В деле Зивенко прибавилось подробностей и фигурантов
06.02.2020 12:00
Вчера стали известны новые подробности уголовного дела о преднамеренном банкротстве в 2010 году калужского ликероводочного завода "Кристалл" и неуплате его руководством налогов. На днях третьим фигурантом дела стал президент компании "Русское белое золото"
Сергей Зивенко. Ранее аналогичные обвинения были предъявлены бывшему гендиректору "Кристалла" Анатолию Кострикову и заочно — его преемнику Евгению Масловскому.
В уголовном деле о преднамеренном банкротстве в 2010 году калужского завода "Кристалл" и неуплате его руководством налогов, которое расследует следственное управление (СУ) следственного комитета России (СКР) по Калужской области, появился третий фигурант. Помимо двух бывших гендиректоров завода Анатолия Кострикова и Евгения Масловского, это бенефициар предприятия, президент компании "Русское белое золото" Сергей Зивенко.
По словам самого господина Зивенко, на прошлой неделе он по повестке следователя вместе с адвокатом съездил в Калугу, где ему было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ. "В Калуге мне заявили, что я якобы договорился с гендиректором Костриковым банкротить ликероводочный завод, причем неизвестно где и неизвестно когда, и это стало для меня полной неожиданностью",— заявил президент "Русского белого золота". "На этом этапе я отказался давать следователю, который взял с меня подписку о невыезде, какие-либо показания, сославшись на ст. 51 Конституции,— добавил обвиняемый.— Я буду давать только конкретные показания с фактами на руках, а для этого я сначала подготовлюсь к встрече со следователями".
Уголовное дело, связанное с калужским "Кристаллом", было возбуждено 11 июня 2010 года. Налоговая инспекция N7 по городу Калуге, проверяя предприятие, обнаружила уход руководства от уплаты налогов по акцизам на сумму 122 млн руб. Как пояснили "Ъ", эта сумма не была уплачена заводом только за один четвертый квартал 2009 года. По материалам налоговиков следственная часть УВД по Калужской области возбудила уголовное дело по ст. 199 УК РФ (неуплата налогов). На протяжении почти двух лет в деле не было ни подозреваемых, ни обвиняемых (тем временем в марте 2010 года "Кристалл" прекратил свою работу, а в августе был объявлен банкротом). В результате материалы дела для дальнейшего расследования были переданы в СУ СКР по Калужской области. В феврале 2012 года в деле появилось сразу два обвиняемых. Сначала обвинение в уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) СУ предъявило бывшему гендиректору Анатолию Кострикову, с которого была взята подписка о невыезде. Вины он не признал. Затем следствие намеревалось предъявить аналогичное обвинение и преемнику господина Кострикова Евгению Масловскому, однако тот от следствия скрылся. Обвинение ему предъявили заочно, после чего объявили в федеральный розыск.
По версии следствия, схема преступления выглядела следующим образом. Как говорится в материалах дела, "с декабря 2009 года по март 2010 года Зивенко совершал действия по выводу имущества и денежных средств, находящихся на балансе Калужского ОАО "Кристалл", что привело к несостоятельности (банкротству) одного из старейших предприятий Калуги". В ходе расследования была проведена комплексная экономическая экспертиза, согласно выводам которой причиной банкротства предприятия явились умышленные действия руководства по незаконному отчуждению имущества и денежных средств. По словам одного из участников расследования, руководство ликероводочного завода выводило активы предприятия на аффилированные с ним структуры, зарегистрированные, в частности, в Панаме и других офшорах. "Выводили оборудование, транспорт, землю и сами здания",— подчеркнул источник, добавив, что в начале 2010 года менеджмент "Кристалла" под видом выплаты дивидендов увел 300 млн руб., после чего и сдал лицензию на производство ликероводочной продукции.
Выводы следствия подтвердила и Счетная палата (СП) РФ, проверявшая "Кристалл" в апреле 2011 года. Инспекторы СП пришли к выводу, что завод был обанкрочен преднамеренно, а непогашенная задолженность перед бюджетом составила 314,2 млн руб.
Президент "Русского белого золота" Сергей Зивенко с выводами следствия и СП не согласен. По его мнению, была предпринята попытка рейдерского захвата предприятия самарской фирмой "Филин". Как рассказал бизнесмен, заводу были предъявлены два векселя на 73 млн руб. (с пеней сумма возросла до 83 млн руб.). Однако, как утверждает господин Зивенко, эти векселя на балансе предприятия вовсе не находились, но по странному совпадению были предъявлены к погашению в тот момент, когда было необходимо найти средства на зарплату 500 работникам. Одновременно заявили о своих претензиях и налоговики. Все это породило, по словам бизнесмена, неразрешимые финансовые проблемы, которые и привели к банкротству. Отметим, впрочем, что, по данным следствия, эти векселя были признаны местным арбитражным судом действительными и правомочными.
Юрий Сенаторов
Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему гендиректору ФГУП «Росспиртпром» Сергею Зивенко обвинение в преднамеренном банкротстве калужского «Кристалла». В расследовании дела о преднамеренном банкротстве калужского «Кристалла» появился новый обвиняемый, говорится в сообщении Следственного управления СКР по Калужской области, размещенном вчера на сайте ведомства. В сообщении не раскрывается имя подозреваемого, там указано, что это «крупный бизнесмен из Москвы». По версии следствия, он руководил преступными действиями двух директоров завода, которые привели предприятие к банкротству. «Бизнесмену из Москвы» предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве и сокрытии имущества от взыскания налогов (ст. 196 и 199.2 УК РФ), говорится в сообщении.
Президент компании «Русское белое золото» (раньше называлась ТПГ «Кристалл», в нее входят калужский завод «Кристалл» и обнинский завод «Белое золото») Сергей Зивенко подтвердил «Ведомостям», что обвинение предъявлено ему, но от других комментариев отказался, пока не ознакомится с деталями обвинения.
Представитель Следственного управления СКР по Калужской области от официальных комментариев отказался. Источник, близкий к СКР, рассказал, что вчера Зивенко приезжал вместе с адвокатом на допрос в Калугу.
Зивенко стал совладельцем калужского «Кристалла» в 2002 г., уйдя с поста гендиректора ФГУП «Росспиртпром». В марте 2010 г. предприятие остановилось, его имущество было арестовано за налоговый долг в 104,5 млн руб. Агентство недвижимости «Филин» подало иск о признании завода банкротом, предъявив векселя на 73 млн руб. В августе 2010 г. завод был признан банкротом. Зивенко объяснял эти события рейдерской атакой.
[«Ведомости», 11.09.2009 "Аркадий Ротенберг, занимавшийся в Санкт-Петербурге дзюдо вместе с Владимиром Путиным, не только присматривает за активами государственного «Росспиртпрома», но и владеет 5,38% акций московского водочного завода «Кристалл».
Про долю Аркадия Ротенберга «Ведомости» узнали из списка аффилированных лиц Международного банка торгового сотрудничества (по 29% акций у Аркадия и Бориса Ротенбергов). В документе говорится, что Аркадию Ротенбергу принадлежит более 50% «Олпон инвестментс лимитед», которая, в свою очередь, вместе с миноритарным акционером Артемом Оболенским владеет ЗАО «Русская холдинговая компания» (РХК). В отчетности «Кристалла» среди акционеров также упоминается РХК с долей в 5,38% акций, которые находятся в номинальном владении у банка «Северный морской путь» (СМП, принадлежит Ротенбергам).
Такой же по размеру пакет в 2004 г. принадлежал «Саха-нефти», которая, судя по отчетам «Кристалла», вышла из состава акционеров компании в 2005 г., когда появился новый владелец 5,38% — РХК. Бывший гендиректор «Росспиртпрома», в 2002 г. создавший в Калуге ТПГ «Кристалл», Сергей Зивенко рассказал «Ведомостям», что это он в 2004-2005 гг. продал свой пакет московского «Кристалла». «Но сумму сделки и покупателя я не помню», — говорит он. По данным СПАРК, РХК владеет и 51% акций спиртзавода «Кристалл-Обухово», но, по данным Росстата, это предприятие сейчас спирт не производит — его показателей нет в статистике"]
В апреле 2011 г. Счетная палата, проверявшая «Кристалл» за 2009-2011 гг., пришла к выводу, что завод был обанкрочен преднамеренно; по ее расчетам, непогашенная задолженность перед бюджетом РФ составила 314,2 млн руб.
Вторая площадка Зивенко — завод «Белое золото» в марте 2012 г. заявил о прекращении действия лицензии (Росалкогольрегулирование как раз проводило проверку предприятия). Зивенко говорил, что собирался реконструировать завод.
Елизавета Никитина
"Ведомости", 05.06.2012
В уголовном деле о преднамеренном банкротстве в 2010 году калужского завода "Кристалл" и неуплате его руководством налогов, которое расследует следственное управление (СУ) следственного комитета России (СКР) по Калужской области, появился третий фигурант. Помимо двух бывших гендиректоров завода Анатолия Кострикова и Евгения Масловского, это бенефициар предприятия, президент компании "Русское белое золото" Сергей Зивенко.
По словам самого господина Зивенко, на прошлой неделе он по повестке следователя вместе с адвокатом съездил в Калугу, где ему было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ. "В Калуге мне заявили, что я якобы договорился с гендиректором Костриковым банкротить ликероводочный завод, причем неизвестно где и неизвестно когда, и это стало для меня полной неожиданностью",— заявил президент "Русского белого золота". "На этом этапе я отказался давать следователю, который взял с меня подписку о невыезде, какие-либо показания, сославшись на ст. 51 Конституции,— добавил обвиняемый.— Я буду давать только конкретные показания с фактами на руках, а для этого я сначала подготовлюсь к встрече со следователями".
Уголовное дело, связанное с калужским "Кристаллом", было возбуждено 11 июня 2010 года. Налоговая инспекция N7 по городу Калуге, проверяя предприятие, обнаружила уход руководства от уплаты налогов по акцизам на сумму 122 млн руб. Как пояснили "Ъ", эта сумма не была уплачена заводом только за один четвертый квартал 2009 года. По материалам налоговиков следственная часть УВД по Калужской области возбудила уголовное дело по ст. 199 УК РФ (неуплата налогов). На протяжении почти двух лет в деле не было ни подозреваемых, ни обвиняемых (тем временем в марте 2010 года "Кристалл" прекратил свою работу, а в августе был объявлен банкротом). В результате материалы дела для дальнейшего расследования были переданы в СУ СКР по Калужской области. В феврале 2012 года в деле появилось сразу два обвиняемых. Сначала обвинение в уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) СУ предъявило бывшему гендиректору Анатолию Кострикову, с которого была взята подписка о невыезде. Вины он не признал. Затем следствие намеревалось предъявить аналогичное обвинение и преемнику господина Кострикова Евгению Масловскому, однако тот от следствия скрылся. Обвинение ему предъявили заочно, после чего объявили в федеральный розыск.
По версии следствия, схема преступления выглядела следующим образом. Как говорится в материалах дела, "с декабря 2009 года по март 2010 года Зивенко совершал действия по выводу имущества и денежных средств, находящихся на балансе Калужского ОАО "Кристалл", что привело к несостоятельности (банкротству) одного из старейших предприятий Калуги". В ходе расследования была проведена комплексная экономическая экспертиза, согласно выводам которой причиной банкротства предприятия явились умышленные действия руководства по незаконному отчуждению имущества и денежных средств. По словам одного из участников расследования, руководство ликероводочного завода выводило активы предприятия на аффилированные с ним структуры, зарегистрированные, в частности, в Панаме и других офшорах. "Выводили оборудование, транспорт, землю и сами здания",— подчеркнул источник, добавив, что в начале 2010 года менеджмент "Кристалла" под видом выплаты дивидендов увел 300 млн руб., после чего и сдал лицензию на производство ликероводочной продукции.
Выводы следствия подтвердила и Счетная палата (СП) РФ, проверявшая "Кристалл" в апреле 2011 года. Инспекторы СП пришли к выводу, что завод был обанкрочен преднамеренно, а непогашенная задолженность перед бюджетом составила 314,2 млн руб.
Президент "Русского белого золота" Сергей Зивенко с выводами следствия и СП не согласен. По его мнению, была предпринята попытка рейдерского захвата предприятия самарской фирмой "Филин". Как рассказал бизнесмен, заводу были предъявлены два векселя на 73 млн руб. (с пеней сумма возросла до 83 млн руб.). Однако, как утверждает господин Зивенко, эти векселя на балансе предприятия вовсе не находились, но по странному совпадению были предъявлены к погашению в тот момент, когда было необходимо найти средства на зарплату 500 работникам. Одновременно заявили о своих претензиях и налоговики. Все это породило, по словам бизнесмена, неразрешимые финансовые проблемы, которые и привели к банкротству. Отметим, впрочем, что, по данным следствия, эти векселя были признаны местным арбитражным судом действительными и правомочными.
Юрий Сенаторов
****
Банкротство Сергея Зивенко признали преднамеренным
Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему гендиректору ФГУП «Росспиртпром» Сергею Зивенко обвинение в преднамеренном банкротстве калужского «Кристалла». В расследовании дела о преднамеренном банкротстве калужского «Кристалла» появился новый обвиняемый, говорится в сообщении Следственного управления СКР по Калужской области, размещенном вчера на сайте ведомства. В сообщении не раскрывается имя подозреваемого, там указано, что это «крупный бизнесмен из Москвы». По версии следствия, он руководил преступными действиями двух директоров завода, которые привели предприятие к банкротству. «Бизнесмену из Москвы» предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве и сокрытии имущества от взыскания налогов (ст. 196 и 199.2 УК РФ), говорится в сообщении.
Президент компании «Русское белое золото» (раньше называлась ТПГ «Кристалл», в нее входят калужский завод «Кристалл» и обнинский завод «Белое золото») Сергей Зивенко подтвердил «Ведомостям», что обвинение предъявлено ему, но от других комментариев отказался, пока не ознакомится с деталями обвинения.
Представитель Следственного управления СКР по Калужской области от официальных комментариев отказался. Источник, близкий к СКР, рассказал, что вчера Зивенко приезжал вместе с адвокатом на допрос в Калугу.
Зивенко стал совладельцем калужского «Кристалла» в 2002 г., уйдя с поста гендиректора ФГУП «Росспиртпром». В марте 2010 г. предприятие остановилось, его имущество было арестовано за налоговый долг в 104,5 млн руб. Агентство недвижимости «Филин» подало иск о признании завода банкротом, предъявив векселя на 73 млн руб. В августе 2010 г. завод был признан банкротом. Зивенко объяснял эти события рейдерской атакой.
[«Ведомости», 11.09.2009 "Аркадий Ротенберг, занимавшийся в Санкт-Петербурге дзюдо вместе с Владимиром Путиным, не только присматривает за активами государственного «Росспиртпрома», но и владеет 5,38% акций московского водочного завода «Кристалл».
Про долю Аркадия Ротенберга «Ведомости» узнали из списка аффилированных лиц Международного банка торгового сотрудничества (по 29% акций у Аркадия и Бориса Ротенбергов). В документе говорится, что Аркадию Ротенбергу принадлежит более 50% «Олпон инвестментс лимитед», которая, в свою очередь, вместе с миноритарным акционером Артемом Оболенским владеет ЗАО «Русская холдинговая компания» (РХК). В отчетности «Кристалла» среди акционеров также упоминается РХК с долей в 5,38% акций, которые находятся в номинальном владении у банка «Северный морской путь» (СМП, принадлежит Ротенбергам).
Такой же по размеру пакет в 2004 г. принадлежал «Саха-нефти», которая, судя по отчетам «Кристалла», вышла из состава акционеров компании в 2005 г., когда появился новый владелец 5,38% — РХК. Бывший гендиректор «Росспиртпрома», в 2002 г. создавший в Калуге ТПГ «Кристалл», Сергей Зивенко рассказал «Ведомостям», что это он в 2004-2005 гг. продал свой пакет московского «Кристалла». «Но сумму сделки и покупателя я не помню», — говорит он. По данным СПАРК, РХК владеет и 51% акций спиртзавода «Кристалл-Обухово», но, по данным Росстата, это предприятие сейчас спирт не производит — его показателей нет в статистике"]
В апреле 2011 г. Счетная палата, проверявшая «Кристалл» за 2009-2011 гг., пришла к выводу, что завод был обанкрочен преднамеренно; по ее расчетам, непогашенная задолженность перед бюджетом РФ составила 314,2 млн руб.
Вторая площадка Зивенко — завод «Белое золото» в марте 2012 г. заявил о прекращении действия лицензии (Росалкогольрегулирование как раз проводило проверку предприятия). Зивенко говорил, что собирался реконструировать завод.
Елизавета Никитина
"Ведомости", 05.06.2012
