная точка для оружия, направленного в соседний Южный Судан, где гражданская война убила десятки тысяч и заставила бежать миллионы людей с декабря 2013 года. Южный Судан находится под эмбарго на поставки оружия из ЕС, что делает нелегальными продажи в страну государствами-членами.
Группа Совета Безопасности ООН, созданная для контроля за эмбарго, обнаружила, что украинские фирмы продали боевых вертолетов и самолетов в правительство Южного Судана со времени начала войны на миллионы долларов, а Уганда использовалась в качестве путевой точки.
Когда журналисты доложили о польской сделке с БРДМ-2, делегация ЕС в Уганде ответила в письменном заявлении, что она "с большой озабоченностью отметила, что Группа экспертов ООН по Южному Судану зарегистрировала ряд случаев, когда оружие, проданное Уганде, впоследствии было отправлено в Южный Судан".
"Этот вопрос обсуждался государствами-членами ЕС, органы власти по лицензированию экспорта оружия учитывают этот риск при рассмотрении просьб о выдаче лицензий на экспорт оружия в Уганду".
Скидка на оружие в Молдове
Контракты с Угандой и Бурунди — это лишь небольшая часть сомнительных сделок с оружием, совершенных "Техимпексом" и "Укринмашем".
Например, в начале 2016 года британская компания Техимпекс, S-Profit, приобрела три системы наземной ракеты (SAM) из государственного молдавского аэропорта Маркулешты. S-Profit была единственным участником тендера, где стартовая цена была установлена в размере $600 тыс для всех трех систем, согласно тендерным документам и публичному заявлению Министерства обороны Молдовы. Местная пресса сообщила, что S-Profit заплатила $660 тыс.
Молдавские ветераны протестовали против этого, заявив, что системы SAM стоили целых $10 млн. (Правительство Молдовы объясняло низкую цену истечением срока годности).
Представитель "Техимпекса" Ващилин отрицал, что его компания купила какое-либо оружие в Молдове и подтвердила, что оно импортирует только части оружия.
Однако в отчетности "Техимпекс" перечислены два ракеты класса S-125M1 класса "земля-воздух", та же модель, что и в аэропорту Молдовы.
В проекте контракта между S-Profit и "Укринмаш" показаны системы, предлагаемые экспортеру вооружений на сумму $6 млн — почти в 30 раз дороже, чем они были приобретены.
Юридическая проблема
В 2016 году "Техимпекс" подписал контракт на приобретение 11 бронетранспортеров MT-LB у болгарской государственной вооруженной фирмы Kintex, объявив себя конечным пользователем и утверждая, что эти транспортные средства были фактически запасными частями, предназначенными для "ремонта и обслуживания дорожных транспортных средств, транспортных средств для сельскохозяйственного сектора и транспортных средств, используемых для аварийно-спасательных операций в отдаленных районах страны". Однако данные таможенной службы "Импорт Genius", коммерческие базы данных не показывают, что поставка состоялась.
Перечень имущества "Техимпекса", обнародованный в Саудовской Аравии, показывает, что компания рекламирует 30 таких автомобилей с дополнительными обновлениями.
Сделка привлекла внимание украинских правоохранительных органов. В мае 2016 года СБУ отправила фирме запрос о предоставлении всей документации, связанной с ее работой с Kintex.
"Техимпекс" также столкнулся с вопросами о сделках в Украине. Служба безопасности открыла расследование в 2014 году в связи с утверждениями о том, что компания получила большое количество военной техники по сниженным ценам во время правления свергнутого пророссийского президента Виктора Януковича. В расследовании идет речь о том, что три продажи военной техники, которые имели место в 2011 году, стоили Украине потери около 57,3 млн. гривен ($7,2 млн).
Всего за 2010 — 2013 годы "Техимпекс" приобрела 154 бронетранспортера, 27 танков, четыре военных вертолета, один транспортный самолет, более 1200 пулеметов, 29 400 автоматов АК-47 и 35 тыс винтовок из армейских излишков, по данным Министерства обороны Украины в 2015 году в ответ на запрос одного из депутатов.
Близкие отношения
Документы "Техимпекса" показывают, что фирма имеет необычайно тесные отношения с государственными фирмами и регуляторами, даже по стандартам оборонной промышленности Украины. Эта связь еще более примечательна для частной фирмы, основанной в 2003 году в отрасли экономики, в которой доминируют государственные компании вооружений советских времен.
Часть причин может носить личный характер. Владелец "Техимпекс", Евгений Ващилин, работал в "Укринмаше" 10 лет назад. Его отец (и соучредитель "Техимпекса") Виктор Ващилин возглавлял Государственную экспортную службу Украины, регулятор экспорта вооружений, в 1990-х годах.
Младший Ващилин отрицал OCCRP, что к его фирме проявляют особое отношение. "Мы работаем одинаково со всеми государственными экспортерами, — сказал он. – Нам как производителям разрешается работать только через эти коррумпированные структуры [государственной экспортной компании]", — сказал он. "Я не хочу работать ни с одним из них, я хочу работать напрямую [с конечными клиентами]".
Но документы "Техимпекс" предполагают более близкие отношения. В предпроектном документе от декабря 2015 года, в котором обсуждались условия контракта между "Техимпекс" и лоббистом компании ОАЭ Исмаэлем Хомани из ASTA, неназванный представитель "Техимпекс" подтвердил, что фирме была предъявлена самая низкая комиссия, которую "Укринмашу" разрешалось взимать по закону. Документ ссылается на некоего "Дмитрия", чья личность неясна.
"Другие компании им [Укринмашу] платят больше, но благодаря положительному участию Дмитрия они держат это на минимально возможном уровне — только на 10%", — написал представитель "Техимпекс". Ниже, некто Houmany написал комментарий: "Согласен. Благодаря Дмитрию".
Книга заказов "Техимпекса" показывает, что компания платит от 9 до 12 процентов комиссии "Укринмашу" на большинстве своих поставок. Это намного меньше, чем более 30 процентов, которые, как правило, платит "Укрспецэкспорт", еще одна государственная фирма.
Внутренний документ "Техимпекса" показывает, что глава отдела закупок Александр Радиванович получил назначение в Минобороны в 2015 году.
В документе заместитель главы "Техимпекс", которого звали В. И. Шевчук, попросил генерального директора компании Владимира Калину предоставить Радивановичу 100-процентный бонус от его зарплаты "в связи с выполнением его дополнительных функций, связанных с работой в Министерстве обороны Украины". В интервью Радиванович отрицал, что в то время работал в министерстве обороны.
Посещение 1 сентября 2017 года производственного объекта «Техимпекса» заместителем министра экономики Украины Юрием Бровченко (справа от центра, в очках), который отвечает за оборону. Евгений Ващилин, владелец 50% доли «Техимпекса» (в центре в коричневой куртке и розовой рубашке)
Пресс-секретарь министерства обороны отказался отвечать на вопросы OCCRP, заявив, что министерство не комментирует кадровые вопросы.
Для Артема Давыденко, аналитика Transparency International в Украине, отношения, выявленные в документах "Техимпекс", характерны для украинской мутной системы экспорта оружия.
Склад S-Profit под Киевом
"На практике вся система не работает беспристрастно — только несколько негосударственных компаний получают лицензии на импорт/экспорт военной продукции, — писал Давыденко в ответ на вопросы. — Отсутствие прозрачности в этих внутренних документах не позволяет понять, как именно это регулируется, и в какой степени можно влиять на него".
Доклад Amnesty International
Данные о незаконной сделке по оружию в Южном Судане в размере $46 млн, заключенной под носом у правительства
Исследования, опубликованные Amnesty International, показывают, как фиктивная компания в центре лондонского Вест-Энда выступала в качестве посредника в огромных перспективных сделках с оружием в раздираемом войной Южном Судане и других странах — благодаря прорехе в законодательстве, которая делает Великобританию горячей точкой для компаний, участвующих в незаконных поставках оружия.
Коммерческие документы называют S-Profit Ltd, крошечную зарегистрированную в Великобритании компанию как поставщика в сделке 2014 года на предмет того, чтобы чтобы предоставить южносуданскому правительству стрелкового оружия, легких вооружений и боеприпасов на не менее чем $48 млн.
Отчет "От Лондона до Джубы: роль зарегистрированной в Великобритании компании в одной из крупнейших сделок с оружием в Южном Судане" также показывает, что правительству Великобритании было известно о сходной практике, имеющей место на британской территории на протяжении восьми лет, без принятия эффективных регулирующих действий.
"Южный Судан наводнен оружием, которое использовалось для убийства и насилия над тысячами мирных жителей, что привело к крупнейшему кризису беженцев в Африке. Правительство Великобритании было на словах сторонником эмбарго на поставки оружия ООН в Южном Судане, но закрывало глаза на незаконные сделки, происходящие прямо под его носом", — сказал Джеймс Линч, глава Управления по контролю над вооружениями и правам человека Amnesty International.
"Впечатляющие пробелы в британском контроле над компаниями означают, что дилер незаконного оружия может выйти в интернет и создать британскую компанию, чтобы продвигать свою деятельность с меньшим количеством проверок, чем для того, чтобы вступить в тренажерный зал или арендовать автомобиль. Великобритания должна срочно пересмотреть процедуры регистрации компаний — сейчас она обеспечивает идеальные условия для того, чтобы стать горячей точкой для безответственных поставок оружия, которые опустошили Южный Судан".
Данное оружие является частью ранее неизвестного договора 2014 года между украинской государственной оружейной компанией и компанией, базирующейся в ОАЭ, для закупки оружия от имени Южного Судана на сумму $169 млн. К ним относятся тысячи пулеметов, минометов, РПГ и миллионы патронов.
Если это состоится, то общая сделка будет представлять собой одну из крупнейших публично объявленных поставок оружия в Южный Судан после начала боевых действий в декабре 2013 года.
Amnesty International не смогла определить, все ли оружие, перечисленное в этих документах, уже доставлено в Южный Судан. Однако британская компания может нарушать законы Великобритании об экспортном контроле, даже участвуя в переговорах по сделке с оружием в Южном Судане. Участие украинской государственной компании по производству оружия и частной компании ОАЭ в поставках оружия в Южный Судан также потенциально противоречит обязательствам Украины и ОАЭ в качестве сторон, подписавших Договор о торговле оружием.
Директор компании S-Profit — украинский гражданин, проживающий за пределами Великобритании, — отрицал в беседе с Amnesty International, что фирма поставляла военную продукцию в Южный Судан, но не ответил на дополнительные вопросы — в том числе, сыграла ли компания посредническую роль.
Как и в случае с Южным Суданом, документы, представленные Amnesty International, показывают последовательность коммерческих предложений и переговоров по контрактам с участием S-Profit Ltd — некоторые не завершены — для предполагаемых поставок бронированных машин, оружия и самолетов в Египет, Сенегал, Мали, Руанду, Украину и Перу, а также частным компаниям в Сербии, Украине, Польше и Австралии.
Amnesty International не смогла найти британские лицензии на торговлю на любые из этих переговоров или сделок.
Закрывая глаза
Amnesty International предоставила британским властям документы и информацию, которые она получила. В докладе также указано, что правительству Великобритании уже более восьми лет известно о том, что британские фиктивные компании используются незаконно в качестве посредников торговцев оружием для поставок оружия нарушителям прав человека и в страны под действием эмбарго, включая Сирию, Эритрею и Южный Судан.
В Великобритании не произошло изменений в законодательстве, направленных на то, чтобы устранить эти пробелы. Правительство Великобритании также не приняло каких-либо значимых принудительных мер против соответствующих компаний.
Регуляторный вакуум
S-Profit Ltd является символом того, как компании, которые хотят работать в тени, могут воспользоваться нормативными пробелами в Торговой палате — государственном органе, ответственном за регистрацию компаний. Любой человек в мире может создать онлайн-компанию в Великобритании без предоставления каких-либо документов, удостоверяющих личность.
На следующий день после регистрации доля S-Profit Ltd была передана украинскому гражданину, который указывает несуществующий адрес офиса в Великобритании и "виртуальный телефонный коммутатор" для официальных сообщений.
"Фирма S-Profit Ltd не дает никаких указаний на свое участие в торговле оружием, но законодательство Великобритании и не требует их. Такое слабое регулирование серьезно подрывает другие надежные внутренние, европейские и международные меры контроля, которые должны были бы сделать любое участие Великобритании в передаче оружия в военную зону, такую как Южный Судан, невообразимой", — сказал Джеймс Линч.
"Это должно быть побудительным призывом к британскому правительству, чтобы привлечь к ответственности компании, зарегистрированные в Великобритании. Простые меры, такие как проверка правдоподобия имен и адресов и создание реестра брокеров по оружию, усложнят создание торговой площадки для иностранных торговцев оружием, способствующих серьезным нарушениям прав человека".
"Если эти поставки еще не достигли Южного Судана, они должны быть остановлены. Тем временем мы по-прежнему призываем к всеобъемлющему эмбарго на поставки оружия в Южный Судан, которое включает любую посредническую, финансовую или материально-техническую деятельность. Без эмбарго оружие будет продолжать поступать в Южный Судан, а последствия для мирных жителей будут оставаться катастрофическим".
Справка
S-Profit является одной из трех компаний, названных в документах, наряду с "Международной золотой группой" ОАЭ и украинским государственным экспортером вооружений "Укринмаш".
Amnesty International неоднократно документировала серьезные нарушения прав человека в Южном Судане после начала гражданской войны в 2013 году. В частности, совсем недавно в докладе "Не молчите": "Оставшиеся в живых в результате сексуального насилия в Южном Судане требуют справедливости и репараций".
[strana.ua, 25.09.2016, "В Украине категорически отрицают поставки оружия Южному Судану": Государственная внешнеторговая фирма "Укринмаш" никогда не поставляла оружие в Южный Судан, а заявления Amnesty International (AI) полностью не соответствуют действительности. Об этом "Украинской правде" заявил представитель компании. "Укринмаш" никогда не поставлял, упомянутое в контракте оружие, в Южный Судан. Контракт был подписан и не выполнен, и не состоялся, и не состоится ... договор был ничтожным и не состоялся. Не было получено экспортной лицензии", — сказал он. "Не было ни одного движения товаров, не поступали деньги и т.п.", — добавил представитель компании.
По его словам, опубликованные правозащитниками документы не являются, подтверждающими поставку. "Эти документы всегда предшествуют договоренностям, или запросам", — сказал собеседник.
Он также сообщил, что Amnesty International обращались летом к фирме и получили все ответы по этим контрактам. "Укринмаш" в августе получал запрос от Amnesty International и предоставил ей ответ 21 августа", — сказал он.
Кроме того, в "Укринмаш" указали, что "Южный Судан не находится под санкциями, которые запрещают поставлять оружие". На вопрос, возможно ли, что "Укринмаш" продал оружие другому предприятию, которое затем могло бы перепродать ее в Судан, он ответил: "Это технически невозможно согласно международному законодательству. Потому что для того, чтобы произошла какая-то транзакция поставки, должен быть сертификат конечного потребителя. Amnesty приводит сертификат конечного потребителя, и там написано Судан. Но этот контракт выполнен не был и не выполнялся" — врезка К.ру]
[РИАН, 28.09.2016, "Украинская компания Techimpex заявила, что не перепродает оружие из ЕС": Частная украинская оборонная компания Techimpex опровергла обвинения международной журналисткой организации OCCRP в причастности к незаконному реэкспорту вооружений из ЕС в Африку и на Ближний Восток, соответствующее заявление обнародовано на сайте компании. [...]
В заявлении Techimpex говорится, что компания не является уполномоченным государственным спецэкспортером и не занимается напрямую экспортом товаров и услуг военного назначения.
"Экспортные операции компании осуществляются исключительно через уполномоченные правительством Украины государственные компании-спецэкспортеры. Все внешнеэкономические контракты в обязательном порядке проходят экспертную оценку уполномоченных государственных служб и реализуются только после получения необходимых разрешений и сертификатов Государственной службы экспортного контроля Украины", — заявили в компании.
Techimpex заверила, что компания ведет свою деятельность в соответствии с украинским и международным законодательством и ничего не знает о поставках товаров военного назначения в страны Африки, Ближнего Востока и Азии. Украинская частная оборонная компания "Техимпекс" основана в 2003 году, является исполнителем гособоронзаказа. По данным компании, с 2014 года "Техимпексом" обеспечены капитальные и текущие ремонты более 200 единиц бронетанковой и автомобильной техники и агрегатов к ней в интересах министерства обороны, Нацгвардии, МВД, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и других силовых структур. С 2017 года "Техимпекс" входит в состав "Лиги оборонных предприятий Украины", объединяющей более 30 компаний частного сегмента ОПК — врезка К.ру]
