Юсеф Харес и «дело Фирташа»: что задумал сирийский украинец с репутацией мафиози?

Как сообщал CRiME, в Вене в четверг, 23 февраля, полиция задержала ещё одного фигуранта “испанского” дела, открытого против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.В прокуратуре австрийской столицы уточнили, что задержание произошло на основании европейского ордера, выданного Испанией, в рамках уголовного дела относительно отмывания Фирташем денег. Имя задержанного правоохранители не разглашают.

Об этом сообщает Футляр от виолончели

Местное издание News сообщило, что полиция задержала “украинско-сирийского бизнесмена, который живёт в Вене”. В то же время, по данным источников DW, речь идёт о Харесе Юсефе (на фото выше) — бывшем советнике экс-президента Украины Виктора Ющенко.

Испанские СМИ сообщали, что Юсеф якобы распоряжался потоками денег, которые поступали ему от Дмитрия Фирташа. Он также вел дела в Украине, в том числе в нефтегазовой сфере.

Напомним, 21 февраля коллегия судей Высшего земельного суда Вены удовлетворила апелляцию прокуратуры Австрии на решение суда первой инстанции об отказе в экстрадиции Фирташа в США по запросу американских властей. США обвиняют Фирташа в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.

В тот же день предприниматель был задержан. По информации австрийской прокуратуры, задержание не связано с решением суда и осуществлялось на основании ордера, выданного Испанией, где олигарха обвиняют в отмывании денег.

Испанское досье

Как передает украинская служба Би-Би-Си, в ноябре 2016 года антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск Дмитрия Фирташа. Его, напомним, подозревают в отмывании крупных сумм денег.

Согласно данным испанской газеты El Pais, ордер на арест выдал суд в Барселоне.
DW уточнила, что ордер на арест олигарха был выдан по подозрению в его принадлежности к преступной группировке.

По данным El Pais, Фирташ объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками — гражданами Украины.

DW со ссылкой на испанскую прокуратуру уточняет, что одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пятеро других сообщников Фирташа. Среди задержанных — местные адвокаты.

Они якобы занимались отмыванием капиталов украинского бизнесмена.

Издание указывает, что речь шла о “десятках миллионов евро незаконного происхождения”.

El Pais писала о сумме в 10 миллионов евро, которая якобы была получена посредством отмывания денег за счёт операций с недвижимостью и ресторанного бизнеса. Эти деньги осели на счетах компаний, зарегистрированных на Кипре и Виргинских островах. Прокурор также сообщил журналистам, что дело Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции “Вариола”, начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого — Степана Черновецкого, и ещё 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег.

Однако в январе, как пишет издание El Pais, Степан Черновецкий был освобожден из-под ареста за отсутствием состава преступления.

Его адвокатам удалось доказать, что деньги на его счетах являются результатом продажи в 2008 году “Правэкс-банка” за 750 млн долларов.

Документы, найденные в ходе обысков по делу Черновецкого, и помогли следствию выйти на Дмитрия Фирташа, отметил представитель прокуратуры.

Noticia.ru уточняет, что в рамках операции “Вариола” в Марбелье испанскими силовиками были задержаны адвокат Антонио де Фортуни и Майнес и его сын Алехандро Мануэль де Фортуни Гамаче, возглавляющие юридическое бюро Abogados Asociados de Fortuny SLP. По данным следствия, они спланировали сложную серию банковских и торговых операций для отмывания средств своих клиентов. Де Фортуни-старший оказывался под арестом и раньше: в 2009 году его задержали в рамках операции “Тройка” против русской мафии. В этом деле их непосредственным клиентом был не Фирташ, а приближенный к нему Харес Юсеф, переправлявший адвокатам средства украинского олигарха. Его правой рукой был его сын, Максим Юсеф.

Друг контрабандиста Альперина

В досье CRiME`а Харес Юсеф фигурирует как участник крупного синдиката торговцев оружием “сети “Одесса” — The Odessa Network — так её назвала американская частная детективная организация C4ADS.

По мнению американских детективов, именно Харес стоит за фрахтом судна “Faina”, принадлежащего израильскому бизнесмену с сомнительной репутацией Вадиму Альперину, для перевозки украинского оружия в Южный Судан.

Напомним, Вадим Альперин — израильский бизнесмен, родившийся в Украине. Он прославился благодаря тому, что был связан с судном Faina, захваченном сомалийскими пиратами при перевозке украинского оружия в Южный Судан (через Момбасу). Альперин — директор зарегистрированной в Панаме компании Waterlux AG, которая является собственником Faina. Он также контролирует Tomex Team, которая была оператором Faina. Виктор Муренко — директор Tomex. Вместе, два этих человека контролируют большой спектр зарегистрированных в Панаме, но базирующихся в Одессе морских компаний — Almar Shipping, Stonehill Maritime и Lyumar Odessa. Альперин также бывший депутат городского совета Одессы от Партии Регионов и владелец многих других бизнесов в сфере недвижимости и транспорта. Он также якобы является бизнес-партнёром Александра Ойбермана — другого влиятельного израильского депутата в горсовете Одессы.

Вадим Альперин на “Фаине”

В своё время пресса много писала о том, что когда украинское правительство решило поставить оружие в Южный Судан в 2007 году, Харес Юсеф, сирийский бизнесмен, проживающий и работающий в Украине, а также личный советник тогдашнего президента Виктора Ющенко, выбрал Альперина и Faina. Юсеф организовал Hares Group, которая является партнёром многих могущественных олигархов СНГ. Так, он владеет крупным металлургическим заводом в Молдове — вместе с Алишером Усмановым и Вадимом Новинским, среди прочих. Международная и арабская пресса долго перемывала кости Юсефу — по причине того, что он был связан с ещё одним торговцем оружием и криминальным авторитетом — Семеном Могилевичем (представителем которого он якобы являлся).

Второй справва — Харес Юсеф

Кроме этого, он якобы занимался контрабандой предметов антиквариата, был бизнес-партнёром другого знаменитого сирийца — базирующегося на Балканах Актхара Бараката и связан с Махером Асадом. Связи Альперина с Сирией не ограниваются Юсефом. Несколько лет назад его корабль Etel был нанят неизвестным сирийским бизнесменом для его бизнеса с Ливией. Суть бизнеса, по версии благородных торговцев Бенгази, задержавших судно в сентябре 2013, заключалась в перевозке угнанных автомобилей.

Украинский компромат

В открытых источниках имеется немало подробностей про персону нашего “героя”.

Получивший в 2001 году украинское гражданство сириец Юсеф Харес, 16.11.1964 года рождения, уроженец то ли Джайбула, то ли Латакии, всегда уверял окружающих, что принадлежит к древней династии халифа Аль Моэз.

Он прибыл на территорию ещё советской Украины в 1982 году для учебы в военном ВУЗе в рамках межправительственного соглашения между Сирией и СССР. Но карьера военного его не интересовала, он бросил учебу и вернулся в Сирию.

В 1989 году из-за проблем с сирийскими правоохранительными органами Харес вернулся в Киев и поступил в Киевский государственный университет экономики.

По данным интернет-издания “Тема”, совместно со своим братом, влиятельным в Сирии бизнесменом Юсефом Мунзером, наш герой основал и возглавлял ряд структур, включая “Харес Глобал импорт-экспорт”, “Харес-Агро”, “Оникс-трейд” и др. В 1992-м основал компанию в сфере металлургии, заключил ряд крупных контрактов с западными компаниями. В 1995 году в Австрии основал компанию AWBC, занимавшуюся производством и торговлей сталью.

В период 1995-2001 годов компания “Харес Глобал импорт-экспорт” импортировала через молдавских и британских посредников продукцию Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, “Запорожстали” и Алчевского металлокомбината. Выручка от операций оседала на заграничных счетах. Прикрытие коммерческих операций Юсефа Хареса осуществляли лидеры ОПГ “Киселя” и “Савлохова”.

По слухам, в период 1998-2004 годов, через свои связи в Сирии, Юсеф Харес лоббировал несколько сделок на поставку в эту страну продукции ВПК.

При этом братья имели большие просроченные долги. В 1996 году они, например, взяли в банке “Украина” кредит в размере $1,5 млн. (сумасшедшие деньги по тем временам) под гарантии ЧП “Харес Эстейт”. Деньги возвращены не были. По состоянию на 2000 год Юсеф Харес был должен различным кредиторам в Украине порядка $5-7 млн.

Незадолго до принятия гражданства Украины, в 1999 году, Харес защитил докторскую диссертацию по теме “Сирийско-украинские отношения на современном этапе: особенности и перспективы развития” на базе Института мировой экономики и иностранных дел Национальной академии наук Украины.

Получив паспорт гражданина Украины, Харес, при поддержке, как пишет “Тема”, экс-посла Украины в Сирии Евгения Микитенко начинает штурмовать украинские коридоры власти. Он принимает активное участие в создании “Арабского торгового дома”. Используя разнообразные связи, добивается включения в состав государственной делегации в ходе подготовки визита президента Леонида Кучмы в ряд стран Ближнего Востока.

А летом 2003 года, попав в гости на дачу редактора “Украины молодой” Михаила Дорошенко в Новых Безрадичах, знакомится с Виктором Ющенко. Правда, не исключено, что сириец контактировал с Ющенко ещё в 90-х годах, когда брал крупный кредит в банке “Украина”.

Вскоре Харес организовывает рандеву Дмитрия Фирташа с Виктором Ющенко, во время которого рождается замысел схемы поставок газа с участием посредника — компании, впоследствии названной “Росукрэнерго”.

В 2007-м по протекции Михаила Дорошенко (внештатного советника президента Украины) и экс-министра иностранных дел Константина Грищенко, входивших в окружение Ющенко, был назначен советником президента Украины по вопросам Ближнего Востока. На должности советника он лоббировал вопрос оформления сделки с Катаром на поставки газа в Украину на сумму $1,5 млрд. в обмен на оставшееся со времен СССР вооружение.

По данным из открытых источников, Харес до сих тесно связан с украинским истеблишментом. Официально Юсеф Харес является председателем правления “Hares Group Holding GmbH” и фокусируются в сфере металлотрейдинга, недвижимости, инжиниринга и нефтяного бизнеса.

Нефтегазовые интересы его бизнес-группы на Украине представляет украинская компания “Рудис”. Харес является одним из руководителей Международного благотворительного фонда “Nove Pokolinnya” (“Новое поколение”), который оказывает помощь украинским детям-сиротам, директором “Общества украинско-сирийской дружбы” и совместного украинско-сирийского предприятия ООО “Сириус-Бизнес”.

Не оставил и он некоторых “вредных привычек”. Есть данные, что Харес поддерживает устойчивые отношения с лидером киевской ОПТ И. Киримовым (прозвище “Татарин”), который “отмывает” денежные сбережения ОПТ через фонд “Дети Украины” и “Общество украинско-сирийской дружбы”, а впоследствии использует в процессе приватизации государственных предприятий Украины. Одним из предприятий, деятельность которого находится под контролем ОПТ “Татарина”, является ООО “Сатурн”, регистрировал которое в 1998 году Харес.

Также совместно с Новинским, Усмановым и Суркисом он является совладельцем приднестровского предприятия “Молдавский металлургический завод” (“ММЗ”).

“Hares Group Holding” имеет офис в Иордании, которым управляет некий Фазеф, контролирующий движение финансовых средств компании в Иордании через “Arab Bank”.

В ОАЭ финансовым консультантом Хареса является гражданин Румынии и Великобритании Кампину Виорел (Campeanu Viorel, псевдоним “Румын”), 18.06.1976 г.р., уроженец г. Бухареста Румынии, формально числящийся сотрудником швейцарского банка “Мирабо”, а также лондонского отделения “Стандарт банка”. В 2013 году Виорел занимал должность управляющего директора компании “Julius”.

Виорел установил близкие отношенич с директором кипрской компании “Blessway Ltd.”, гражданином Украины Василием Бабицким, который попадал в поле зрения украинских спецслужб как вице-президент польской оружейной компании “Level 11” (руководитель — гражданин Польши Павел Витольд Кжыковский).

Начиная с 2014 г., Виорел также является финансовым консультантом премьер-министра теневого правительства, народного депутата Колесникова Б.В. и вице-премьера этого же правительства, народного депутата ВРУ Рабиновича В., с которым он регулярно встречается