Украино-молдавский отмыв $18,5 млрд

Несмотря на то, что финансовое учреждение под названием Moldinconbank в России малоизвестно, именно через этот молдавский банк, как оказалось, в последние годы отмывались российские средства в объемах, невиданных даже для таких традиционных «прачечных», как страны Прибалтики. Небольшая Молдова шокирована тем фактом, что через их финансовое учреждение проходили суммы, большие от бюджета страны, которые — в лучших традициях фильма «Бриллиантовая рука» — оформлялись под видом возврата долгов от совместных предприятий, зарегистрированных на местных бомжей. Такая схема стала возможна потому, что здешний предприниматель с сомнительной репутацией и красивой фамилией Платон для реализации своих планов поставил под контроль и перевел на коммерческие рельсы фактически всю молдавскую судебную систему. Перед тем, как взяться за россиян этот человек успел «засветиться», выбивая с помощью все тех же ручных молдавских судов деньги с украинских энергетиков, а также продавая доверчивым киевлянам несуществующую недвижимость.

Как сообщает "Ъ", в документах молдавской судебной системы обнаружена схема отмывания средств на рекордную сумму $18,5 млрд. Предположительно, в ней в 2010-2013 годах участвовали местный Moldinconbank, молдавские судьи, российские, украинские и офшорные компании. По заявлению главы молдавской судебной системы Михая Поалелунжа в стране возбуждено уголовное дело. В России источники в банковских кругах заявляют, что схемы с Moldinconbank им неизвестны, в отличие от других "молдавских схем". Но власти Молдавии признают, что на Moldinconbank приходилось четыре пятых валютных поступлений в страну.

О сомнительных схемах, выявленных при проверке решений судебной системы Молдавии, рассказал глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии Михай Поалелунж. В начале года его внимание привлекли десятки судебных приказов (аналог исполнительных листов в РФ) судей различных инстанций. Все они касались взыскания крупных долгов ($180-800 млн) с фирм—резидентов РФ в пользу компаний различных юрисдикций, включая офшоры. Копии нескольких приказов, включая документ о взыскании $200 млн в пользу британской Seabon Ltd с российских ООО "Омега", ООО "Лаймекс" и жителя гагаузского села Конгаз, гражданина Молдавии Виктора Агапиева (датирован 14 декабря 2010 года и вынесен председателем суда города Комрат, Гагаузия, Сергеем Губенко).

Глава ВСП говорит, что всего ему известно о 33 приказах, 24 подлинных и девяти фальшивых: на их бланках есть номера вынесенных ранее приказов по другим делам, а подписи судей подделаны. Рекордсменом стал окружной коммерческий суд: его судьи выписали "три или четыре приказа" о переводе средств за пределы Молдавии на $500 млн каждый.

По данным Михая Поалелунжа, схема применялась с 2010 по 2013 год, участвовали пять российских компаний, включая вышеупомянутые ООО, молдавский Moldinconbank (контроль над ним приписывают бывшему депутату парламента от Альянса "Наша Молдова", шестому в списке миллионеров Молдовы бизнесмену Вячеславу Платону, который сейчас находится в РФ), компании в различных юрисдикциях, суды разных районов Молдавии, а также физлица с молдавским гражданством. Последние выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ, чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды.

"Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и молдавского бомжа",— поясняет глава ВСП Молдавии. Приказ, как правило, передавался конкретному судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в момент, когда средства поступали на счет. В деле два исполнителя, один арестован и не признает вину, а второй сотрудничает со следствием. "Насколько я знаю, ни одна сумма не задерживалась на счете в Moldinconbank дольше 15 минут. После этого деньги уходили в офшор. Это отмывание денег чистое. По документам, которые я видел,— общая сумма $18,5 млрд. Но говорят, что прошло больше",— говорит Михай Поалелунж.

Судьи были одним из ключевых звеньев схемы и выносили приказы с массой нарушений, говорит глава ВСП. "Решения принимались на основе копий документов. По некоторым делам копии легализованы сомнительным образом — одна печать на 20-30 страниц. Когда я узнал об этом, то собрал всех председателей судов республики и обсудил ситуацию. Мы произвели обобщение судебной практики и на прошлой неделе направили материалы в антикоррупционную прокуратуру, НЦБК и Высший совет магистратуры",— рассказал глава ВСП.

Материалы и легли в основу уголовного дела: оно возбуждено в конце прошлой недели по факту отмывания $18,5 млрд, подозреваемых и обвиняемых пока нет. В расследовании также участвует молдавский Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК). В МВД РФ заявили, что пока не получали обращений молдавской стороны в связи с этим расследованием, а сама схема, описанная главой ВСП, "новая, и до сих пор расследований, связанных с таким выводом средств, не было". Опрос не выявил и российских банкиров или чиновников, осведомленных о деталях происходящего. Название Moldinconbank в их среде не на слуху. "Известно, что существуют молдавские банки, предоставляющие услуги по отмыванию, но мои источники приводили в пример других игроков",— говорит представитель российского банка из топ-10. "Среди моих знакомых нет банкиров, которые бы сотрудничали с этим банком",— говорит топ-менеджер другого крупного банка. "Если бы речь шла о масштабном взаимодействии, это было бы известно",— говорит еще один собеседник "Ъ".

Схема, описанная господином Поалелунжем, тем не менее косвенно указывает на то, что деньги, по молдавским судебным приказам перемещавшиеся из Молдавии в иные юрисдикции, или имели российское происхождение, или (с меньшей вероятностью) проходили через РФ "транзитом". В случае с ООО "Лаймекс" и ООО "Омега" единственный смысл участия в схеме ООО с владельцем-молдаванином — возможность отправить средства на счета этого ООО из РФ.

Собеседник в одном из молдавских надзорных органов на условиях анонимности рассказал, что в Нацбанке в курсе ситуации, поскольку столь крупные суммы там не могли не заметить. По его словам, в 2013 году на Moldinconbank пришелся 81% от всего объема валютных поступлений Молдавии, а из $18,5 млрд, выведенных с 2010 года, $10 млрд пришлось на 2013 год. В РФ крупные подозрительные операции в публичном поле связываются с обреченными на скорое закрытие банками: несмотря на то что без мощностей крупных многофилиальных банков "транзитный" бизнес существовать не может, непосредственно в схемах вывода участия крупных банков не фиксировалось никогда. На этой неделе ряд российских СМИ указывал на наличие корреспондентских отношений с Moldinconbank у российского банка "Западный", лицензия у которого отозвана ЦБ России 21 апреля. Но масштаб объявленных ЦБ отмытых средств (2 млрд руб.) несопоставим с масштабом злоупотреблений, описанных молдавскими властями. Указаний на российские банки-контрагенты Moldinconbank в документах главы ВСП нет.

Так или иначе с некоторой вероятностью расследование господина Поалелунжа вскрывает часть инфраструктуры по теневому экспорту капитала из РФ — он используется либо для возврата за пределы страны выручки за импортированные с нарушением таможенного законодательства товары, либо для вывода капиталов сомнительного происхождения.

В отчете Госдуме 22 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценивал роль сомнительных капиталов в общем оттоке в 20-30% ("иногда до 40%"), что соответствует $12-25 млрд в год. Если заявление молдавского судьи истинно, Молдавия в 2010-2013 годах обеспечивала около 50% "транзитной мощности" для оттока капитала из РФ, то есть была главным каналом. Впрочем, источники в финансовых кругах ранее поясняли, что схемы с участием Молдавии не были основными, зато эту страну как канал экспатриации капитала могли использовать клиенты не только российских, но и украинских, казахстанских, белорусских, литовских и латвийских банков.

При этом, судя по документам молдавских судов, Молдавия была "последним звеном" в цепочке экспорта. Во всех схемах, документы по которым есть в распоряжении, конечным получателем был не офшор, а британская компания с реальным, хотя и непубличным руководством. Например, в судебном приказе от 21 ноября 2011 года суда из Теленешти $500 млн отправились на счета эдинбургской Westburn Enterprises — ее директор Мариос Папантониу, также возглавляющий секретарскую компанию Axiano, в 1990-х работал главным налоговым инспектором департамента доходов правительства Кипра. Лондонскую Seabon возглавляет, согласно данным сайтов раскрытия информации Великобритании, Олексий Романюк — такие имя и фамилию носит вице-президент украинской "дочки" UniCredit. Другие компании—бенефициары молдавских схем также реально существуют и не выглядят "однодневками". При этом по крайней мере за частью судебных приказов, которые господин Поалелунж считает сомнительными, стоят известные корпоративные споры. Так, киевское ООО "Энергоальянс" спорило с молдавскими энергопредприятиями в 2010 году на суммы, схожие с указанной в этом конкретном приказе ($30 млн). Суть споров молдавского бизнесмена с украинскими энергетиками газета «Деловая столица» описывала так: «на протяжении 2007 года гибралтарская оффшорка Remington Worldwide Limited молдавского бизнесмена Вячеслава Платона пыталась взыскать с "Энергоатома" около 225 млн грн. старых долгов через молдавские суды. Схема была весьма своеобразной: от имени гибралтарцев к Фемиде обращались резиденты Молдовы (в числе которых SRL Pinar-Com) с требованием взыскать деньги с украинских частных компаний. Последние, согласно решению молдаван, должны быть участниками взаиморасчетов между предприятиями топливно-энергетического комплекса (являться должниками ГП "Энергорынок", который в свою очередь выступает основным дебитором НАЭК). Это условие позволяет списывать деньги с частников в счет погашения задолженности "Энергоатома".

До последнего времени эта схема не работала из-за активного противостояния украинских компаний. Тем не менее недавно отечественная элита сломалась. "На сегодня в хозяйственных судах Кишинева вынесено несколько решений о взыскании денег с "Днепрооблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго" (по 25 млн грн.), "Одессаоблэнерго" (80 млн грн.). Также рассматриваются иски к Луганскому энергетическому объединению и "Николаевоблэнерго" (по 25 млн грн.). Самое слабое звено в этой цепи — "Одессаоблэнерго" (принадлежит Михаилу Воеводину). По имеющейся информации, они договорились за дисконт в 50% заплатить 40 млн грн., не обжалуя в дальнейшем судебных решений. После расчета энергокомпания уменьшит задолженность перед "Энергорынком" на 80 млн грн. (получив при этом прибыль 40 млн грн.), который проведет зачет на 80 млн грн. с "Энергоатомом". В результате последний получит многомиллионные убытки", — рассказал источник, не пожелавший называть своего имени». Автор публикации тогда высказал предположение, что взыскать с украинских атомщиков многомиллионную сумму молдавскому резиденту помог бывший совладелец Индустриального союза Донбасса, а ныне губернатор Донецкой области Сергей Тарута.

Возможно, громкий скандал в Молдавии (в экономике которой физически нет средств, сравнимых с заявленной суммой трехлетнего "транзита", они могут генерироваться либо в РФ и на Украине, либо в ЕС или КНР) — случайность, связанная с личностью главы судебной палаты. На вопрос", почему первым тревогу начал бить он, а не антикоррупционные ведомства или Нацбанк Молдавии, глава ВСП ответил: "Я за судей отвечаю. Про остальных не знаю. Отмывались миллиарды. Не думаю, что об этом не знали". Украинские эксперты в свою очередь вспоминают, что фамилия Платона несколько лет назад была на слуху в связи со строительной аферой «НЕСТ-Покровский посад», когда молдаване продавали в Киеве жилье в одноименном комплексе, который так и не был построен. Из запросов в прокуратуру стало известно о том, что уже тогда Платон поставил судебную систему страны на службу своим коммерческим интересам. Пока неизвестно, во что выльется расследование в Молдавии. В пресс-службе Нацбанка Молдавии казали, что не располагают официальной информацией об открытии уголовного дела, касающегося отмывания денег через Moldindconbank. Там уточнили, что регулятор осуществляет надзор за банковским сектором и в случае нарушений процедур по борьбе с отмыванием денег применит "соответствующие меры". "Дело на начальной стадии. Расследуем его мы и НЦБК",— сообщил глава антикоррупционной прокуратуры Эдуард Харунжен. Детали он не раскрыл, сославшись на тайну следствия. Пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински не смогла прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие в стране главы службы по предотвращению отмывания денег.

Российские юристы считают, что регуляторы банковского сектора могли и должны были обратить внимание на перевод гигантских сумм. При этом, по словам партнера юридического бюро DS Law Олега Понамарева, привлечь руководителей компаний из РФ к уголовной ответственности можно лишь в том случае, если речь идет о легализации средств, добытых преступным путем.

Российские компании в судебных приказах Молдавии

ООО «Омега», упомянутое в одном из исполнительных листов по взысканию долга на $200 млн, зарегистрирована 30 марта 2010 года по адресу: Москва, ул. Толбухина, д/ 5 корп. 1. По данному адресу зарегистрировано еще 29 компаний. По данным базы СПАРК, «Омега» входит в список компаний, отсутствующих по юридическому адресу, по данным ЦБ. Владельцем и генеральным директором компании является гражданин Молдавии Александру Шкяу. Основным видом деятельности является торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

ООО «Лаймекс» из того же судебного приказа зарегистрирована 14 октября 2008 года по адресу: г. Москва, Скатертный пер., д. 16., по данному адресу зарегистрировано еще 13 компаний. Его владельцем и генеральным директором является Валентин Матрук (генеральный директор еще в некоем ООО «Ситиком»), гражданин РФ. Основным видом деятельности является торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

По данным ЕГРЮЛ на 24 апреля, обе компании являются действующими, исполнительное производство в отношении них не ведется. С представителями ООО связаться не удалось. В ЕГРЮЛ, СПАРК и других открытых источниках контактные телефоны юридических лиц не указаны. В картотеке арбитражных дел отсутствуют данные о судах с участием владельцев «Лаймекса» или самой компании, «Омега» судилась в арбитражном суде один раз — она взыскивала 900,7 тыс. руб. с брокерской компании ООО «ВИКА-Брокер» и дело выиграла.

Родился 13 сентября 1962 года в селе Коржова (Молдавия). Окончил юрфак Кишиневского госуниверситета (1988). Работал судьей-стажером в Октябрьском районном суде Кишинева. С 1989 года был судьей, заместителем председателя Буюканского райсуда Кишинева. С 1995 года — судья, председатель суда кишиневского сектора (района) Центр. В 1996–2003 годах был судьей, вице-председателем Апелляционной палаты Кишинева. С 2003 года — судья, с 2005 года — вице-председатель Высшей судебной палаты (высший орган судебной власти республики). Одновременно читал лекции в Молдавском госуниверситете, выступал экспертом Программы развития ООН (1998–2002), входил в консультативный совет европейских судей при Совете Европы (с 2000-го), был арбитром Международного арбитражного суда ОБСЕ (с 2004-го). С 1 мая 2008 года — судья от Республики Молдова в Европейском суде по правам человека. 7 февраля 2012 года голосами 10 из 11 судей Высшего совета магистратуры избран главой Высшей судебной палаты Молдавии. 16 февраля его кандидатура была утверждена молдавским парламентом. Доктор права.