Игорь Сечин скупает по частям офшорную «империю» Сударикова и Авдеева

Группа компаний «Регион» и её мажоритарный акционер Сергей Судариков обзавелись новым ценным приобретением – НПФ «Федерация».

Об этом сообщает Руспрес

Между тем, в первом квартале 2020 года планируется завершить объединение негосударственных пенсионных фондов, принадлежащих группе «Регион» и Концерну «Россиум» Романа Авдеева, под «крышей» аффилированного с «Роснефтью» фонда «Эволюция». Несмотря на то, что НПФ «Федерация» пока остается за рамками заявленного слияния, Игорь Сечин уверенно расширяет своё присутствие в пенсионном секторе. Вот только деятельность его деловых партнёров вызывает все больше вопросов как у журналистов, так и у силовиков. Но ни офшорные фирмы, ни угроза вывода финансов за границу, ни даже уголовные дела не пугают главу «Роснефти». О том, как может сложиться судьба пенсионных накоплений части российских граждан – в материале корреспондента «Компромат ГРУПП» Георгия Волгина.

НПФ приобретаются и объединяются…

В конце декабря, накануне новогодних праздников, Группа компаний «Регион» закрыла сделку по покупке негосударственного пенсионного фонда «Федерация». Как сообщает «Коммерсант», пенсионные активы группы превысили 550 млрд рублей. Единственным акционером фонда стала инвестиционная компания «Ленинградское адажио», принадлежащая мажоритарному акционеру ГК «Регион» Сергею Сударикову.

Сергей Судариков довольно активно работает в пенсионном направлении: его компания уже владеет несколькими пенсионными фондами – «Социальное развитие», «Образование», контрольным пакетом в НПФ «Будущее». В июне прошлого года в СМИ появилась информация о том, что ГК «Регион» рассматривает возможность объединения активов с Концерном «Россиум» Романа Авдеева.

Обращает на себя внимание тот факт, что с октября 2018 года учредителем ИК «Ленинградское адажио» является зарегистрированная на Кипре офшорная компания «ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД», сменившая в этой роли уже знакомую нам ГК «Регион». Как сообщает издание «The Moscow Post», произошло это накануне заключения сделки по приобретению активов в рамках урегулирования задолженности, принадлежавшей Борису Минцу О1 Group. Кстати, куплены активы были у другого кипрского офшора «Riverstretch Trading & Investments».

… под крышей «Роснефти»

В октябре прошлого года СМИ сообщили о предстоящем объединении нескольких частных фондов, которое планируется провести на базе НПФ «Эволюция» (ранее – «Нефтегарант») – структуры, реализующей пенсионную программу «Роснефти». На конец 1 полугодия 2019 года этот фонд аккумулировал 29,2 млрд рублей пенсионных накоплений и 0,8 млрд рублей резервов.

Заявленную реорганизацию должны провести в течение 1 квартала 2020 года и осуществить путем присоединения к «Эволюции» упомянутых выше принадлежащих ГК «Регион» фондов «Социальное развитие» и «Образование», а также фонда «Согласие», находящегося в собственности концерна «Россиум».

По мнению экспертов «Коммерсанта», в результате такого слияния будет иметь место репутационный эффект: брэнд «Эволюции», связанный с «Роснефтью» и «ассоциирующийся с надежностью», «поможет приобрести лояльность новых клиентов».

Криминальный душок развеет Игорь Сечин?

Между тем, авторы «The Moscow Post» указывают ещё одну возможную причину, побудившую руководителей фондов начать процедуру реорганизации. Дело в том, что в сентябре 2019 года Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в связи с переводом пенсионных накоплений 500 тыс. россиян из Пенсионного фонда России (ПФР) в ряд частных фондов, среди которых оказался НПФ «Согласие» Романа Авдеева. Махинации осуществлялись в 2017-2018 гг. без получения согласия граждан, а предполагаемый ущерб мог составить миллиарды рублей.

Кстати, по информации того же «Коммерсанта», «Согласие» фигурирует ещё в одном похожем расследовании, которым занимается следственный департамент МВД: ряд лиц, связанных с деятельностью фонда, обвиняются в неправомерном переводе средств пенсионных накоплений граждан в этот НПФ. По версии следствия, речь идёт о хищении более 11 млрд рублей у Пенсионного фонда России.

Таким образом, настоящей причиной слияния нескольких негосударственных ПФ, может являться банальное желание замять череду скандалов с незаконным переводом денег, а структуры, связанные с Игорем Сечиным («Эволюция»), должны прибавить процессу солидности. Тем не менее, факт остается фактом: сколько бы адвокаты обвиняемых не уверяли, что использовать денежные средства невозможно, переводились они без согласия владельцев.

При желании в СМИ можно найти примеры довольно вольного обращения с пенсионными деньгами. Например, в сентябре 2019 года руководство «Промсвязьбанка» заключило мировое соглашение с НПФ «Сафмар» и «Будущее» по иску на 16,5 млрд рублей. Согласно его условиям, оба фонда взяли на себя обязательство разместить в банке денежные средства под низкую ставку, что позволит кредитному учреждению заработать.

«Согласие клиентов фондов, естественно, никто не спрашивал», – констатирует «The Moscow Post». Издание подчеркивает, что НПФ «Будущее», совладельцем которого является Сергей Судариков, в настоящее время проходит процедуру внутренней санации ГК «Регион» и задается вопросом: что будет, если процесс провалится? Таким образом, не стоит исключать возможность, что клиенты этого фонда неожиданно для самих себя станут клиентами «Эволюции», которая, напомним, аффилирована с «Роснефтью».

Цифры и ничего более

Такие опасения не лишены оснований и для того, чтобы в этом убедиться, нужно обратиться к финансовым показателям структур, находящихся под управлением Сударикова. Например, ООО «РЕСМ ГРУПП», учредителем которого является уже знакомый нам офшор «ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД», в 2018 году «принес» прибыль «минус» 153 млн рублей при нулевой выручке.

Другое предприятие, совладельцем которого является Судариков, АО «Инвестиционная компания «Регион», выступает учредителем многочисленных дочерних структур. Деятельность некоторых из них также вызывает интерес. Приведем несколько примеров.
АО «Орион», занимающееся брокерской деятельностью. Стоимость компании и выручка – нулевые. Прибыль в 2017 году составила «минус» 20 млн рублей, в 2018-м – «минус» 169 миллионов.

Прибыль ООО «ЦИТ «Регион» в 2018 году составила «минус» 1,1 млн рублей; АО «РЕ-КОН» – «минус» 10 млн рублей; ООО «РГ Медицинские системы» – «минус» 27 миллионов; ООО «Национальная фабрика ипотеки» – «минус» 75 миллионов.

Не меньший интерес, в свою очередь, представляют и «дочки» «дочек». Например, убыточный «Орион» выступает учредителем не менее убыточного ООО «Ростэк-Независимый таможенный брокер». Прибыль этой компании в 2017 году составила «минус» 8,9 млн рублей, в 2018-м – «минус» 14 миллионов.

Или, к примеру, ООО «ДВБ Лизинг» дочерняя компания АО «ИК Регион». Эта структура, в свою очередь, является учредителем ООО «ЮМ-ЭСТЕЙТ», на котором мы остановимся более подробно. Выручку предприятие приносит, но вот прибыль его в 2016 году составила «минус» 73 млн рублей, в 2017-м – «минус» 697 млн рублей, в 2018-м – «минус» 116 миллионов. Зато компании посчастливилось заключить солидный госконтрактс «Роснефтью» стоимостью 164,9 млн рублей.

При наличии таких показателей людям в погонах не мешало бы проверить, были ли полученные средства использованы по их целевому назначению.

«Кто девушку ужинает, тот её и танцует»

Авторы «The Moscow Post» обращают внимание на две компании, которыми Сергей Судариков руководит непосредственно – ООО «Концерн «Россиум» и её соучредителя ООО «МКБ Капитал», принадлежащие все тому же Роману Авдееву – владельцу «Московского кредитного банка» (МКБ) и Концерна «Россиум».

Напомним, что ещё в 2017 году структуры «Роснефти» («РН-Няганьнефтегаз» и «Самотлорнефтегаз») вложили в капитал МКБ 22 млрд рублей сроком на 49 лет. Как писало издание «Ведомости», денежные вливания пришлись очень даже кстати: около 15% банковских активов оказались проблемными и не были хорошо зарезервированы, для чего требовались дополнительные финансовые ресурсы.

«Ведомости» отмечали, что в 2015 году «Роснефть» уже предоставляла МКБ субсидированный заем в 300 млн долларов под 4,8% годовых. Со ссылкой на мнение участников рынка, издание включило банк в сферу влияния нефтяной компании, назвав «Роснефть» «одним из крупнейших депозиторов МКБ».

Анализируя ситуация, «The Moscow Post», в свою очередь, задается вопросом: не «надзирает» ли Сергей Судариков за деньгами нефтяного предприятия и не «сливает» ли он их «по тихой» от Игоря Сечина?

Этот загадочный «Россиум»

Ситуация с Концерном «Россиум» сложилась довольно специфическая. Один из его учредителей – кипрский офшор «ЛУНАРЭЙ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД». Примечательно, что с 2016 в числе учредителей Концерна побывало как минимум пять офшорных компании, регулярно сменявших друг друга. Зачем это понадобилось его владельцам?

Доля второго учредителя – ООО «МКБ Капитал» – согласно данным открытых источников с декабря 2017 года находится в залоге. Залогодержателем выступает ООО «Алгоритминвест», учрежденный «Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций«Алгоритм».

Кто в реальности может стоять за многочисленными офшорами и ЗПИФ «Алгоритм», можно только гадать. Авторы «The Moscow Post» высказывают предположение, что это в равной степени могут быть и Сергей Судариков и Игорь Сечин. Кстати, Судариков возглавил обе компании практически в одно время – в октябре 2019 года.

Несмотря на выручку в 206 млрд рублей, полученную «МКБ Капитал» в 2018 году, прибыль предприятия составила «минус» 2 миллиарда. Не это ли повлияло на смену руководства? Хотя там, где присутствуют финансы «Роснефти», без кивка головы Сечина не потеряется ни одна копейка.

Теперь Сергею Сударикову и Роману Авдееву предстоит в тандеме потрудиться над объединением пенсионных фондов под крышей НПФ «Эволюция». И ещё неизвестно, какая роль во всей этой схеме отводится новому приобретению Сударикова – НПФ «Федерация». Пока процесс слияния его не затрагивает, но что будет дальше? Учитывая же многочисленные офшоры и сомнительные дочерние компании, через которые могут выводиться деньги, невольно начинаешь испытывать беспокойство за сохранность пенсионных накоплений российских граждан.

Компромат