Владислав Бельбас и сомнительные схемы в «Спецтехноэкспорте» и «Укроборонпроме»

За «Спецтехноэкспорт» взялась СБУ.Главное следственное управление СБУ проводит досудебное расследование по уплате госпредприятием «Спецтехноэкспорт» (входит в концерн «Укроборонпром»), с недавних пор возглавляемым Владиславом Бельбасом (на фото), 198 миллионов гривен на счёт фиктивной фирме.

Об этом сообщает Футляр от виолончели

Как передает «Украинская правда», об этом говорится в ответе «Укроборонпрома» на запрос проекта «Марлин» о ходе расследования по «Спецтехноэкспорту».

В октябре 2017 года следователи Государственной фискальной службы начали расследовать, как служащие ГП «Спецтехноэкспорт» из концерна «Укроборонпром» в конце 2016 года, злоупотребляя служебным положением, перечислили ООО «Картер групп» 198 миллионов гривен.

(чтобы увеличить нажмите на изображение)

Позже ООО «Картер групп» изменило название на ООО «Пром инфо».

Расследование проводится по ч.5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По версии следствия, ООО «Картер групп» было создано с целью прикрытия незаконной деятельности предприятий реального сектора экономики. В качестве доказательства приводятся свидетельства якобы владельцев и работников частного предприятия, которые отрицали свою причастность к хозяйственной деятельности «Картер групп».

Вместе с тем, материалы параллельного расследования Национального антикоррупционного бюро относительно ГП «Спецтехноэкспорт» дают основания считать, что речь идёт о контракте с Индией. В начале этого года НАБУ получило разрешение на изъятие секретных контрактов заключенных «Спецтехноэкспортом» в течение 2009-2018 годов с Правительством Индии. В частности речь идёт и о документах, в которых фигурирует ООО «Картер Групп».

(чтобы увеличить нажмите на изображение)

В «Спецтехноэкспорте» поспешили опровергнуть заметку «УП», проиллюстрировав соответствующее заявление картинкой с надписью «fake».

«Сообщаем, что обвинения должностных лиц «Спецтехноэкспорта» в растрате государственных средств в процессе реализации договора комиссии с частной компанией ООО «Картер групп» являются безосновательными», — сказано в заявлении.

В заявлении отмечено, что в период с сентября по декабрь 2016 года «Спецтехноэкспорт» перечислил на счёт частного ООО «Картер групп» около 198 миллиона гривен в рамках выполнения соглашения об экспорте продукции ООО.

«На всю продукцию, согласно действующему законодательству, были получены разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины, было проведено межведомственное согласование и продукция была отгружена иностранному заказчику. Происхождение товаров военного или двойного назначения и факт его пересечения украинской границы подтверждается соответствующими грузовыми таможенными декларациями», — утверждают в компании.

Там отмечают, что «Спецтехноэкспорт» после отгрузки продукции иностранному заказчику получил от него средства, которые, за исключением комиссионного платы и собственных затрат, перечислил компании «Картер групп» «в строгом соответствии с условиями договора комиссии».

«Руководство ООО «Картер групп» лично подписывало договоры комиссии со «Спецтехноэкспортом», неоднократно принимало непосредственное участие в проведении встреч и переговоров, что подтверждается соответствующими записями в журналах посещения нашего предприятия. Поэтому приведенные факты о якобы фиктивных руководителях частной компании не соответствуют действительности», — говорится в заявлении ГП.

Там обратили также внимание, что по вышеуказанным налоговыми операциями «отсутствовали какие-либо решения государственных контролирующих органов относительно нарушений ООО «Картер групп» своих обязательств по уплате налогов».

В заявлении госпредприятия подчеркивается, что «с целью восстановления своих нарушенных прав и интересов» 9 ноября 2017 года «Спецтехноэкспорт» подал в СБУ жалобу на Государственную фискальную службу, из-за чего было открыто уголовное производство по статье 111 УК (государственная измена).

«Была проведена судебно-экономическая экспертиза, заключением которой опровергнуты обвинения ГФС Украины в адрес должностных лиц «Спецтехноэкспорта» в хищении бюджетных средств в сумме 197,9 млн грн. Вместе с этим, экспертами подтверждена сумма материального ущерба (убытки), который может быть нанесен государственному предприятию. Сейчас ведётся досудебное расследование», — отмечается в заявлении госкомпании.

Мы в свою очередь отметим, что ещё два месяца назад CRiME и [громкие дела] выяснили, что ООО «Картер групп», как и прочие конторы, «засветившиеся» в делах «Спецтехноэкспорта», не более, чем подставные фирмы, созданные для отмывания денег. Поэтому руководство оборонной госкомпании, утверждая, что «приведенные факты о якобы фиктивных руководителях частной компании не соответствуют действительности», либо бредит, либо откровенно врёт. Возможно, и то и другое сразу, поскольку термин «факт»является синонимом слова «истина»; факт противоречить действительности не может. Посему мы напомним, какова тут действительность.

Как видите, в декабре 2016 года, когда «Спецтехноэкспорт» уже отвалил этой фирмочке без малого 200 млн грн, «Картер групп» сменило название на «Пром Инфо», а владельцем контрольной доли и руководителем фирмы стала Мария Ткаченко, проживающая в посёлке Любашивка Одесской области.

Мария Сергеевна фигурирует в качестве руководителя/владельца/совладельца 12 коммерческих структур (мы сделали выборочную проверку – результат показал, что речь идёт не о полных тезках, а об одном и том же человеке – адрес регистрации человека совпадает).

Руководствуясь случайным выбором, мы проверили ООО «РА Пропаганда» Марии Ткаченко.

И без труда выяснили, что Мария Ткаченко в декабре 2016-го, незадолго до того, как под эту фирму начали копать фисклы, стала её владельцем и руководителем. Само же ООО стало фигурантом дела о «действиях с целью прикрытия незаконной деятельности, заключающейся в предоставлении услуг по минимизации налоговых обязательств предприятий реального сектора экономики». Ну, то есть, речь идёт об участи в уклонении от уплаты налогов.

Но в деле «Спецтехноэкспорта» «всплыли» более интересные, чем Мария Сергеевна, «звери».

Как мы писали ранее, следствие установило, что в 2015 году «Спецтехноэкспорт» заключил соглашение с компанией Global Marketing SPL TD. Документ предусматривал, что иностранная компания предоставит украинской услуги, связанные с выполнением контракта для Министерства обороны Индии (Штаба Военно-воздушных сил), который был подписан годом ранее. По данным НАБУ, фактически условия соглашения с Global Marketing SPL TD выполнены не были, но стороны подписали акты выполненных работ, на основании которых «Спецтехноекспот» перечислил фирме деньги на счёт Noor Islamic Bank в Объединенных Арабских Эмиратах.

Отметим, что, очевидно, ранее подобные «услуги» «Спецтехноэкспорту» предоставлял гражданин Индии Кхабар Паван, но с приходом на пост директора «Спецтехноэкспорта» Павла Барбула и замдиректора Владислава Бельбаса его «ушли», что, в свою очередь, дало толчок для «шпионского скандала», о котором вы можете почитать тут.

Как указано выше, в уголовной деятельности в «Спецтехноэкспорте», ставшей предметом исследования НАБУ и СБУ, фигурируют не только «Картер групп» и Global Marketing. 198 млн грн, которые, как утверждает руководство госкомпании, были потрачены законно, «осваивали» также через ООО НПК «Авиаремсервис» и ООО «Юнекс Мейн».

Последнее нынче зарегистрировано на гражданина Азербайджана по имени Яшар Азер Оглы Гулусаде.

Однако азербайджанец стал владельцем этой фирмы лишь после того, как в её двери начали стучаться следователи.

Но ООО НПК «Авиаремсервис», переименованное, а потом от греха подальше ликвидированное, на наш взгляд, куда интереснее.

Как видите, в июле 2016 года ООО сменило название на «Ториден Компани», а также номинального руководителя и номинального бенефициара. Им стал Сергей Владимирович Охрименко 1976 года рождения. Позже оно «переехало» из села под Киевом в город Славянск Донецкой области, после чего сменило директора и летом 20017-го ушло на ликвидацию.

Тем временем мы выяснили, что Сергей Владимирович с 2005 года прописан в Торецке (бывший Дзержинск) Донецкой области, в многоквартирном доме на улице Историческая (бывшая Ленина).

17 августа 2016 года, через полгода после того, как он оставил бразды правления фирмой, участвовавшей в многомиллионной махинации в «Спецтехноэкспорте», Сергей Охрименко подал резюме на портал Work.ua, якобы желая трудоустроиться в Киеве продавцом на оклад в 4 тыс. грн.

В резюме Охрименко указал, что он, кроме всего прочего, – дипломированный газосварщик и монтажник сантехники, до соискания новой работы более трёх лет трудился на разных низших должностях в киевских торговых центрах.

В дополнительной информации о себе Сергей Владимирович слукавил на счёт своих познаний в языке (пунктуация выдает), но показал незаурядную креативную личность, которая в свободное от работы время, насколько мы поняли, занимается живописью, снимается в кино и на телевиденье, ну, и тому подобное. Креативность Охрименко и творческий подход к работе подтверждают и другие данные, собранные нами в ходе нашего небольшого исследования.

Впрочем, не так важно, что указал Сергей Охрименко в своём резюме, как то, о чем он скромно умолчал. Во-первых, как он собирался прожить в самом дорогом городе страны – Киеве – на 4 тыс. грн в месяц. Во-вторых, где работал, чем занимался 18 лет – с момента достижения совершеннолетия в 1994 году и до трудоустройства разнорабочим в столичной сфере торговли в 2012-м.

Однако, согласно данным госреестра, Сергей Охрименко по состоянию на август 2016 года, в момент, когда якобы стал искать работу продавца с мизерным окладом, был директором ООО «Спецпроммеханизация».

Отметим, что конечным бенефициаром фирмы он числится до сих пор, несмотря на её ликвидацию.

Так вот. Согласно фабуле уголовного дела, находящегося в производстве Главного следственного управления Нацполиции, «соучастниками преступлений было организовано поступление безналичных денежных средств от отечественных субъектов предпринимательской деятельности, которые намеревались уклониться от уплаты налогов, а также организовано поступление государственных средств от государственных предприятий с целью их незаконного обналичивания и хищения. Так, установлены поступления в период 2015-2016 г.г. на счета ООО «Спецпроммеханизация» средств госпредприятия «Спецтехноэкспорт» за якобы поставленное оборудование на общую сумму более 42 млн. грн. После этого осуществлялся ряд фиктивных финансовых операций, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения средств, с использованием реквизитов и счетов вышеуказанных подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, и указанные безналичные средства снимались наличными. В последующем обналиченные средства, за вычетом соответствующих процентов за предоставление противоправных услуг, вышеуказанными организаторами и участниками преступлений выдавались представителям предприятий реального сектора экономики, в том числе государственных, то есть так называемым заказчикам противоправных услуг».

Как писал CRiME, согласно одному из судебных постановлений, допрошенная тогда в качестве свидетеля Валерия Мельник, руководитель фирмы, сказала, что хозяйственной деятельности не осуществляла и об использовании банковского счета ей ничего не известно. Она объяснила, что стала руководителем фирмы за плату. А основной бенефициар Сергей Охрименко заявил, что он не имел печати фирмы и никакого участия в её деятельности не принимал.

И знаете что? Скорее всего, Сергей Владимирович не соврал. Ведь он числится на данный момент если не владельцем, то руководителем 77 юридических лиц, разбросанных по всей Украине и де-юре указавших самые различные профили деятельности. В реальности большинство из них занимаются «отмыванием» денег. Сомнительно, что сантехник, пускай и дипломированный, креативный, снимающийся в кино всё это, во-первых, физически потянул. Во-вторых, тут нужны не только специфические знания и навыки, недоступные креативному газосварщику, но и связи вмести с «крышей». Такую разветвленную сеть «прачечных» мог сколотить кто-то из бывших или даже действующих власть имущих. А тот факт, что Сергей Охрименко до сих пор не сел и продолжает обрастать подставными фирмами (и уголовными делами), как бездомный пес блохами, указывает на то, что он не такой уж простой «фунт».

Тем временем CRiME и [громкие дела] поспрошали в Торецке, кто такой Сергей Владимирович Охрименко. Сказать о нём ничего конкретного никто не смог, поскольку в родном городе он долгие годы никак не «отсвечивал». Однако бывший Дзержинск входит в зону Операции объединенных сил, и мы подергали за старые связи, скажем так, где надо. Там, где надо, припомнили, что несколько месяцев назад человек с нужными нам установочными данными был замечен в Торецке за скупкой нотариально заверенных копий паспортов местных малообеспеченных граждан (в основном ромской национальности), чем вызвал некоторое любопытство контрразведки.

В общем, не стоит удивляться, когда через некоторое время выяснится, что очередная семизначная сумма из того же «Спецтехноэкспорта» «уйдет в небо» через цыганский табор.

Скандалы, преследующие «Спецтехноэкспорт» в последние полтора-два года, указывают на то, что на госпредприятии не избавились от коррупционных схем, а просто их «реформировали». Если «папередники» промышляли незамысловатыми схемами с оффшорами, когда 10-20% от сделки с зарубежным заказчиком уходили на счёт фиктивного посредника или консультанта, то теперь тут задействуют более изящную комбинацию. Суть её в том, что теперь уже сам «Спецтехноэкспорт» выступает посредником между иностранным заказчиком и отечественным частным поставщиком товаров оборонного назначения. Частный поставщик на поверку – подставная фирма, на которую тупо за бесценок «переписали» продукцию со складов «Укроборонпрома» или Министерства обороны. В итоге на счетах госпредприятия оседает лишь небольшой процент за якобы оказанные посреднические или агентские услуги, а остальные деньжищи рассеиваются через конвертационные центры. И следователи ничего не могут добиться от очередного «фунта», подобранного в каком-то райцентре или глухом селе.

В прочем, чтобы не говорили адепты секты «зрады», за последние четыре года доступ к информации стал в разы проще, и любой, кто знает что искать, найдёт это несколькими «кликами» компьютерной мышки. Аферы в «Спецтехноэкспорте» стали секретом Полишинеля. Собравший на себя весь негатив уже бывший гендиректор госпредприятия Павел Барбул был отправлен в отставку, а его место занял Владислав Бельбас, почти четыре года прятавшийся в тени этого юноши бледного со взглядом горящим.

Павел Барбул

Владислав Бельбас трудился в «Спецтехноэкспорте» – на должности первого заместителя директора – несколько дольше Барбула – с октября 2014-го. И, вероятно, именно он курировал все «оборудки» на госпредприятии, начавшие происходить после прихода в структуры «Укроборонпрома» людей Гладковского-Свинарчука.

Именно Бельбаса эксперты считают тем лоббистом из «Спецтехноэкспорта», который помогал «продавливать» скандальный контракт на закупку израильских радиостанций для ВСУ.

Приблизительно тогда же, два года назад, Владислав Бельбас встал на защиту Евгения Тришновского, нынче бывшего начальника Департамента контрактов №4 ГП «Спецтехноэкспорт». По информации источника [громких дел] в структуре госконцерна, на увольнении Тришновского настаивал лично первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, «крышующий» всю эту компашку молодых хитроватых управленцев. Как утверждает наш источник, необходимость немедленного увольнения Тришновского первый зам Турчинова тогда аргументировал приблизительно так: «Он проблемный человек, у нас и так хватает проблем, а он не способен хранить информацию даже о собственном бассейне». Напомним, что, как мы писали ранее, после получения своей «доли малой» от весьма сомнительной сделки, Евгений Тришновский начал строить для себя двухэтажный «домик» посреди леса с кинотеатром и бассейном стоимостью около 20 млн грн.

Кроме того, Владислав Бельбас причастен к упомянутому вначале скандальному «индийскому контракту», выполнение которого стало объектом пристального внимания Национального антикоррупционного бюро.

Впрочем, как и в чем он замазан, ещё предстоит выяснить следствию. А назначение на должность директора «Спецтехноэкспорта» открывают для него новые возможности увязнуть глубже.