Офшорный друг лучше новых двух

Хотите узнать, как за 48 часов заработать 420 млн рублей? Рецепт успеха прост: вам всего лишь нужно купить товар за копейку, а через два дня перепродать его в десятки раз дороже. Как это, например, удалось сделать офшорной компании, связанной с Сергеем Ролдугиным.

С момента публикации «панамского досье» прошло почти два месяца, но газета все это время продолжала изучать документы юридической компании Mossack Fonseca. Эти файлы в прошлом году неизвестный источник передал журналистам немецкой газеты Suddeutsche Zeitung и Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). В итоге работа над «панамским досье» стала самым масштабным совместным проектом 400 журналистов из 77 стран мира. Однако огромная часть архива еще не исследована, и репортеры со всего света продолжают изучать документы.

За это время нам удалось обнаружить несколько подозрительных сделок офшоров, близких Сергею Ролдугину, с акциями банка «Россия», также известного как банк «друзей президента». Маэстро Ролдугин оказался удачливым портфельным инвестором: в 2010 году связанная с ним компания купила акции банка «Россия», через день перепродала их в 32 раза дороже и заработала 420 млн рублей.

В том же году, через месяц, повторить успех Сергея Ролдугина попробовал «Газпром». Но не вышло: акции «России» обошлись госкомпании в 170 раз дороже, чем офшору, близкому российскому виолончелисту. По подсчетам, на сделках с акциями банка «Газпром», а значит, и все налогоплательщики страны, мог потерять как минимум 5 млрд рублей. «Россия» оказалась удивительным активом, меняющим свою стоимость в сотни раз в зависимости от покупателя: пока «друзья президента» скупали его акции по цене семечек и делали на них состояние, государство за те же акции платило стоимость золота и несло убытки.

«Вот есть какой-то друг господина президента России, он что-то там сделал, наверное, это имеет какую-то коррупционную составляющую. <...> Какую? Да никакой там нет», — так отреагировал Владимир Путин на публикацию об офшорах Сергея Ролдугина на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Санкт-Петербурге. В целом президент признал, что информация журналистов была достоверной, но, по его мнению, она была специально упакована в «информационный продукт», чтобы дестабилизировать ситуацию в России. Заказчиками этой кампании, по словам президента, были американские власти.

Новые документы из «панамского досье», изученные газетой, рассказывают о подозрительных сделках, в результате которых «друзья президента» заработали сотни миллионов рублей, а государство и граждане России — потеряли миллиарды. В центре этих сделок находится банк «Россия». Если эти сделки и не содержат «коррупционной составляющей», то по крайней мере демонстрируют, насколько разные правила игры установлены в российском бизнесе для тех, кто близок властям, и для всех остальных.

Sandalwood Continental с Британских Виргинских островов была одной из важных компаний в расследовании об офшорах Сергея Ролдугина. Формально эта фирма Ролдугину не принадлежала. Но ею владел малоизвестный предприниматель из Санкт-Петербурга Олег Гордин, который, в свою очередь, выступал юридическим представителем российского музыканта в других структурах.

Оборот Sandalwood Continental за несколько лет составил пару миллиардов долларов. Эти деньги компания получала в основном от кредитов кипрского Russian Commercial Bank (значительную долю в нем контролирует государственный ВТБ), а также займов-«пожертвований» от богатейших бизнесменов страны.

Перед вами два договора, удивительные по своей простоте и итоговому результату. Это — соглашения на покупку и продажу одной и той же вещи с разницей в два дня. И именно так просто, купив — продав, офшор заработал 13,6 млн долларов, или 420 млн рублей по тогдашнему курсу.

Первый договор — от 23 июня 2010 года. Компания Sandalwood Continental покупает 66 198 акций (примерно 3%) банка «Россия» у Евгения Малова. Малов — предприниматель из Санкт-Петербурга, известный тем, что был партнером Геннадия Тимченко и одним из основателей нефтетрейдера Gunvor. Sandalwood Continental купил у Малова акции банка «Россия» по номинальной стоимости — 200 рублей за штуку. Всего офшор заплатил за этот пакет 13,2 млн рублей.

Второй договор — от 25 июня 2010 года. Компания Sandalwood Continental продает те же 66 198 акций банка «Россия» кипрской фирме Horwich Trading (ее бенефициаров нам найти не удалось). На этот раз цена по соглашению составила 211,5 доллара за одну акцию, или более 6,5 тысяч рублей. Это в 32 раза дороже, чем день назад, когда Sandalwood Continental покупала акции у Малова.

Таким образом, за 48 часов офшор, связанный через Олега Гордина с Сергеем Ролдугиным, заработал 420 млн рублей, купив и продав один и тот же товар.

Менеджеры упомянутых нами офшоров оказались проницательными инвесторами. Им удалось купить акции и перепродать их через день в 32 раза дороже. Пытаясь разгадать их успех, газета проанализировала важнейшие новости тех двух дней, что могли повлиять на резкое повышение стоимости акций банка «Россия». Что знаменательного произошло в те дни 2010 года?

— Верховный суд Нидерландов отклонил кассацию «Роснефти» на решение суда низшей инстанции о выплате 13 млрд рублей люксембургской компании Yukos Capital, писало агентство Associated Press.

— На нью-йоркской бирже NYMEX стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,16 доллара — до 76,51 долларов за баррель, сообщали «РИА Новости».

— Ямайские власти экстрадировали в США лидера наркокартеля «Душевая команда» Кристофера Коука по прозвищу Дудус, говорилось в сообщении Lenta.ru.

— Россия и США договорились снять все остающиеся проблемы по поставкам американской курятины в Россию, передавал «Интерфакс».

— Королева Елизавета II впервые за 33 года посетила турнир Большого шлема в Лондоне, писала «Комсомольская правда».

— Сотрудники территориального управления «Юг» Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Молдовы обнаружили пропажу 111 355 пачек сигарет с таможенного пункта Джурджюлешты-Галац. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хищение зарубежных активов в особо крупных размерах», сообщала «Комсомольская правда».

— В Москве был открыт первый бутик D&G, который стал самым большим в мире. На его открытие приехали Доминико Дольче и Стефано Габбана.

В том же 2010 году, всего через месяц после вышеописанных сделок, в истории банка «Россия» случилось ключевое событие: «Россия» поглотила бывший банк «Газпрома» — Газэнергопромбанк (ГЭП). Благодаря этому слиянию активы банка «друзей президента» и размер собственного капитала увеличились более чем вдвое (с 98 млрд до 256 млрд и с 8 млрд до 20 млрд соответственно, по данным рейтинга «Интерфакса»). Некогда скромный банк вошел в топ-20 кредитных организаций страны и стал важным игроком ее финансовой системы.

В ходе слияния «Россия» не заплатила акционерам ГЭПа (компаниям «Газпрома») ни копейки, а в качестве вознаграждения выпустила дополнительные акции. Несмотря на то что до слияния показатели ГЭПа были выше аналогичных показателей «России», компании «Газпрома» получили в объединенном банке всего 16%. Опрошенные финансовые аналитики полагали, что такой коэффициент конвертации был невыгоден для государственных компаний, и они должны были получить в разы больший пакет акций. Почему государству досталось так мало?

Ответ на этот вопрос можно найти в финансовой отчетности «России» за 2010 год. Справедливая стоимость ГЭПа была оценена в 14 млрд рублей. В качестве компенсации за эту сумму «Россия» выпустила 420 тысяч акций. Это значит, что цена одной акции банка «друзей президента» составила почти 34 тысячи рублей. Таким образом

«Газпрому» акции «России» обошлись в 170 раз дороже, чем офшору, связанному с Сергеем Ролдугиным, всего месяц назад.

В 2013 году «Газпром» продал акции банка «Россия». И судя по финансовым отчетностям, цена продажи оказалась в два раза ниже цены приобретения. Основным акционером ГЭПа до объединения была компания «Газпром газораспределение», которая управляет газораспределительными организациями на территории России. В результате слияния ГЭПа и «России» «Газпром газораспределение» получил около 12% акций в объединенном банке.

Если оценка «России» в 2010 году была справедливой, то доля «Газпром газораспределения» стоила около 10 млрд рублей. Однако в годовой отчетности за 2013 год государственная компания указала, что продала свой пакет за 5 млрд. Такое падение стоимости акций можно было бы объяснить, если бы в течение трех лет — с 2010-го по 2013-й — финансовое состояние банка «Россия» значительно ухудшилось. Но все было ровно наоборот: за это время ключевые показатели банка (активы, собственный капитал, прибыль) выросли в разы.

Таким образом, возможный убыток «Газпрома», а значит и всех налогоплательщиков страны, мог составить как минимум 5 млрд рублей. Это, для сравнения, пенсия почти всех пенсионеров Крыма, которым председатель правительства Дмитрий Медведев недавно посоветовал «держаться» в отсутствие денег на индексацию пенсий.

Ни Сергей Ролдугин, ни Евгений Малов, ни представители «Газпрома» и банка «Россия» не пожелали комментировать эти сделки и не ответили на запросы.