Артур Прузовский и чёрные схемы Одесской таможни

Рынок «белых» услуг по таможенному оформлению грузов в Украине – это как небольшой закрытый английский клуб, где каждый знает о бизнес деятельности своих «одноклубников» практически все — с какими клиентам и на каких условиях работают, какой конкретно товар импортируется. Стоит отметить, что брокеры также непосредственно имеют контакты с морскими перевозчиками (линиями), у которых хранятся первичные товаросопроводительные документы – как правило, эти ведомости играют основную роль в расследовании случаев контрабанды и других схем минимизации платежей. Поэтому редакции интернет-издания «Таможня Схемы.нет» от ряда брокерских компании удалось получить аналитическую информацию о деятельности новоявленных контрабандистов на Одесской таможне в течение марта месяца и первой половины апреля.

Артур Прузовский, Алексей Василенко, Вадим Альперин

«Имторг ЛТД» было зарегистрировано в Одессе, в доме №2 по проспекту Шевченко, всего лишь пять месяцев тому назад. При этом фактически компания не находится по месту регистрации. Номинально её учредителем и директором выступает некто Андрей Анатольевич Ткаченко. Настоящим хозяином «Имторг ЛТД» в околотаможенном пространстве называют весьма известного контрабандиста Артура Прузовского – «героя» многочисленных публикаций и журналистских расследований. Только за два дня, с 13-о по 14 апреля, «Имторг ЛТД» через Одесскую таможню оформил 5 контейнеров с минимизацией обязательных платежей примерно на $ 30 тысячи или 810 тыс. гривен. Например, вес контейнера № ZCSU8955357 с женской обувью по коносаменту составлял 11 200 кг, а в декларации было заявлено всего лишь 6 950 кг на целый 40-футовый контейнер. Любой брокер-новичек знает, что подобный контейнер не может весить меньше, чем 10 тонн. Рекордсменом стал контейнер № CRSU9145212 с искусственными цветами, который провели через Одесскую таможню с весом в 9 000 кг, тогда как средний вес с аналогичным грузом составляет порядка 20 000 -22 000 кг.

Hегистрация юридического лица была осуществлена чуть боле года тому назад в Чернигове. Директором и одним из учредителей «Эссе компани» с уставным капиталом в 100 гривен выступает Олег Сергеевич Моисеев, который по совместительству успевает выполнять функции руководителя и основателя в 50-и других компаниях. Вторым соучредителем юрлица является Руслан Петрович Мерзляков из ныне неконтролируемого украинской властью города Донецк. Каким образом в Одесской таможне ГФС не видят столь очевидных признаков фиктивности предприятия – здравомыслящему человеку не понять. С 1-о марта «Эссе компани» на таможенном терминале «Бонд» в г. Черноморск Одесской области растаможила как минимум 13 контейнеров с недоплатой в государственный бюджет $ 142 тысяч или 3,82 млн гривен.

При данных оформлениях использовалась чёрная контрабандная схема – во время следования груза из Одесского порта в Черноморск, товар с относительно высокой таможенной стоимостью меняли на самый дешевый. Таким образом, контрабандисты значительно минимизировали НДС и пошлины. В качестве наглядного примера приведем контейнер № TCNU5502579, в котором по коносаменту числится спортивный инвентарь (маты для йоги), в том время как в Одесской таможне ГФС по прибытию в Черноморск «внезапно» к оформлению подается декларация с щетками для домашней уборки и уходом за обувью.

Кто виноват?

Для того, чтобы разоблачить данную схему, руководству Одесской таможни не стоит даже обращаться с официальными запросами к отправителю товара или в линию ( морскому перевозчику). В Одесском порту давно существует замечательная система под названием Информационная система портового сообщества (ИСПС), которая содержит в себе данные о первичных товаросопроводительных документах.

К слову, нынешний состав Одесской таможни сформировался под влиянием серого кардинала (смотрящего за Одесской таможней) из центрального аппарата ГФС Алексея Василенко (на заглавном фото). В профсоюзе экспедиторов Одесского региона уверены, что столь наглые и незаконные схемы возможны только при согласии и покровительстве всего руководства Одесской таможни.

В связи с этим считаем необходимым напомнить нашим читателям состав таможни на данный момент:

— Сафонов Е.Г. исполняющий обязанности начальника Одесской таможни ГФС;

— Сергиенко Н.М. исполняющий обязанности первого заместителя начальника Одесской таможни ГФС;

— Иванский Е.Б. (недавно задержан на взятке) исполняющий обязанности заместителя начальника таможни — начальник таможенного поста «Черноморск»;

— Лобковский И.А. исполняющий обязанности заместителя начальника таможни — начальник таможенного поста «Одесса-центральный»;

— Фирсов Р.В. исполняющий обязанности заместителя начальника таможни — начальник управления противодействия таможенным правонарушениям Одесской таможни ГФС.

«Черная дыра» в Одесской таможне. Подпольная империя Вадима Альперина

Одесский бизнесмен Вадим Альперин (на фото) уже многие годы считается неофициальным королем контрабанды. Его «схемы» работали при режиме Януковича, процветают они и спустя год после Революции достоинства.

Меняются президенты, главы таможни и СБУ, а Вадик Альперин остается, пишет на сайте ОРД Игорь Беловол. И не только на свободе, но и, фактически, у руля всей «черной контрабанды» и “налоговых ям”. Самое странное, что об этом знают правоохранители всех ведомств. И ничего не могут поделать с «вечным Альпериным». А если быть честным – просто не хотят. Потому что метод Альперина чрезвычайно прост – он покупает всех. В том числе и сотрудников СБУ, которые и должны были бы его остановить. Сейчас Альперин стал особо опасен, так как действует в союзе с ещё одним «вечным» вором – народным депутатом Хомутынником. К которому, как к бывшему весьма близкому «соратнику» семейства Януковичей, как это не странно – у СБУ тоже нет никаких претензий. Спрашивается, что изменилось со времен Януковича?

Международной общественности новоиспеченный «бизнес-омбудсмен» известен как владелец печально известного судна «Фаина», которое было захвачено сомалийскими пиратами с сомнительным грузом оружия и боеприпасов на борту. В Средиземноморском регионе имидж Альперину сделала история с захватом судна «Этель», хозяева которого кинули ливийских бизнесменов на 597 автомобилей марки Хюндай. В Украине его связывают с целым рядом отраслевых и региональных бизнес-схем, общий смысл которых сводится к минимизации налогов и хищению бюджетных средств.

Кто такой Вадим Альперин?

По мнению представителей компетентных органов, на сегодняшний день одиозный одесский бизнесмен Вадим Альперин представляет собой нечто среднее между поздним Сергеем Курченко (имевшим тесные связи в фискальной и правоохранительной системе, позволявшие безнаказанно выстраивать многомилионные схемы незаконного обогащения; в настоящее время разыскивается Интерполом) и ранним Виктором Бутом (российский «оружейный барон», в результате спецоперации американских спецслужб оказался арестован полицией Бангкока, осужден в США к 25 годам тюрьмы). Финал предпринимательской карьеры Альперина также прогнозируется в рамках указанных альтернатив.

О реальной власти и уровне влияния Альперина говорит хотя бы тот факт, что ещё совсем недавно начальник одесской таможни В. Передерий проводил совещания с подчинёнными прямо в рабочем кабинете бизнесмена. Об этом факте достаточно хорошо известно депутатам из антикоррупционного межфракционного депутатского объединения «Депутатский контроль».

Вадим Альперин пустил страну на экспорт

Альперин-экспортер — это отдельная и пока незаконченная детективная история. А вот что касается импорта, то некоторые нюансы можно обозначить уже сейчас. По имеющейся информации, ежемесячно бизнес-структурами Альперина по минимизаторским схемам в Украину ввозится около 300-500 контейнеров.

Около половины из них — это т.н. «черные контейнеры», в которых фактический груз полностью не соответствует задекларированному. Вторая половина — «серые», т.е. такие, где соответствие является очень приблизительным с точки зрения номенклатуры товара, его количества и стоимости.

В качестве страховки от неожиданностей под эту квоту была организована принципиально новая схема гарантирования рисков. Как только «альперинские» контейнеры попадают под внимание независимых представителей контролирующих органов, заветный груз быстро изымается по решению одного из местных судов по требованию одного из местных правоохранительных органов.

При этом криминальное производство, в рамках которого изымается товар, не имеет ни малейшего отношения ни к грузу, ни к его получателям, ни к внешнеэкономической деятельности как таковой. Далее все товарно-материальные ценности увозятся на хранение на территорию одного из многочисленных частных складов, где и происходит подмена товара, его хищение и пр.

Финальная стадия заметно облегчается тем фактом, что изъятие производится без соответствующей описи, т.к. представители департамента противодействия таможенным нарушениям ГФС обычно просто не являются или исчезают с места событий в самый ответственный момент.

Вся эта «схемо-техника» благополучно существовала до тех пор, пока в середине апреля Главное управление собственной безопасности ГФС Украины не начало спецоперацию по проверке сомнительных грузов, а заодно и добросовестности исполнения служебных обязанностей одесскими коллегами-фискалами.

Как только началась проверка партии товара, задекларированного как «акустические системы и громкоговорители», со скромной стоимостью 623 тыс. грн., сразу же куда-то пропали экспедиторы, водители, брокеры и представители фирмы-владельца груза. Управление безопасности ГФС приняло решение взять контейнеры под круглосуточную охрану.

Письменным приглашением фирма-получатель товара была проинформирована о времени очередной попытки таможенного осмотра, однако и на неё они не явились. Зато вместо хозяев груза в зону таможенного контроля прибыли представители Одесской областной прокуратуры с постановлением Приморского районного суда об изъятии нерастаможенных контейнеров.

Вадим Альперин повторяет ошибки Януковича

Самое интересное, что следственный судья Приморского райсуда Одессы А. Дерус постановил изъять «гаджеты» в рамках криминального производства, зарегистрированного по факту злоупотребления властью тем самым и.о. начальника Одесской таможни В. Передерием, который «скитался» по кабинетам Альперина. Производство это было начато неделей ранее по заявлению народного депутата М. Полякова. Мягко говоря, это все равно, что наложить арест на Межигорье в интересах гражданки Полежай. В Одессе с юмором, в отличие от Закона, всегда все было в порядке…

В этот же день, сотрудники прокуратуры предприняли попытку вывоза скандального груза из зоны таможенного контроля на один из складов Альперина. Но управление собственной безопасности ГФС, совместно с народными депутатами и гражданскими активистами, заблокировало эту попытку. Содержимое, наконец-то, было досмотрено. Вместо «акустических систем и громкоговорителей» оказались радиоприемники, электронные часы, проигрыватели, слуховые аппараты, планшеты, автомагнитолы, видео-регистраторы и даже электро-шокеры. Вместо заявленных 623 тыс. грн., реальная стоимость груза составила свыше 14 млн. грн.

Очевидно, что новоявленный «король Одессы» воспринял такую попытку наведения порядка на Одесской таможне как персональную обиду и как личный вызов. Найти управу на депутатов Верховной Рады авторитетному, но маргинальному бизнесмену явно не по зубам.

Зато есть информация о предварительных договоренностях с одним из возможных претендентов на пост главы ГФС о замене нынешнего руководства Главного управления собственной безопасности и о назначении своего человека руководителем Департамента анализа рисков и противодействия таможенным нарушениям.

Кстати, до сегодняшнего дня прокуратурой Одесской области не было принято даже решение о составлении протокола о нарушении таможенных правил фирмой-экспортером, не говоря уже о соответствующих уголовных производствах.

Кроме кучи банальных и очевидных выводов из всей этой истории, нужно сделать ещё один, жизненно важный. Пока не случится радикальное антикоррупционное очищение целых отраслей украинской экономики, существующей уровней и вертикалей власти, отдельных министерств и ведомств (особенно контролирующих), а также хорошо известных «регионов повышенного риска», ни о какой децентрализации и прочей передаче полномочий на места — не может быть даже и речи. Силами реванша, на которые так надеются беглые представители прошлой власти, реально являются не предсуицидные недобитки от КПУ и ПР, а благополучно устроившиеся «альперины» со своими покровителями и подельниками.

Кто такой Владимир Передерий

Владимир Передерий приступил к исполнению обязанностей руководителя Одесской таможни ГФС в январе 2015 года (03.02.1969 г.р., с 1995 года работал на разных должностях в таможенных органах, с 09.2013 — 08.2014 – заместитель начальника управления госнадзора и контроля ГФС Украины по вопросам регуляторной политики и развитию предпринимательства, 08.2014 — 12.2014 годах – главный государственный инспектор Киевской таможни, 12.2014 — 01.2015 годах – заместитель начальника Днепропетровской таможни ГФС).

Учитывая профессиональные качества и опыт, В.Передерий достаточно быстро овладел ситуацией. Используя свои киевские связи, получил возможность наладить контакт с В.Альпериным (известный одесский контрабандист и «НДСник») и губернатором области И.Палицей. Заручившись поддержкой И.Палицы и В.Альперина, начал создавать естественную монополию. Все импортеры были поставлены практически в равные условия, за исключением фирм, подконтрольных В.Альперину и Шерману (получили преимущества в скорости оформления грузов и лояльном досмотре со стороны таможни). В тоже время все остальные импортеры под любыми предлогами теряют время на «предосмотрах», проведении лабораторных проверок и т.д. Данная схема работы приносит «дивиденды» при наличии достаточно большого объёма контейнеров, в связи с этим В.Передерий всячески препятствовал импортерам, которые стремились «уходить» на внутренние таможни (в т.ч Киев).

До назначения В.Передерия Одесская таможня оформляла 26,7% пришедших контейнеров. По состоянию на февраль 2015 года этот показатель увеличился до 46,3%. Показатель субъективный – в связи со снижением общего грузопотока грузов в портах в два раза, с 7433 контейнеров в январе, до 4781контейнеров в марте (реально в Одессе в январе растаможилось 1985 контейнеров, в марте – 2214).

Известно, что губернатор области И.Палица обещал В.Передерию в перспективе назначение на руководящую должность в Киеве (вместо А.Макаренко), только после того как он наведет порядок в Одессе.

Действия В.Передерия специалистами оцениваются как условно правильные в данной ситуации: единственный вариант для осуществления контроля потоков – это создание «естественно образованного монополиста», в данном случае В.Альперина. Создавая такого монополиста (работающего якобы в «белую») можно усердно бороться с контрабандой и улучшать показатели по платежам. Для этого В.Передерий ввел патрулирование портов, но при этом вызвав негатив в свой адрес со стороны контрабандистов, занимающихся хищениями контейнеров с территорий портов, в частности Артур Прузовского (известный контрабандист, один из руководителей городской организации Партии Регионов, депутат горсовета, финансировал «Антимайдан», «смотрящий» В.Хомутынника).

Готовясь к выездному заседанию межфракционной депутатской группы, В.Передерий подготовил справочный материал (данные по увеличению платежей и пресечению контрабанды с заменой наименований), подтверждающего эффективность его работы в качестве руководителя на данном посту.

Известно, что один из народных депутатов (предположительно народный депутат Максим Поляков, фракция «Народный Фронт», секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, «человек Яценюка – Мартыненко»), входящий в группу «Депутатский контроль», вызывал В.Передерия на встречу на киевской трассе (встреча происходила в районе н.п.Умань). Во время встречи В.Передерия пытались склонить к регулярным «выплатам» в пользу «определенных лиц», а взамен давалась гарантия не вмешательства в служебную деятельность и даже поддержка со стороны определенны депутатов. Но В.Передерий отказался. Именно после этой встречи начались выше названные действия со стороны «ДК» (в среде бизнесменов, руководителей предприятий и организаций эту депутатскую группу по формам и методам работы сравнивают с действиями группы «Контрабанда-стоп» бывшего народного депутата И.Рыбакова).

Известно, что деятельностью В.Передерия заинтересовался один из заместителей Генерального прокурора Украины (это мог организовать Артур Прузовский и другие бизнесмены, который через связи В.Хомутынника в парламенте, решили его снять с должности).

Подковерная возня

На заседании круглого стола Депутатской группы «Депутатский Контроль» («ДК») было достаточно много участников, но людей, которые хоть что-либо понимают в деятельности таможни, было 5 человек. Все попытки рассказать о проблемах, не связанных с таможней, всячески прерывались т.к. были не интересны. Много встреч депутаты провели в кулуарах в т.ч. с представителями крупного бизнеса (Кауфман-Грановский).

В СМИ появилось много публикаций без конкретных фактов. Результатом круглого стола стало объявление о создании постоянного представительства «ДК» в Одессе и обращение в Генеральную Прокуратуру о фактах коррупции в фискальных органах.

После брифинга с силовиками и доклада В.Передерия, депутаты смогли пообщаться с последним «тет-а-тет» и заверяли его, что особых претензий к нему нет. В.Передерий не особо верит в их заверения, поэтому ищет поддержку в лице В.Альперина и И.Палицы. Также в частной беседе он сообщил, что связывался с М.Бродским и согласовывал с ним вопрос возможного обнародования схем нарушений вышестоящих руководителей и отдельных членов «ДК» в случае своего увольнения. М.Бродский поддержал эту идею.

В частности, одним из материалов может стать беседа с депутатом М.Поляковым и его доверенным лицом Леонидом Безуглым в Умани, где указанные лица вымогали у Передерия «отступные» за лояльность. Кроме того, Л. Безуглым настаивал на выпуске незаконно ввезенных контейнеров с сигаретами.

По имеющейся информации, в период с ноября 2014 по март 2015 с территории портов различными методами было вывезено примерно 74 контейнера с контрабандными сигаретами. Один из механизмов: сотрудники СБУ (в рамках фиктивного уголовного дела) перемещали содержимое контейнера на склад, с последующим хищением товара.

Одним из поставщиков сигарет, произведенных в ОАЭ, является брат Кравчука Л.М. (1-й президент Украины). Хищение нескольких контейнеров организовывал доверенное лицо И.Палицы (смотрящий по топливу) зять Ю.Кравченко (бывший глава МВД) – Александр Кисиль. В данный момент в море находится судно, на борту которого предположительно 60 контейнеров с аналогичным грузом. Судно пыталось зайти через порт Николаев, но вопрос не был ни с кем согласован. При этом ещё в июне 2014 года такой контейнер можно было вывезти с территории порта за 50 000 долларов США. В декабре-январе цена выросла до 135 000 долларов США. В данный момент, собственники предлагают 150 000 – 200 000 долларов США за выход одного контейнера. Большая часть этого груза предназначается для контрабанды в страны ЕС. Можно предположить, что именно это судно с 60 контейнерами стало одной из причин «претензий» к В.Передерию.

Активным лоббистом смены В.Передирия, является А.Прузовский. В день приезда «ДК» брокер А.Прузовского появился на территории порта и заявил, что все, кто выполнял приказы В.Передерия, будут уволены и «посажены» вместе с ним.

По имеющимся данным, на место В.Передирия пытаются назначить О.Гойю, который исполнял обязанности начальника Одесской таможни в 2014 году, имеет проблемы с алкогольной зависимостью и «работал» на «ставке» в 20 000 долларов США в месяц, выполняя указания Владимир Скоробогача. Далее прослеживается цепь отношений: О.Гойя – человек, подконтрольный В.Старобогачу. В.Скоробогач — человек Виталий Науменко. В.Науменко – партнёр В.Хомутынника. Подшефный В.Хомутыника в Одессе – А.Прузовский.

Не смотря на заверения В.Альперина и И.Палицы, В.Передерий в данный момент не чувствует уверенности, т.к. понимает, что В.Альперин — это бизнесмен, который договаривается в Киеве, а потому отстаивать начальника региональной таможни особо не будет, для него это не принципиальная фигура.