Связь премьера Мишустина и фигуранта дела на 2 миллиарда

Премьер-министр Михаил Мишустин и бизнесмен Александр Удодов — первый в прошлом возглавлял Федеральную налоговую службу, а второй чуть было не угодил за решетку по обвинению в налоговых махинациях почти на 2 млрд рублей. Журналистам удалось восстановить хронику развития уголовного дела почти восьмилетней давности, чтобы понять, как приятель бывшего главного налоговика страны сумел избежать скамьи подсудимых, и за что он одаривает многомиллионной недвижимостью сестру Михаила Мишустина.

Спасти рядового Удодова

Уголовное дело, в котором фигурирует фамилия Александра Удодова, было возбуждено в декабре 2010 года, однако СМИ о нем стало известно только в апреле 2011 года, когда оперативники ФСБ ворвались в здание московского управления налоговой службы. Также силовики навестили квартиру замначальника налогового управления Ольги Черничук и несколько других налоговых инспекций.

Вскоре выяснилось, что следователей интересует попытка хищения из бюджета почти 2 млрд рублей под видом возмещения НДС. Главным действующим лицом в хитрой налоговой схеме считался Александр Удодов, который лично знаком с тогдашним главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным и имеет репутацию человека, у которого есть связи в руководстве ФНС. В доме Удодова также прошли обыски.

При дальнейшем расследовании правоохранителями был задержан крупный бизнесмен из Санкт-Петербурга и бывший сенатор Александр Сабадаш. При этом Удодова постепенно начали выводить из дела, превращая в основного обвиняемого Сабадаша.

В суде выяснилось, что Сабадаш, владевший ОАО «Выборгская целлюлоза», задумал получить возмещение НДС за строительство пеллетного завода на территории своего комбината. Завод был построен силами ОАО, однако по документам его возвел сторонний подрядчик и субподрядчики — фактически подставные компании. Тем не менее, фальшивые документы давали коммерсантам повод, чтобы обратиться в ФНС за возмещением из бюджета свыше 1,9 млрд «переплаченного» НДС.

Чтобы провернуть всю схему, Сабадашу нужен был свой человек в налоговой службе, желательно, на самом высоком уровне. Как говорится в материалах дела, осенью 2010 года бизнесмен встретился с Александром Удодовым,  после чего «дело пошло». Сабадашу дали выход на Черничук (их познакомил Удодов), та прикрепила фирму-подрядчика к одной из подконтрольных ей инспекций, переведя из Архангельска, затем фирма «Эс-Контрактстрой» (подрядчик) заявила о возмещении НДС на 1,9 млрд рублей и началась камеральная проверка, для которой сообщники стали готовить фальшивые документы.

Однако все завершилось довольно быстро — управление Черничук уже находилось под наблюдением ФСБ из-за более ранних налоговых афер, поэтому всех участников мошенничества сразу взяли под наблюдение, а затем арестовали.

В 2015 году Сабадаша приговорили к шести годам колонии, реальные сроки получили и несколько его подельников, а Удодов… превратился из подозреваемого в свидетеля и благополучно ушел от ответственности.

При этом, как отмечают «Открытые медиа«, на стадии расследования фамилия Удодова упоминалась в уголовном деле более сотни раз, у сотрудников ФСБ в распоряжении оказались материалы прослушки, косвенно подтверждающие участие Удодова в подготовке к налоговому мошенничеству.

«Так, в деле фигурирует диалог, состоявшийся утром 3 февраля 2011 года между Романом Темкиным (этот человек фактически контролировал «Эс-Контрактстрой» и являлся подчиненным Сабадаша) и человеком, которого следователи идентифицируют как Удодова. Темкин спрашивает, можно ли ему ехать к некой Татьяне-дизайнеру. «Дизайнерами» — отдельно поясняется в материалах дела — на жаргоне называют людей, готовящих подложные документы для подачи в налоговую инспекцию (они «рисуют» нужные бумаги). Удодов, как следует из прослушки, отвечает, что сейчас созвонится с Татьяной», — пишет издание со ссылкой на расшифровку материалов оперативной прослушки.

 Всего за период с декабря по конец марта, незадолго до обысков ФСБ, которые прошли 6 апреля, Удодов и Сабадаш созвонились более 200 раз, а Удодов и Темкин — 84 раза. При этом Сабадаш в разговоре с Темкиным отмечал, что их партнера Удодова волнуют только деньги, тогда как свои обязательства он выполнять не спешит.

Показания Темкина и Сабадаша давали правоохранителям повод для обыска и ареста Удодова, однако дальше обысков дело не пошло — Удодов очень быстро превратился в свидетеля. Скорость, с которой это произошло, говорит о стороннем вмешательстве в следственные действия.

«Дело, конечно, вопиющее, — говорит источник, хорошо знакомый с ходом следствия, передавший „Открытым медиа“ материалы. — Внаглую вывели из него налоговиков, Удодова, оставили ребят, которые фактически и никаких денег из бюджета не успели украсть».

Высокие связи и дорогие подарки

Достоверно нельзя сказать, кто именно похлопотал за Удодова, однако известно, что с 2008 по 2010 годы Александр Удодов являлся бизнес-партнером будущего главы ФНС и главы правительства РФ Михаила Мишустина. Сперва Удодов вместе с бывшим министром по налогам и сборам Борисом Федоровым (ранее — непосредственный начальник и наставник Мишустина) купили через две фирмы — Avotower International Ltd и UFG Private Equity Fund I — столичный банк «Унифин», а затем Михаил Мишустин устроился в UFG Asset Management, связанную с фирмой Федорова.

Далее у Удодова появились совместные проекты с Натальей Стениной, сестрой Мишустина, а затем он начал одаривать ее земельными участками и иной недвижимостью. Эту страницу взаимоотношений Мишустина и Удодова уже осветил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, насчитав у семьи премьер-министра имущества почти на 3 млрд рублей, значительную часть из которого родственники экс-главы ФНС получили от Удодова.

Например, через аффилированную компанию Kopre Ltd (Британские Виргинские острова) Александр Удодов приобрел две элитные квартиры в Хамовниках, затем эти квартиры через еще одну сделку были переписаны на ресторатора Аркадия Новикова, а он уже продал их за неназванную сумму сыновьям Михаила Мишустина. Квартиры были куплены фирмой Удодова в октябре 2010 года, как раз во время подготовки Сабадаша к афере на 2 млрд рублей.