Максим Иванов наворовал на 160 млн руб. и избежит наказания?

У 15 бывших директоров стерлитамакского банка «Платежные системы» (ПСБ), менеджмент которого подозревается в выводе активов организации, нашли имущество ориентировочной стоимостью около 160 млн руб. По информации налоговиков, экс-сотрудникам принадлежат земли и недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Уфе, престижные автомобили и мотоциклы, такие как Harley Davidson, Triumph Bonneville Black, Rolls-Royce и Land Rover Defender. В рамках иска АСВ о привлечении директоров к субсидиарной ответственности на сумму 110 млн руб. налоговики потребовали арестовать эти активы, но суд счел факт принадлежности имущества ответчикам не доказанным. По мнению юристов, ничто не мешает ФНС прибегнуть к попытке ареста ещё раз.Арбитражный суд Башкирии отказал региональному УФНС в ходатайстве о наложении ареста на имущество 15 бывших руководителей стерлитамакского АО «Платежный сервисный банк» (ПСБ, или банк «Платежные системы»). Агентство по страхованию вкладов в прошлом году подало в суд заявление о привлечении бывших директоров и сотрудников банка к субсидиарной ответственности на сумму 110 млн руб. В АСВ уверены, что недобросовестные действия менеджмента организации стали причиной его банкротства, вероятнее всего, преднамеренного.

Об этом сообщает Руспрес

В рамках этого разбирательства УФНС предоставило суду информацию об имуществе ответчиков. По данным налоговиков, 15 экс-сотрудникам банка принадлежат активы ориентировочной стоимостью 160 млн руб.

УФНС обратилось в суд с ходатайством об аресте этого имущества, указав на то, что в 2017-2018 годах ответчики уже продали часть активов, а продажа оставшихся может затруднить исполнение решения суда, если он поддержит требования АСВ.

Напомним, что АСВ пытается привлечь к субсидиарной ответственности по долгам банка бывших председателей его правления Константина Степанова, Дмитрия Трошкина и Галину Кожевникову, бывшего заместителя председателя правления Сергея Черныша, бывших членов совета директоров Алексея Савина и Наталью Раевскую, а также экс-сотрудников банка Константина Винникова, Александра Рослякова, Максима Иванова, Дениса Степанова, Виктора Чернова, Наталью Богданову, Наталью Егорову, Олега Хомченко и Рустама Зубаирова, должности которых в материалах дела не уточняются.

Больше всего активов зарегистрировано на бывшем сотруднике «Платежных систем», а ныне предпринимателе Максиме Иванове, следует из материалов арбитражного дела. На него оформлены три земельных участка площадью 2,5 тыс. кв. м в Московской области, помещение площадью 18,4 кв. м в Москве, шесть мотоциклов (три Harley Davidson, Triumph Bonneville Black, Ducati, BMW R 1200 GS), автомобили Rolls-Royce Silver Shadow, Land Rover Defender, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser и снегоходы Arctic Cat и Lynx 49 Ranger. Кроме ареста этого имущества УФНС потребовало арестовать доли предпринимателя в нескольких компаниях: 100% уставного капитала псковского ООО «Рус-сервис терминал» (деятельность автомобильного транспорта), московских ООО «Ювелирное производство Вико», ООО «Группа Экспотэл» (торговля мясом), ООО «Диакта», 50% в московском ООО «ТД Техшаблон» (торговля), 30% ООО «Еврострой», по 20% в ООО «Альбатрос» и ООО «Система». Компании «Альбатрос» УФНС также пыталась запретить продажу семи автомобилей общей стоимостью около 8,2 млн руб.

На других ответчиков оформлены квартиры в Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске, участки, престижные иномарки, грузовая специализированная техника. У экс-директора ПСБ из Уфы Рустама Зубаирова налоговая установила право собственности на половину квартиры на улице Карима, половину гаража, квартиру на улице Ухтомского, Toyota RAV-4 и KIA Rio.

Суд отказался удовлетворить ходатайство УФНС, так как счел, что факт принадлежности имущества ответчикам не доказан, а данные о стоимости не обоснованы.

В УФНС вчера оперативно не сообщили, будут ли обжаловать этот отказ.

Заявление АСВ о привлечении экс-сотрудников банка к субсидиарной ответственности арбитражный суд Башкирии должен рассмотреть сегодня.

Связаться с ответчиками вчера не удалось.

Банк «Платежные системы» (бывший «Ашкадар») стал третьим башкирским банком, у которого ЦБ отозвал лицензию в 2014 году. Основанием стало нарушение законодательства о банковской деятельности, нормативных актов регулятора и признаки банкротства организации. «Дыру» в капитале банка регулятор тогда оценил в 192,4 млн руб. В январе 2015 года ПСБ был признан банкротом. Его общую кредиторскую задолженность в АСВ на тот момент оценивали в 686,16 млн руб.

В числе владельцев «Платежных систем» были бывший заместитель губернатора Мурманской области Алексей Савин (владел 16,66% акций), бывший башкирский сенатор, бизнесмен Анатолий Бондарук (16,53%), а также физлица Марат Шаряпов, Нина Куталова, Валентин Синицын, Денис Степанов, Александр Гурылев, Владимир Канибер, Олег Хомченко. Как следует из январского сообщения АСВ, полиция Мурманска расследует уголовные дела по факту преднамеренного банкротства банка (ст. 196 УК РФ) и хищения его средств под видом выдачи кредитов физическим лицам (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).

Генеральный директор «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин полагает, что налоговикам стоит вновь подать заявление о принятии обеспечительных мер. «Скорее всего, уполномоченный орган ориентировался на сведения об объектах налогообложения за последний налоговый период. В повторном ходатайстве ему следует раскрыть источники получения информации — налоговые декларации, результаты межведомственного взаимодействия и так далее. Обжаловать определение суда менее эффективно. Это займет больше времени, что увеличит риск отчуждения активов»,— резюмировал эксперт.