Дочери президента Азербайджана купили власть Мальты

Дочери президента Азербайджана купили власть Мальты

Алиевы убивают журналистов, их покрывают власти Мальты

Алиевы подкупили власти Мальты и безнаказанно убивают журналистов

Алиевы массово подкупают европейские власти, чтоб творить беззаконье

Азербайджанские миллиарды – за слепоту европейской полиции и властей

--------------

Деньги от дочерей президента Азербайджана шли на подкупы высокопоставленных мальтийских чиновников. Компания Лейлы и Арзу Алиевых Sahra FZCO в период с сентября 2015 года по март 2016 года перевела на счет дубайской компании Palma Consulting DMCC 14,9 млн евро. Деньги от дочерей президента Азербайджана шли на подкупы высокопоставленных мальтийских чиновников, коррупционные связи которых исследовала убитая журналистка Дафне Каруана Галиция. Банк Pilatus, в котором держали свои счета сестры Алиевы, прославился как «ландромат» – в 2018 году европейский ЦБ отозвал у него лицензию из-за отмывания незаконных доходов и «обработки коррупционных платежей».

Расследование убийства мальтийской журналистки Дафны Галиции привело к представителям правящей элиты Азербайджана. Документы, обнародованные на прошлой неделе репортером Times of Malta Айвэном Мартином, показывают, что среди «бенефициаров» этого преступления могут быть руководители азербайджанской нефтяной госкорпорации SOCAR, которая в последнее время крайне активна в России. Один из предполагаемых организаторов убийства Галиции бизнесмен Йорген Фенек был арестован недавно на своей яхте. Фенек через компанию Gem Holdings владеет Electro Gas вместе с азербайджанской государственной энергетической компанией Socar. Азербайджанская компания в сговоре с мальтийскими чиновниками фактически навязала целой стране, Мальте, условия покупки «голубого топлива». Причем условия эти были далеки от рыночных – в невыгодную для Мальты сторону. Тураб Мусаев наряду с должностью директора Electrogas является директором департаментов СПГ и развития бизнеса в азербайджанской госкомпании SOCAR сообщает Руспрес. При этом Тураб Мусаев и его брат Талех Мусаев являются акционерами британской компании Savannah Petroleum, имеющей серьезные интересы в Нигерии, где у Мусаевых также приобретены активы. С помощью Мусаевых на Мальте была выстроена целая офшорная сеть для конвертации «нефтегазовых» денег Азербайджана в личные активы министра Кямаледдина Гейдарова и его сыновей, Араза Азимова и его родственников, Аднана и Хайяма Ахмедзаде, дочерей президента Лейла и Арзу Алиевых.

Топ-менеджер азербайджанской нефтяной компании SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об одном из самых громких европейских преступлений - убийства мальтийской журналистки Дафны Галиции. Следом вскрылись многомиллионные коррупционные схемы с участием представителей правящей элиты Азербайджана и членов семьи президента республики Ильхама Алиева. Расследуя эти схемы погибла Дафна Галиция. Услугами этой «прачечной» пользовались руководители азербайджанской нефтяной госкорпорации SOCAR, министр МЧС Кямаледдин Гейдаров, замглавы МИД Араз Азимов и другие высшие чиновники, а также дочери президента – Лейла и Арзу Алиевы. Через эту «прачечную» были «отмыты» и средства, похищенные из бюджета Мальты.

 

Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн

 

Полиция Мальты изучает счета и офшоры членов правящей семьи Азербайджана

Газета Malta Today со ссылкой на документы Футляр от виолончелиобнародовала информацию о том, что компания Лейлы и Арзу Алиевых Sahra FZCO в период с сентября 2015 года по март 2016 года перевела на счет дубайской компании Palma Consulting DMCC 14,9 млн евро.

Три транзакции на указанную сумму заинтересовали следствие как возможная улика в деле об убийстве мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции. Полиция предполагает, что деньги от дочерей президента Азербайджана могли идти на подкупы высокопоставленных мальтийских чиновников, коррупционные связи которых исследовала убитая журналистка. «В докладе криминалистов не исключается возможность того, что деньги впоследствии были переведены в другую компанию в Дубае, возможно, принадлежащую премьер-министру Мускату», – пишет, в частности, Malta Today.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что банк Pilatus, в котором держали свои счета сестры Алиевы, прославился как «ландромат» – в 2018 году европейский ЦБ отозвал у него лицензию из-за отмывания незаконных доходов и «обработки коррупционных платежей».

В рамках расследования убийства Галиции эта новость стала очередным, уже не первым, ударом по международному имиджу Азербайджана. Ранее европейские СМИ упоминали высших руководителей республики и нефтяной госкорпорации SOCAR в ряду возможных «бенефициаров» этого преступления. Теперь же мальтийские журналисты извлекли на свет новые «азербайджанские тайны», указывающие на причастность дочерей президента Лейлы и Арзу если не к истории с убийством журналистки, то к выводу огромных сумм денег через банк с крайне сомнительной репутацией.

Мальтийский Pilatus Bank авторы глобального Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) назвали «частным банком для правящей элиты Азербайджана». Органы финмониторинга ЕС закрыли этот банк лишь в 2018 году, а до этого он исправно обслуживал довольно узкий круг клиентов из стран бывшего СССР.

По данным СМИ, всего в Pilatus Bank обслуживалось не более 250 клиентов, из которых 150 были азербайджанцами (или компаниями, подконтрольными гражданам этой страны). Pilatus для них позиционировал себя как эдакую «Швейцарию», в которой, в отличие от настоящей Швейцарии, всегда можно «договориться», если речь идет о деньгах сомнительного происхождения. Даже своё название Pilatus скопировал с название горного массива, расположенного в швейцарских Альпах.

Как предполагает Malta Today, деньги от фирм Лейлы и Арзу Алиевых через Pilatus Bank могли в конечном счете попадать на счета офшорных компаний, подконтрольных мальтийским высокопоставленным чиновникам. Это были, по сути, взятки за крайне невыгодные для Мальты газовые и строительные контракты. «В докладе не исключается возможность того, что деньги впоследствии были переведены в другую компанию в Дубае, возможно, принадлежащую премьер-министру Мускату», – пишет издание. 4

Так, The Guardian детально описывала схему, в результате которой Мальта на протяжении нескольких лет закупала сжиженный природный газ (СПГ) у азербайджанской госкорпорации SOCAR по ценам в два раза выше рыночных. Причем своего СПГ Азербайджан не производит, поэтому компания просто перепродавала мальтийцам газ, закупавшийся у корпорации Shell. Журналист Дафна Каруана Галиция небезосновательно полагала, что за такие «интересные» сделки премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, глава его администрации Кит Шембри и экс-министр Конрад Мицци могли получать от азербайджанских властей неплохие «вознаграждения».

Одну из подобных транзакций она успела «отловить» сама, незадолго о убийства. Изучая знаменитый «панамский архив», журналистка обнаружила, что Шембри и Мицци являлись бенефициарами офшорных компаний Hearnville и Tillgate, а еще одну, Egrant, контролировала супруга премьер-министра – Мишель Мускат. Подписывайтесь на наш канал

Далее журналистка «раскопала» транзакцию на сумму 1,07 млн евро, которую в адрес офшора Egrant провела компания Лейлы Алиевой Sahra FZCO – через фирму-прокладку 17 Black. В своем блоге Галиция сопроводила эту информацию совместным фото Лейлы Алиевой и Мишель Мускат, подписав: «Что заставляет правительство Мальты иметь дела с членами правящей семьи одного из самых деспотичных тоталитарных государств мира?»

Ничего большего Дафна Каруана Галиция узнать не успела: её взорвали в собственном автомобиле 16 октября 2017 года. Однако дело убитой матери продолжили трое её сыновей, а также правоохранительные органы Мальты и Евросоюза, которым пришлось искать ответ на главный вопрос любого следствия: кому это было выгодно.

Они, в частности, установили личность бенефициара компании 17 Black – им оказался мальтийский бизнесмен в сфере газовой энергетики и строительства Йорген Фенек. 20 ноября при попытке покинуть порт Валетты на собственной яхте этот бизнесмен был задержан. Через несколько дней прессе стало известно, что следствие считает Фенека организатором и «техническим спонсором» убийства Дафны Каруаны Галиции. Самый подробный «инсайд» из следственных органов Мальты опубликовало агентство Reuters, оно же рассказало, что за голову журналистки Фенек передал киллерам всего-то 150 тысяч евро.

С этого момента дело обрело крайне неприятный для Азербайджана, поворот. Дело в том, что Йорген Фенек является одним из соучредителем консорциума Electrogas, который в 2013 году получил от мальтийского правительства 450 млн евро бюджетных средств на строительство газовой теплоэлектростанции. Еще один соучредитель Electrogas – азербайджанская госкорпорация SOCAR. И именно через Electrogas в госкомпанию ЕNEMALTA продавался тот самый «азербайджанский» сжиженный газ по цене, намного превышающей рыночную.

Круг логично замкнулся: Фенек – основной бизнес-партнер SOCAR на Мальте, вместе они держат в руках энергетическую безопасность целой, пусть и небольшой, европейской страны. Для этого им нужно мощное лобби в правительстве Мальты. И, выясняется, что Фенек, по совместительству, был учредителем компании 17 Black, через которую, как считала Дафна Каруана Галиция, оплачивались услуги этого лобби. Сразу после того, как эта версия была опубликована в блоге Галиции, в комментариях к её посту, Фенек вывел себя из числа учредителей 17 Black и постарался максимально замести следы своего участия в этой дубайской фирме.

Однако 17 Black могла быть не единственной фирмой-прокладкой, на которую банк Pilatus проводил платежи со счетов Sahra FZCO и Shams al Sahra FZCO, с целью дальнейшего перевода на офшоры чиновников. Обнаруженные на днях 14,9 млн следователи по делу об убийстве Галиции относят к числу как раз таких подозрительных транзакций.

Если верить информации авторов статьи в Malta Today, через свои фирмы Лейла и Арзу Алиевы могли финансировать лояльность властей Мальты к азербайджанским «гостям».

«Платежи, которые Sahra FZCO внесла в Palma Management Consulting DMCC, в свою очередь, могли быть использованы для осуществления платежей с банковского счета Palma в Дубае на отдельный счет в Дубае, созданный фирмой Egrant, или на компанию, чьим бенефициаром может быть премьер Мускат», - пишет Malta Today.

Издание привело доказательство того, что азербайджанские партнеры Фенека фактически распоряжались энергетикой Мальты, опубликовав ранее в одной из предыдущих статей скриншот переписки топ-менеджера SOCAR Тураба Мусаева со своими мальтийскими коллегами. В адресатах, помимо прочих, значится Йорген Фенек, а само письмо посвящено «решению проблем» государственной энергетической компании Enemalta – то есть, азербайджанец Тураб Мусаев фактически координирует действия правительства другой страны.

После обнародования этой информации в СМИ, Мусаев выступил с гневным комментарием в азербайджанском провластном СМИ Haqqin.az: «Сообщения о моем привлечении к следствию не соответствуют действительности. Ни со мной, ни с другими сотрудниками нашей компании не связывались по данному делу». И добавил при этом, желаемое за действительное: «Ни одна мальтийская газета или информационное агентство не публиковали информацию о моем участии в расследовании».

Между тем имя Тураба Мусаева упоминается во всех стенограммах допроса посредника, который передавал убийцам деньги от Фенека, и эту стенограмму, кроме упомянутой выше Times of Malta, публиковали и Malta Today, и Independent Malta, и многие другие СМИ.

Стремление Мусаева и SOCAR дистанцироваться от расследования громкого убийства понятно и, возможно, он действительно лишь, что называется, «попал в контекст» этой громкой истории. Но как быть дочерям азербайджанского президента, которых в причастности к этому жуткому преступлению вроде как никто не обвиняет, но в ходе его расследования раскрываются всё новые эпизоды тотальной коррупции, покрывшей Азербайджан?

Узнав названия компаний Sahra FZCO и Shams al Sahra FZCO Лейлы Алиевой, журналисты начали изучать все связанные с этими компаниями активы, все детали их истории. Выяснилось, что сестры Алиевы владеют шикарными отелями Sofitel Dubai Palm Resort & Spa и Yassat Gloria Hotel на насыпном острове Палм-Джумейра в Дубае, и еще несколькими шикарными вилами на этом же острове.

Выяснилось также, что сначала все эти активы оформлялись на сыновей министра чрезвычайных ситуаций Азербайджана Кямаледдина Гейдарова – Тале и Ниджата Гейдаровых. То есть, молодые люди использовались как юридическая «прокладка» для семьи президента.

И теперь выясняется, что подкуп одного из европейских правительств осуществлялся также через компании «семьи»!

Информацию о переводе миллиона евро, опубликованную еще при жизни Дафной Каруаной Галицией, можно было не принимать в особое внимание ввиду незначительности суммы. Но вот к тому миллиону добавились «новых» 15 млн евро, переведенных «криминальным» банком на счета компании, подозреваемой в транзите «криминальных» денег. И сколько еще таких крайне неприятных для Азербайджана открытий принесет расследование этого преступления, остается только гадать.

 

«Мальтийские рыцари» на службе у Ильхама Алиева

 

Расследование резонансного убийства мальтийской журналистки Дафны Галиции вскрыло новые обстоятельства, подтверждающие наличие многолетних коррупционных связей министров и видных бизнесменов Мальты с представителями правящей элиты Азербайджана, в том числе, окружением и близкими родственниками главы республики Ильхама Алиева. Таким образом, в деле о заказном убийстве появились новые подозреваемые, чья деятельность может быть связана с азербайджанским нефтяным концерном SOCAR и его дочерними структурами. Сегодня перед новым премьер-министром Мальты Робертом Абелой стоит сложный выбор: ему предстоит разорвать заключенные его предшественником договоренности с деловыми партнерами из Закавказья, либо продолжить политику, которая уже привела к политическому кризису в стране и отставке главы правительства Джозефа Муската. О том, как клан Алиевых покупал благосклонность мальтийских политиков и превращал «остров рыцарей» в «прачечную» для «отмывания» незаконных доходов – в материале корреспондента «Компромат ГРУПП» Георгия Волгина.

Коррупционному «спруту» отсекают щупальца

О своем намерении уйти в отставку после новогодних праздников глава правительства Мальты Джозеф Мускат объявил еще в конце прошлого года. Это решение он принял после прошедшего в столице островного государства Валетте массового антиправительственного митинга, участники которого открыто обвинили людей из ближайшего окружения премьера в причастности к убийству журналистки Дафны Каруаны Галиции, погибшей в октябре 2017 года.

Свое обещание Мускат сдержал: уже 12 января СМИ сообщили о его официальном уходе с руководящего поста и избрании на должность премьер-министра Роберта Абелы. Между тем, говорить о полном преодолении политического кризиса в стране пока рано, ведь расследование уголовного дела бросило тень не только на правительство Муската, но и правящую Лейбористскую партию, которая бессменно находится у власти с 2013 года (сегодня ее возглавляет Роберт Абела).

О причастности к громкому убийству представителей правящих кругов Мальты стало известно в ноябре прошлого года, после того, как полицией был арестован известный бизнесмен Йорген Фенек, пытавшийся покинуть остров на принадлежавшей ему яхте. Спустя несколько дней суд предъявил коммерсанту официальное обвинение в соучастии в громком преступлении. Последний своей вины не признал, однако назвал организатором покушения, приведшего к гибели журналистки, Кита Шембри – бывшего главу администрации премьер-министра, покинувшего свой пост всего за несколько дней до того, как его имя прозвучало в показаниях Фенека.

Европейская пресса писала о близких дружеских отношениях, связывающих Шембри и Муската. Находясь в должности, экс-премьер неоднократно отказывался увольнять главу руководителя своей администрации, несмотря на многочисленные обвинения в коррупции. А вскоре стало известно об аресте Шембри полицией и его сотрудничестве со следствием.

Партнеры из Закавказья осваивают бюджет

Известное расследование Дафны Галиции, ставшее спустя два года после ее гибели причиной правительственного кризиса на Мальте, касалось коррупционных связей правящей элиты. В первую очередь – уже бывшего премьера Муската и его ближайшего окружения, в которое входил не только Шембри, но и бизнесмен Фенек.

Работа журналистки была связана с так называемым «панамским досье» – уникальным документальным архивом, проливающим свет на теневую экономическую деятельность ряда высокопоставленных политиков и их близких родственников. Среди прочего, речь шла об офшорах и сомнительных миллиардных сделках.

Так в центре внимания Галиции оказался Йорген Фенек – представитель влиятельного семейства, контролирующего концерн «Tumas Group», одна из дочерних структур которого – «Gem Holdings» – активно продвигает свои интересы в энергетической отрасли. В свете антикоррупционных разоблачений, широкую огласку получили связи Фенека с азербайджанской государственной нефтяной корпорацией SOCAR.

Подчеркнем, что SOCAR – это компания, тесно связанная не просто с правительством Азербайджана, но с правящим в республике кланом Алиевых. Известно, что действующий президент Ильхам Алиев в 1994-2003 гг. занимал должности вице-президента и первого вице-президента госкорпорации.

Вместе с влиятельной азербайджанской структурой Фенек выступил учредителем энергетического консорциума «Electrogas». Эта компания в 2013 году сумела получить от правительства Мальты государственный заказ на строительство газовой теплоэлектростанции стоимостью 450 млн евро. Вскоре станция стала каналом перепродажи сжиженного газа, который азербайджанские партнеры, в отсутствии собственного производства, банально приобретали у сторонних производителей. Таких, например, как корпорация «Shell».

Вот только что мешало Мальте закупать газ напрямую у «Shell», минуя посредника? Ответ прост: коррупция в высших правительственных кругах. Ведь дальше в ход шла «серая» схема, реализация которой смогла стать возможной только благодаря поддержке высокопоставленных чиновников. Формальным покупателем газа выступал «Electrogas», который официально перепродавал его государственной компании «Enemalta», расплачивающейся за «голубое топливо» финансами из бюджета.

В итоге такого сотрудничества правительство Мальты в течение нескольких лет закупало сжиженный газ по цене на 30-40% выше, чем соседние Греция, Италия и Турция. По оценкам СМИ, это нанесло ущерб государственной экономике на сумму не менее 1 млдр долларов. Зато приличные барыши получили Йорген Фенек и его бизнес-партнеры из SOCAR.

Проблемы решит Тураб Мусаев

Из публикаций в прессе известно, что интересы азербайджанской корпорации в правлении «Electrogas» представляет Тураб Мусаев, руководящий также рядом направлений работы в самой SOCAR. О степени влияния этого человека рассказал мальтийский журналист Айвэн Мартин, опубликовавший фрагмент электронной переписки, наглядно показывающий, как гражданин Азербайджана Мусаев фактически координирует действия правительства Мальты по «решению проблем» госкомпании «Enemalta».

По информации Мартина, незадолго до убийства его коллеги Дафны Галиции, у Фенека состоялся длительный разговор с человеком по имени Тураб. Журналист не сомневается, что это был именно Мусаев, подтверждением чему служит фрагмент переписки, содержащий упоминание о встрече азербайджанца и мальтийского бизнесмена.

Таким образом, стало известно кто именно являлся участником реализации мошеннических схем, обеспечивал связь представителей азербайджанского бизнес-сообщества с деловыми партнерами на Мальте, а кроме того, был напрямую заинтересован в ликвидации журналистки, которая своими разоблачениями грозила сорвать хорошо налаженный криминальный бизнес.

Арест Фенека стал новым этапом в расследовании резонансного преступления, придав ему международный масштаб. Как и следовало ожидать, в руководстве SOCAR отрицали какое-либо участие в интернациональных аферах. Тем не менее, родственники погибшей журналистки обратились в Европол с просьбой об оказании помощи в расследовании, способном отследить теневой денежный путь между Мальтой, Азербайджаном и странами Ближнего Востока.

Любимые дочери президента Алиева

Мальтийские разоблачения и аресты совпали с очередным проявлением антиевропейских настроений у представителей азербайджанской политической элиты. Так, выступая на праздновании столетия Бакинского государственного университета, Ильхам Алиев в своем выступлении отрицательно высказался об идее интеграции с Европейским Союзом.

«Куда мы должны интегрироваться, в кризис? Куда нам интегрироваться, в общество тех, кто говорит: «Стоп Ислам»?», – задавался риторическими вопросами глава республики и сам же давал на них ответ: «Мы ни в коем случае не будем интегрироваться туда».

В прессе столь резкие заявления Алиева расценили как упреждающий удар, нанесенный еще до того, как прозвучат возможные обвинения со стороны Европы. Неизвестно, напугал ли кого-то азербайджанский президент, но очередные разоблачения не заставили себя долго ждать.

И снова в центре скандала оказался никто иной, как герой расследования Дафны Галиции Йорген Фенек. Итак, журналистке удалось установить, что на счета офшорных компаний «Tillgate Inc», «Egrant Inc» и «Hearnville Inc» регулярно поступали крупные денежные суммы с банковских счетов, связанных с компаниями, принадлежавшими лицам, имеющим солидный политический вес в Азербайджане.

Как выяснилось, конечным бенефициаром первого офшора являлся Кит Шембри. Второй принадлежал Конраду Мицци – бывшему министру энергетики Мальты. Что касается компании «Egrant», то ее контролировала Мишель Мускат – супруга главы правительства.

Еще одной «фирмой-прокладкой» стала зарегистрированная в Дубай компания «17 Black», учредителем которой являлся Фенек. Однако использовались все перечисленные компании отнюдь не гражданами Мальты, а азербайджанскими министрами, руководством SOCAR, а также близкими родственниками самого Ильхама Алиева. В частности, его дочерями Лейлой и Арзу.

Сама Галиция успела отследить лишь одну операцию на сумму немногим более 1 млн евро, которая заключалась в переводе финансов на счет офшора «Egrant» через «прокладку» «17 Black». Деньги переводила компания «Sahra FZCO», принадлежащая Лейле Алиевой. Вскоре журналистка погибла во время взрыва автомобиля.

Элитные клиенты банка «Pilatus»

С выводом на заграничные счета финансов азербайджанской элиты связана также деятельность банка «Pilatus», официально закрытого только в 2018 году. Как писали СМИ, клиентская база этой кредитной организации насчитывала всего 250 человек, из них 150 – граждане Азербайджана или подконтрольные им юридические лица.

Клиентами «Pilatus» были и сестры Алиевы. Авторы издания «Malta Today» предполагают, что именно через этот банк переводились средства на офшорные счета, принадлежавшие мальтийским политикам. Проще говоря, взятки за выгодные для того же SOCAR, но приносящие убыток государству, газовые контракты.

Еще один «маршрут» денежных средств, через который прошли миллиарды долларов, выглядел как «Азербайджан – Дубай (ОАЭ) – Мальта – Виргинские острова». Участниками транзакций являлись компании «Sahra FZCO» и «Shams al Sahra FZCO», первоначально зарегистрированные на сыновей главы МЧС Азербайджана, бывшего руководителя таможенной службы Кямаледдина Гейдарова. Бенефициарами же обеих структур являются представители клана Алиевых.

Как выяснилось, многочисленные офшорные структуры используются родственниками и ближайшим окружением президента в качестве прикрытия вложений в элитную недвижимость и коммерческие структуры, находящиеся в самых разных точках земного шара.

Так «Sahra FZCO» принадлежит целый курорт у берегов Дубая, расположенный на искусственном острове Палм-Джумейра. Отель «Sofitel Palm Resort Spa» включает 361 гостиничный номер, люксы и 182 резиденции. В собственности компании находится еще один отель в Дубае – «Mercure Barsha» и 17 особняков общей стоимостью более 100 млн долларов. Кроме того, семейство владеет 6 виллами на Пальмовых островах, стоимость которых составляет порядка 30 млн долларов, а также активами во Франции, Испании, Грузии и самом Азербайджане.

Добавим, что кроме семьи главы государства есть еще его окружение, которое также активно участвует в выводе из республики средств, полученных за нефть и энергоносители. Среди них называют имена Кямаледдина Гейдарова, руководителей «SOCAR Trading» братьев Аднана и Хайяла Ахмедзаде, замминистра иностранных дел Араза Азимова, других высокопоставленных чиновников и их родственников.

Возможно, что после разоблачений прессы и смены власти, обновленное мальтийское правительство примет меры к выдворению из страны иностранных авантюристов, выкачивающих из бюджета крошечного европейского государства миллиарды евро. Не исключено, что кому-то из них будут предъявлены официальные обвинения в совершении уголовных преступлений (например, соучастие в убийстве).

В этом случае, Ильхам Алиев только усилит свою антиевропейскую риторику. Ожидать, что азербайджанский лидер последует примеру своего мальтийского коллеги не стоит: счета в офшорах для него важнее любой евроинтеграции, которую президент Азербайджана понимает исключительно как возможность «выкачивать» деньги из карманов граждан ЕС.

 

Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве

 

Следы от подрыва журналистки на Мальте привели в азербайджанскую нефтяную госкорпорацию и к членам президентской семьи

Расследование убийства Дафны Каруаны Галиции – журналистки, разоблачавшей факты коррупции в высших эшелонах мальтийской власти, – превращается в крупный международный скандал, который грозит крупными неприятностями властям Азербайджана.

В качестве главного обвиняемого арестован Йорген Фенек, мальтийский бизнесмен, выступающий на острове ключевым партнером азербайджанской нефтяной корпорации SOCAR. Через структуры Фенека в офшоры проводились деньги представителей правящего клана Азербайджана, которых сегодня европейская пресса называет в числе возможных заказчиков убийства.

Сразу два российских СМИ, попытавшихся ретранслировать эти сообщения европейской прессы, подверглись на днях мощным ddos-атакам. На данный момент доступ к их публикациям временно органичен, сообщает популярный телеграм-канал «Незыгарь».

Причем здесь Азербайджан?

Дафна Каруана Галиция была взорвана в собственном автомобиле 16 октября 2017 года.

До этого журналистка стала известной не только на Мальте, но и во всей Европе, благодаря смелым расследованиям коррупции в правительстве мальтийского премьер-министра Джозефа Муската. Задолго до рокового взрыва в адрес Галиции начали поступать анонимные угрозы, стены её дома в Валете неизвестные исписали похабными надписями, кто-то похитил и убил её собаку.

Однако все эти предостережения не сломили журналистку, она продолжала работать, и, очевидно, субъекты её расследований решились на «крайнюю меру» – убийство.

Сразу после взрыва, потрясшего всю либеральную Европу, мальтийские СМИ назвали главными «выгодоприобретателями» этого преступления руководителя администрации правительства Кита Шембри и экс-министра по делам туризма Конрада Мицци, а также самого премьера Муската, митинги за отставку которого продолжаются на Мальте по сей день.

Фамилии Шембри и Мицци фигурировали в известном «панамском архиве», документах адвокатской конторы Mossack Fonseca, детальным изучением которых занялась Дафна Каруана Галиция. Чиновники, как выяснилось, были скрытыми бенефициарами офшорных компаний Hearnville и Tillgate, зарегистрированных в их интересах консультантами фирмы OPM Nexia BT. Еще одну офшорную компанию, Egrant, контролировала, по данным Галиции, супруга премьер-министра – Мишель Мускат.

Нити от этих компаний привели Дафну Галицию, а также троих её сыновей, продолживших дело матери после её гибели, к высшему руководству Азербайджана и азербайджанской государственной нефтегазовой корпорации SOCAR. Выяснилось, что на счета офшоров под видом «арендных» и «кредитных» платежей на протяжении длительного времени переводились деньги от дубайской компании Sahra FZCO, владельцем которой являлась старшая дочь президента Азербайджана Лейла Алиева.

Ранее эта фирма, а также Shams al Sahra FZCO были зарегистрированы на сыновей министра чрезвычайных ситуаций Азербайджана Кямаледдина Гейдарова – Тале и Ниджата Гейдаровых. Две этих компании, Sahra FZCO и Shams al Sahra FZCO, в соучредительстве владеют одним из крупнейших холдингов Азербайджана – Gilan Holding. Всё это дает основания предполагать, что Гейдаровы-младшие использовались как юридическая «прокладка» для семьи президента – чтобы передать или продать его дочери Лейле контроль над Gilan Holding.

Кямаледдина Гейдарова в прессе нередко называют «правой рукой» Ильхама Алиева, а американские спецслужбы в специальном докладе, подготовленном еще в 2010 году, охарактеризовали его как человека «возможно даже более могущественного, чем сам президент». По их данным, перехваченным Wikileaks, Гейдаров-старший сколотил огромное состояние за те 9 лет, в течение которых возглавлял таможенную службу Азербайджана, и теперь владеет, едва ли не более значимым состоянием, активами в разных странах мире, чем президент Алиев.

Что касается Мальты, то здесь зарегистрирована принадлежащая сыновьям Кямаледдина Гейдарова Тале и Ниджату фирма Heritage Asset Holdngs, в собственности которой находятся несколько французских фабрик по производству изделий из фарфора и элитного постельного белья.

Эти обширные мальтийско-азербайджанские связи с явной примесью коррупции были предметом беспокойства Дафны Каруаны Галиции. В своём блоге она говорила, что неформальные связи премьер-министра Мальты и его жены, а также главы администрации правительства, министра образования, министра по туризму и других чиновников с Лейлой Алиевой – дочерью «одного из самых коррумпированных и деспотичных» мировых лидеров – сильно вредят международному имиджу Мальты.

Галиция публиковала фотографии Алиевой с Мишель Мускат, называя их близкими подругами, сообщала читателям о частых неафишируемых визитах Джозефа Муската, Кита Шембри, Конрада Мицци и других мальтийских чиновников в Баку, нередко с использованием частных бизнес-джетов, о «неформальных встречах» в Дубае, ну, и конечно, о встречных поездках азербайджанцев на Мальту. Для которых, например, частный предприниматель Лейла Алиева охотно использовала президентский «борт».

Однако все эти обвинения в «коррупционных отношениях», конечно, не могли служить достаточными основаниями для того, чтобы подозревать азербайджанскую сторону в причастности к убийству Дафны Каруаны Галиции. Эти основания появились после того, как полиция в конце ноября арестовала Йоргена Фенека – совладельца мальтийской компании Electrogas. В ходе допросов его, а также посредника и непосредственных исполнителей убийства, стало выяснятся, что буквально за каждым нюансом этого преступления скрывались интересы если не Азербайджана, то азербайджанской госкорпорации SOCAR.

Газовая афера ценой на миллиард

20 ноября при попытке покинуть порт Валетты на собственной яхте береговой охраной Мальты был задержан известный бизнесмен Йорген Фенек. Через несколько дней агентство Reuters, сообщило, что полиция считает Фенека организатором и «техническим спонсором» убийства Дафны Каруаны Галиции. Показания на него дал таксист Мелвин Теума, посредник, который получил от Фенека деньги в размере 150 тыс. евро для дальнейшей передачи киллерам. Записку Теумы с соответствующим признанием опубликовала газета Times of Malta.

Йорген Фенек известен как человек, который в соучредительстве с азербайджанской госкорпорацией SOCAR создал консорциум Electrogas. В 2013 году эта компания получила от мальтийского правительства госзаказ на строительство теплоэлектростанции, работающей на сжиженном природном газе (СПГ), ценой в 450 млн евро. По данным Times of Malta, гарантированный доход совладельцев этого совместного предприятия за ближайшие 19 лет должен составить 3,9 млрд евро – так обозначено в бизнес-плане компании.

Но это не всё: через Electrogas Фенек и его азербайджанские друзья провернули сделку ценой в $1 млрд, в результате которой Мальта вот уже третий год покупает газ по ценам, почти вдвое превышающим рыночные – платит намного больше, чем соседние с ней Греция, Италия или Турция.

Интересы SOCAR в правлении Electrogas представляет азербайджанец Тураб Мусаев, он же – директор департаментов СПГ и развития бизнеса в самой SOCAR, он же – сотрудник её швейцарской «дочки» – фирмы SOCAR Trading. По сведениям журналиста Times of Malta Айвэна Мартина, посредник Теума рассказал, что незадолго до убийства Дафны Галиции Йорген Фенек встречался и долго разговаривал с «неким Турабом». Подписывайтесь на наш канал

Репортер не сомневается, что это был именно Тураб Мусаев и в качестве доказательства приводит в своем твиттере фрагмент электронной переписки, в которой Мусаев фактически координирует действия правительства Мальты по «решению проблем» государственной энергетической компании Enemalta. Характерно, что письмо начинается словами «Сегодня утром мы с Йоргеном <Фенеком> разговаривали с Конрадом Мицци…» – то есть, упомянуты сразу два подозреваемых в причастности к убийству журналистки. Ну, и конечно, нельзя не отметить тот факт, что гражданин Азербайджана, представляющий интересы SOCAR, на пару с местным бизнесменом решает судьбу «национального достояния» Мальты.

В тесной деловой связке с Турабом Мусаевым работает его брат – Талех Мусаев. В частности, братья совместно владеют блокирующим пакетом акций британской компании Savannah Petroleum, занимающейся нефтегазовыми разработками в Африке: Талех через принадлежащие ему фирмы Aralia Capital S.A. и Peleng Holding Corporation, SOCAR Trading – через Luzon Investments S.A.

Структура управления SOCAR Trading – это вообще своего рода калька с системы руководства Азербайджаном, где все завязано исключительно на родственных и клановых отношениях. Тураб Мусаев формально трудится заместителем Хайяла Ахмедзаде – 42-летнего вице-президента по развитию бизнеса. В свою очередь, Талех Мусаев был связан с Хайялом Ахмедзаде через управление компанией STL Oil and Gas SA, о чем сказано на официальном сайте Офиса регистрации юрлиц кантона Женева (Швейцария). Компания эта была ликвидирована в 2017 году, а её обязательства перед третьими лицами переданы SOCAR Trading.

Хайял Ахмедзаде работает под началом тоже родного брата – Аднана Ахмедзаде, президента SOCAR Trading. Оба они известны в Азербайджане как очень состоятельные люди, собственники дорогой недвижимости в Колоньи, элитном пригороде Женевы.

Братьев Ахмедзаде связывают с кланом Ровнага Абдулаева, главы SOCAR, тогда как предыдущий президент SOCAR Trading (сохранивший высокую позицию в компании) Арзу Азимов – родной брат замминистра иностранных дел Азербайджана Араза Азимова. В женевском офисе госкорпорации трудится также одноклассница Аднана Ахмедзаде Марьям Алмасзаде: она – исполнительный директор.

Стараниями этой закрытой, но дружной азербайджанской компании, в тесном коррупционном сотрудничестве с Йоргеном Фенеком, а также чиновниками, чьи имена теперь не сходят со страниц мальтийских и европейских газет, Мальте была навязана, как мы говорили выше, крайне невыгодная сделка.

Созданная ими ТЭС стала, по сути, каналом перепродажи сжиженного газа в интересах SOCAR. Выглядело это, по описанию Times of Malta, так. Сначала корпорация SOCAR, которая не производит свой сжиженный газ (в Азербайджане СПГ вообще не производят), закупает его по рыночным ценам у другого поставщика. В 2017 году таким поставщиком стала компания Shell, у которой азербайджанская госкорпорация с целевой поставкой на Мальту купила 380 млн куб. м. сжиженного газа (14 млн MMBTU) за 113 млн долларов.

Формальным покупателем газа выступает совместное предприятие Electrogas, а уже у него газ приобретает мальтийская госкомпания Enemalta, использующая бюджетные средства. И цена покупки для Enemalta составила в том же 2017 году – внимание! – уже 153 млн долларов.

Итоговую сумму убытков, понесенных в результате этой аферы мальтийской стороны, пока никто не подсчитал. Стоимость контракта на поставки СПГ от структур SOCAR Electrogas’у и далее Enemalta оценивается в 1 млрд долларов. Точные же данные известны только по 2017-ому году – в результате утечки 680 000 служебных файлов компании Electrogas, которые оказались в руках Дафны Каруаны Галиции. Оказались буквально за два месяца до её зверского убийства.

И очень многие на Мальте, включая полицию, склонны считать, что именно эта утечка стала детонатором взрывного устройства, сработавшего под днищем автомобиля журналистки.

«17 чёрных», Pilatus Bank и элитная недвижимость

На тот момент Дафна Каруана Галиция уже успела «раскопать» и обнародовать факты, свидетельствующие о том, что «откаты» мальтийским чиновникам Шембри и Мицци (очевидно, за помощь в получении госзаказов по Electrogas’у и закупкам СПГ) переводились на их офшоры через дубайскую компанию 17 Black. Она также предположила, что владельцем этой компании является Йорген Фенек. Информация об этом появилась в блоге журналистки 22 февраля 2017 года, а два с половиной года спустя Reuters и Times of Malta опубликовали неопровержимые доказательства этой версии.

Через две недели после упоминания в блоге Галиции компания 17 Black была переименована в Wings Development, а следы Фенека тщательно заметены.

Тем не менее, в распоряжении Дафны Галиции остались показания бывшей сотрудницы мальтийского банка Pilatus – россиянки Марии Ефимовой, которая и рассказала журналистке, что, в числе прочих, через банк шли переводы от компаний Sahra FZCO и Shams al Sahra FZCO Лейлы Алиевой на счета офшорных фирм, контролируемых членами правительства Мальты. Как минимум, одна такая транзакция подтверждена документально: о платежном поручении на сумму 1,017 млн долларов успела рассказать в своем блоге Галиция. Получателем значится компания Egrant Inc. – та самая, которую «панамский архив» идентифицировал как принадлежащую жене премьер-министра Муската. Галиция также рассказывала о нескольких «секретных поездках» премьера и его подчиненных (ныне фигурантов дела об убийстве) в Дубай – видимо, да переговоров с азербайджанскими партнерами.

Кроме того, следователи из мальтийского агентства по борьбе с отмыванием денег (FIAU) отследили два платежа на общую сумму 1,4 млн долларов в адрес 17 Black от компании на Сейшельских островах под названием Mayor Trans – владельцем сейшельской фирмы значится некий гражданин Азербайджана, имени которого пока не называют. В графе «назначение платежей» указаны «консалтинговые услуги» – формулировка, часто используемая для перемещения средств незаконного происхождения, говорится в отчете FIAU.

Отдельным постом Дафна сообщила, что клиентами Pilatus Bank являются сын и дочь верховного правителя Азербайджана – Гейдар Алиев и Лейла Алиева. Причем до этого Гейдар Алиев-младший пытался открыть счет в Банке Валетты, но ему было отказано на том основании, что молодой человек «является крупным политически значимым лицом из одной из самых коррумпированных стран мира».

«Слив» этой информации едва не стоил Марии Ефимовой жизни. Сразу после публикации Галиции в блоге ей также начали угрожать расправой, а Pilatus Bank выдвинул обвинение в растрате. Ефимова была вынуждена укрыться в Греции, власти которой предоставили ей убежище и защиту свидетеля.

Факты, раскрытые Ефимовой, Галицией стали поводом к большому расследованию, которое после её гибели провели журналисты OCCRP – глобального проекта по освещению организованной преступности и коррупции.

Статья по итогам этого расследования была озаглавлена исчерпывающе просто: «Pilatus: частный банк для правящей элиты Азербайджана». В публикации подробно раскатано о том, куда шли деньги, выводимые правящим кланом из республики. Как написал один из комментаторов блога убитой журналистки: «Это кровавые деньги. Они были украдены у азербайджанского народа, похитив его имущество, убив и замучив своих противников и изгнав бедных из их домов, чтобы построить свои «мегаломанские» здания».

В числе таких зданий, принадлежащих, через подконтрольные компании, членам Семьи и сыновьям Кямаледдина Гейдарова значатся: 17 роскошных особняков, стоимостью 8-10 миллионов долларов каждый, на знаменитом насыпном острове «Палм Джумейра» в Дубае, Sofitel Resort & Spa – один из самых дорогих отелей ОАЭ, элитная недвижимость в Испании, Великобритании, Швейцарии и миллиарды долларов на счетах десятков офшорных фирм, названия которых можно отыскать в знаменитом «панамском архиве».

Если следовать «железному» правилу любого уголовного расследования – ищите, кому это выгодно, – Мальта и ЕС уже должны выдвинуть прямые обвинения против азербайджанских властей и компании SOCAR. Но следствие пока не закончено, да и мировая дипломатия – слишком тонкая штука…

Тем не менее, в воздухе отчетливо запахло крупным международным скандалом. И некоторые наблюдатели уже предположили, что недавнее, крайне резкое публичное заявление Ильхама Алиева по отношению к Европе – это своего рода «упреждающий удар». Комментируя перспективы сближения Азербайджана с европейскими странами, он эмоционально сказал: «Куда мы должны интегрироваться? Интегрироваться в кризис? Интегрироваться с теми, кто говорит «Стоп ислам»?!»

Что ж, как минимум, реакция официального Баку на возможные обвинения в рамках убийства мальтийской журналистки уже понятна.