Первый российский таможенник оказался мультимиллионером
06.02.2020 12:00
Сведения о том, что
Анатолий Круглов, основавший и возглавлявший в 1992-1998 гг. Государственный таможенный комитет России, является обладателем состояния в размере нескольких десятков миллионов долларов, распределенного между несколькими офшорами, получили огласку в ходе судебного разбирательства в Высоком суде Лондона по иску самого бывшего чиновника. В лондонском суде он требовал у структур бизнесмена
Шалвы Чигиринского возврата более $37,5 млн, выданных без его ведома доверенным банкиром, и купленной на них виллы на Лазурном берегу Франции. Хотя ответы Круглова на вопросы о происхождении денег и не вполне удовлетворили судью Питера Рота, иск бывшего чиновника к разорившемуся бизнесмену он удовлетворил.
Как следует из вынесенного во вторник судебного решения, перевод которого цитирует «Интерфакс», Круглов заработал свое состояние сумев «использовать свое положение в период распада СССР для извлечения прибыли из реорганизации таможенной администрации — как через членов семьи, оперировавших частными таможенными терминалами, так и посредством предоставления консультационных услуг компаниям в условиях стремительно менявшихся правил». В ходе перекрестного допроса прозвучал «ясный намек» на то, что законность происхождения средств семьи Круглова сомнительна, и это вызвало возмущение экс-начальника ГТК, пишет судья. Его ответы на вопросы по этой теме тем не менее не показались судье вполне откровенными, говорится в документе.
В нем указано, что вскоре после отставки — в 1999 г. — Круглов обратился к банкиру Урсу Хенеру, который тогда возглавлял московский офис британского банка HSBC, с просьбой помочь «не привлекая внимания» инвестировать за рубежом деньги своей семьи. Хенер посоветовал Круглову зарегистрировать несколько фондов в Лихтенштейне, на их счета было зачислено чуть больше $31 млн, а все полномочия по их инвестированию получил Хенер.
Как оказалось, Хенер был банкиром не только Круглова, но и Чигиринского. Последний в 2001 г. обратился к Хенеру с просьбой об организации финансирования для покупки виллы Villa Maria Irina на Лазурном берегу. А банкир выделил ему на эти цели кредит в размере $13 млн под 10% годовых из средств семьи Кругловых. Вилла приобреталась на компанию Tatik, зарегистрированную в штате Делавэр, ее акции служили залогом по кредиту. В 2002-2008 гг. Хенер выдал Чигиринскому из денег Круглова еще несколько кредитов, в результате чего суммарный долг бизнесмена перед фондами бывшего чиновника вырос до более чем $40 млн. При этом Куглов о личности заемщика ничего не знал, так как не интересовался деталями инвестиционного процесса, обращая внимание лишь на итоговый доход. Из показаний Круглова следует, что если бы он знал о том, кому одалживаются семейные деньги, то не одобрил бы эти сделки. «Мы [с Чигиринским] люди, сделанные из разного теста», — цитирует судья ответ бывшего чиновника на просьбу аргументировать эту позицию.
В кризис 2008 г. финансовое положение Чигиринского ухудшилось, в первую очередь из-за падения капитализации Sibir Energy, акции которой он закладывал в обеспечение кредитов. В 2009 г. Sibir Energy начала судебный процесс против Чигиринского по обвинению в незаконном выводе из компании, крупным акционером которой он являлся, около $400 млн. Хенер, который входил в совет директоров Sibir, также мог стать ответчиком, однако заключил с компанией досудебное соглашение. В обмен на отказ от претензий он, в частности, согласился предоставить Sibir, пытавшейся вернуть выведенные деньги, необходимую информацию и документы. В январе 2010 г. Sibir заключила соглашение с Чигиринским, одним из пунктов которого была продажа компанией бизнесмена Tatik французской виллы за 70 млн евро (сделка была закрыта весной того же года).
Незадолго до этого супруга Хенера сообщила Круглову о разбирательстве между Sibir и Чигиринским и посоветовала, использовав связи, надавить на компанию, с тем чтобы в ходе процесса не всплыла информация о нем как о бенефициаре офшоров. Круглов попросил своего друга (в материалах суда он обозначен как «мистер Мотылев»; возможно, речь идет об Анатолии Мотылеве, бывшем владельце банка «Глобэкс», в совет директоров которого в свое время входил Круглов, предполагает «Интерфакс») помочь разобраться в ситуации. В начале 2010 г. Круглов и Мотылев встретились с Хенером в Цюрихе. Осознав, что кредит, выданный из его денег, теперь фактически ничем не обеспечен, Круглов лишил банкира права подписи во всех своих компаниях.
В иске офшоры Круглова требовали от компании Чигиринского Tatik 37,5 млн евро плюс проценты по ставке 15% годовых. Также истцы попросили суд предписать Maritime Villa (компания, выступившая покупателем виллы в рамках соглашения об урегулировании между Чигиринским и Sibir) вернуть объект в собственность Tatik. Судья принял неоднозначное решение: с одной стороны, он отклонил требование аннулировать сделку по продаже виллы компании Maritime, с другой — счел, что объект должен находиться в залоге у компаний Круглова. При этом все требования офшоров Круглова судья признал обоснованными.
Дмитрий Дмитриенко
[...] Иск был заявлен зарегистрированными на Кипре компаниями Derbent Management Ltd (Derbent) и Slocom Trading Inc. (Slocom) экс-председателя Государственной таможенной комиссии России Анатолия Круглова и его делового партнера, гражданина Швейцарии Урсу Хенера. Из материалов дела следует, что Хенер, в прошлом возглавлявший московское отделение банка HSBC, распоряжался активами семьи Кругловых, инвестируя средства в различные проекты. Изначально он помог Круглову открыть несколько фондов в Лихтенштейне, а затем перевести средства в кипрские офшоры. [...]
[Взгляд.Ру, 05.12.2012, "Бизнесмен в суде Лондона решил вернуть деньги на покупку виллы Чигиринского": Круглов впервые встретился с Хенером, который на тот момент возглавлял московский офис HSBC, вскоре после своей отставки — в 1999 году. Недавний глава ГТК сообщил банкиру, что он и члены его семьи располагают существенными денежными средствами и хотят инвестировать их, «не привлекая внимания». Стремление Круглова к конфиденциальности, по мнению судьи, подтверждается и тем, что отчеты об инвестировании доставлялись непосредственно на дом: пользоваться почтой или электронными каналами связи бывший чиновник не хотел.
Хенер посоветовал Круглову зарегистрировать несколько фондов в Лихтенштейне. Так появились семейные фонды Amurela, Bilanda, Hanipen и Lemala, принадлежащие Круглову, двум его дочерям и зятю. На их счета в Verwaltungs und Privat Bank AG было зачислено чуть больше 31 млн долларов. Все полномочия по их инвестированию получил Хенер.
В 2005 году Круглов прочитал статью (вероятно, в российской прессе — английским он не владеет, констатирует судья), в которой говорилось о грядущем ужесточении требований к раскрытию информации в Лихтенштейне, и попросил Хенера перерегистрировать бизнес. Так появилась кипрская Derbent Management. Это название Круглов выбрал из списка предложенных, так как во время службы в армии б ывал в дагестанском Дербенте, вспоминает Хенер. [...]
Экс-глава ГТК является гендиректором ООО «К.А.М.А.-К.», которой владеет вместе с дочерьми Анной Кругловой-Арутюнян и Маргаритой Нероденковой-Кругловой (видимо, название компании образовано от первых букв имен и фамилии членов семьи). У «К.А.М.А.-К.» есть дочерние компании ЗАО «ТрансЭк» и ООО «Питомник Жарден». В ООО «Консалтинговый центр АК» бывший чиновник также является гендиректором, а его дочери — собственниками. Анна Круглова-Арутюнян владела 50% ЗАО «НАТЭК» (ликвидировано в 2002 году). Сестры числятся учредителями ООО «Сити Стик», вместе с Андреем Нероденковым владеют ЗАО «Евроком Инк» (гендиректор — Анатолий Круглов, суммарная выручка за 2006-2010 годы — около 200 млн рублей). Наконец, у семьи есть доли в ТСЖ «Кондоминиум Остоженка». — Врезка К.ру]
Хенер начал инвестировать средства семьи Кругловых, одалживая их третьим лицам, начиная с апреля 2000 года. Одним из первых, кому понадобились деньги на проекты в России, оказался бизнесмен Игорь Кесаев. 5 миллионов долларов были перечислены на счета контролируемой им кипрской компании Viksburg Trading Ltd.
Следующим заемщиком был Чигиринский — деловой партнер Кесаева — которому потребовалось 13 миллионов долларов для приобретения виллы, которая была оформлена в 2001 году на подконтрольную предпринимателю американскую компанию Tatik Inc (Tatik).
В документах суда отмечается, что на момент продажи вилла находилась в очень плохом состоянии и оценивалась в 13,8 миллионов долларов. Поскольку у Чигиринского тогда не было свободных средств, он попросил Хенера, уже работавшего с Кесаевым, найти необходимую сумму. Хенер из средств Круглова выдал ему кредит в 13 миллионов долларов под обеспечение в виде акций Tatik — то есть, по сути, самой виллы.
Впоследствии Чигиринский расширил кредит еще на 10,5 миллиона долларов — в том числе с целью ухода за приобретенной виллой, а затем — еще на 12,5 миллиона долларов. Таким образом, к 2004 году общая сумма его задолженности перед созданным для управления деньгами Круглова фондом Willow Tree выросла до 36 миллионов долларов. Этот заём был выплачен, однако вскоре Чигиринский взял в долг еще 42 миллиона долларов, а потом расширил кредит почти до 50 миллионов.
Впрочем, среди заемщиков был не один Чигиринский, в мае 2003 года договор займа на 5 миллионов долларов был оформлен между Willow Tree и Sibir Energy, членом совета директоров которой предприниматель являлся вплоть до декабря 2008 года.
В 2008-2009 годах у Чигиринского начались проблемы с кредиторами, в результате чего он потерял часть своего бизнеса. Это при том, что Чигиринский одно время считался одним из богатейших российских бизнесменов: по данным журнала Forbes на 2008 год его активы оценивались в 2,5 миллиарда долларов.
Лондонский суд выдал ордер на замораживание активов Чигиринского на 250 миллионов фунтов стерлингов и активов компании Gradison Consultants Inc на 120 миллионов фунтов по всему миру. Была приостановлена котировка акций Sibir Energy на Лондонской фондовой бирже.
Спор удалось урегулировать — Чигиринский согласился продать принадлежащие ему активы на сумму 350 миллионов долларов, в том числе виллу во Франции. Согласно судебным документам продавцом была Tatik, покупателем — Maritime Villa Holdings, "дочка" Sibir Energy, сумма сделки составила 70 миллионов евро, и в мае 2010 года она была закрыта.
Однако еще в январе 2010 года Slocom обратилась в лондонский суд с заявлением против Sibir Energy и Tatik, надеясь урегулировать оставшиеся задолженности и приостановить продажу виллы Чигиринского. Собственно, эти две компании, а также Maritime Villa Holdings выступили ответчиками по иску структур Круглова, которые требовали взыскать с Tatik порядка 37,5 миллиона евро.
В итоге суд признал обязательства Tatik, Sibir Energy и Maritime перед Slocom, вилла на Лазурном Берегу остается за "дочкой" нефтяной компании, но Slocom имеет право требовать задолженность по этому активу.
Похожие пиры, только без блюд из человечины, Шалва Чигиринский устраивал на «Maria Irina» для своих деловых партнеров и друзей. За столом, где Бокасса кушал выдержанное в проточной воде филе бунтовщиков, сидели Елена Батурина, Владимир Ресин, Михаил Мень, Валентин Юдашкин, многие губернаторы и чиновники московского правительства. […]
Как следует из вынесенного во вторник судебного решения, перевод которого цитирует «Интерфакс», Круглов заработал свое состояние сумев «использовать свое положение в период распада СССР для извлечения прибыли из реорганизации таможенной администрации — как через членов семьи, оперировавших частными таможенными терминалами, так и посредством предоставления консультационных услуг компаниям в условиях стремительно менявшихся правил». В ходе перекрестного допроса прозвучал «ясный намек» на то, что законность происхождения средств семьи Круглова сомнительна, и это вызвало возмущение экс-начальника ГТК, пишет судья. Его ответы на вопросы по этой теме тем не менее не показались судье вполне откровенными, говорится в документе.
В нем указано, что вскоре после отставки — в 1999 г. — Круглов обратился к банкиру Урсу Хенеру, который тогда возглавлял московский офис британского банка HSBC, с просьбой помочь «не привлекая внимания» инвестировать за рубежом деньги своей семьи. Хенер посоветовал Круглову зарегистрировать несколько фондов в Лихтенштейне, на их счета было зачислено чуть больше $31 млн, а все полномочия по их инвестированию получил Хенер.
Как оказалось, Хенер был банкиром не только Круглова, но и Чигиринского. Последний в 2001 г. обратился к Хенеру с просьбой об организации финансирования для покупки виллы Villa Maria Irina на Лазурном берегу. А банкир выделил ему на эти цели кредит в размере $13 млн под 10% годовых из средств семьи Кругловых. Вилла приобреталась на компанию Tatik, зарегистрированную в штате Делавэр, ее акции служили залогом по кредиту. В 2002-2008 гг. Хенер выдал Чигиринскому из денег Круглова еще несколько кредитов, в результате чего суммарный долг бизнесмена перед фондами бывшего чиновника вырос до более чем $40 млн. При этом Куглов о личности заемщика ничего не знал, так как не интересовался деталями инвестиционного процесса, обращая внимание лишь на итоговый доход. Из показаний Круглова следует, что если бы он знал о том, кому одалживаются семейные деньги, то не одобрил бы эти сделки. «Мы [с Чигиринским] люди, сделанные из разного теста», — цитирует судья ответ бывшего чиновника на просьбу аргументировать эту позицию.
В кризис 2008 г. финансовое положение Чигиринского ухудшилось, в первую очередь из-за падения капитализации Sibir Energy, акции которой он закладывал в обеспечение кредитов. В 2009 г. Sibir Energy начала судебный процесс против Чигиринского по обвинению в незаконном выводе из компании, крупным акционером которой он являлся, около $400 млн. Хенер, который входил в совет директоров Sibir, также мог стать ответчиком, однако заключил с компанией досудебное соглашение. В обмен на отказ от претензий он, в частности, согласился предоставить Sibir, пытавшейся вернуть выведенные деньги, необходимую информацию и документы. В январе 2010 г. Sibir заключила соглашение с Чигиринским, одним из пунктов которого была продажа компанией бизнесмена Tatik французской виллы за 70 млн евро (сделка была закрыта весной того же года).
Незадолго до этого супруга Хенера сообщила Круглову о разбирательстве между Sibir и Чигиринским и посоветовала, использовав связи, надавить на компанию, с тем чтобы в ходе процесса не всплыла информация о нем как о бенефициаре офшоров. Круглов попросил своего друга (в материалах суда он обозначен как «мистер Мотылев»; возможно, речь идет об Анатолии Мотылеве, бывшем владельце банка «Глобэкс», в совет директоров которого в свое время входил Круглов, предполагает «Интерфакс») помочь разобраться в ситуации. В начале 2010 г. Круглов и Мотылев встретились с Хенером в Цюрихе. Осознав, что кредит, выданный из его денег, теперь фактически ничем не обеспечен, Круглов лишил банкира права подписи во всех своих компаниях.
В иске офшоры Круглова требовали от компании Чигиринского Tatik 37,5 млн евро плюс проценты по ставке 15% годовых. Также истцы попросили суд предписать Maritime Villa (компания, выступившая покупателем виллы в рамках соглашения об урегулировании между Чигиринским и Sibir) вернуть объект в собственность Tatik. Судья принял неоднозначное решение: с одной стороны, он отклонил требование аннулировать сделку по продаже виллы компании Maritime, с другой — счел, что объект должен находиться в залоге у компаний Круглова. При этом все требования офшоров Круглова судья признал обоснованными.
Дмитрий Дмитриенко
****
Кредитная история Круглова и Чигиринского
[...] Иск был заявлен зарегистрированными на Кипре компаниями Derbent Management Ltd (Derbent) и Slocom Trading Inc. (Slocom) экс-председателя Государственной таможенной комиссии России Анатолия Круглова и его делового партнера, гражданина Швейцарии Урсу Хенера. Из материалов дела следует, что Хенер, в прошлом возглавлявший московское отделение банка HSBC, распоряжался активами семьи Кругловых, инвестируя средства в различные проекты. Изначально он помог Круглову открыть несколько фондов в Лихтенштейне, а затем перевести средства в кипрские офшоры. [...]
[Взгляд.Ру, 05.12.2012, "Бизнесмен в суде Лондона решил вернуть деньги на покупку виллы Чигиринского": Круглов впервые встретился с Хенером, который на тот момент возглавлял московский офис HSBC, вскоре после своей отставки — в 1999 году. Недавний глава ГТК сообщил банкиру, что он и члены его семьи располагают существенными денежными средствами и хотят инвестировать их, «не привлекая внимания». Стремление Круглова к конфиденциальности, по мнению судьи, подтверждается и тем, что отчеты об инвестировании доставлялись непосредственно на дом: пользоваться почтой или электронными каналами связи бывший чиновник не хотел.
Хенер посоветовал Круглову зарегистрировать несколько фондов в Лихтенштейне. Так появились семейные фонды Amurela, Bilanda, Hanipen и Lemala, принадлежащие Круглову, двум его дочерям и зятю. На их счета в Verwaltungs und Privat Bank AG было зачислено чуть больше 31 млн долларов. Все полномочия по их инвестированию получил Хенер.
В 2005 году Круглов прочитал статью (вероятно, в российской прессе — английским он не владеет, констатирует судья), в которой говорилось о грядущем ужесточении требований к раскрытию информации в Лихтенштейне, и попросил Хенера перерегистрировать бизнес. Так появилась кипрская Derbent Management. Это название Круглов выбрал из списка предложенных, так как во время службы в армии б ывал в дагестанском Дербенте, вспоминает Хенер. [...]
В базе данных «СПАРК-Интерфакс» есть немало компаний, так или иначе связанных с семьей Кругловых.
Экс-глава ГТК является гендиректором ООО «К.А.М.А.-К.», которой владеет вместе с дочерьми Анной Кругловой-Арутюнян и Маргаритой Нероденковой-Кругловой (видимо, название компании образовано от первых букв имен и фамилии членов семьи). У «К.А.М.А.-К.» есть дочерние компании ЗАО «ТрансЭк» и ООО «Питомник Жарден». В ООО «Консалтинговый центр АК» бывший чиновник также является гендиректором, а его дочери — собственниками. Анна Круглова-Арутюнян владела 50% ЗАО «НАТЭК» (ликвидировано в 2002 году). Сестры числятся учредителями ООО «Сити Стик», вместе с Андреем Нероденковым владеют ЗАО «Евроком Инк» (гендиректор — Анатолий Круглов, суммарная выручка за 2006-2010 годы — около 200 млн рублей). Наконец, у семьи есть доли в ТСЖ «Кондоминиум Остоженка». — Врезка К.ру]
Хенер начал инвестировать средства семьи Кругловых, одалживая их третьим лицам, начиная с апреля 2000 года. Одним из первых, кому понадобились деньги на проекты в России, оказался бизнесмен Игорь Кесаев. 5 миллионов долларов были перечислены на счета контролируемой им кипрской компании Viksburg Trading Ltd.
Следующим заемщиком был Чигиринский — деловой партнер Кесаева — которому потребовалось 13 миллионов долларов для приобретения виллы, которая была оформлена в 2001 году на подконтрольную предпринимателю американскую компанию Tatik Inc (Tatik).
В документах суда отмечается, что на момент продажи вилла находилась в очень плохом состоянии и оценивалась в 13,8 миллионов долларов. Поскольку у Чигиринского тогда не было свободных средств, он попросил Хенера, уже работавшего с Кесаевым, найти необходимую сумму. Хенер из средств Круглова выдал ему кредит в 13 миллионов долларов под обеспечение в виде акций Tatik — то есть, по сути, самой виллы.
Впоследствии Чигиринский расширил кредит еще на 10,5 миллиона долларов — в том числе с целью ухода за приобретенной виллой, а затем — еще на 12,5 миллиона долларов. Таким образом, к 2004 году общая сумма его задолженности перед созданным для управления деньгами Круглова фондом Willow Tree выросла до 36 миллионов долларов. Этот заём был выплачен, однако вскоре Чигиринский взял в долг еще 42 миллиона долларов, а потом расширил кредит почти до 50 миллионов.
Впрочем, среди заемщиков был не один Чигиринский, в мае 2003 года договор займа на 5 миллионов долларов был оформлен между Willow Tree и Sibir Energy, членом совета директоров которой предприниматель являлся вплоть до декабря 2008 года.
В 2008-2009 годах у Чигиринского начались проблемы с кредиторами, в результате чего он потерял часть своего бизнеса. Это при том, что Чигиринский одно время считался одним из богатейших российских бизнесменов: по данным журнала Forbes на 2008 год его активы оценивались в 2,5 миллиарда долларов.
Лондонский суд выдал ордер на замораживание активов Чигиринского на 250 миллионов фунтов стерлингов и активов компании Gradison Consultants Inc на 120 миллионов фунтов по всему миру. Была приостановлена котировка акций Sibir Energy на Лондонской фондовой бирже.
Спор удалось урегулировать — Чигиринский согласился продать принадлежащие ему активы на сумму 350 миллионов долларов, в том числе виллу во Франции. Согласно судебным документам продавцом была Tatik, покупателем — Maritime Villa Holdings, "дочка" Sibir Energy, сумма сделки составила 70 миллионов евро, и в мае 2010 года она была закрыта.
Однако еще в январе 2010 года Slocom обратилась в лондонский суд с заявлением против Sibir Energy и Tatik, надеясь урегулировать оставшиеся задолженности и приостановить продажу виллы Чигиринского. Собственно, эти две компании, а также Maritime Villa Holdings выступили ответчиками по иску структур Круглова, которые требовали взыскать с Tatik порядка 37,5 миллиона евро.
В итоге суд признал обязательства Tatik, Sibir Energy и Maritime перед Slocom, вилла на Лазурном Берегу остается за "дочкой" нефтяной компании, но Slocom имеет право требовать задолженность по этому активу.
Источник: "РАПСИ", 05.12.2012
****
Замок людоеда на Лазурном берегу
[…] История виллы, стоящей на живописной вершине утеса у самой границы Франции и Монако, леденит кровь и возбуждает одновременно. Ее в 70-х годах прошлого века французский президент Валери Жискар д’Эстэн подарил императору Центрально-Африканской Республики Бокассе I. Диктатор на вилле устраивал оргии, а после каждой даме дарил бриллиант. На званых обедах и ужинах, которые африканец любил устраивать для отдыхающего на Лазурном берегу бомонда, временами подавали мясо необычного сладковатого вкуса. Позднее, когда Бокассу свергли, в холодильниках резиденции нашли почки, печень и вырезку из его политических противников.
Вилла Шалвы Чигиринского
Похожие пиры, только без блюд из человечины, Шалва Чигиринский устраивал на «Maria Irina» для своих деловых партнеров и друзей. За столом, где Бокасса кушал выдержанное в проточной воде филе бунтовщиков, сидели Елена Батурина, Владимир Ресин, Михаил Мень, Валентин Юдашкин, многие губернаторы и чиновники московского правительства. […]
Василий Левин
Источник: "Экспресс газета", 28.04.2009
