Прокуратура ведет дело против Мишустина

Прокуратура немецкого города Кобленц ведет уголовное дело в отношении российского бизнесмена Александра Удодова и его немецкой компании VG Cargo. Россиянина подозревают в отмывании денег. Об этом еще 4 марта 2020 года сообщило швейцарское издание Tages Anzeiger. Статья доступна только по платной подписке, но удалось с ней ознакомиться.

Швейцарские журналисты ссылаются на ответ, полученный от прокуратуры Кобленца. Расследование в отношении Удодова было начато в 2013 году и продолжается до сих пор.

Александр Удодов недавно дал большое интервью газете «Известия», где рассказал, что приходится зятем премьер-министру Михаилу Мишустину. Бизнесмен хвастался успехами немецкой VG Cargo, но не упомянул об уголовном деле.

Немецкое дело зятя Мишустина

В 2004 году Александр Удодов стал основным акционером логистической компании VG Cargo, говорится на официальном сайте бизнесмена. Компания базируется в немецком аэропорту Франкфурт-Хан и занимается обработкой грузов. У нее есть собственные склады площадью более 35 тыс. квадратных метров и контракты с ведущими мировыми перевозчиками.

Ближайший город к аэропорту Франкфурт-Хан — Кобленц. В 2013 году местная прокуратура начала расследование в отношении Удодова, VG Cargo и других неназванных компаний, пишет Tages Anzeiger. Немецкие правоохранители предполагают, что в 2012 году через VG Cargo прошли крупные суммы, полученные от некой налоговой аферы в России. Саму аферу следователи оценивают в 80 млн швейцарских франков ($88 млн или 2,6 млрд рублей по курсу на 1 января 2013 года).

Незадолго до того, как в Германию пришли подозрительные деньги, Удодов действительно оказался замешан в крупной налоговой афере, ранее писали. В конце 2010 года и начале 2011-го группа бизнесменов пыталась возместить около 2 млрд рублей НДС по фиктивным основаниям, Удодов оказывал им различную помощь, следует из имеющихся у «ОМ» следственных документов. Однако афера не удалась — в какой-то момент вся группа попала под прослушку ФСБ. Бизнесмены были арестованы, а вот Удодов так и остался в ранге свидетеля.

Почему бизнесмены обратились за помощью именно к Удодову? Это официально безработный, но многое решающий в налоговой сфере человек — так газета «Коммерсантъ» охарактеризовала Удодова в апреле 2011 года, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Годом ранее тесть Удодова, Михаил Мишустин, возглавил Федеральную налоговую службу.

Репортер Tages Anzeiger, подробно изучивший отчетность VG Cargo, обращает внимание на странную транзакцию: порядка 13 млн евро акционеры компании внесли в уставной капитал наличными. Журналист попросил VG Cargo прокомментировать это, но не получил ответа.

Сейчас это расследование продолжается, пишет Tages Anzeiger, не уточняя, какой статус имеет Удодов. Судя по информации на официальном сайте, бизнесмен мог несколько раз в течение 2019 года побывать в Германии — по крайней мере, его компания за это время подписала три контракта с международными авиаперевозчиками.

Швейцарское дело зятя Мишустина

Получив запрос от немецких коллег по поводу Удодова, швейцарские правоохранители совсем не удивились: активный россиянин был хорошо знаком им самим, пишет Tages Anzeiger. В Швейцарии Удодова тоже подозревали в отмывании криминальных денег.

Дом в центре Цюриха, который Удодов купил за 37 млн франков (почти $33 млн)

История началась еще в 2007 году. Связанные с Удодовым компании купили историческое здание в центре Цюриха за 37 млн швейцарских франков ($32,8 млн или 806 млн рублей по курсу на 1 января 2008 года) и отель в городе Веггис, на берегу Фирвальдштетского озера, за 4 млн франков ($3,6 млн и 87 млн рублей). Удодов собирался вложить в гостиницу еще 45 млн франков, превратив ее в современный конгресс-отель.

Однако это предприятие не задалось. Несколько лет компания Удодова не приступала к работам, а в начале 2012 года на телеканале Rundschau (входит швейцарский национальный медиахолдинг SRF) появился сюжет о — предположительно — криминальных деньгах русского бизнесмена.

После этого началось официальное расследование. Федеральная уголовная полиция Швейцарии обнаружила, что за 2007−2009 годы через счета фирм Удодова в банке Credit Suisse прошло $330 млн сомнительных денег. Цели транзакций были неясными, полиция не понимала ни источник капитала Удодова, ни род его занятий, подчеркивает Tages Anzeiger. Швейцарцы направили запрос в российскую Генпрокуратуру, но не получили ответа. Затем Удодов продал оба здания — и вскоре прокуратура прекратила уголовное дело.

Отель Albana на берегу Фирвальдштетского озера, который Удодов продал, когда не смог доказать законное происхождение своих денег

Статья в Tages Anzeiger заканчивается забавным моментом. Ее автор изучил интервью, которое зять Мишустина дал газете «Известия», и нашел там много неточностей.

Например, Удодов говорил, что купленный им швейцарский отель стоял на берегу Женевского озера. На самом деле это было Фирвальдштетское озеро. Несколько искажений фактов находили в интервью и редакция.

Удодов щедро одаривал семью премьер-министра Мишустина, ранее писали. В 2009 году бизнесмен подарил своей супруге Наталье Стениной (сестре Михаилу Мишустина) шесть земельных участков общей площадью 1,3 гектара и два дома на Рублёвке, в коттеджном поселке «Коттон Вэй». В своем расследовании оценили этот подарок в 730 млн рублей.

Эти земли и дома — часть шикарного поместья, в котором живёт не Стенина, а сам Мишустин.

Редакция направила Удодову вопросы — об уголовном деле в Германии — через мессенджеры и страничку бизнесмена в Facebook. На момент публикации этой заметки мы не получили ответов.