Игорь Мазепа через турецкого посредника организовал схему «отмывания» денег из РФ?
25.02.2020 13:51
Платежная система Tyme Игоря Мазепы, которая через турецкого посредника организовала схему приёма денежных переводов из РФ, — переводит потоки на Кувейт.Публикация моей статьи о бурном росте платежной системы Tyme, которая стала лидером систем денежных переводов в Украине — привлекла внимание к делам бизнесмена Игоря Мазепы со стороны турецких властей. Контрагент Tyme, турецкая компания UPT получила запрос из центрального банка Турции, в котором чиновники интересовались особенностями бизнеса по осуществлению денежных переводов между UPT и Tyme.
Об этом сообщает Футляр от виолончели
Напомню, Tyme выступает посредником при отправке платежей в Украину из России по системам денежных переводов «Золотая корона» и «Контакт». Ранее при отправке перевода через эти системы в Украину — он разбивался внутри платежных систем на 2 части. Первая часть маршрута проходила по пути Россия — Турция (Контакт / ЗК — UPT), а вторая часть — Турция — Украина (UPT — Tyme). После чего перевод можно было свободно получить даже в национализированном ПриватБанке.
После получения письма от властей, турецкая UPT потребовала от Мазепы пеерключить «карусель» на другую платежную систему.
Сейчас маршрутизация переводов из Украины в Россию при посредничестве компании Мазепы Tyme осуществляется через… Кувейт. С помощью доверенных людей я организовал перевод из Росси в Украину на сумму в 4 доллара (приблизительно 100 гривен) по системе «Контакт». При получении данного перевода в ПриватБанке страной отправления значится Кувейт.
Надо отметить, что недавно Кувейт посетил президент Порошенко, который встречался с эмиром Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. «Обсуждались вопросы размещения миротворцев в Донбассе и взаимодействие в Совбезе ООН. Помимо этого главы двух государств решили, что странам необходимо наращивать объёмы двустороннего товарооборота. Также был достигнут ряд договоренностей», — сказано в официальном релизе.
Вот уж смешно будет в будущем выяснить, что среди этих «договоренностей» — была и схема, по которой президентское окружение получило возможность транзитить денежные переводы из РФ через Кувейт. Объём рынка — 634 млн долларов.
Напомню, после введения санкций СНБОУ, введенных в действие указом президента Порошенко, против российских платежных систем на территории Украины и запрета НБУ банкам сотрудничать с такими системами, — вне закона оказались ключевые игроки рынка денежных переводов между Россией и Украиной. В результате на первое место по объёмам денежных трансфертов частных лиц вышла компания TYME с объёмом переводов на уровне 1,3 млрд. долларов в 2017 году.
Истчоник: dubinsky
