IKEA ведет обратный захват 25 млрд

Как ни старалась известная шведская компания ИКЕА демонстративно вести бизнес в России, не прибегая ко взяткам, как ни сетовала на "непредсказуемую бюрократическую систему", сложившуюся в РФ, совсем не стать жертвой мошенничества ей так и не удалось. На практике оказалось, что сотрудники российского офиса "неподкупной" компании достаточно быстро и легко согласились дать взятки за подключение к электроэнергии торгового центра, заключив к тому же договор, выплаты по которому превзошли годовой доход компании. Единственное, чем могут утешаться менеджеры ИКЕА — организатору все этой аферы не удалось воспользоваться дармовыми миллиардами. Четвертого апреля 2014 г. следственное управление УМВД по Всеволожскому району Ленобласти возбудило уголовное дело«по факту хищения денежных средств ООО «ИКЕА мос», следует из постановления суда от 8 мая. Теперь фигурант "дела ИКЕА", а перед этим главный свидетель обвинения против Сергея Манитского Пономарев сам стал фигурантом дела по статье 159.4 УК («мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).

Как напоминают "Ведомости", «ИКЕА мос» — российская структура шведского ритейлера IKEA. Отчаявшись подключить петербургский центр «Мега Парнас» к энергосетям, в декабре 2006 г. она заключила договор аренды дизельных электростанций с фирмой ИСМ, которая в январе 2008 г. передала права по договору «Системам автономного энергоснабжения» (САЭ) Константина Пономарева. Это сотрудничество привело IKEA и Пономарева в суды. Пономарев утверждал, что с июля 2008 г. IKEA перестала платить за электростанции и отказалась возвращать долги, IKEA же оспаривала договор аренды. К концу 2010 г. стороны подписали мировое соглашение: структуры Пономарева получили от IKEA 25 млрд руб. — сумму, превышавшую всю выручку «ИКЕА мос» за 2010 г. (17,5 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса»).

8 мая судья Всеволожского городского суда Ленобласти разрешил арестовать счета Пономарева в «ВТБ 24», на которых находилось почти 25 млрд руб., гласит постановление. Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил арест на счета Пономарева в банке, подтвердил«Ведомостям» сотрудник отдела обеспечения по уголовно-административным делам Всеволожского городского суда.

Предварительное расследование установило, говорится в материалах суда, что «неустановленные лица из числа руководителей» САЭ, ООО«ИСМ» и «ИКЕА мос» «создали условия, которые привели к тому, что ИКЕА перечислила САЭ более 1 млрд руб. за аренду оборудования и проценты за 2007-2008 гг.». Также в постановлении приводятся показания представителя ИКЕА Александра Хохлова: он заявил, что Пономарев «в сговоре с неустановленными лицами, в том числе с сотрудниками ООО “ИКЕА мос”, ввел руководство компании в заблуждение» относительно реальной стоимости оказанных услуг и размера задолженности. Пономарев «путем обмана получил на счета подконтрольной ему фирмы ООО“САЭ” <...> 24 994 970 000 руб., которые впоследствии путем ряда финансовых операций перевел на свои личные счета», гласит постановление.

«Я единственный владелец компании, и было бы странно, если бы средства были выведены на чьи-то другие счета», — парирует Пономарев. Он говорит, что узнал об уголовном деле только вечером 12 мая. «По этому делу я ни разу не вызывался и не допрашивался», — утверждает Пономарев.

При чем тут дизель-генераторы

В феврале 2010 г. отправились в отставку сразу два топ-менеджера IKEA в России — директор по недвижимости Стефан Гросс и директор региона Центральная и Восточная Европа Пер Кауфман. Шведская газета Expressen, ссылаясь на внутреннюю переписку сотрудников «ИКЕА мос», связывала их увольнение с дачей взятки для подключения «Меги Парнас» к «Ленэнерго». Тогдашнее российское руководство IKEA «закрыло глаза на случай выплаты компанией-подрядчиком взятки», уточняла сама компания.

ООО "Рукон" Константина Пономарева, выступавшего свидетелем обвинения по уголовному делу покойного аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, не смогло отсудить у ИКЕА МОС $1 млрд за неоплаченную аренду дизельных генераторов. Ранее аналогичную сумму ИКЕА выплатила предпринимателю в рамках мирового соглашения. При этом полиция закрыла уголовное дело о мошенничестве, фигурантом которого мог стать господин Пономарев.

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ООО "Рукон" Константина Пономарева на решение арбитражного суда Москвы, которым этой компании было отказано во взыскании с ООО ИКЕА МОС 33 млрд руб. (почти $1 млрд) за аренду дизельных генераторов в 2009-2010 годах.

Константин Пономарев заявил "Ъ", что обжалует это решение: "Мы будем использовать все возможности по защите своих прав". Партнер коллегии адвокатов "Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры" Юрий Монастырский, представляющей интересы ИКЕА МОС, выразил удовлетворение решением арбитража, уточнив, что требования "Рукона" на 33 млрд руб. были незаконными. ""Рукон" может обжаловать последнее решение, но шансы для его отмены и пересмотра невелики",— считает господин Монастырский.

ООО "Рукон" потребовало от ИКЕА МОС оплатить аренду дизельных генераторов за 2009-2010 годы в июле 2011 года, тогда счет составлял 23 млрд руб. (сумма увеличилась за два года разбирательств до 33 млрд руб.). Права требования по этому долгу "Рукон" получил от ООО "Системы автономного энергоснабжения" Константина Пономарева (САЭ, компании принадлежали дизельные электростанции, которые ИКЕА МОС арендовала с 2006 года). Претензии "Рукона" поступили через несколько месяцев после подписания мирового соглашения между ИКЕА МОС и САЭ, по которому ИКЕА выплатила второй стороне 25 млрд руб. по ранее поданным искам за аренду дизелей в 2007-2008 годах.

ИКЕА МОС арендовала дизельные электростанции для обеспечения электричеством гипермаркетов "Мега-Дыбенко" и "Мега-Парнас" в Санкт-Петербурге. Срок аренды заканчивался в 2008 году, но компания отказалась уплачивать долги за их использование и возвращать оборудование, продолжая им пользоваться до 2010 года. Одним из поводов для отказа оплачивать аренду генераторов были подозрения о сговоре между САЭ и "Ленэнерго", которое не подключило гипермаркеты к стационарному питанию. Годы судебных разбирательств завершились мировым соглашением, заключенным в ноябре 2010 года.

"За месяц до этого мы предупредили ИКЕА МОС, сообщив компании несколько раз о переуступке прав требования долга по аренде за 2009-2010 годы",— говорит Константин Пономарев.

Узнав о новых претензиях ООО "Рукон", представители ИКЕА МОС обратились со встречными исками в арбитраж к САЭ и ее правопреемникам, а также с заявлениями в полицию и прокуратуру. УВД Центрального округа Москвы возбудило уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"), признав ритейлера потерпевшей стороной. Причем по первоначальной версии следствия в нарушение мирового соглашения ООО САЭ переуступило права требования к ИКЕА МОС "Рукону", а тот незаконно попытался взыскать деньги с ритейлера, однако преступление не было доведено до конца, поскольку арбитраж отклонил иск.

Однако практически одновременно с решением 9-го арбитражного апелляционного суда следователь главного управления МВД по Центральному федеральному округу (туда расследование было передано из столичной полиции) вынес постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием события преступления. Действия САЭ и "Рукона", связанные с восстановлением в законном порядке права на взыскание с ИКЕА МОС задолженности, указано в постановлении, являются "гражданско-правовым спором между хозяйствующими субъектами и не образуют состава какого-либо преступления". Следствие признало за фигурантами право на реабилитацию, однако господин Пономарев воспользоваться им не сможет, так как являлся свидетелем по делу — обвиняемых в нем вообще не было. При этом изъятые в ходе расследования документы ему так и не вернули, поскольку своим же постановлением следователь оставил их, как и другие вещдоки, на хранение при прекращенном деле.