Александр Третьяков: скрытые схемы и недостаток надзора

Как известно, 21 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Главным аргументом для роспуска парламента послужило крайне низкое доверие граждан нашей страны к народным депутатам – 4%. Общество восприняло данную новость как надежду, что новые лица в парламенте начнут заниматься теми вопросами, которые интересуют обычных людей, а не сядут на денежные потоки, как это происходило десятилетиями. Но, как показывает реальность, старые и укоренившиеся коррупционеры не собираются покидать свои уютные и довольно прибыльные депутатские кресла. А более всего их пугает потеря влияния и депутатской неприкосновенности, которая помогает им безнаказанно грабить бюджет и многострадальное население нашей страны. Об одном из таких коррупционеров и пойдет сегодня речь.

Об этом сообщает Футляр от виолончели

Лидером в освоении государственных средств и присвоении средств украинцев, безусловно, можно считать народного депутата от БПП Александра Третьякова, который никак не собирается покидать насиженное депутатское место и уже в шестой раз баллотируется в народные депутаты по 219-му мажоритарному округу – Святошинский район столицы. Да, с такими лицами не видать нам обновлённой верховной рады, как собственных ушей. В особом представлении данный, с позволения сказать, политик не нуждается. О его «подвигах» пишут давно и часто. Мы лишь напомним обнадеженному избирателю о некоторых из них, дабы он принял правильное решение, придя отдавать свой голос 21 июля на избирательный участок.

2 марта 2017 года сотрудниками НАБУ был задержан одиозный чиновник Роман Насиров, в то время занимавший пост главы Государственной фискальной службы Украины. Чиновник был задержан в рамках уголовного дела, связанного с народным депутатом Александром Онищенко. Насирову инкриминировали злоупотребление властью или служебным положением. В результате совместной деятельности Насирова и Онищенко бюджет нашей страны лишился 3 миллиардов гривен.

Учитывая тот факт, что после задержания Насиров начал симулировать серьёзное заболевание, сотрудниками НАБУ было принято решение о перевозке чиновника из «Феофании» в другую клинику для подтверждения или опровержения диагноза. Вот тут и появился наш адвокат коррупционеров и по совместительству народный депутат от БПП Александр Третьяков. Нардеп крайне настойчиво препятствовал вывозу Насирова из «Феофании». Сотрудники НАБУ отметили, что депутаты, которые препятствовали их работникам доставить Насирова на обследование в специализированное медучреждение, нарушили закон.

И это далеко не единственный факт, когда Третьяков становится на защиту отпетых депутатов-коррупционеров. Своим отношением к закону народный избранник показывает, что он вовсе не заинтересован в том, чтобы взяточники и казнокрады несли заслуженную ответственность. Не голосовал Третьяков и за создание в Украине независимого антикоррупционного суда. Все его «достижения», способствующие распространению и укоренению коррупции в нашей стране, ярко описаны на сайте проекта «Серпом по рейтингу». Мы же посчитали своим обязательством донести до избирателя главное, как мы считаем, «достижение» господина Третьякова – это его бизнес, с явно криминальным душком. Бизнес, который заслуживает особого внимания не только избирателя, но и правоохранительных органов.
Есть в Украине такая компания «Украинская национальная лотерея», которая под видом государственных лотерей открывает самые настоящие казино, которые с 2009 года запрещены законом. Одним из основных собственников вышеуказанной компании является народный депутат от БПП Александр Третьяков. Предлагаем вашему вниманию расследование наших коллег из англоязычного украинского издания Kyiv Post. Перевод наш.

Несмотря на запрет, в лотерейных залах разворачивается теневой игорный бизнес

Хотя игорный бизнес в Украине запрещен с 2009 года, игорные заведения есть практически на каждой городской улице. Прикрываясь яркими вывесками государственных лотерей, эти заведения позволяют игрокам обойти запрет на азартные игры в стране. Правовые лазейки, позволяющие работать теневым компаниям, начали открываться в 2012 году, когда украинский парламент, который в то время был подконтролен беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу, ослабил запрет на азартные игры.

В слабом законе не было эффективных механизмов регулирования деятельности держателей государственных лотерейных лицензий. Это позволило операторам открывать запрещенные законом игорные залы под видом обычной лотереи. Данный закон создал все условия для мошенников, которые открывают игровые салоны онлайн под видом лотерейных заведений, и для тех, кто прикрывает нелегальный бизнес, получая от его владельцев поистине баснословные суммы взяток.

В результате государственный бюджет получает только около 2 миллионов долларов в год от налоговых поступлений от реальных лотерей, и ещё 4 миллиона долларов от налогов, выплачиваемых победителями лотереи. Между тем, по словам представителя Антимонопольного комитета Агии Загребельской, владельцы незаконных игорных залов, маскирующихся под лотереи, получают около 1 миллиарда долларов в год незадекларированной наличности.

«Эти деньги могли быть направлены в государственный бюджет для финансирования строительства стадионов, школ и т.д.», — сказала Загребельская. «Но вместо этого они оказываются в чьих-то карманах».

Как это устроено

На вывеске фасадного помещения в киевском микрорайоне Троещина изображена лотерея «Золотого кубка». Её окна обклеены синей пленкой, за которой владельцы игорного заведения скрывают свою преступную деятельность. Вывеска указывает, что это филиал «Украинской национальной лотереи». Но здесь нет никаких лотерейных билетов. Вместо этого есть ряды компьютеров. Их клавиатуры настроены для имитации игровых автоматов.

Посетители покупают пластиковую карточку для азартных игр с минимальным депозитом 100 гривен или около $ 3,50. Карта вставляется в слот на клавиатуре, а компьютер превращается в игровой автомат. Сотрудники игорного заведения рекомендуют новичкам начать с виртуальной фруктовой машины — классической игры на игровом автомате. Это просто и дешево — каждое нажатие на рычаг виртуального однорукого бандита стоит всего 50 копеек или менее двух центов.

Идентификатор клиента или возраст игрока? Никаких вопросов не было задано. Фотосъемка и видеосъемка запрещены, но употребление алкоголя и курение в помещении разрешены. Принимаются только наличные. «Золотой Кубок» Троещины — это лишь один из десятков тысяч нелегальных игорных залов в Украине. Их можно увидеть повсюду в Киеве и других крупных городах: окна покрыты пленкой, двери всегда закрыты, логотипы лотереи повсюду. Для такой вездесущей отрасли она остается на удивление незамеченной законом.

Рынок в хаосе

Никто точно не знает, сколько нелегальных игорных залов маскируют под лотереи. Неудивительно, насколько хаотичным и нерегулируемым является этот рынок в Украине. Есть только три оператора лотерей, которые получили государственные лицензии: МСЛ, «Патриот» и «Украинская национальная лотерея». Срок действия их лицензий истек в 2014 году и никогда не продлевался, но они продолжают работать. Спорная оговорка в законе о лотереях позволяет им вести свою незаконную деятельность до тех пор, пока не будет выдана новая лицензия.

И государственные органы не спешат выдавать новые лицензии. Министерство финансов в марте обратилось к правительству с планом получения новых лицензий на азартные игры, но было отклонено. Антимонопольный комитет полагал, что это предложение поддержит крупнейшего оператора – «Украинскую национальную лотерею» и приведет к монополизации рынка. Мы знаем, что в Украине есть как минимум 15 000 лотерейных заведений, так как по закону каждый из трёх лицензированных операторов должен открыть как минимум 5 000 залов.

Но это не все. Несмотря на то, что срок действия их собственных лицензий истек, три оператора продали франшизу примерно 180 различным фирмам, занимающимся розничной торговлей лотереями, а также букмекерским агентствам, которые открыли свои собственные филиалы. Но только 19 процентов всех лотерейных отделений в Украине на самом деле продают лотерейные билеты, согласно отчету Антимонопольного комитета по рынку лотерей, опубликованному в феврале 2018 года. Остальные функционируют исключительно как игровые залы или букмекерские агентства – и те и другие являются незаконными.

Скрытые схемы

Минфин считает, что легализация игорного бизнеса в Украине может решить эту проблему. «Но это легче сказать, чем сделать. С годами проблема стала очень политизированной: некоторые политические силы лоббируют интересы нелегального игорного бизнеса в парламенте», — заявила нашему изданию народный депутат от партии «Самопомощь» и член Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова. «В то время как правоохранительная система не только неактивна, но сами коррумпированные правоохранители часто и прикрывают нелегальные казино и игорные залы. Полный запрет на азартные игры только толкает этот рынок ещё дальше в тень», — сказала Острикова.

Со слов депутата, семь законопроектов, которые узаконивают азартные игры, были представлены в парламент, но налоговый комитет не может рекомендовать ни один из них, так как каждый из них направлен на то, чтобы подмять рынок в чью-то пользу.

«Более того, ни в одном законопроекте не предложен механизм эффективного контроля над азартными играми в Интернете», — добавила Острикова.

Недостаток надзора

«Бреши в законопроекте о лотереях 2012 года означают, что нет никакого контроля над тем, какое онлайн-программное обеспечение используют операторы и сколько денег они зарабатывают», — сказал в интервью нашему изданию президент лотерейного оператора МСЛ Георгий Ложенко. В 2018 году полиция открыла 245 уголовных дел по факту незаконных азартных игр и передала 80 дел в суд, но это не повлияло на разрастание сети игровых залов.

«Причина, по которой полиция редко выигрывает джекпот своими неожиданными набегами, заключается в характере этого бизнеса», — сообщила Зоряна Топорецкая — юрист, специализирующийся на игорном бизнесе. «Все игровые залы были подключены к сети, и теперь они могут отключить игровое программное обеспечение и вместо этого включить программное обеспечение для лотереи одним щелчком мыши, как только они увидят, что полиция приближается», — сказала она.

Рыночные перестановки

С 2012 года украинский лотерейный рынок был разделен между тремя частными компаниями: МСЛ, «Украинская национальная лотерея» и «Патриот». Все они зарегистрированы за рубежом в оффшорных юрисдикциях. Срок действия их лицензий истек в 2014 году, но им разрешено продолжать работу до тех пор, пока не будут выданы новые. Рынок был перевернут в 2015 году. До этого «Патриот» был крупнейшей сетью лотерей по всей Украине, МСЛ была второй по величине, а «Украинская национальная лотерея» была самой маленькой.
Но в сентябре 2015 года два лидера рынка, МСЛ и «Патриот», были подвергнуты санкциям, введенным Советом национальной безопасности и обороны по подозрению в финансировании терроризма. Власти заявили, что обе компании имеют российских бизнесменов среди владельцев. Расследование не нашло доказательств, и в мае санкции были отменены. Но за эти 2,5 года лидером стал третий оператор – «Украинская национальная лотерея».

«До введения санкций украинская национальная лотерея имела около 15 процентов рынка лотерей, после санкций — 85 процентов», — сказала Топорецкая. В 2017 году оборот компании составил 934 миллиона гривен — в три раза больше, чем МСЛ с 308 миллионами гривен. Об этом сообщил сайт Bihus.info в мае. Бывший лидер «Патриот» практически исчез с рынка и объявил только 300 000 гривен.

«Украинская национальная лотерея» не ответила на неоднократные запросы с просьбой прокомментировать данную ситуацию. Корпоративные телефоны «Патриота» не отвечали.

Президент МСЛ Ложенко говорит, что его конкурент выиграл от санкций, но называет это «нормальным». «Это нормальный способ конкуренции с использованием власти», — сказал он. «Я не знаю, сделали ли наши конкуренты это нарочно или просто выиграли от ситуации».

Кто это делает?

Структуры собственности операторов лотереи могут быть такими же запутанными, как и сам рынок. Лотерейный оператор МСЛ принадлежит зарегистрированной на Кипре Evolot Ltd. Компания заявляет, что её бенефициаром является кипрский бизнесмен Маркос Шиапанис. С «Украинской национальной лотереей» все сложнее. По состоянию на 2014–2015 гг. она принадлежала Olympic Gold Holdings Ltd, компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, одном из наиболее скрытных офшоров.

Гражданин Швейцарии Питер Шетти заявил, что в 2015 году он стал совладельцем Olympic Gold Holdings Ltd вместе с украинским бизнесменом Валерием Коваленко и другими нераскрытыми акционерами, раскрывать имена которых он отказался. В какой-то момент после этого оператор лотереи перешел в собственность Rui Bo Investment Limited из Гонконга. По данным реестра Минюста, компания принадлежит гражданину Великобритании Майклу Джону Фогго. Получить от него комментарии мы не смогли, так как он не отвечал на запросы.

Фогго находится в просочившихся оффшорных базах данных как директор малазийской компании Totech Global Ltd. Компания с таким названием продает осушительные шкафы. Украинские СМИ объясняют успех «Украинской национальной лотереи» своей предполагаемой связью с Александром Третьяковым, депутатом от Блока Петра Порошенко, крупнейшей фракции в украинском парламенте со 135 местами.

Третьяков категорически отрицал свою принадлежность к компании, но, тем не менее, в 2015 году появился во время обыска проводимого СБУ в офисе «Украинской национальной лотереи». В 2016 году он заявил украинскому телеканалу 2 + 2, что у него есть возможность купить акции «Украинской национальной лотереи», и он собирается сделать это, когда истечет срок его полномочий в парламенте. Всячески увиливая от комментариев, Третьяков так и не объяснил, как и когда он приобрёл опцион на покупку акций «Украинской национальной лотереи». Но три несвязанных источника в украинском парламенте и лотерейном бизнесе сообщили нам, что народный депутат от БПП Александр Третьяков является главным лоббистом «Украинской национальной лотереи» в парламенте.

По вполне понятным причинам представители «Украинской национальной лотереи» отрицают принадлежность к их компании Третьякова, о чем неоднократно писали на страницах своего официального сайта. Также они отрицают свою явно преступную деятельность. «Украинская национальная лотерея работает прозрачно и в соответствии с законодательством Украины», — говорится в сообщении, которое было распространено в СМИ.

Букмекерские агентства

Действительно, «Украинская национальная лотерея» не нарушила закон, даже когда она продала франшизы своей лотереи международным агентствам по ставкам, также запрещенным в Украине с 2009 года. Международные букмекерские агентства «Parimatch» и «Favorit Sport» обошли запрет на ставки, зарегистрировавшись как лотереи.

Сайт Верховной Рады определяет лотерею как лотерею, в которой игроки угадывают результаты спортивного мероприятия. «На самом деле не все так просто с агентствами по ставкам. Если вы называете свой бизнес букмекерским агентством — вы незаконны. Но если вы называете это «лотереей», то все законно», — прокомментировала ситуацию Ирина Сергиенко, директор юридической фирмы «Фомин, Сергиенко и партнёры» и ведущий юрист, специализирующийся в сфере игорного бизнеса и спорта.

Даже на своих сайтах «Favorit Sport» и «Parimatch» не скрывают, что имеют международные лицензии на ставки. «В Украине действительно запрещены ставки, но «Parimatch» борется за их легализацию», — сообщили в пресс-службе букмекера, хотя и отказалась от подробных комментариев.

Государственная фискальная служба Украины не видит проблем с международными агентствами по ставкам, работающими в Украине, поскольку они зарегистрированы как лотереи в онлайн-реестре лотерей Министерства финансов. «Нерегулируемый рынок лотерей, где государство не контролирует денежные потоки и не устанавливает строгие правила для бизнеса или даже видов игр, а также не имеет механизмов наказания, позволил даже запрещенным букмекерским агентствам притворяться лотереями», — сказал Ложенко. «Они просто купили франшизы и зарегистрировались как лотереи — потому что могут».

Благодаря данному расследованию все становится ясно, как белый день. Господина Третьякова в депутатстве в большей степени интересует неприкосновенность, благодаря которой он ежегодно увеличивает свой капитал на сотни миллионов долларов, беспринципно грабя обычного украинца, в том числе и своего избирателя, искусно прикрываясь своей заботой о ветеранах АТО. В верховной раде он является председателем комитета Верховной рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью.

Со стартом избирательной кампании в СМИ появились душещипательные новости о том, как Третьяков переживает за ветеранов, засевает интернет громкими обещаниями, и не забывает петь дифирамбы себе любимому. Но если обратиться к тому же интернету о конкретных делах нардепа, вы там не найдёте ровным счетом ничего. Разве что, очередное расследование, посвященное его преступной деятельности. Например, очередное разоблачение от журналистов-расследователей из проекта Wikiinvestigation, финансируемого на средства ЕС. Журналисты утверждают, что компания «Украинская национальная лотерея» нардепа Третьякова может иметь непосредственное отношение к российским спецслужбам.

И напоследок хотелось бы напомнить представителям НАБУ о незадекларированных квартирах в Израиле, которые господин Третьяков в своё время «забыл» указать в декларации. Сейчас самое время вспомнить. Кстати, фигурант этого дела Ярослав Бабий по сей день является помощником Третьякова.

Вот и напрашивается вопрос? Стоит ли голосовать за господина Третьякова на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины? Или лучше передать его в надёжные руки компетентных органов, таким образом, избавив бюджет страны и население от жадного, наглого и беспринципного политика-коррупционера?
Весна, конечно, прошла, но сажать никогда не поздно. Так что, сделаем их вместе?