Кольцевая кредитно-депозитная схема семейства Ананьевых

Первое решение суда о взыскании 17 млн рублей с жены бывшего председателя правления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева в пользу банка ПСБ вступило в законную силу. В иске, направленном в отношении своего бывшего топ-менеджера, говорится, что в его действиях присутствует кольцевая кредитно-депозитная схема.

В 2017 году Ананьев выдал себе кредит 1, 395 млрд рублей по ставке 8,5% годовых. Сразу же все кредитные средства были направлены на депозит его супруги Людмилы Ананьевой, который был открыт в том же ПСБ. Но ставка уже была другой – 12,9% годовых. Семья Ананьевых, пользуясь этой схемой, каждый месяц получала доход. Супруга снимала проценты, часть денег из них шла на погашение кредита.

Семейная схема, связанная с выдачей кредитов техническим компаниям, а также покупкой неликвидных ценных бумаг, продажей недвижимости банка по заниженной цене и другое, включая главный иск на сумму около 280 млрд рублей, привели к тому, что в России и за границей с Дмитрием Ананьевым ПСБ ведет судебные разбирательства по 25 эпизодам.

Дмитрий и Людмила Ананьевы сегодня живут на Кипре. В 2020 году окружной суд Лимасола вынес приказ, согласно которому должны быть арестованы активы супругов, а также брата Ананьева Алексея и его жены Дарьи по всему миру на сумму до 267 млн евро.