Оперативный состав обналички НДС
06.02.2020 12:02
Вчера в Гагаринском суде Москвы был вынесен первый приговор в рамках громкого расследования многомиллиардных хищений бюджетных средств, совершенных под видом возврата НДС. Бывшие оперативники УВД Юго-Западного округа столицы
Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров, составлявшие для организаторов хищений необходимые липовые справки, получили соответственно четыре года девять месяцев и семь лет колонии. Суд установил, что экс-милиционеры были причастны к хищению 3,2 млрд руб.
Приговор Сергею Оганову оказался мягче, чем в прениях прочило гособвинение,— четыре года девять месяцев вместо шести лет. Были учтены смягчающие обстоятельства — плохое состояние здоровья и то, что экс-милиционер частично признал вину. Настаивавший на своей невиновности Дмитрий Христофоров получил тот срок, на котором настаивал прокурор,— семь лет колонии. Суд полностью согласился с доводами следствия, признав бывших оперативников виновными в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как установил суд, оба подсудимых были причастны к хищению бюджетных средств в размере более 3 млрд руб.
Как ранее не раз сообщал "Ъ", в 2009-2010 годах старшие оперуполномоченные 3-й оперативно-разыскной части УВД ЮЗАО Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров, получив запрос и необходимые документы из столичной ИФНС N28, , которой руководила Ольга Степанова, должны были проверить несколько фирм, подавших заявления на возврат им НДС. В частности, осужденные обязаны были удостовериться, что фирмы-заявители ведут финансово-хозяйственную деятельность, имеют на складах соответствующее документам количество товаров, а также опросить их сотрудников. Однако вместо этого, как говорится в материалах дела, милиционеры, используя данные из интернета, стряпали липовые акты проверок, не выходя из служебного кабинета. В частности, по версии следствия, фальшивыми были изготовленные оперативниками отчеты об опросах работников (их имена тоже были вымышленными), справки о наличии товаров и т. д. Первой таким образом была оформлена не проводившаяся проверка обоснованности требований ООО "Бизнес Консалт", которое в декабре 2009 года потребовало возврата ему НДС в размере 509 млн руб. Спустя месяц благодаря сфальсифицированным сыщиками документам, а также помощи неустановленных должностных лиц из ИФНС N28 эти деньги были перечислены на счета заявителя. По аналогичной схеме затем "проводились" проверки ООО "Русский парк", ООО "Люция", ООО "Экспресс Финанс", ООО "Атлантида" и ООО "Крона". Через эти фирмы, которые, по данным следствия, были однодневками, из бюджета было похищено 3,2 млрд руб. Примерно треть этой суммы мошенники, как считает следствие, получили благодаря справкам и отчетам Оганова, остальная часть — по фальшивкам Христофорова.
Оганов во время расследования попытался заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, но получил от правоохранителей отказ. Он частично признал вину, но, как и его подельник, был категорично не согласен с квалификацией своих действий. По мнению бывшего милиционера, речь могла идти только о халатности (ст. 293 УК РФ), предусматривающей гораздо более мягкое наказание.
Адвокаты подсудимых заявили, что будут опротестовывать вынесенный их клиентам приговор.
Нужно отметить, что факты, составившие основу дела бывших милиционеров,— лишь эпизод масштабного расследования многомиллиардных хищений под видом возврата НДС (оно началось после того, как подозрительные выплаты были выявлены во время проверок ФНС). Именно в его рамках в начале мая был арестован бывший сенатор и владелец ОАО "Выборгская целлюлоза" Александр Сабадаш. Причем в Следственном комитете РФ считают, что этот арест может оказаться не последним в рамках расследования.
Владислав Трифонов
Приговор Сергею Оганову оказался мягче, чем в прениях прочило гособвинение,— четыре года девять месяцев вместо шести лет. Были учтены смягчающие обстоятельства — плохое состояние здоровья и то, что экс-милиционер частично признал вину. Настаивавший на своей невиновности Дмитрий Христофоров получил тот срок, на котором настаивал прокурор,— семь лет колонии. Суд полностью согласился с доводами следствия, признав бывших оперативников виновными в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как установил суд, оба подсудимых были причастны к хищению бюджетных средств в размере более 3 млрд руб.
Как ранее не раз сообщал "Ъ", в 2009-2010 годах старшие оперуполномоченные 3-й оперативно-разыскной части УВД ЮЗАО Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров, получив запрос и необходимые документы из столичной ИФНС N28, , которой руководила Ольга Степанова, должны были проверить несколько фирм, подавших заявления на возврат им НДС. В частности, осужденные обязаны были удостовериться, что фирмы-заявители ведут финансово-хозяйственную деятельность, имеют на складах соответствующее документам количество товаров, а также опросить их сотрудников. Однако вместо этого, как говорится в материалах дела, милиционеры, используя данные из интернета, стряпали липовые акты проверок, не выходя из служебного кабинета. В частности, по версии следствия, фальшивыми были изготовленные оперативниками отчеты об опросах работников (их имена тоже были вымышленными), справки о наличии товаров и т. д. Первой таким образом была оформлена не проводившаяся проверка обоснованности требований ООО "Бизнес Консалт", которое в декабре 2009 года потребовало возврата ему НДС в размере 509 млн руб. Спустя месяц благодаря сфальсифицированным сыщиками документам, а также помощи неустановленных должностных лиц из ИФНС N28 эти деньги были перечислены на счета заявителя. По аналогичной схеме затем "проводились" проверки ООО "Русский парк", ООО "Люция", ООО "Экспресс Финанс", ООО "Атлантида" и ООО "Крона". Через эти фирмы, которые, по данным следствия, были однодневками, из бюджета было похищено 3,2 млрд руб. Примерно треть этой суммы мошенники, как считает следствие, получили благодаря справкам и отчетам Оганова, остальная часть — по фальшивкам Христофорова.
Оганов во время расследования попытался заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, но получил от правоохранителей отказ. Он частично признал вину, но, как и его подельник, был категорично не согласен с квалификацией своих действий. По мнению бывшего милиционера, речь могла идти только о халатности (ст. 293 УК РФ), предусматривающей гораздо более мягкое наказание.
Адвокаты подсудимых заявили, что будут опротестовывать вынесенный их клиентам приговор.
Нужно отметить, что факты, составившие основу дела бывших милиционеров,— лишь эпизод масштабного расследования многомиллиардных хищений под видом возврата НДС (оно началось после того, как подозрительные выплаты были выявлены во время проверок ФНС). Именно в его рамках в начале мая был арестован бывший сенатор и владелец ОАО "Выборгская целлюлоза" Александр Сабадаш. Причем в Следственном комитете РФ считают, что этот арест может оказаться не последним в рамках расследования.
Владислав Трифонов
