40 теневых миллиардов депутата Киры Лукьяновой
06.02.2020 11:59
Главное следственное управление СКР по Москве вынесло постановление бывшему гендиректору инвестиционно-финансовой группы "Гленик-М" Андрею Шмакову, мужу экс-депутата Госдумы от "Справедливой России"
Киры Лукьяновой, о привлечении в качестве обвиняемого по делу о неуплате налогов. Ему инкриминируется уклонение от уплаты налогов на сумму более 40 млрд руб.— это рекордная недоимка для инвестиционных компаний. При этом погасить ущерб невозможно: компания обанкрочена, а ее активов не хватит даже на покрытие 10% требуемой суммы.
Деятельность инвестиционно-финансовой группы "Гленик-М" заинтересовала правоохранительные органы два года назад. Весной 2010 года сотрудники московского управления ФСБ провели обыски в офисе компании на ул. Зоологическая, 28, во время которого были изъяты печати десятка подставных фирм, а также различная документация. Изъятое, по версии чекистов, доказывало незаконную деятельность компании, и 9 марта 2010 года следственной частью московского управления ФСБ было возбуждено дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Согласно материалам дела, компания осуществляла вывод денежных средств за границу по фиктивным договорам. Только за 2007 год руководством "Гленика" "совместно с неустановленными лицами" через фирмы-однодневки ООО "Орион" и ООО "Юнион" было выведено за рубеж не менее 10 млрд руб. За это сама компания получила доход в 14 млн руб.
До избрания в Госдуму в 2008 году гендиректором "Гленик-М" являлась Кира Лукьянова. Именно она, по версии правоохранительных органов, начала реализовывать криминальные схемы, подписывая различные договоры. Затем компанией руководил ее муж Андрей Шмаков, продолживший семейное дело. Членом совета директоров "Гленика" являлся экс-глава Центробанка Виктор Геращенко, однако к выводу средств за границу он причастен не был.
После обысков и возбуждения уголовного дела Федеральная служба по финансовым рынкам сначала наложила запрет на деятельность брокерского дома, входившего в группу компаний, а затем за различные нарушения отозвала у "Гленика" все лицензии. Затем уголовное дело передали в следственное управление СКР по Москве, которое предъявило обвинения по ст. 171 гендиректору Шмакову, финансовому директору Ирине Сидоровой, исполнительному директору Юрию Техникову и начальнику информационно-аналитического департамента "Гленика" Сергею Уткину.
Чуть позже было возбуждено новое дело — по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). В основу этого дела легли уже материалы ФНС, которая проверила обоснованность расходов "Гленика" в 2006-2007 годах. Выяснилось, что за это время группа увеличила уставный капитал на общую сумму 135 млрд руб., причем за счет привлечения векселей и облигаций различных иностранных компаний, которые затем были проданы малоизвестным обществам по номинальной стоимости. При этом налоговики обратили внимание, что единственным источником доходов компаний, чьи ценные бумаги так активно приобретал "Гленик-М", было "введение в промышленную эксплуатацию" загадочной "Системы отображения результатов покупки-продажи паев паевых инвестиционных фондов на бирже". Причем патент на нее не был зарегистрирован, а подобная система уже действовала на бирже РТС и стоила в сотни раз меньше — всего 1,7 млн руб. В результате ФНС посчитала, что эти операции служили прикрытием для незаконного списания средств "Гленика", выставив счет на рекордную для инвестиционных компаний сумму неуплаченных налогов — 43 млрд руб. Для сравнения: первоначальные претензии налоговиков к "Русснефти" были вдвое меньше. Следствие с этим согласилось, заодно выяснив, что иностранные компании-продавцы были тесно связаны с "Глеником", а оценщик их ценных бумаг, малоизвестное ООО "Юстон", является фирмой-однодневкой.
На днях в столичном управлении СКР было вынесено постановление о привлечении Андрея Шмакова в качестве обвиняемого по ст. 199 УК РФ. Адвокат Владимир Михеев в разговоре с корреспондентом "Ъ" отметил, что следствие намеревалось предъявить обвинение его клиенту еще 23 марта, но так как он был госпитализирован с тяжелым заболеванием, не стало этого делать. При этом адвокат отметил, что следователь уже известил его о том, что не намерен ждать выздоровления господина Шмакова и предъявит ему обвинение в ближайшие дни даже в больнице. Господин Михеев считает, что в действиях его доверителя не было состава преступления, а схема, которую использовал в своей работе "Гленик", была "прозрачной": "Компания неоднократно проверялась инспектирующими органами, и у них не было претензий". Также адвокат отметил, что от банкротства одной из крупнейших инвестиционных компаний государство ничего не приобрело, а только потеряло. Супруге господина Шмакова по этому делу следствие предъявлять обвинение пока не планирует.
Стоит отметить, что арбитражный суд Москвы 30 сентября 2011 года, удовлетворив иск ФНС, постановил взыскать с "Гленик-М" 43,2 млрд руб. (сумма включала в себя пени и штрафы). Правда, возместить ущерб в полном объеме невозможно: компания еще два года назад свернула свою деятельность и была признана банкротом, а ее активов не хватит даже на покрытие 10% суммы иска.
Инвестиционная финансовая группа "Гленик-М" основана в 2003 году. Совладельцами компании являются бывший депутат Госдумы Кира Лукьянова (26% акций), ее муж Андрей Шмаков (39%) и исполнительный директор компании Юрий Техников (5%), еще 30% акций находится в собственности кипрской фирмы Glenic Investment Ltd. Выручка за 2010 год, по данным СПАРК, составила 681,3 млн руб., чистая прибыль — 18 тыс. руб. В начале октября 2009 года ФСФР зарегистрировала допэмиссию группы на 150 млрд руб. Таким образом, она стала самой капитализированной инвестиционной компанией России.
Дочерняя компания — брокерский дом "Гленик" — в 2009 году входила в топ-20 ведущих операторов в режиме основных торгов акциями на ММВБ. В марте 2010 года ФСФР ввела запрет на все операции брокерского дома, а в мае аннулировала его лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами. В сообщении ФСФР тогда было указано 15 видов нарушений законодательства о ценных бумагах, допущенных "Глеником".
30 сентября 2011 года арбитражный суд Москвы признал законными налоговые требования к "Гленик-М" в размере более чем 43 млрд руб. Претензии были предъявлены по результатам проверки за 2006-2007 годы, в ходе которой было выявлено необоснованное увеличение уставного капитала. 23 января 2012 года "Гленик-М" была признана банкротом, назначено конкурсное производство.
Владислав Трифонов
Деятельность инвестиционно-финансовой группы "Гленик-М" заинтересовала правоохранительные органы два года назад. Весной 2010 года сотрудники московского управления ФСБ провели обыски в офисе компании на ул. Зоологическая, 28, во время которого были изъяты печати десятка подставных фирм, а также различная документация. Изъятое, по версии чекистов, доказывало незаконную деятельность компании, и 9 марта 2010 года следственной частью московского управления ФСБ было возбуждено дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Согласно материалам дела, компания осуществляла вывод денежных средств за границу по фиктивным договорам. Только за 2007 год руководством "Гленика" "совместно с неустановленными лицами" через фирмы-однодневки ООО "Орион" и ООО "Юнион" было выведено за рубеж не менее 10 млрд руб. За это сама компания получила доход в 14 млн руб.
До избрания в Госдуму в 2008 году гендиректором "Гленик-М" являлась Кира Лукьянова. Именно она, по версии правоохранительных органов, начала реализовывать криминальные схемы, подписывая различные договоры. Затем компанией руководил ее муж Андрей Шмаков, продолживший семейное дело. Членом совета директоров "Гленика" являлся экс-глава Центробанка Виктор Геращенко, однако к выводу средств за границу он причастен не был.
После обысков и возбуждения уголовного дела Федеральная служба по финансовым рынкам сначала наложила запрет на деятельность брокерского дома, входившего в группу компаний, а затем за различные нарушения отозвала у "Гленика" все лицензии. Затем уголовное дело передали в следственное управление СКР по Москве, которое предъявило обвинения по ст. 171 гендиректору Шмакову, финансовому директору Ирине Сидоровой, исполнительному директору Юрию Техникову и начальнику информационно-аналитического департамента "Гленика" Сергею Уткину.
Чуть позже было возбуждено новое дело — по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). В основу этого дела легли уже материалы ФНС, которая проверила обоснованность расходов "Гленика" в 2006-2007 годах. Выяснилось, что за это время группа увеличила уставный капитал на общую сумму 135 млрд руб., причем за счет привлечения векселей и облигаций различных иностранных компаний, которые затем были проданы малоизвестным обществам по номинальной стоимости. При этом налоговики обратили внимание, что единственным источником доходов компаний, чьи ценные бумаги так активно приобретал "Гленик-М", было "введение в промышленную эксплуатацию" загадочной "Системы отображения результатов покупки-продажи паев паевых инвестиционных фондов на бирже". Причем патент на нее не был зарегистрирован, а подобная система уже действовала на бирже РТС и стоила в сотни раз меньше — всего 1,7 млн руб. В результате ФНС посчитала, что эти операции служили прикрытием для незаконного списания средств "Гленика", выставив счет на рекордную для инвестиционных компаний сумму неуплаченных налогов — 43 млрд руб. Для сравнения: первоначальные претензии налоговиков к "Русснефти" были вдвое меньше. Следствие с этим согласилось, заодно выяснив, что иностранные компании-продавцы были тесно связаны с "Глеником", а оценщик их ценных бумаг, малоизвестное ООО "Юстон", является фирмой-однодневкой.
На днях в столичном управлении СКР было вынесено постановление о привлечении Андрея Шмакова в качестве обвиняемого по ст. 199 УК РФ. Адвокат Владимир Михеев в разговоре с корреспондентом "Ъ" отметил, что следствие намеревалось предъявить обвинение его клиенту еще 23 марта, но так как он был госпитализирован с тяжелым заболеванием, не стало этого делать. При этом адвокат отметил, что следователь уже известил его о том, что не намерен ждать выздоровления господина Шмакова и предъявит ему обвинение в ближайшие дни даже в больнице. Господин Михеев считает, что в действиях его доверителя не было состава преступления, а схема, которую использовал в своей работе "Гленик", была "прозрачной": "Компания неоднократно проверялась инспектирующими органами, и у них не было претензий". Также адвокат отметил, что от банкротства одной из крупнейших инвестиционных компаний государство ничего не приобрело, а только потеряло. Супруге господина Шмакова по этому делу следствие предъявлять обвинение пока не планирует.
Стоит отметить, что арбитражный суд Москвы 30 сентября 2011 года, удовлетворив иск ФНС, постановил взыскать с "Гленик-М" 43,2 млрд руб. (сумма включала в себя пени и штрафы). Правда, возместить ущерб в полном объеме невозможно: компания еще два года назад свернула свою деятельность и была признана банкротом, а ее активов не хватит даже на покрытие 10% суммы иска.
Группа "Гленик-М"
Инвестиционная финансовая группа "Гленик-М" основана в 2003 году. Совладельцами компании являются бывший депутат Госдумы Кира Лукьянова (26% акций), ее муж Андрей Шмаков (39%) и исполнительный директор компании Юрий Техников (5%), еще 30% акций находится в собственности кипрской фирмы Glenic Investment Ltd. Выручка за 2010 год, по данным СПАРК, составила 681,3 млн руб., чистая прибыль — 18 тыс. руб. В начале октября 2009 года ФСФР зарегистрировала допэмиссию группы на 150 млрд руб. Таким образом, она стала самой капитализированной инвестиционной компанией России.
Дочерняя компания — брокерский дом "Гленик" — в 2009 году входила в топ-20 ведущих операторов в режиме основных торгов акциями на ММВБ. В марте 2010 года ФСФР ввела запрет на все операции брокерского дома, а в мае аннулировала его лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами. В сообщении ФСФР тогда было указано 15 видов нарушений законодательства о ценных бумагах, допущенных "Глеником".
30 сентября 2011 года арбитражный суд Москвы признал законными налоговые требования к "Гленик-М" в размере более чем 43 млрд руб. Претензии были предъявлены по результатам проверки за 2006-2007 годы, в ходе которой было выявлено необоснованное увеличение уставного капитала. 23 января 2012 года "Гленик-М" была признана банкротом, назначено конкурсное производство.
Владислав Трифонов
