Будівельні афери : «Тіньова команда» нардепа Дубіля бере участь у схемі з відмивання мільйонів гривень

Днями Шевченківський районний суд міста Києва почне розглядати справу скандально відомого київського забудовника Олега Репи. Йому інкримінують вчинення злочинів одразу за вісьмома статтями Кримінального Кодексу. За самовільне будівництво, службове підроблення, підробку документів, розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, Репі «світить» до 15-ти років за ґратами із конфіскацією майна. Хто з політиків був причетний до будівельних афер, з’ясовувала Любов Величко.

Об этом сообщает Руспрес

Вісім статей ККУ

Слідчі Нацполіції розслідували резонансну будівельну аферу п’ять з половиною років. Шлейф підозр виник на основі заяв десятків постраждалих інвесторів двох столичних житлових комплексів: фактично заселених, але не підключених до усіх комунікацій ЖК «Перспектива» (розташований у спальному районі Троєщина) та ЖК «Шевченківський квартал» (досі не зведений та не заселений).

Олег Репа у залі засідань Шевченківського районного суду міста Києва, 2019 рік

Завдяки розслідуванню «Слово і Діло» правоохоронці дізналися про те, що значну частину коштів, отриманих від інвесторів, Олег Репа перераховував на рахунки забудовника житлового комплексу бізнес-класу Rich House. Йдеться про мільйони гривень, які витрачалися не за цільовим призначенням або просто зникали, бо виводилися через банкомати зі швидкістю 50 тисяч гривень на день.

Постраждалі інвестори ЖК «Шевченківський квартал» неодноразово проводили мітинги під посольством США

Навпроти будівлі посольства США у парку інвестори ЖК «Шевченківський квартал» прожили два місяці, щоб привернути увагу дипломатів до їхньої проблеми

Якщо ж врахувати кількість інвесторів ЖК «Шевченківський квартал» та ЖК «Перспектива» та вартість квартир у цих ЖК, то через руки Олега Репи пройшло понад 200 мільйонів гривень.

Втім, реалізувати таке масштабне будівництво самотужки було б неможливо. За версією правоохоронців, Репа організував злочинну групу ще у 2013 році, і чітко розподілив завдання для кожного її учасника.

Фрагмент витягу із судового рішення по справі №12014100100004620

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції стверджують, що Репа організував будівництво ЖК «Шевченківський квартал» разом із Світланою Пейчевою (яка була юристом ТОВ ВКФ «Фарби України») та Іриною Пінчук (бухгалтером ТОВ ВКФ «Фарби України»). Окрім цього, нещодавно поліція порушила кримінальну справу проти Петра Кулікова – ректора найвідомішої кузні будівельних спеціалістів в Україні – Київського національного університету будівництва та архітектури.

Адже саме КНУБА підписала із компанією Репи договір про будівництво гуртожитку для своїх студентів та одного багатоповерхового будинку. Натомість забудовник вирішив переробити проєкт, збільшивши кількість секцій у чотири рази. Але ректор заплющив на це очі. Дуже показовим є те, що виш, який навчає майбутніх архітекторів та будівельників, допустив свавілля у себе під носом.

Зараз будівництво ЖК «Шевченківський квартал» та ЖК Rich House заморожене. Інвестори із сумом спостерігають за тим, як будівельний кран розбирають працівники компанії, яка давала цей кран в оренду: «Репа в курсі. Він каже, що кран забирають через борги».

ЖК «Шевченківський квартал» перестав будуватися. Не працюють навіть відділи продажів

«Тіньова команда» Валерія Дубіля

Інвестори квартир із першої секції ЖК «Шевченківський квартал» планували заселитися в нове житло восени 2015 року. Саме тоді Олег Репа обіцяв завершити будівництво. Але не судилося. Забудовник відтягував час і обіцяв, що ось-ось віддасть ключі від довгоочікуваних квартир.

Світлана Пейчева та Олег Репа (на фото – зліва), жовтень 2015 року

Інвестори забудовнику вірили – тоді його репутація ще не була зіпсована. У жовтні 2015 року Олег Репа балотувався у депутати Київради від партії «Єдність». Щоб підняти свої шанси на перемогу, він організовував безкоштовні паломництва до Почаївського монастиря і фінансово допомагав бійцям АТО. Про це промовисто писали деякі ЗМІ.

Лише за кілька років слідчі з’ясували, що попри обіцянки добудувати ЖК, протягом 2015—2017 років Олег Репа займався відмиванням доходів, маскуючи їх під виглядом грошей, які принесли інвестори на покупку житла. А тому гроші на передвиборчу кампанію у нього були.

Справи йшли так успішно, що Репа наважився зайти на ще один столичний об’єкт – житловий комплекс бізнес-класу Rich House. Чотириповерхову будівлю мали будувати на приватній земельній ділянці площею 30 соток, яка належала ТОВ «999».

Алла Шемет – помічниця народного депутата Валерія Дубіля, займалася питаннями будівництва ЖК Rich House

Директор ТОВ «999» Ірина Матвієнко згадує, як у 2016 році відбувалося підписання договору про участь у будівництві із забудовником Андрієм Гавриленком – директором ТОВ «Юстіс груп»: «Під час підписання інвестиційного договору, окрім Гавриленка, з нами були юрист Олега Репи Світлана Пейчева та помічниця народного депутата Валерія Дубіля Алла Шемет. Наше знайомство відбулося в офісі Дубіля на вул. Великій Васильківській. Саме юрист Алла мала супроводжувати проєкт будівництва ЖК Rich House».

Директор ТОВ «999» Ірина Матвієнко біля офісу на вул. Раїси Окіпної у Києві – саме тут відбувалися зустрічі із Олегом Репою

Згодом в офісі Валерія Дубіля Ірина познайомилася і з Олегом Репою. Місце зустрічі було обрано не випадково – джерела «Слово і Діло» стверджують, що Олега Репу на цей об’єкт запросив саме нардеп Дубіль. Розподіл обов’язків під час ведення проєкту відбувся так: Світлана Пейчева займалася юридичним супроводом документів, а Олег Репа взяв на себе організаційні питання. Ділові зустрічі між власником землі та забудовником відбувалися в офісі Репи на вулиці Раїси Окіпної.

Сергій Карасьов – «мозковий центр» будівництва ЖК Rich House

За словами Ірини Матвієнко, справжнім мозковим центром на об’єкті був Сергій Карасьов – хоча офіційно він не був дотичним до будівництва.

«Карасьов брав активну участь у будівництві, – стверджує Ірина Матвієнко. – Репа дивився йому в рота, постійно консультувався. Вони багато часу проводили разом, сиділи у вагончику на будівельному майданчику. Зі мною він також вирішував робочі питання. Наприклад, за договором ТОВ «Юстіс груп» мали платити податок на землю. А платили ми. Вони нам гроші віддавали. Я телефонувала Карасьову і казала: «Повпливайте на Репу. Потрібні гроші». І він казав: «Я дав Репі гроші. Тому гроші невдовзі будуть у вас».

Ділова переписка у Viber між Іриною Матвієнко та Олегом Репою і Сергієм Карасьовим про питання, пов’язані із будівництвом ЖК Rich House

Карасьов був неформальним наглядачем за будівництвом, бо йому довіряв Валерій Дубіль. Сам депутат намагався «не світитися» на об’єкті та не приходив навіть на ділові зустрічі. Алла Шемет та Сергій Карасьов були його довіреними особами в усіх питаннях, пов’язаних із ЖК Rich House. А дружина депутата – Валентина Дубіль – займалася питаннями покупки квартир родичами родини Дубіль та підлеглих Валерія Дубіля.

У розпорядженні редакції є банківські виписки про рух коштів на рахунках забудовника ЖК Rich House. Проаналізувавши їх, ми зафіксували, що серед інвесторів цього житлового комплексу є чимало родичів та знайомих Валерія Дубіля. Звідки у них взялися мільйони гривень на покупку квартир в елітному житловому комплексі, вони не захотіли відповідати. Можливо, це ті самі гроші, які були виведені із ЖК «Шевченківський квартал»?

Майже усі інвестори ЖК Rich House – це родичі народного депутата Валерія Дубіля та компанії, пов’язані із будівництвом ЖК «Шевченківський квартал»

Сергій Карасьов відмовився коментувати свою участь у будівництві ЖК Rich House. Втім, ми знайшли його особисту сторінку у Facebook. Дивний збіг: серед онлайн-друзів – Валерій Дубіль та його дружина Валентина Дубіль, Анатолій Дубина (родич Валерія Дубіля, який інвестував в ЖК Rich House 1 мільйон 180 тисяч гривень), Алла Шемет (юрист Валерія Дубіля).

Сергій Карасьов та Валерій Дубіль – друзі у Facebook

«На одній із робочих нарад була я, Репа, Карасьов. А потім прийшла Валентина – дружина Валерія Дубіля. Вона заявила, що Дубіль увійшов у будівництво як інвестор», – згадує Ірина Матвієнко.

Валентина Дубіль та Валерій Дубіль

«Слово і Діло» неодноразово зверталося до Валерія Дубіля за коментарями. Ми писали йому офіційний запит на інформацію на його особисту електронну адресу [email protected], намагалися домовитися про інтерв’ю через його помічницю Марію Кириченко і навіть писали йому повідомлення на його мобільний номер (SIM-картка із США). Втім, народний депутат вперто ігнорував наші запити.

Будівництво зависло у повітрі

Власник дорогої землі у центрі Києва не розумів, чим може обернутися його бажання взяти участь у будівельному проєкті. В інвестиційному договорі забудовник ТОВ «Юстіс груп» зобов’язався передати власнику землі ТОВ «999» 7% площі побудованого ЖК Rich House, а на додачу виплатити 300 тисяч доларів.

Втім, замість вигоди власник землі отримав купу проблем. Спочатку забудовник відмовився виплачувати кошти, а обіцяні квадратні метри зависли у повітрі. Будівництво йшло дуже повільно, і об’єкт так і не був зданий в експлуатацію в заплановані строки.

Фрагмент із судового рішення Печерського районного суду Києва

Ба більше, через низку порушень будівельних норм Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва КМДА скасував декларацію про початок виконання будівельних робіт. А згодом недобудову визнали речовим доказом у кримінальному провадженні про відмивання грошей Олегом Репою. Саме тому зараз будівництво ЖК Rich House заморожено. КМДА дало будинку статус самочинного будівництва.

Забудовника рішення суду про арешт будівництва не зупинило – і він ще кілька місяців продовжував будувати. Обурений власник землі неодноразово викликав поліцію, щоб зупинити це свавілля. Директор ТОВ «999» Ірина Матвієнко розуміє, що вирішувати конфлікт із забудовником потрібно лише у суді.

ЖК Rich House продовжували будувати попри заборону суду. Цей факт зафіксувала поліція

Олена Мамєдова приїхала на будівництво ЖК Rich House, щоб захистити інтереси забудовника ТОВ «Юстіс-груп». Водночас вона є адвокатом народного депутата Валерія Дубіля

Зараз ТОВ «999» ризикує не лише не отримати прописані у договорі квадратні метри ЖК Rich House, а й свою власність – 30 соток землі, на яких цей житловий комплекс будується. Право безкоштовного користування цією земельною ділянкою незаконно зареєструвала на себе компанія ТОВ «Юстіс-груп», яка формально не має жодного відношення до будівництва. І тепер Господарський суд міста Києва розглядає справу про скасування реєстраційних дій держреєстратора.

Фірми-двійники

Усі ці проблеми почалися тої миті, коли в квітні 2017 року помер засновник ТОВ «Юстіс груп» Андрій Гавриленко. Після цього Репа створив фірму-двійника ТОВ «Юстіс-груп» (код ЄДРПОУ – 41053959) і протягом десяти місяців співпрацював із підрядниками ЖК Rich House. Олег Репа та Сергій Карасьов ретельно приховували цей факт від власника землі.

Щоб легалізувати ці незаконні дії, в лютому 2018 року Олег Репа запропонував директору ТОВ «999» Ірині Матвієнко перепідписати інвестиційний договір із новим директором ТОВ «Юстіс груп». Через власну неуважність директор Матвієнко не помітила, що підписує договір не з ТОВ «Юстіс груп» (код ЄДРПОУ – 39991746), а з компанією-двійником ТОВ «Юстіс-груп» (код ЄДРПОУ – 41053959).

Фрагмент договору ТОВ «999» та ТОВ «Юстіс-груп»

«Мені зателефонувала Світлана Пейчева: «Давайте терміново до офісу. За 5 хвилин щоб були у нас», – згадує Ірина Матвієнко. – Новий договір я підписувала в машині у присутності Світлани Пейчевої і нового директора ТОВ «Юстіс-груп». Все це було в метушні».

Але підміна компаній у договорі відбулася із значними порушеннями.

Фіктивність цього договору підтверджується низкою фактів. Наприклад, дата, що вказана в договорі між ТОВ «Юстіс-груп» (код ЄДРПОУ 41053959) і ТОВ «999» – 27 грудня 2016 року. В держреєстрі Мін’юсту цього дня не існувало юридичної особи із назвою ТОВ «Юстіс-груп». Такий код ЄДРПОУ мала компанія із іншою назвою – ТОВ «Белькантто». Законним директором ТОВ «Белькантто» на той момент був Ю.А. Карпенко. Але в договорі із ТОВ «999» стоїть підпис іншого директора – Жанни Родинської.

ТОВ «Белькантто» змінило назву на ТОВ «Юстіс-груп» лише 3 травня 2017 року – аж через пів року після того, як начебто був підписаний договір між ТОВ «Юстіс-груп» та ТОВ «999».

«Підписавши новий договір, ТОВ «Юстіс-груп» зі мною не йшли на контакт, не відповідали на дзвінки та листи. Контролювати їх діяльність я взагалі не могла. Все вони робили потайки. Документів на будівництво вони мені жодних не надали», – підсумувала Ірина Матвієнко, і додала, що відтепер діалог із ТОВ «Юстіс-груп» відбувається лише у суді, і за її зверненнями, вчинений фірмою-двійником обман розслідують правоохоронні органи.

Натомість, адвокат ТОВ «Юстіс-груп» Олена Мамєдова відмовилася давати коментарі з цього приводу. «Слово і Діло» готове опублікувати її позицію і після виходу цієї публікації.

Проєктант і депутат

У 2019 році контролюючі органи констатували, що будівництво на ЖК Rich House «ведеться без належно опрацьованої та затвердженої проєктної документації». Забудовник не зміг продемонструвати оригінали проєкту будівництва навіть під час судового розгляду їхніх спорів.

Фрагмент припису КМДА до зупинення будівельних робіт на ЖК Rich House

Чому ж елітний житловий комплекс у центрі Києва будується без проєкту?

У відповідь на запит від КМДА проектувальник ЖК Rich House Соруш Хакбаз поскаржився, що не закінчив проєктні роботи, бо забудовник повністю не оплатив його послуги.

«Внаслідок ненадання вихідних даних (технічних умов) зі сторони замовника (ТОВ «Юстіс груп» – ред.) та несвоєчасної оплати 2 лютого 2017 року було зупинено та не закінчено ведення проєктних робіт щодо об’єкту», – заявив Соруш Хакбаз у своєму листі до КМДА.

Гостроти цій ситуації додає те, що джерела «Слово і Діло» запевнили, що Соруш Хакбаз зайшов у проєкт ЖК Rich House за рекомендацією народного депутата Валерія Дубіля.

«Слово і Діло» протягом двох місяців вело переговори із Сорушем Хакбазом про інтерв’ю щодо його причетності до будівництва ЖК Rich House та інших об’єктів нерухомості, з якими пов’язаний народний депутат Валерій Дубіль та забудовник Олег Репа.

Спочатку він погодився на інтерв’ю, але потім переносив дату зустрічі, і зрештою відмовився від спілкування. Але в смс-листуванні він запевнив, що не знайомий з Валерієм Дубілем, Олегом Репою та Світланою Пейчевою: «Я був притягнутий на початковій стадії проєктування ЖК Rich House. Надалі через низку причин я відмовився від супроводу цього проєкту. Як проєктувальник я маю право розробляти проєкти для різних клієнтів, і я не зобов’язаний відстежувати, чи працювали вони з ЖК «Шевченківський квартал». Взаємин з певними людьми, яких ви вказуєте, я не мав. По суті, зв’язки між цими двома ЖК не зрозумілі і не відомі».

Обережність проєктувальника зрозуміла: він брав і продовжує брати участь у цілій низці будівельних проєктів у Києві та Чернігові. На офіційному сайті народного депутата Валерія Дубіля йдеться про те, що саме він запросив Хакбаза розпочати роботу на будівельному ринку Чернігова.

Скріншот сторінки персонального сайту народного депутата Валеря Дубіля

Тож відкрито псувати відносини з партнерами, які допомагають отримувати нові замовлення, Сорушу Хакбазу не вигідно. Втім, приховати відносини з можновладцями не так просто.

На закритій вечірці із нагоди презентації проєкту ЖК Paradise life, у якому Хакбаз виступив проєктувальником та генпідрядником, був присутній Валерій Дубіль із дружиною Валентиною:

Будівельна схема: Дубіль, Репа, Соруш

Також на святковій вечері був Іван Бакшун – депутат Чернігівської міської ради, очільник земельної комісії, затриманий на хабарі 25 тисяч доларів за підписання договору про виділення в суборенду земельної ділянки для будівництва житлового будинку в Чернігові.

Фото із затримання на хабарі очільника земельної комісії Чернігівської міськради Івана Бакшуна, 2019 рік

Журналістка «Слово і Діло» зустріла Валерія Дубіля в місті у розпал робочого дня неподалік Верховної ради і поставила низку питань про його стосунки із Олегом Репою та Сорушем Хакбазом і про те, звідки у його родичів кошти на покупку дорогої нерухомості у ЖК Rich House. Але він не відповів на жодне запитання і просто втік:

Водночас справи у Соруша Хакбаза ідуть так добре, що він вийшов на міжнародні ринки. Приміром, зараз він проєктує елітний ЖК Albus Palace на Кіпрі під брендом власної компанії Soroosh Constuction LTD. Тож, поки Нацполіція розслідує факти відмивання коштів під час будівництва ЖК «Шевченківський квартал» та ЖК Rich House, родичі Валерія Дубіля мають можливість придбати квартири вартістю 1,5 мільйони євро на березі моря в одній із найвідоміших офшорних країн світу.

Любов Величко, спеціально для «Слово і Діло»

Источник slovoidilo