УНЛ — кому на самом деле принадлежит лотерейный монополист?

В начале мая в Украину визитировал Майкл Джон Фогго, британский финансист и инвестор. Он рассказал, что приехал в Украину, чтобы посмотреть, как работает его бизнес. Мол, после покупки «Украинской национальной лотереи» в феврале в прессе появилось много негативных публикаций, поэтому он решил самостоятельно убедиться, что бизнес ведется прозрачно, а заодно и ознакомиться развитием компании на будущее. Помимо этого, он встретился с главой Минмолодежи и спорта Игорем Ждановым и посетил БФ «Таблеточки».И тем не менее, приехал в Украину он не из-за поднявшейся в СМИ шумихи после якобы покупки компании, а после передела сфер влияния на лотерейном рынке. Фогго значится бенефициаром лотерейного монополиста УНЛ, но это вовсе не значит, что он владелец. И вот почему.

Об этом сообщает Футляр от виолончели

Майкл Джон Фогго на самом деле возглавляет в Гонконге фидуциарную фирму, которая специализируется на доверительном управлении чужим имуществом. Эта фирма называется Churchill Fiduciaries Limited. По сути, Фогго является доверенным лицом реального владельца, который хочет скрыть свою собственность.Удобный ремонт в любом месте399 грн.Часы с будильником в военном стиле249 грн.Забудьте про деффект косточки199 грн.

На сайте Churchill Fiduciaries Limited есть описание услуг. Подчеркивается, что услуги предоставляются в условиях строгой конфиденциальности, для клиентов – с любого уголка земного шара. Среди них – бизнесмены, люди с большими капиталами, корпорации, хеджфонды, семейные офисы

Кто управлял УНЛ до Фогго

До Джона Фогго компанией на бумагах владел другой человек. С 2016 года и до февраля 2018-го, когда УНЛ официально перепродали, ее бенефициаром значился тренер по велоспорту тернопольской детской спортшколы Роман Зеньо. В 2016 году Роман стал владельцем кипрской компании Efamiando Holdings, а соответственно – и УНЛ.

УНЛ – самый крупный лотерейный оператор Украины, и долю рынка он продолжает увеличивать. Парадокс, но образ жизни семьи Зеньо никак не говорит о том, что он стал владельцем лотерейной компании со статутным капиталом в 268 млн грн. В 2016 году, когда Роман и стал официально владельцем УНЛ, его мама Оксана Зеньо судилась с Пенсионным фондом, чтобы ей пересчитали пенсию. А ребенок Романа, к примеру, ходит в обычный государственный детский сад.Это устройство докажет вашу правоту на дороге649 грн.Часы с будильником в военном стиле249 грн.Надоели некачественные пароочистители?499 грн.

Что же касается настоящего владельца лотерейной компании, украинские СМИ неоднократно писали о том, что с 2016 года собственниками УНЛ являются народные депутаты от БПП Александр Третьяков и Глеб Загорий, а также экс-глава АП Борис Ложкин.

В свою очередь Фогго, во время своего визита в Украину, дал интервью нескольким информационным агентствам. Все его месседжи сводились к тому, что именно он собственник компании, а не три друга президента, с которыми он абсолютно не знаком – ни с Третьяковым, ни с Ложкиным, ни с Загорием.

Причастность Третьякова к УНЛ

Есть два эпизода, которые свидетельствуют о том, что Третьякову небезразлично происходящее в УНЛ. Первый, это когда в декабре 2015 года сотрудники СБУ приехали проводить следственные действия в офисе компании. Официальная причина – искали нелегальные обменники. Тогда Третьяков, пользуясь служебным положением, «посветил» депутатской корочкой и смог пройти в заблокированный силовиками офис УНЛ. Второй факт, что Третьякову небезразличен игорный бизнес, это когда он рассказал, что у него есть опцион на покупку доли в УНЛ. Им он воспользуется, когда сложит депутатские полномочия.

Чем занимался Фогго до УНЛ

Фидуциарная фирма Фогго Churchill Fiduciaries Limited – не первая подобная структура, которой он управляет. Около 10 лет назад он управлял похожей компанией, также расположенной в Гонконге. Фирма Zetland Corporate Services, входящая в международную фидуциарную группу Zetland Fiduciary Group, специализировалась на создании компаний для иностранных клиентов и управлении ими. Из этой компании Фогго в 2011 году уволили с обвинениями, что он использовал клиентскую базу в своих интересах. С 2012 года в Гонконке против него идет судебный процесс, который прослеживает связи Фогго с другими компаниями.

Так, в разбирательствах с фирмой Zetland фигурировала некая компания Clearwater International Limited, это гонконгский финансовый посредник. Его руководителем до 2016 года числился проживающий в Гонконге британец Кристофер Джон Бил (по данным ЕГР – Кристофер Джон Беале). В марте 2018-го Кристофер Бил стал бенефициаром вместо Майкла Фогго в украинской IT-компании – «Софтлайн групп Украина». Эта компания претерпела скандал, поскольку была внесена в санкционный список в Украине. Тогда же «Софтлайн групп Украина» сменил собственника, которым до этого была российская группа «Софтлайн» Игоря Боровикова.