Семье отмывателей Кацывов явился призрак Магнитского

В возбужденном в США еще в 2013 году деле против сына сын вице-президента РЖД Дениса Кацыва уголовном преследовании постоянно упоминается имя бывшего клиента адвоката Сергея Магнитскго, владельца инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Напомним, что Минюст США обвиняет кипрскую компанию Кацыва-младшего Prevezon Holding и около десяти ее "дочек" в отмывании средств от российской налоговой аферы. Хотя ни Браудер, ни его фонд в иске не участвуют, адвокаты ответчиков говорят, что это дело было заведено с его подачи, называют его ключевым свидетем и шлют ему повестки на дачу показаний. Впрочем, каждый раз Браудеру удается отвертеться.

Как сообщает "Ъ", Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк должен был 27 января провести отбор присяжных для рассмотрения гражданского дела, связанного с конфискацией активов Дениса Кацыва, а уже 1 февраля начать слушания по существу. Предполагалось, что процесс, по итогам которого присяжные должны были ответить на более чем сотню вопросов, составленных сторонами, займет около месяца. Однако разбирательство было приостановлено на неопределенный срок еще на стадии подготовки к нему.

Стоит отметить, что первоначально отбор заседателей планировали провести еще 6 января, однако этого не произошло из-за жалобы, поданной представителем Уильяма Браудера — главы фонда Hermitage Capital, выступающего заявителем и основным свидетелем по делу. Обратившись в суд, обвинение потребовало отстранить от дела защитников Дениса Кацыва — юридическую фирму Baker & Hostetler и ее партнера Джона Москоу, многие годы проработавшего на руководящих постах в прокуратуре, завоевавшего репутацию бескомпромиссного борца с мафией, а с 2005 года ставшего адвокатом. Отвод, который поддержало гособвинение в лице местной прокуратуры, был связан с тем, что господин Москоу в свое время непродолжительное время защищал Hermitage Capital, получив за свои услуги $200 тыс. Представители фонда утверждают, что полученную тогда информацию Джон Москоу может использовать на новом процессе уже для доказательства невиновности Дениса Кацыва.

Однако досточтимый судья Томас Гриеса, которому 85 лет, рассматривая жалобу фонда, не увидел в происходящем возможного конфликта интересов и отказал в ее удовлетворении. "Если господин Браудер будет говорить правду, никаких проблем у него не возникнет",— резюмировал старейший судья Нью-Йорка. Напомним, что Уильяма Браудера в рамках досудебной подготовки несколько раз вызывали на допросы в Нью-Йорк, но глава Hermitage Capital в суде так и не появился.

Однако его фонд снова попытался добиться отстранения господина Москоу, используя уже в качестве доводасообщения российских чиновников о новом уголовном преследовании господина Браудера (речь идет о преднамеренном банкротстве ООО "Дальняя степь", через которое, как считает следствие, глава Hermitage в обход указа президента РФ незаконно приобретал акции "Газпрома"). Однако окружной судья отклонил и эту жалобу. Тогда адвокаты фонда обратились в Апелляционный суд второго округа США.

"Если настоящий суд придет к выводу о том, что приказ судьи Гриесы не подлежит обжалованию, вынесение приказа высшей судебной инстанции будет оправданной мерой, поскольку компания Hermitage будет лишена возможности другими способами получить эффективную судебную защиту и у нее не будет четкого и неоспариваемого права требовать вынесения судебного приказа, что является разумным в данных обстоятельствах",— говорится в заявлении помощника прокурора Пола Монтелеони, выступившего за отстранение адвоката Москоу.

Тройка судей апелляции в итоге решила сама разобраться с жалобой на защитника, а на период разбирательства — приостановить производство по иску в окружном суде. Таким образом, господин Браудер снова избежал допроса, на котором настаивали представители ответчика.

"За последнее время мы привыкли к тому, что россияне не пользуются особой популярностью в Америке,— заявила представитель господина Кацыва Наталья Весельницкая,— но мы никак не могли ожидать, что нас попытаются лишить одного из фундаментальных прав, закрепленных законами США, а именно права пользоваться услугами адвокатов по собственному выбору".

Суд в Нью-Йорке — первый случай практического применения так называемого акта Магнитского. Ответчиками по нему являются кипрская Prevezon Holdings, ее дочерние компании, а также зарегистрированная на Виргинских островах Ferencoi Investments и Kolevins, основным владельцем которых и является Денис Кацыв, сын вице-президента РЖД по развитию московского транспортного узла Петра Кацыва.

Как считает американская прокуратура, через Prevezon Holdings была выведена часть из $230 млн, похищенных из российского бюджета в 2007 году под видом возмещения НДС. По версии американских правоохранителей, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день эти средства были конвертированы и опять же двумя траншами — $410 тыс. и $447 тыс.— переведены на счет, открытый Prevezon Holdings в швейцарском банке UBS.

В 2009 году Prevezon была зарегистрирована в Нью-Йорке в качестве иностранной корпорации и сразу же после этого приобрела почти за $13 млн две квартиры на Нижнем Манхэттене. Позже Денис Кацыв зарегистрировал в Нью-Йорке еще несколько компаний, которые должны были управлять купленной недвижимостью.

Прокуратура настаивает, что при приобретении этой недвижимости были использованы средства, полученные мошенническим путем, и требует ее конфискации. В свою очередь, Кацыв-младший уверяет, что приобрел Prevezon только в июне 2008 года и соответственно ничего не знал о переводах якобы похищенных денег. Его адвокаты считают, что прокуратура не смогла найти ни одной неоспоримой улики того, что недвижимость в США была куплена на криминальные средства.

При этом Наталья Весельницкая уверена: Уильям Браудер затягивает начало слушаний, опасаясь, что "проиграет процесс, причем в суде, беспристрастность которого он не сможет поставить под сомнение". А прецедентный вердикт, который в итоге вынесут присяжные, может быть использован как против самого господина Браудера, разыскиваемого за махинации с акциями "Газпрома" (заочно он был приговорен в России к девятилетнему сроку), так и против "закона Магнитского".

[Сетевой дневник Наталии Весельницкой, 27.01.2016, "Ко всему добавлю": По согласованию с американским прокурором и адвокатами Hermitage начало прений в апелляционном суде по жалобе Hermitage примерно состоится в середине марта этого года. То есть, спустя два года после первой несостоявшейся даты судебного заседания, назначенной на 31 марта 2014 года. Таких дат уже было четыре. Кто-нибудь может привести примеры дел, по которым истец и его инициатор подали гражданский иск с уголовными обвинениями и более двух лет делают все, чтобы отсрочить начало судебного процесса? Кому-то нужен не результат суда, а его бесконечное муссирование в прессе. Игра в имитацию, на которой кто-то серьёзно заработал и продолжает зарабатывать. — Врезка К.ру]

[Сетевой дневник Наталии Весельницкой, 26.01.2016: "Уверена, что апелляционный суд при рассмотрении дела установит истину": Либо Браудер признался ещё в 2008 году нашему адвокату Джону Москоу в том, что сам организовал и спланировал хищение 5,4 млрд. рублей у России или не говорил ему об этом. Ибо иных вариантов, чтобы мог Джон использовать против него (читай, по мнению тройки американских судей — Эрмитаж), нет.

В первом случае (если установится, что Браудер говорил Джону о своей причастности к самому хищению) мне Джону придётся выговорить — чтож он ничего нам раньше не сказал?? Не передавала бы я часами и неделями ему и всей его команде всю информацию об этой афере в течение 2-х лет!!! — Врезка К.ру]