«Почту Россия» потянуло на мафию «Меркатор Холдинг»

В «Почте России» начинает работать цифровая платформа для анализа больших данных. С ее помощью компания будет управлять собственным автопарком. Всего программа цифровой трансформации компании рассчитана на четыре года. Общий размер инвестиций может достичь 400 млн руб. Поставщиком был выбран «Меркатор Холдинг», у которого правительство Москвы закупает на миллиарды дорожную технику по отмашке Сергея Собянина и Петра Бирюкова. Руспрес не случайно рассказал об этом контракте. По выходным мы публикуем выдержки из доклада Интерпола о деятельности солнцевской группировки. Сегодня мы приведем фрагмент, где одним из главных героев будет руководитель и обозначенный владелец «Меркатор холдинг» Станислав Николаев. И это не удивительно. Николаев с 90-х годов друг и партнер лидера солнцевской ОПГ Сергея Михайлова (одно время был совладельцем «Меркатора) и его старшего товарища Семена Могилевича. Более того, по мнению наших источников, именно Михайлов и Могилевич неофициальные основные владельцы «Меркатора». Но правительство Москвы, «Почту России» это не смущает, он продолжают отгружать гигантские суммы «дочке» мафии. Итак, в доклаже Интерпола говорится: !В 1993 году Михайлов и Могилевич основали несколько компаний в Венгрии…

Он ( Могилевич) принадлежит к большому совету руководителей преступной группы и к финансовой группе, а также несет ответственность за связи с украинскими преступными организациями. Он являлся либо основателем, либо соучредителем казино, компаний, занимающихся производством и продажей оружия, магнитов, нефтепродуктов. Компании "Арбат Интернациональ", "Аригон", "Магнекс", "YBM Магнекс" и другие находятся в Венгрии, на островах Ла- Манша, в России, на Украине, Кипре, в США и т.д. Несмотря на это статус Могилевича в сообществе постепенно падает…

В состав солнцевской    группировки входит несколько групп, которые действуют в Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Израиле, Лихтенштейне, Кипре, Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре, Панаме и США.

С конца 1993 г. МИХАЙЛОВ и братья АВЕРИНЫ находились за пределами России.  Осенью 1993 г. МИХАЙЛОВУ посоветовали покинуть Россию из-за “разногласий” с кавказскими преступными группровками. Он отправился в Венгрию, где вместе с местным криминальным лидером Семеном МОГИЛЕВИЧЕМ основал несколько компаний….

•        В настоящее время полиция США подозревает, что МОГИЛЕВИЧ занимался отмыванием денег через компанию “YBM Магнекс”….

Венгрия:

•        В Будапеште была основана компания “Аригон Ойл Кфт.”. Ее президентом был Станислав НИКОЛАЕВ (1). Владельцем была зарегистрирована Галина ГРИГОРЬЕВА, бывшая жена МОГИЛЕВИЧА. Партнерами были Алексей АЛЕКСАНДРОВ и Анатолий КУЛАЧЕНКО. Эта компания была закрыта в 1996 г. и заменена компанией “Юнайтед Трейд” в Будапеште.

(1) НИКОЛАЕВ Станислав, родился 19 февраля 1951 г. на Украине. В Цюрихе он предъявлял греческий паспорт на имя Станислава НИКОЛАИДИСА. (Генеральный Секретариат Интерпола/Встреча швейцарской рабочей группы 18-19/06/02)

 

В ходе проводимой в Венгрии приватизации МОГИЛЕВИЧ приобрел оружейные фабрики “Магнекс” и “Арми-Кооп”.

 

•        Торговое общество с ограниченной ответственностью “Арми-Кооп” на 95% принадлежит компании “Аригон”. Коммерческими директорами являются МОГИЛЕВИЧ и Игорь ФИШЕРМАН.402 Возглавляет “Арми-Кооп” Сергей Владимирович МАКСИМОВ, который входит также в совет директоров компаний “Магнекс” и “Балчуг”.403 В 1993 г. “Арми-Кооп” приобрело компанию “Дигеп” (90% акций).

        

•        По данным московского НЦБ компания “Магнекс” находится по адресу: Венгрия, Будапешт 1068, ул. Бенчур 44, а по данным будапештского НЦБ - по адресу: Будапешт, ул. Ференца Ракоци 289295. Российский гражданин Александр Григорьевич САВЧЕНКО, родившийся в 1959 г., является ее менеджером, а вице-президентом - Валерий СУТОРМИН. 404 Председателем совета директоров был Игорь ФИШЕРМАН.405

 

Ранее компания “Магнекс РТ” называлась “Киш энд Кайзер Клан”. Эта венгерская торговая компания с ограниченной ответственностью, коммерческим директором которой является МОГИЛЕВИЧ, сменила название в 1991 г.406

 

В 1991 г. эта компания была приобретена “Аригоном”. Будапештская служба налогового и финансового контроля ведет расследование в отношении компании “Магнекс”.407

 

•        По тому же адресу, что и “Магнекс РТ” - Венгрия, Будапешт, ул. Ференца Ракоци 289295 - зарегистрирована компания “Имбол Дуна”. По некоторым данным руководителем компании “Имбол Дуна” был МОГИЛЕВИЧ.408

 

•        В 1993 г. МОГИЛЕВИЧ приобрел ночной клуб “...”409, в Будапеште, ему также принадлежал будапештский ночной клуб “Черное и Белое”, который, очевидно, был одновременно центром проституции.410 В Будапеште было также построено “Казино 21”.411

 

МОГИЛЕВИЧ, вероятно, контролировал:

•        Илф Консалтинг” - торговая компания с ограниченной ответственностью, коммерческий директор Игорь ФИШЕРМАН, который с июня 1995 г. по август 1998 г. был также коммерческим директором компании “3S и F Кэпитал Инвестмент”412

•        По некоторым данным МОГИЛЕВИЧ был также директором компании”Солид лтд”.

Продолжение следует

A digital platform for analyzing big data is starting to work at Russian Post. With its help, the company will manage its own fleet. In total, the company's digital transformation program is designed for four years. The total investment may reach 400 million rubles. Mercator Holding was chosen as the supplier, from which the Moscow government purchases billions of road equipment on the go-ahead of Sergei Sobyanin and Pyotr Biryukov. Rucriminal.info did not accidentally talk about this contract. On weekends, we publish excerpts from the Interpol report on the activities of the Solntsevo group. Today we will give a fragment where one of the main characters will be the leader and designated owner of Mercator Holding Stanislav Nikolaev. And this is not surprising. Since the 1990s, Nikolaev has been a friend and partner of the leader of the Solntsevo organized crime group Sergei Mikhailov (at one time he was a co-owner of Mercator) and his senior comrade Semyon Mogilevich. Moreover, according to our sources, it is Mikhailov and Mogilevich who are the unofficial main owners of Mercator. But the Moscow government, the “Post of Russia” does not bother, he continues to ship giant amounts to the “daughter” of the mafia. So, the Interpol report says:! In 1993, Mikhailov and Mogilevich founded several companies in Hungary ...

He (Mogilevich) belongs to the large council of the leaders of the criminal group and to the financial group, and is also responsible for relations with Ukrainian criminal organizations. He was either the founder or co-founder of casinos, companies involved in the production and sale of weapons, magnets, oil products. The companies Arbat International, Arigon, Magneks, YBM Magneks and others are located in Hungary, the English Channel, Russia, Ukraine, Cyprus, the USA, etc. Despite this, the status of Mogilevich in the community is gradually falling ...

The Solntsevo group includes several groups that operate in Austria, Belgium, Great Britain, Hungary, Israel, Liechtenstein, Cyprus, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panama and the USA.

Since the end of 1993, Mikhailov and the brothers Averiny were outside of Russia. In the fall of 1993, MIKHAILOV was advised to leave Russia because of “disagreements” with Caucasian criminal groups. He went to Hungary, where he founded several companies with the local criminal leader Semen MOGILEVICH ...

• Currently, the US police suspect that MOGILEVICH was involved in money laundering through YBM Magnex ...

Hungary:

• Arigon Oil Kft. Was founded in Budapest. Its president was Stanislav NIKOLAEV (1). The owner was registered Galina GRIGORIEVA, the ex-wife of Mogilevich. Partners were Alexey ALEKSANDROV and Anatoly KULAChenko. This company was closed in 1996 and replaced by United Trade in Budapest.

(1) NIKOLAEV Stanislav, born February 19, 1951 in Ukraine. In Zurich, he presented a Greek passport in the name of Stanislav NIKOLAIDIS. (Interpol General Secretariat / Meeting of the Swiss Working Group 18-19 / 06/02)

 

During the privatization ongoing in Hungary, Mogilevich acquired the weapons factories “Magneks” and “Armi-Koop”.

 

• Armi-Coop, a commercial limited liability company, is 95% owned by Arigon. Commercial directors are MOGILEVICH and Igor FISHERMAN. 402 Armi-Coop is headed by Sergey Vladimirovich MAKSIMOV, who is also a member of the board of directors of Magnex and Baltschug. 403 In 1993, Armie-Coop acquired Digipe ( 90% of the shares).

 

• According to the Moscow National Central Bank, the company “Magnex” is located at: Hungary, Budapest 1068, ul. 44 Benchur, and according to the Budapest CS, at the address: Budapest, ul. Ferenza Rakotsi 289295. The Russian citizen Alexander Grigoryevich SAVCHENKO, born in 1959, is her manager, and the vice president is Valery SUTORMIN. 404 The chairman of the board of directors was Igor FISHERMAN. 405

 

Previously, Magnex RT was called Kish and Kaiser Clan. This Hungarian trading limited liability company, whose commercial director is MOGILEVICH, changed its name in 1991.

 

In 1991, this company was acquired by Arigon. Budapest Tax and Financial Control Service is investigating Magnex .407

 

• At the same address as Magnex RT - Hungary, Budapest, ul. Ferenc Rakoczi 289295 - the company “Imbol Duna” is registered. According to some reports, the head of the company “Imbol Duna” was MOGILEVICH. 408

 

• In 1993, Mogilevich acquired the nightclub “...” 409, in Budapest, he also owned the Budapest nightclub “Black and White”, which, obviously, was also the center of prostitution.410 Casino 21 was also built in Budapest .411

 

MOGILEVICH probably controlled:

• Ilf Consulting is a trading company with limited liability, commercial director Igor FISHERMAN, who from June 1995 to August 1998 was also the commercial director of 3S and F Capital Investment 412

• According to some reports, MOGILEVICH was also the director of Solid Ltd.