Как Шалва Чигиринский "вывел" 400 млн. долларов

Скандал вокруг «несанкционированных» выплат Sibir Energy в пользу компаний Чигиринского разгорелся в феврале. Тогда компания объявила, что в результате ряда сделок предприниматель и его структуры задолжали ей $325 млн. В апреле она подала иск в Высокий суд Лондона к Чигиринскому, его компании Gradison Consultants, Камерону (на тот момент был уже уволен с поста гендиректора) и Derbent Management с требованием вернуть эту сумму. При этом компания не исключала, что размер требований может превысить $400 млн.

Но как образовался этот долг, компания раскрыла лишь частично. Чуть ранее было объявлено, что Чигиринский должен вернуть полученный еще осенью аванс в $115 млн за свою недвижимость. Эта сделка (общей стоимостью $340 млн) планировалась, чтобы сохранить структуру акционеров Sibir Energy, так как пакет Чигиринского был в залоге по кредитам и он мог лишиться его из-за margin calls.

На днях текст иска был опубликован на сайте «Право.ру». В нем говорится, что все началось в октябре 2008 г. Один из сотрудников Strand (консультирует компанию) во время «рутинного» визита в московский офис Sibir Energy обнаружил «значительные» средства, которые британская компания перечислила фирмам, связанным с ее совладельцами — Чигиринским и Игорем Кесаевым. Strand потребовала объяснений. Камерон сообщил, что $115,4 млн Sibir и ее «дочки» перевели структурам Чигиринского в оплату будущей сделки по покупке недвижимости. Но сами сделки при этом еще не были оформлены и одобрены другими директорами и акционерами Sibir. Еще $158,9 млн Sibir перевела компаниям Чигиринского и Кесаева в оплату их долей в компаниях «Коримос» и «Автокард». Sibir тут же вынесла обе сделки на рассмотрение собрания акционеров (но они в итоге одобрили только покупку последних двух активов), а сама начала расследование в отношении Чигиринского и Камерона.

Из иска следует, что особых результатов расследование не дало. Но в феврале Камерон сам признался, что в октябре — декабре 2008 г. «он и Чигиринский организовали несколько значительных несанкционированных платежей на сумму свыше $210 млн, которые получили компании, связанные с Чигиринским». Первые $39 млн из этой суммы Sibir перевела его фирме Gradison 16 октября (что это был за платеж, в иске не указывается). А оставшиеся $174 млн были перечислены компании Derbent (она в иске названа посредником, через которого Sibir и ее «дочки» переводили деньги Чигиринскому и его фирмам) 100%-ной «дочкой» Sibir — Caraline Trading в оплату мнимых сделок по продаже нефти.

Кроме того, еще в 2007 г. немецкая компания SET выдала два займа на общую сумму $62 млн. Получателем кредитов «якобы» выступала Sibir Energy, но на самом деле средствами распорядились акционеры — Bennfield ($12 млн) и Gradison ($50 млн). А уже в декабре 2008 г. под руководством Камерона и Чигиринского Sibir заключила договор погашения этих займов из собственных средств компании. Позднее в переписке по электронной почте Камерон и SET договорились, что долги Bennfield и Gradison перед трейдером могут быть зачтены в счет его собственных обязательств перед «дочками» Sibir по оплате нефти. Но ни Sibir, ни ее «дочки» такой взаимозачет не одобряли. Разыскать SET «Ведомостям» не удалось. Но источник, близкий к Sibir, говорит, что это один из ее трейдеров.

Таким образом, общий ущерб от сделок составил $400 млн. Правда, Sibir указывает в иске, что потери могут увеличиться из-за исков акционеров, британского регулятора финансового рынка и даже уголовного преследования. Такой риск действительно есть, считает партнер «Нерр Штифенхофер Лутц» Илья Рачков. Но в таком случае истцам еще предстоит доказать, что они тоже понесли убытки в результате действий Чигиринского и Камерона, заключает он.

Гендиректор Sibir Energy Стюарт Детмер и представитель «Газпром нефти» от комментариев отказались. В приемной Чигиринского в Москве соединить с ним или передать ему вопросы «Ведомостей» отказались, получить комментарии Камерона и представителя мэрии Москвы также не удалось.

В подготовке статьи участвовала Анна Перетолчина