Виктор Пичугов и оффшорное гражданство
25.02.2020 14:03
Бизнесмен стал киприотом благодаря своей жене, подавшей заявку на натурализацию по инвестиционной схеме, он имел на это право как супруг инвестора, подтвердил «Открытым медиа» знакомый Пичугова. Схема «гражданство в обмен на инвестиции», запущенная на Кипре в 2007 году после экономического коллапса, позволила привлечь в экономику страны около €5 млрд, по большей части в строительный сектор. Заметный приток инвесторов по программе начался с 2013 года, когда она была распространена на лиц, не проживающих постоянно в стране. В 2016 году порог инвестиций для претендентов на «золотой паспорт» был снижен в два с лишним раза. Сейчас для получения гражданства Кипра необходимо вложить за три года не менее €2 млн в недвижимость и инфраструктурные проекты или кипрские компании или инвестфонды, либо во все это сразу (в последнем случае, при комбинировании инвестиций, не менее €500 тысяч должно было вложено в государственные бонды).
Об этом сообщает Роспрес
Как сообщало агентство «Руспрес», ранее на Кипре успели получить гражданство экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев, российско-украинский предпринимаель Константин Григоришин, опальный украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
60-летний сибиряк Виктор Пичугов в 1990-е занимался нефтяным бизнесом, а после продажи активов ушел в политику. В 2001 году он был избран депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), в 2004—2006 годах возглавлял Нижневартовский район округа, затем стал сенатором от ХМАО. После подачи декларации о доходах он не раз оказывался самым богатым членом Совета Федерации. Даже в 2014 году, когда политики и чиновники избавлялись от зарубежных активов, Пичугов среди прочего задекларировал дом в Великобритании и недвижимость Монако.
В октябре 2015 года Пичугов ушел из Совфеда по собственному желанию, а уже в декабре купил у братьев Ананьевых 10% акций Промсвязьбанка (тогда такой пакет стоил около 7,6 млрд рублей). Через кипрский офшор Marbale Universal он получил и 10% банка «Возрождение», тоже принадлежащего Ананьевым. Доли в этих банках Пичугов продал в феврале 2017 года. В декабре 2018 года, как раз тогда, когда экс-сенатор получал гражданство Кипра, выяснилось, что у российских властей есть вопросы к его сделкам с Ананьевыми.
Промсвязьбанк, перешедший под управление государства, в конце 2018 года подал рекордный иск к бывшим владельцам: он требует с Ананьевых 282,2 млрд рублей за причиненные банку убытки, сообщили «Ведомости». По данным издания, одна из оспариваемых Промсвязьбанком сделок была проведена как раз с Пичуговым: ему через кипрский офшор было перечислено 450 млн рублей. Куда потом делись эти деньги, выяснить не удалось. Пичугов тогда не стал комментировать эту историю.
Оппозиционные политики заподозрили, что стать гражданином Кипра россиянин мог при помощи структур, связанных с семьей президента страны Никоса Анастасиадиса. Это вызвало политический скандал, пишет англоязычный ресурс Cyprus property news.
Претензии к Анастасиадису из-за выдачи паспорта Пичугову следующие.
Промсвязьбанк купил в Лимассоле четырёхэтажное здание у девелоперской фирмы Imperio Properties, одним из совладельцев которой являлся Ианнис Мизирлис, зять президента Анастасиадеса. Когда Imperio Properties в 2012 году завершила строительство здания, получившего название Ino. Promsvyazbank Tower, Ианнис и его брат Антонис Мизирлис были директорами фирмы. Эта сделка, по мнению кипрских акционеров, может указывать на коррупционную составляющую в предоставлении гражданства бывшему акционеру Промсвязьбанка Пичугову.
Оппозиция также требует проверить, не участвовала ли в обработке заявки Пичуговых на гражданство юридическая фирма семьи президента Кипра (в 2013 году, сразу после избрания, он передал её акции дочерям). Компания, носящая имя Анастасиадиса, оказывает подобные услуги, хотя и не часто. Она обработала 40 из 4800 заявок на гражданство, поданных за время существование программы «золотых паспортов». Через какого провайдера получал визу Пичугов, не известно.
История с визой для экс-сенатора вновь привлекла внимание к бизнесу семьи Анастасиадеса, который только на прошлой неделе уверял журналистов, что не вовлечен лично в спорную программу натурализации инвесторов, пишет Cyprus property news.
«Есть будут найдены хоть какие-то свидетельства моей вовлеченности, я готов предстать перед судом или даже уйти в отставку», — говорил президент. Сейчас лидеры оппозиционной партии Akel требуют проверить, не было ли в истории с предоставлением гражданства Пичугову конфликта интересов или взятничества.
Imperio Properties отклоняет все обвинения, называя их политически мотивированными нападками на президента и его семью. Компания заявила, что российский банк купил у неё здание в 2008 году, когда действующая схема предоставления гражданства за инвестиции ещё не работала. В то время Пичугов не был акционером банка, он приобрёл акции этой финансовой организации в 2015 году, через семь лет после завершения сделки со зданиям, говорится в заявлении Imperio. Компания подчеркивает, что её основными видами деятельности с момента создания в 2003 году были строительство и продажа недвижимости иностранным инвесторам, и в момент совершения сделок она не знала, собирается ли покупатель в будущем претендовать на гражданство. «Любые усилия связать инвестора и его запрос на гражданство с Imperio будут ошибкой», — уверяют в компании.
По данным правительства Кипра, большинство заявок на гражданство в 2018 года были обработаны кипрским отделением PricewaterhouseCoopers (184). На втором месте оказалась фирма Andreas Demetriades & Co LLC, (137 заявлений). На третьем месте фирма Michael Kyprianou and Co LLC (123 заявления), затем следуют Areti Charidemou & Associates LLC (119), и аудиторская фирмой KPMG с 114.
Ранее агентство «Руспрес» рассказывало о роли президента Кипра Анастасиадиса в судьбе владельца группы компаний, сотрудничающих с РЖД, Бориса Ушеровича и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича. Фигуранты дела полковника Дмитрия Захарченко, спрятались от российского следствия на Кипре, где сотрудничали с президентской юридической фирмой Nicos Chr. Anastasiades & Partners.
