Михаил Робканов спрятал оффшоры за «ширмой» Яровых?

ЦБ закончил проверку «Примсоцбанка». Он входит в бизнес-группу Михаила Робканова. Бизнесмен и несет ответственность за все, что творилось и творится в банке?

Об этом сообщает Роспрес

Прошедшая проверка ЦБ в «Примсоцбанке» могла выявить падение прибыли за первый квартал на 70%. Об этом сообщил корреспондент The Moscow Post. Председателем совета директоров банка является Михаил Робканов. А основные акционеры — отец и сын Дмитрий Яровой (62.87%) и Александр Яровой (35.99%). Они выступают «ширмой» Робканова. И сесть готовы за него?

Дмитрия Яровой и Александр Яровой, видимо, никто и зовут их никак. По крайней мере, сервис проверки контрагентов «Руспрофайл» таких бизнесменов не знает. В отличие от Михаила Робканова, являющегося учредителем в 29 организациях и председателем «Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья». Кроме этого Михаил Робканов является почётным гражданином Владивостока. Более того, возглавляет комиссию по присвоению этого звания. Человек, несомненно, в регионе уважаемый.

В 2007 г. Михаил Робканов давал интервью «Комсомольской правде» как председатель совета директоров «Примсоцбанка», новосибирского банка «Левобережный» и президент ОАО «Владивостокский морской торговый порт». Значение последнего для экономики Приморья трудно преувеличить. Так что бизнесмен Робканов, видимо, мог быть на короткой ноге как с властями, так и с криминальными структурами, которые всегда вертелись вокруг порта. Может быть за максой «почетного гражданина» скрывается настоящий «хищник»?

Скандальный «Примсоцбанк»

Если бы на банковском рынке была премия «Самый штрафуемый банк России», то «Примсоцбанк» вполне мог бы претендовать на её получение. По статье 15.27 «Кодекса РФ об административных нарушениях» («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») банк наказывался в 2012 г., 2013 г.-3 раза, 2014 г. – 6 раз. Получал предупреждения и штрафы. Эта информация доступна на сайте ЦБ. После этого банк, видимо, получил надёжную «крышу». Потому как ЦБ навещал его только с плановыми проверками раз в два года в период 2015-2019 гг. А поводы для внеплановых проверок у сотрудников ЦБ были.

В феврале этого года в «Примсоцбанке» прошли обыски. Его заподозрили в незаконной банковской деятельности. Обыски прошли и у бизнесмена Владислава Рейна, который ранее был осужден за мошенничество. «Коммерсантъ» писал, что Рейн мог быть организатором обнальной схемы. Поговаривают, что в прошлом году несколько фирм могли через банк обналичить 300 млн руб. Возможно, что сейчас это дело расследуется и скоро в «Примсоцбанк» могут прийти уже не сотрудники ЦБ, а силовики.

Сколько денег могло пройти через «Примсоцбанк»?

Странно, но банк такого уважаемого человека, как Михаил Робканов, почему-то постоянно попадает в скандалы с обналичиванием денег. Ещё в далеком 2008 г. пошли пугающие слухи о банкротстве банка. Причиной тому стал конфликт «Примсоцбанка» с компанией «В-Лазер», со счетов которой якобы были списаны 160 млн руб. Эта сумма совсем не совпадала с утверждённым графиком платежей компании банку, что дало повод заподозрить его в решении своих проблем за чужой счёт. Может, он так и было, а может быть, деньги были списаны для последующей их обналички по договоренности с «В-Лазер». Не зря же обнальная слава бежит впереди банка?

В 2016 г. уже ходили слухи о том, что через «Примсоцбанк» и банк «Левобережный» могло проходить «отмывание» денег с участием группы компаний «Малибу», имеющую несколько структур с аналогичным названием. Работали они очень странно. Предоставляли услуги для проведения мероприятий, однако в штате почему-то имели юристов. Скорее всего могли выступать посредниками между заказчиками и исполнителями. А потом последних кидать? Злые языки поговаривают, что так оно и было. Не является ли это откровенным мошенничеством?

А вот банковские гарантии на участие в тендерах структурам «Малибу» мог предоставлять «Примсоцбанк». И это наводит на мысль, что фирма работала под его покровительством. К сожалению, доказать это невозможно. Но просто так ручаться за фирму с такой, мягко говоря, неоднозначной репутацией никто не будет. И как это вяжется с моральными принципами почётного гражданина Владивостока Михаила Робканова?

Михаил Робканов покрывал «делишки» акционеров банка своим авторитетом?

Попал «Примсоцбанк» в скандал и у себя в Приморье. И эта история тоже очень похожа на мошенническую. Автодилер «Авторитет Авто» получил предписание о доначислении налогов на 34 млн руб. Ушлые бизнесмены перевели свою деятельность на «Авторитет Авто+».

По кредитным обязательствам первой компании на 69 млн руб. «Примсоцбанку» досталось здание дилерского центра, где и расположилась вторая окмпания. То есть, вообще никто даже не заморачивался, чтобы скрыть следы. А налоговикам приготовили «дырку от бублика». И только чудом налоговой службе удалось получить доначисленную сумму. Банку пришлось её заплатить. Но этим все и ограничилось. И даже репутация Михаила Робканова не пострадала.

В декабре 2016 г. на Московской вокзале Санкт-Петербурга с крупной суммой денег задержали обнальщика, впоследствии – ещё трёх. Выяснилось, что группа в период с 2014 г. по 2016 г. могла обналичить 2 млрд руб. денег. А аккумулировались средства для этого на одном из счетов, открытых в петербургском отделении «Примсоцбанка». Надо же какое досадное совпадение! Главное, что руководство банка об этом ни сном, ни духом.

Что будет с банками Робканова?

Злые языки судачат, что «Примсоцбанк» и «Левобережный» остались одними из немногих обнальных площадок, поэтому-то их и не трогают. Если это так, то в скольких схемах они могли принимать участие за время своего существования? Да даже известных фактов хватит на то, чтобы уважающий себя банкир не подал руку почётного гражданину Владивостока Михаилу Робканову.

По результатам первого квартала прибыль «Примсоцбанка» снизилась на 1.1 млрд руб. (70.87%), а прибыль банка «Левобережный» на почти 1.3 млрд руб. (64.81%). О чем это может свидетельствовать? Михаил Робканов выводит из них деньги? Без него в обоих банках вряд ли что делается.

Возможно, банкир предчувствует приход силовиков и пришло время показать своё истинное лицо. Чего там церемониться и играть в порядочность! Пусть потом Яровые все расхлебывают. Почётным гражданином Михаил Робканов может останется, а вот звания «почетного банкира» в своём сообществе ему не видать, как своих ушей.