Тимофей Кургин и Вадим Варшавский

Бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, контролирующего группу «Эстар», обвинили в хищении 2,5 миллиардов рублей. Не так давно во Франции были арестованы активы Варшавского, а сам бизнесмен на днях был задержан в Москве. В бизнес-сообществе говорят, что Варшавскому поможет его давний друг Тимофей Кургин.Мы уже писали про тёмные дела Зиявудина Магомедова, однако интерес силовиков к этим самым делам проявился буквально недавно, и сделанные журналистами выводы, оказались недалеки от истины. Также мы упоминали и про Вадима Варшавского, и вновь наконец-то кто-то обратил на это внимание.

Об этом сообщает Руспрес

В банке «Петрокоммерц» Варшавский в 2012 году взял кредит для своего металлургического комбината в Златоусте. Он дал личное поручительство на 2,7 млрд рублей, но не смог его исполнить. В 2015 году у банка отозвали лицензию, а в 2016 по делу о хищении средств из банка «Петрокоммерц» было возбуждено уголовное дело. Ряд источников сообщал, что по этому делу Варшавский проходил как свидетель, и у него был проведен обыск.

Сейчас Варшавского подозревают в том, что он с подельниками разработал и реализовал мошенническую схему. Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил, — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В ведомстве уточнили, что в отношении Варшавского возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», и в ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения.

Вадим Варшавский владеет рядом активов на территории Ростовской области. Ему принадлежит металлургический комбинат в Шахтах и «Главный Ростовский мясокомбинат». Кроме этого, с 2011 года Вадим Варшавский строит в Волгодонске завод по глубокой переработке зерна «ДонБиоТех». В конце прошлого года бизнесмен анонсировал завершение строительства. В рамках программы по импортозамещению и развитию переработки зерна на предприятие возлагаются большие надежды: оно должно начать выпуск аминокислот, крайне необходимых в производстве кормов для птицы и скота.

Инвестиции в завод составили 15 млрд рублей, в год оно должно выпускать 250 тыс тонн продукции. Предприятие планировали ввести в строй ещё в 2013-ом году, но в Ростовской области Варшавский столкнулся с рядом трудностей. Ему пришлось строить собственную котельную и решать ряд других инфраструктурных вопросов. После введения антироссийских санкций под угрозой оказалась поставка оборудования для завода, поскольку используемая в нём технология подпадает под понятие «двойное назначение» и, по признанию самого Варшавского, прямая её закупка для использования в России оказалась под вопросом.

Однако, он обещал запустить завод в 2018-ом году В конце 2017-го года Варшавский оказался в центре другого скандала. Выяснилось, что его дочь получила контроль над компанией, которая несколько лет строит конгресс-отель Hyatt Regency Rostov Don-Plaza, в том числе получая поддержку государства в рамках подготовки Ростова к Чемпионату мира по футболу. После девальвации рубля в 2014 году строительство в очередной раз остановилось, компания заявила о нехватке средств для достройки, и Варшавский согласился софинансировать строительство для получения очередного кредитного транша от госбанка.

Однако, вскоре он заявил, что компаньоны — ростовские бизнесмены Игорь Горин и Андрей Демишин занимаются выводом денег из строительства. Hyatt Regency Rostov Don-Plaza был исключен из государственной программы поддержки, а в Сети появилось видео, на котором люди, похожие на Игоря Горина, Вадима Варшавского и зам губернатора области Юрия Молодченко в одном из ресторанов пытаются о чем-то договориться.

Позже бизнесмены признали подлинность записи. На ней в разгар разговора Варшавский начинает бросать в оппонента салфетки и стакан, а после встает и уходит из-за стола. Варшавский даже устроил пресс-конференцию по этому поводу, где заявил, что готов достроить отель вопреки скепсису властей.

Но потом интерес к объекту потерял. Сейчас достройкой Hyatt занимаются структуры другого ростовского бизнесмена — Ивана Саввиди.

Проблемы Эстара

Так вот, обеспечительные меры были наложены на четыре французские винодельческие компании с уставным капиталом около 400 тысяч евро, которыми Вадим Варшавский владеет совместно с супругой, а также на компанию Etoile 06.

С ходатайством об аресте активов российского бизнесмена к французским властям обратился банк ВТБ, которому Вадим Варшавский в качестве личного поручителя задолжал астрономические 2 млрд рублей!

Правда, владельцу «Эстара» нужно срочно «решать» вопросы с банками-кредиторами. И тут Варшавскому как раз понадобился соучредитель «Академии бокса» и президента Национальной ассоциации лесопромышленников Тимофей Кургин, которого называют «представителем Вадима Варшавского в банковском сообществе».

В более узких кругах Кургин известен под прозвищем Теймураз. Вообще, Кургин — бывший боксёр, близкий к ещё одним «одиозным» предпринимателям братьям Ананьевым, которые финансируют ряд его проектов. «Промсвязьбанк» Ананьевых даёт Кургину кредиты.

Дело о похищении и убийстве

На первый взгляд, в том, что у человека, которого зовут Тимофей Кургин имеются хорошие связи с владельцами солидного банка, нет ничего зазорного. Тимофей Кургин позиционируется как преуспевающий бизнесмен – управляющий партнёр компании «Русская лесная группа», крупной оптовой овощной базы и, чем он наиболее известен, элитного спортивного клуба «Академия бокса». Возникает даже вопрос: отчего же некоторые СМИ пишут об этом человеке с определенным негативным оттенком?

Возможно, ответ кроется в статье «Газеты Ru», посвященной последствиям вступления в действие известного закона «о праве на забвение». Он позволяет любому гражданину потребовать удаления из сети не устраивающей его информации. В статье сказано, что «Яндекс» также «пришлось почистить из-за Теймураза (Тимофея) Кургина. Он обвинялся в убийстве депутата Госдумы Сергея Скорочкина.

Многие исследователи современной истории России считают, что именно гибель депутата Сергея Скорочкина положила начало череде политических убийств в стране. До этого момента на неприкосновенных депутатов нападать не осмеливались. Как писал «Коммерсант» Московская областная прокуратура установила, что убийство Скорочкина организовал уголовный «авторитет» из Подмосковья Олег Липкин.

2 февраля 1995 года Сергея Скорочкина похитили в одном из баров подмосковного Зарайска. Затем бандиты жестоко убили его. В ходе расследования стало ясно, что Сергея Скорочкина убили из-за конфликта с его партнёром по бизнесу нижегородским предпринимателем Николаем Лопуховым.

В далеком 1994 году депутат Скорочкин продал коммерсанту Лопухову спиртзавод. Но потом решил, что господин Лопухов недоплатил ему $380 тыс., и стал требовать возвращения долга.

Как оказалось, Лопухов привлёк к «разрешению конфликта» с Скорочкиным «авторитетного коммерсанта» Олега Липкина, который организовал похищение и убийство депутата. Следователи установили, что непосредственными исполнителями этого преступления были Теймураз Кургин, Алексей Евсеев, Сергей Зорин и Виктор Москалев.

29 ноября 1998 года Мосолбсуд приговорил обвиняемых в убийстве Олега Липкина и Теймураза Кургина к 5,5 и 4,5 годам лишения свободы. Обоих признали виновными и в похищении депутата.

После этого присяжные оправдали Липкина и Кургина, а также их подельников (Николая Лопухова, Виктора Москалева, Сергея Зорина и Алексея Евсеева).

Ходят слухи, что всех этих фигурантов «отмазали» их «покровители». При этом Мособлпрокуратура была категорически не согласна с этим оправдательным приговором и обжаловала его в Верховном суде.

В начале 2000-х было новое разбирательство по делу об убийстве Сергея Скорочкина. Но Теймураз Кургин был освобожден от уголовной ответственности «за истечением срока давности». Получается, что при повторном рассмотрении «дела Скорочкина» Кургина выпустили на свободу не потому, что он невиновен, а лишь в связи с «истечением срока давности». Таким образом, нельзя исключать версию о причастности Кургина к убийству Скорочкина.

Об этой версии свидетельствуют и показания, озвученные в серии «Убийство депутата Скорочкина» из телепроекта «Криминальная Россия».

Шакро и Сильвестр

Как считают журналисты, Кургин сумел за это время сблизиться с лидерами российского преступного мира. В частности, он сидел некоторое время в одной камере с «Шакро Молодым», и тот хотел его даже короновать как «вора в законе«.

Но был у Кургина и другой покровитель, ныне покойный глава Ореховской ОПГ, небезызвестный Сергей Тимофеев, более известный как Сильвестр. И вроде бы именно Сильвестр посоветовал молодому Кургину не лезть глубоко в преступный мир, а заняться легальным бизнесом.

Судя по всему, Тимофей Кургин совету внял, отказался короноваться и после освобождения зажил жизнью честного человека.

Одним из самых ярких его проектов (Кургин в юности увлекался боксом) стало создание клуба «Академия бокса». Это действительно элитное заведение, в которое ходят размяться многие очень известные представители российского истеблишмента. С некоторыми из них у владельца клуба вполне могли возникнуть близкие отношения.

Известно, что просто так, добровольно и безнаказанно, покинуть уголовный мир тому, кто туда попал, – практически невозможно. Жива формула: вход рубль, выход – два.

Возможно, совет Сильвестра молодому Кургину в действительности звучал как приказ «легализоваться» и стать связным между некоторыми влиятельными персонами и криминальными лидерами. Если это так, то секрет с удивительного умения Кургина решать все проблемы (что и стало, надо полагать, залогом успешности его бизнеса) очевиден.

Косвенным подтверждением обширности и разнообразия связей Тимофея Кургина может служить и тот факт, что он на паях с братьями Ананьевыми владеет оптово-розничной продовольственной базой «Четыре сезона». Это один из двух продовольственных монополистов, снабжающих по сути всю Москву фруктами овощами и прочей едой. Знатоки утверждают, что без серьёзных связей успешно вести такой бизнес невозможно.

Примечательно, что одним из руководителей второго монополиста – компании «Фуд Сити», пока является никто иной, как старый товарищ Кургина «Шакро Молодой».

Впрочем, как сложится далее его судьба, пока неизвестно. Как и то, что ждёт такую золотую жилу как столичный продовольственный рынок, ведь «Шакро Молодого» посадили надолго. И какая судьба уготована будет бизнесу Тимофея Кургина.

Академия бокса

Кургин известен также как профессиональный «решала». Поговаривают, что в основном он занимается «решением проблем» господина Варшавского, но иногда «помогает» и другим партнёрам. Якобы Теймураз использует свой богатый опыт «силового решения вопросов», накопленный ещё в «лихих 90-х».

Господин, вернее, авторитет Кургин известен на поприще бизнеса, хотя и о спорте (в частности, о боксе) он не забывает. После того, как он стал соучредителем «Академии бокса», Кургин оброс ещё большим количеством нужных ему связей.

В этой «Академии» тренируются различные VIP-персоны. Там проводят свои тренировки член совета директоров Газпромбанка Андрей Черногоров и гендиректор государственного АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман, который ранее долгое время был генеральным директором Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства.

Теймураза подозревают в связях с руководством государственной корпорации «Ростех», которая поддерживает некоторые инициативы соучредителя «Академии бокса».

Так, декабре 2015 года Кургин был организатором мероприятия, когда легендарный американский боксёр Флойд Мэйвезер устроил открытую тренировку прямо в ГЦКЗ «Россия». Так вот, в организации этого мероприятия участвовали «Русская лесная группа», акционером которой является Кургин, и госкорпорация «Ростех».

5 марта 2016 года в московском УСЗ «Дружба» состоялась встреча по боксу между молодежными сборными России и Кубы. Организовали спортивное мероприятие «Академия бокса» и Федерация бокса России, при поддержке «Русской лесной группы» и корпорации «Ростех».

Некоторые источники утверждают, что глава «Ростеха» Сергей Чемезов является президентом «Академии бокса» и мастером спорта по боксу. Его сын выиграл открытый чемпионат по силе удара в своей возрастной категории.

Да, имея поддержку самого Сергея Чемезова, Тимофей Кургин может с легкостью решать вопросы, связанные не только со спортом, но и с бизнесом.

Бокс и бизнес

Для президента Национальной ассоциации лесопромышленников бокс и бизнес всегда были связаны. Он не просто пригласил в Россию известного боксёра Флойда Мейвезера , но и фактически сделал его своим партнёром по бизнесу.

Ведь в феврале 2016 года в СМИ сообщалось, что Флойд Мейвезер может стать совладельцем сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) «Четыре сезона», принадлежащей Тимофею Кургину и братьям Ананьевым, а в перспективе стать их партнёром ещё и в лесном бизнесе. Журналисты писали, что Мейвезер намерен купить 10–25% «Четырех сезонов» за $20–50 млн, исходя из оценки актива в $200 млн.

Видимо, Кургин совмещает бизнес со спортом, извлекая из этого массу плюсов для себя. В основном, бывший боксёр ищет в «спортивно-экономическом сотрудничестве» выгодные для него связи.

Кургин и Ананьевы

Как мы уже упомянули, близкими к Кургину по бизнесу людьми являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, владеющие «Промсвязьбанком». У Кургина и Ананьевых есть совместный лесоперерабатывающий бизнес — это уже упомянутый выше холдинг «Русская лесная группа» (РЛГ), объединяющий два завода в Иркутской области совокупной мощностью 2,2 млн куб. м в год.

Ежегодная выручка составляет примерно 10–11 млрд руб., а рентабельность по EBITDA — более 25%. По последним данным, РЛГ намерена приобрести ещё три актива в Хабаровском и Красноярском краях.

Кургин и Ананьевы владеют двумя оптово-распределительными центрами (ОРЦ) длительного хранения продуктов питания в Московской области мощностью более 1,5 млн т в год каждый. Эти ОРЦ и называются «Четыре сезона».

В ведь ОРЦ находятся на балансе ООО «Финанс инвест». Это ООО принадлежит трем учредителям: по 47,17% у кипрских Iontis Investments и Contirta Holding, ещё 5,66% у российской «Терра инвест»!

Собственники «Финанс инвест» принадлежат другой кипрской компании Jakardis Holdings, которой, в свою очередь, владеет Saltinnes с Британских Виргинских островов.

Господин Кургин утверждает, что «Четыре сезона» на паритетной основе принадлежат ему и «Промсвязькапиталу» Алексея и Дмитрия Ананьевых. На ряде информационных ресурсов Кургин указан, как гендиректор «Финанс инвеста». Также Тэймураз является акционером «Моссельпром-Домодедово».

В начале 2014 года Ананьевы с Кургиным приобрели у структур ОФК Банка компанию «Финансинвест», которая успела построить на подмосковной площадке в 19 га два складских комплекса на 43 000 кв. м. Новые владельцы зарегистрировали под проект управляющую компанию «Моссельпром-Домодедово» и увеличили площадь земельного участка до 30 га.

Долговые ямы Варшавского

Пользуясь услугами Тимофея Кургина, как «авторитетного решальшика», Вадим Варшавский, по мнению экспертов, пытается спасти свой бизнес. Но весьма сомнительно, что он сможет сделать это. Все дело в том, что активы Варшавского испытывают сейчас колоссальные трудности. К примеру, кризисная ситуация сложилась на Ростовском электро-металлургическом заводе (РЭМЗ), который контролирует Варшавский.

Чиновники и простые люди крайне недовольны зловонными выбросами с этого предприятия. А недавно Варшавского потребовали привлечь к ответственности, так как РЭМЗ злостным образом нарушает права жителей города Шахты Ростовской области на безопасную среду обитания.

Отметим, что до этого Варшавский уже загонял свои предприятия в кризисные ситуации и в «долговые ямы».

При Варшавском долги Гурьевского металлургического завод (ГМЗ) выросли вдвое.

В позапрошлом году убыток ГМЗ составил 684,6 млн руб. Когда ГМЗ ещё входил в металлургический холдинг «Эстар» Вадима Варшавского, его активы были заложены структурам «Мечела» в обеспечение кредита в $945 млн. В итоге «Эстар» лишился ГМЗ. Похоже, что вскоре Варшавский потеряет контроль и над другими своими активами.

Подчеркнем, внутри группы «Эстар» нередко происходят «сомнительные махинации» с долгами. Взять, к примеру, историю ООО «Металлплат» — скромной дагестанской компании, которая умудрилась нарастить долг перед «Эстаром» до 5 миллиардов рублей. Притом, что речь идёт не о векселях, а о реальных, по данным «Эстара», поставках металла. В данном случае, представителей «Металлплата» можно заподозрить в выводе активов.

Можно вспомнить и ещё одну историю, произошедшую несколько лет назад. В 2012 году шахту «Восточная» признали банкротом, а Арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении шахты конкурсное производство, которое затем неоднократно продлевалось.

Ведь кредиторская задолженность предприятия, включенная в реестр, составляла тогда уже более 1,8 млрд рублей. Последний раз продление в отношении должника оформили в середине ноября 2015 года. Удивительно, но доходы владельца шахты Вадима Варшавского росли параллельно сумме задолженности его предприятия. Это обстоятельство явно намекает на вывод активов.

Когда следователи разбирались, какую роль действующий на тот момент депутат Госдумы Варшавский сыграл в судьбе Златоустовского металлургического завода, в поле их зрения попали и заложенные под кредит мобилизационные резервы, и массовый вывод отпущенных на завод средств, и угроза банкротства градообразующего предприятия с шестью тысячами работников.

Господин Варшавский уже банкротился и даже был по этой причине невыездным. В 2009 году на имущество Варшавского наложили арест, а ему самому ограничили выезд за рубеж.

Новосибирский металлургический завод и торговый дом «Эстар», принадлежавшие Варшавскому, задолжали тогда Банку Москвы более 364 млн рублей, а сам бизнесмен выступал поручителем по этим кредитам. Районные суды Москвы и Новосибирска санкционировали арест принадлежащих Варшавскому нежилых помещений в Москве и наложили взыскание на половину его заработка в Госдуме.

Также господин Вадим Варшавский был замешан и в других скандалах. Так, его заподозрили в контроле над «VIP-притоном» под экзотической вывеской «Золотой дракон и К», который квартировал прямо в историческом здании Клуба завода «Каучук». По информации прессы, контроль над этим борделем принадлежал лично господину Варшавскому.

К тому же Варшавского подозревают в том, что он совершил рейдерскую атаку на руководство угольного разреза «Степной», который находится под городом Черногорском в республике Хакасия. В этом захвате на стороне хозяина «Эстара» принимал участие криминальный авторитет с Кузбасса Дмитрий Сотов и ещё 40 вооруженных бойцов.

Похоже, неистовая страсть к использованию силовых методов сближает Кургина и Варшавского. Теперь к ним обоим могут прийти силовики. Правда, если Кургину и Варшавскому придётся отвечать за свои «темные делишки», то их обоих ждёт «казенный дом».

Проблема в том, что «авторитетному» руководителю Национальной ассоциации лесопромышленников не привыкать к тюремным реалиям. Но если в заключении окажется экс-депутат Госдумы, то это для него может плохо кончиться.