Помощника Чубайса арестовали за хищение 320 миллионов
06.02.2020 11:55
Останкинский суд Москвы вчера заочно арестовал председателя совета директоров Трансинвестбанка, экс-члена правления РАО "ЕЭС России" Павла Смирнова и гендиректора ООО "Бюро правовых исследований"
Владислава Булдакова. Оба обвинены в хищении путем мошенничества более 321 млн руб. у компании "Мосэнерго", осуществленном в период, когда господин Смирнов занимал пост заместителя председателя правления "Мосэнерго". Адвокаты арестованных утверждают, что "само уголовное дело носит ангажированный характер", а решение об аресте вынесено с грубыми нарушениями УПК РФ.
Вчера Останкинский суд Москвы рассмотрел ходатайство Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу об аресте экс-члена правления РАО "ЕЭС России" Павла Смирнова и гендиректора ООО "Бюро правовых исследований" (БПИ) Владислава Булдакова. По словам руководителя пресс-службы Мосгорсуда Анны Усачевой, господам Смирнову и Булдакову заочно были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Учитывая, что оба они скрываются от следствия, суд санкционировал их арест.
Следствие обвиняет господ Смирнова и Булдакова в хищении у "Мосэнерго" свыше 321 млн руб. в ходе сделки по приобретению этой компанией Трансинвестбанка. Уголовное дело в отношении них было возбуждено 21 октября 2008 года. Во время реорганизации РАО "ЕЭС России" в энергетической компании сменился менеджмент. В октябре 2006 года "Газпром" выкупил 51% акций компании. После покупки представители "Газпрома" обнаружили, что часть активов компании была похищена бывшими менеджерами, и обратились в правоохранительные органы с просьбой помочь вернуть украденные средства.
В 2006 году, как установило следствие, бывшим руководством "Мосэнерго" было принято решение об установлении контроля над КБ "Трансинвестбанк".
"Мосэнерго" изначально владело 73% в Трансинвестбанке. В 2005 году, как считает следствие, эта доля была незаконно размыта и стала составлять 24%. По утверждению следствия, остальной частью банка через подконтрольные офшорные фирмы завладели тогдашние менеджеры "Мосэнерго". Они же якобы в 2006 году приняли решение о восстановлении контроля "Мосэнерго" над банком, для чего была нанята юридическая фирма БПИ, фактическим владельцем которой, как считают следователи, был тогдашний заместитель председателя правления "Мосэнерго" Павел Смирнов.
По данным правоохранительных органов, БПИ для покупки долей в банке получило от "Мосэнерго" аванс в размере 320 млн руб. Но эти деньги, как считает следствие, не пошли на покупку банка, а были похищены "путем перевода на счета офшорных компаний и покупки векселей". Правда, доля "Мосэнерго" в Трансинвестбанке до 73% все-таки была увеличена: третейский суд при фонде "Право и экономика ТЭК" (ПЭТЭК), судьей которого был гендиректор БПИ Владислав Булдаков, принял решение о незаконности размытия доли "Мосэнерго" в банке в 2005 году.
Третейский суд при некоммерческой организации "Фонд "Право и экономика ТЭК"" образован 23 мая 2003 года. С августа 2003 года обеспечивал деятельность третейского суда при РАО ЕЭС, а с декабря 2007 года стал его преемником.
Все сделки по размытию доли "Мосэнерго" были отменены, компания снова получила свои 73%, но контроля над банком не восстановила. К тому времени, по данным следствия, был изменен устав банка, в соответствии с которым каждый участник банка, независимо от своей процентной доли, получал в управление один голос. Таким образом "Мосэнерго", несмотря на владение 73% банка, получило всего один голос, остальные голоса в управлении банком отошли офшорным компаниям, контролировавшимся, по данным следствия, господином Смирновым, который занял пост председателя совета директоров банка.
Не вернулись в "Мосэнерго" и выделенные БПИ на покупку долей в банке 320 млн руб. Более того, по данным следствия, уже после смены руководства в "Мосэнерго" БПИ выставило счет компании еще на 630 млн руб. Как выяснили следователи, бывшее руководство "Мосэнерго" задолго до того, как компанию приобрел "Газпром", подписало с БПИ ряд соглашений и меморандумов, которые определяли, что БПИ, выполняя поручение "Мосэнерго" по установлению контроля в КБ "Трансинвестбанк", потратило около 1 млрд руб. из своих и заемных средств. Эти деньги, говорится в уголовном деле, согласно соглашениям, "Мосэнерго" и должно было возместить БПИ. Соглашения и меморандумы, по данным правоохранительных органов, были подтверждены решениями все того же третейского суда при фонде ПЭТЭК.
"Естественно, о существовании соглашений и меморандумов, кроме Смирнова и подконтрольных ему компаний, никто не знал. Для того чтобы эти решения не были обжалованы, организаторы мошеннической схемы выждали сроки обжалования, после чего, предъявив решения третейского суда в арбитражный суд Москвы, получили на руки исполнительные листы,— рассказал "Ъ" участник расследования.— Новое руководство "Мосэнерго" платить отказалось, но часть суммы все равно была списана по исполнительным листам арбитража со счетов "Мосэнерго"".
По словам представителя следствия, после возбуждения уголовного дела в офисе БПИ на Большой Серпуховской улице был проведен обыск. Выяснилось, что в этом же здании располагаются и третейский суд, принимавший решения, и фирмы, владеющие долями в Трансинвестбанке. В результате обыска, по утверждению следствия, были обнаружены и изъяты документы, "свидетельствующие о том, что и БПИ, и эти фирмы контролируются господином Смирновым"". В кабинете главного бухгалтера БПИ были обнаружены дискеты системы электронных платежей "банк—клиент" для управления расчетными счетами всех фирм, в пользу которых были списаны деньги.
Адвокат Павла Смирнова Владислав Мусияка считает, что дело в отношении его клиента "ангажировано и расследуется с явным обвинительным уклоном". Решение Останкинского суда о заочном аресте он назвал "незаконным и необоснованным", так как, по его мнению, оно вынесено с грубым нарушением норм уголовно-процессуального права. Господин Мусияка утверждает, что обвинение, на основании которого суд принял решение об аресте, предъявлялось без адвокатов.
Следствие же утверждает, что "адвокаты были заранее оповещены о дате предъявления обвинения и не явились, поэтому были вызваны адвокаты по назначению".
Сами господа Смирнов и Булдаков вчера были недоступны. По некоторым данным, сейчас они проживают в Лондоне. Ранее господин Смирнов говорил "Ъ", что в настоящий момент у "Мосэнерго" "очевидные финансовые проблемы и, вероятно, кто-то в этой ситуации в новом руководстве компании решил, что можно не отдавать долги маленькой юридической компании". А господин Булдаков утверждал, что "БПИ ни в каких хищениях не участвовало".
В "Мосэнерго" вчера заявили, что удовлетворены решением Останкинского суда. При этом официальный представитель "Мосэнерго" пояснил, что "главной целью компании все же является возмещение нанесенного ей ущерба".
Александр Жеглов
ОАО «Мосэнерго» продает комплекс зданий на Раушской набережной и Садовнической улице, которые находятся на берегу Москвы-реки почти напротив Кремля, за 4,698 млрд руб. компании ЗАО «УК «Прогрессивные инвестиционные идеи», говорится в материалах «Мосэнерго». Покупатель выбран по итогам открытого тендера, сделку планируется закрыть в 2009 г.
Общая площадь зданий — 36 000 кв. м, из них около 9000 кв. м — деловой центр на Раушской набережной, арендуемый Газпромбанком. Покупатель получит также Дом культуры энергетиков, Театр на Раушской и административные здания, в которых сейчас расположены подразделения энергокомпании.
«В аукционе участвовали две компании, и “Прогрессивные инвестиционные идеи” предложили лучшую цену», — сообщил представитель «Мосэнерго». Договор с победителем, по его словам, совет директоров должен утвердить осенью.
«Мосэнерго» продает здания в рамках программы реализации непрофильных активов. Средства, полученные от реализации, должны пойти на финансирование инвестпрограммы и снижение кредитной нагрузки.
По данным СПАРК, основной владелец УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» — ООО «Центр строй». Поздно вечером в редакцию «Ведомостей» с адреса на бесплатном сервере поступил пресс-релиз, в котором сказано, что «объекты недвижимого имущества будут приобретаться в состав ЗПИФ недвижимости, единственным пайщиком которого является НПФ «Газфонд». Компания создана в 2006 г., инвестирует в проекты недвижимости, стоимость чистых активов фонда по состоянию на 5 августа — 12,43 млрд руб., говорится в сообщении.
Справка ИА «Руспрес»: Активы "Газпромбанка" и "Газфонд" в последние годы единолично контролирует Юрий Ковальчук через петербургский банк "Россия". «Ведомости», 24.07.2008, «Как устроен бизнес Юрия Ковальчука»: "В августе 2006 г. «Согаз» купил 75% плюс 1 акция компании «Лидер», управляющей пенсионным фондом «Газпрома» — «Газфондом», резервы которого на 1 июля 2006 г. составляли 167,7 млрд руб ... К тому моменту владельцы «России» уже были знакомы с работой «Газфонда». Еще в начале 2003 г. банк «Россия» называл фонд среди основных клиентов. А в 2005 г. президентом «Газфонда» стал Юрий Шамалов, сын Николая Шамалова, появившегося в конце 2004 г. в числе акционеров «России». «Газфонд» и «Лидер» помогли «России» получить контроль над следующим непрофильным активом «Газпрома» — Газпромбанком (87,5% было у «Газпрома»). В конце 2006 г. совет директоров «Газпрома» одобрил обмен части пакета Газпромбанка на принадлежащий «Газфонду» пакет «Мосэнерго»; разницу в цене «Газфонд» направил на оплату допэмиссии Газпромбанка. Из отчетности Газпромбанка по МСФО за первое полугодие 2007 г. следует, что на тот момент «Лидер» управлял 42,89% акций Газпромбанка от имени «Газфонда». Фонду напрямую принадлежало еще 7,11% — в общей сложности 50% плюс 1 акция."
«В наших интересах было приобретено здание “Мосэнерго” с целью диверсификации инвестиционного портфеля и использования максимальных выгод от снижения цен на недвижимость», — подтвердил вице-президент по развитию «Газфонда» Дмитрий Коншин. По его словам, это долгосрочное приобретение, действующие обязательства в отношении арендаторов пересматриваться не будут.
$150 млн — нормальная цена для сегодняшнего рынка, считает старший вице-президент Knight Frank Андрей Закревский, а до кризиса она могла доходить до $10 000 за метр.
«Мосэнерго» планирует переехать в «Нефтяной дом», как и остальные компании энергетического сектора, которые контролирует «Газпром», напоминает представитель «Мосэнерго».
Негосударственный пенсионный фонд. Создан в 1994 г. для пенсионного обеспечения работников газовой промышленности. Учредители – ОАО «Газпром», ОАО «Газпромбанк», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром трансгаз Саратов». Пенсионные резервы (на 1.04.2009) – 233,4 млрд руб.
"Ведомости", 27.08.2009
Вчера Останкинский суд Москвы рассмотрел ходатайство Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу об аресте экс-члена правления РАО "ЕЭС России" Павла Смирнова и гендиректора ООО "Бюро правовых исследований" (БПИ) Владислава Булдакова. По словам руководителя пресс-службы Мосгорсуда Анны Усачевой, господам Смирнову и Булдакову заочно были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Учитывая, что оба они скрываются от следствия, суд санкционировал их арест.
Следствие обвиняет господ Смирнова и Булдакова в хищении у "Мосэнерго" свыше 321 млн руб. в ходе сделки по приобретению этой компанией Трансинвестбанка. Уголовное дело в отношении них было возбуждено 21 октября 2008 года. Во время реорганизации РАО "ЕЭС России" в энергетической компании сменился менеджмент. В октябре 2006 года "Газпром" выкупил 51% акций компании. После покупки представители "Газпрома" обнаружили, что часть активов компании была похищена бывшими менеджерами, и обратились в правоохранительные органы с просьбой помочь вернуть украденные средства.
В 2006 году, как установило следствие, бывшим руководством "Мосэнерго" было принято решение об установлении контроля над КБ "Трансинвестбанк".
"Мосэнерго" изначально владело 73% в Трансинвестбанке. В 2005 году, как считает следствие, эта доля была незаконно размыта и стала составлять 24%. По утверждению следствия, остальной частью банка через подконтрольные офшорные фирмы завладели тогдашние менеджеры "Мосэнерго". Они же якобы в 2006 году приняли решение о восстановлении контроля "Мосэнерго" над банком, для чего была нанята юридическая фирма БПИ, фактическим владельцем которой, как считают следователи, был тогдашний заместитель председателя правления "Мосэнерго" Павел Смирнов.
По данным правоохранительных органов, БПИ для покупки долей в банке получило от "Мосэнерго" аванс в размере 320 млн руб. Но эти деньги, как считает следствие, не пошли на покупку банка, а были похищены "путем перевода на счета офшорных компаний и покупки векселей". Правда, доля "Мосэнерго" в Трансинвестбанке до 73% все-таки была увеличена: третейский суд при фонде "Право и экономика ТЭК" (ПЭТЭК), судьей которого был гендиректор БПИ Владислав Булдаков, принял решение о незаконности размытия доли "Мосэнерго" в банке в 2005 году.
Третейский суд при некоммерческой организации "Фонд "Право и экономика ТЭК"" образован 23 мая 2003 года. С августа 2003 года обеспечивал деятельность третейского суда при РАО ЕЭС, а с декабря 2007 года стал его преемником.
Все сделки по размытию доли "Мосэнерго" были отменены, компания снова получила свои 73%, но контроля над банком не восстановила. К тому времени, по данным следствия, был изменен устав банка, в соответствии с которым каждый участник банка, независимо от своей процентной доли, получал в управление один голос. Таким образом "Мосэнерго", несмотря на владение 73% банка, получило всего один голос, остальные голоса в управлении банком отошли офшорным компаниям, контролировавшимся, по данным следствия, господином Смирновым, который занял пост председателя совета директоров банка.
Не вернулись в "Мосэнерго" и выделенные БПИ на покупку долей в банке 320 млн руб. Более того, по данным следствия, уже после смены руководства в "Мосэнерго" БПИ выставило счет компании еще на 630 млн руб. Как выяснили следователи, бывшее руководство "Мосэнерго" задолго до того, как компанию приобрел "Газпром", подписало с БПИ ряд соглашений и меморандумов, которые определяли, что БПИ, выполняя поручение "Мосэнерго" по установлению контроля в КБ "Трансинвестбанк", потратило около 1 млрд руб. из своих и заемных средств. Эти деньги, говорится в уголовном деле, согласно соглашениям, "Мосэнерго" и должно было возместить БПИ. Соглашения и меморандумы, по данным правоохранительных органов, были подтверждены решениями все того же третейского суда при фонде ПЭТЭК.
"Естественно, о существовании соглашений и меморандумов, кроме Смирнова и подконтрольных ему компаний, никто не знал. Для того чтобы эти решения не были обжалованы, организаторы мошеннической схемы выждали сроки обжалования, после чего, предъявив решения третейского суда в арбитражный суд Москвы, получили на руки исполнительные листы,— рассказал "Ъ" участник расследования.— Новое руководство "Мосэнерго" платить отказалось, но часть суммы все равно была списана по исполнительным листам арбитража со счетов "Мосэнерго"".
По словам представителя следствия, после возбуждения уголовного дела в офисе БПИ на Большой Серпуховской улице был проведен обыск. Выяснилось, что в этом же здании располагаются и третейский суд, принимавший решения, и фирмы, владеющие долями в Трансинвестбанке. В результате обыска, по утверждению следствия, были обнаружены и изъяты документы, "свидетельствующие о том, что и БПИ, и эти фирмы контролируются господином Смирновым"". В кабинете главного бухгалтера БПИ были обнаружены дискеты системы электронных платежей "банк—клиент" для управления расчетными счетами всех фирм, в пользу которых были списаны деньги.
Адвокат Павла Смирнова Владислав Мусияка считает, что дело в отношении его клиента "ангажировано и расследуется с явным обвинительным уклоном". Решение Останкинского суда о заочном аресте он назвал "незаконным и необоснованным", так как, по его мнению, оно вынесено с грубым нарушением норм уголовно-процессуального права. Господин Мусияка утверждает, что обвинение, на основании которого суд принял решение об аресте, предъявлялось без адвокатов.
Следствие же утверждает, что "адвокаты были заранее оповещены о дате предъявления обвинения и не явились, поэтому были вызваны адвокаты по назначению".
Сами господа Смирнов и Булдаков вчера были недоступны. По некоторым данным, сейчас они проживают в Лондоне. Ранее господин Смирнов говорил "Ъ", что в настоящий момент у "Мосэнерго" "очевидные финансовые проблемы и, вероятно, кто-то в этой ситуации в новом руководстве компании решил, что можно не отдавать долги маленькой юридической компании". А господин Булдаков утверждал, что "БПИ ни в каких хищениях не участвовало".
В "Мосэнерго" вчера заявили, что удовлетворены решением Останкинского суда. При этом официальный представитель "Мосэнерго" пояснил, что "главной целью компании все же является возмещение нанесенного ей ущерба".
Александр Жеглов
****
Ковальчук и Юрий Шамалов подбирают то, что Павел Смирнов не успел украсть
Ковальчук и Юрий Шамалов подбирают то, что Павел Смирнов не успел украсть
ОАО «Мосэнерго» продает комплекс зданий на Раушской набережной и Садовнической улице, которые находятся на берегу Москвы-реки почти напротив Кремля, за 4,698 млрд руб. компании ЗАО «УК «Прогрессивные инвестиционные идеи», говорится в материалах «Мосэнерго». Покупатель выбран по итогам открытого тендера, сделку планируется закрыть в 2009 г.
Общая площадь зданий — 36 000 кв. м, из них около 9000 кв. м — деловой центр на Раушской набережной, арендуемый Газпромбанком. Покупатель получит также Дом культуры энергетиков, Театр на Раушской и административные здания, в которых сейчас расположены подразделения энергокомпании.
«В аукционе участвовали две компании, и “Прогрессивные инвестиционные идеи” предложили лучшую цену», — сообщил представитель «Мосэнерго». Договор с победителем, по его словам, совет директоров должен утвердить осенью.
«Мосэнерго» продает здания в рамках программы реализации непрофильных активов. Средства, полученные от реализации, должны пойти на финансирование инвестпрограммы и снижение кредитной нагрузки.
По данным СПАРК, основной владелец УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» — ООО «Центр строй». Поздно вечером в редакцию «Ведомостей» с адреса на бесплатном сервере поступил пресс-релиз, в котором сказано, что «объекты недвижимого имущества будут приобретаться в состав ЗПИФ недвижимости, единственным пайщиком которого является НПФ «Газфонд». Компания создана в 2006 г., инвестирует в проекты недвижимости, стоимость чистых активов фонда по состоянию на 5 августа — 12,43 млрд руб., говорится в сообщении.
Справка ИА «Руспрес»: Активы "Газпромбанка" и "Газфонд" в последние годы единолично контролирует Юрий Ковальчук через петербургский банк "Россия". «Ведомости», 24.07.2008, «Как устроен бизнес Юрия Ковальчука»: "В августе 2006 г. «Согаз» купил 75% плюс 1 акция компании «Лидер», управляющей пенсионным фондом «Газпрома» — «Газфондом», резервы которого на 1 июля 2006 г. составляли 167,7 млрд руб ... К тому моменту владельцы «России» уже были знакомы с работой «Газфонда». Еще в начале 2003 г. банк «Россия» называл фонд среди основных клиентов. А в 2005 г. президентом «Газфонда» стал Юрий Шамалов, сын Николая Шамалова, появившегося в конце 2004 г. в числе акционеров «России». «Газфонд» и «Лидер» помогли «России» получить контроль над следующим непрофильным активом «Газпрома» — Газпромбанком (87,5% было у «Газпрома»). В конце 2006 г. совет директоров «Газпрома» одобрил обмен части пакета Газпромбанка на принадлежащий «Газфонду» пакет «Мосэнерго»; разницу в цене «Газфонд» направил на оплату допэмиссии Газпромбанка. Из отчетности Газпромбанка по МСФО за первое полугодие 2007 г. следует, что на тот момент «Лидер» управлял 42,89% акций Газпромбанка от имени «Газфонда». Фонду напрямую принадлежало еще 7,11% — в общей сложности 50% плюс 1 акция."
«В наших интересах было приобретено здание “Мосэнерго” с целью диверсификации инвестиционного портфеля и использования максимальных выгод от снижения цен на недвижимость», — подтвердил вице-президент по развитию «Газфонда» Дмитрий Коншин. По его словам, это долгосрочное приобретение, действующие обязательства в отношении арендаторов пересматриваться не будут.
$150 млн — нормальная цена для сегодняшнего рынка, считает старший вице-президент Knight Frank Андрей Закревский, а до кризиса она могла доходить до $10 000 за метр.
Новый дом
«Мосэнерго» планирует переехать в «Нефтяной дом», как и остальные компании энергетического сектора, которые контролирует «Газпром», напоминает представитель «Мосэнерго».
«Газфонд»
Негосударственный пенсионный фонд. Создан в 1994 г. для пенсионного обеспечения работников газовой промышленности. Учредители – ОАО «Газпром», ОАО «Газпромбанк», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром трансгаз Саратов». Пенсионные резервы (на 1.04.2009) – 233,4 млрд руб.
"Ведомости", 27.08.2009
