Счет к Ишаеву

На прошлой неделе главным следственным Управлением СК при Прокуратуре России в отношении главного финансиста Хабаровского края было возбуждено уголовное дело. Впервые Александр Кацуба попал в поле зрение правоохранительных органов еще весной. У следователей вызвала подозрение его деятельность в части использования бюджетных денег.

По неофициальной информации, полученной из источников, близких к следственным органам, якобы в сентябре 2003 года Александр Кацуба без обеспечения выдал бюджетные кредиты на сумму 330 миллионов рублей. Столь щедрая помощь, по мнению следствия, была оказана пяти крупным хабаровским организациям.
Выдачу этих кредитов Кацуба, по мнению следствия, не только не отразил в годовом отчете по исполнению бюджета Хабаровского края за 2003 год, но и вподствии продлевал их вплоть до 2008 года, а также регулярно снижал процентную ставку. Так за годы кредитования она уменьшилась с 18 процентов годовых до 0,1%. Кроме того, за все это время министерство финансов почему-то ни разу не проверяло целевое использование этих кредитов.

Как сообщает тот же источник, получатели кредита приобрели акции ОАО «Коммерческий банк «Русская инвестиционная группа» и стали его учредителями, а президентом — некий господин Остроухов, якобы близкий знакомый Александра Кацубы.

В 2007 году лицензия банка была отозвана, судя по официальной формулировке: «В связи с сомнительными финансовыми операциями, связанными с неоднократным отмыванием доходов, полученных незаконным путем». В итоге банк был ликвидирован.

Как сообщает заслуживающий доверия источник, на протяжении нескольких месяцев возбуждению уголовного дела препятствовали некие тайные силы. В связи с чем в дело вмешался Следственный комитет России. Чтобы получить материалы и документы, связанные с этим скандальным для краевого «белого дома» делом, хабаровским следователям по поручению московских коллег 25 сентября пришлось провести обыски в правительстве и министерстве финансов Хабаровского края. По неофициальной информации, не избежали сей участи часть кредиторов вместе с главным героем этого происшествия.

Тем не менее уже в субботу 26 сентября заместитель генерального прокурора РФ принял решение отменить постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Кацубы. Сейчас Следственный комитет России это решение обжалует.

Никита Бердичев "Амурский Меридиан" (Хабаровск) «В Женеве я завершил всю бумажную работу с банком по переводу средств на счета моих компаний. Завтра я получаю копии свифтовок (платежных поручений. – Авт.) и вылетаю в Москву. Первые зачисления на мои счета должны быть произведены в пятницу-понедельник, что даст мне возможность начать перевод рублей на счета известных организаций…». Остается добавить, что в результате финансовых операций с купленным банком было обналичено предположительно 7 млрд. руб.

Министр финансов Хабаровского края Александр Кацуба подозревается в хищении из краевого бюджета 330 млн. рублей. Об этом сообщил агентству ИТАР-ТАСС руководитель Следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Хабаровскому краю Геннадий Фатеев. И в результате последовали неожиданные массовые обыски в Хабаровске.

Начались обыски в минувшую пятницу. В девять утра в Хабаровскую краевую прокуратуру прибыли сотрудники московского управления СКП в сопровождении оперативников. Все искомые бумаги московским следователям отдал по первому же требованию сам прокурор края Виталий Каплунов. Касались документы министра финансов краевого правительства Кацубы, а точнее — еще апрельской проверки прокуратуры по исполнению бюджетного законодательства. Тогда то и выяснилось, что еще в 2003 году министр финансов, он же заместитель губернатора Виктора Ишаева, Александр Кацуба перечислил по хитрой схеме в уставный капитал коммерческого банка «Русская инвестиционная группа» 330 миллионов казенных рублей. В 2007 году этот банк вдруг приказал долго жить... Плакали и денежки. Однако вместо уголовного дела на финансового министра, прокуратура края ограничилась дисциплинарным взысканием. Типа строго погрозили пальцев. И всё.

Между тем, как пишет на сайте «МК» депутат Госдумы и журналист Александр Хинштейн, за шесть лет действия Кацубы неоднократно проверяли. Но всякий раз состава преступления не находили. «Никакого ущерба государству он не нанес, да и деньги вернулись обратно в бюджет», — сообщает Александр Хинштейн, добавляя: «К аналогичному выводу пришла и Хабаровская краевая прокуратура, специально проведя несколько экспертиз, включая финансово-бухгалтерскую».

Проверка окончилась как раз накануне обыска. Ранее, сотрудники СКП запрашивали у прокуратуры края материалы данной проверки, но там почему-то медлили. Следователи оказались нетерпеливы.

Проведенные обыски в здании правительства Хабаровского края и краевого министерства финансов, в кабинете г-на Кацубы, а также у краевого депутата Дмитрия Розенкова и предпринимателя Игоря Неклюдова, внесли свои коррективы, что позволило получить доказательства — обратные благодушным результатам прокуратуры. Изъято огромное количество финансовых документов, в том числе тех, в которых содержатся данные о валютных счетах должностных лиц правительства Хабаровского края, а также наличность – 3 млн. рублей.

По ходу выяснилось, что, имея зарплату примерно в 50 тыс. рублей, у министра финансов Кацубы на валютном счету лежит 60 тыс. евро (2,6 млн. руб.). Кроме того, на неотложные нужды ему дан VIP-кредит на 4 млн. рублей и — всего лишь под залог автомобиля «Toyota Corolla», которому «красная цена» 650 тыс. рублей. Ежемесячная выплата по кредиту для Кацубы определена – 89 тысяч (что составляет полторы зарплаты министра!) и так до 2013 года под 12 % годовых.

Вот что отметил следователь по особо важным делам СКП Р.К. Ибиев в своем постановлении о возбуждении уголовного дела: «Кацуба, являясь должностным лицом, в нарушение бюджетного законодательства заключил договоры с ОАО «Амурское пароходство», ОАО «Дальрео», ОАО «Дальуглесбыт», ООО «Рыбресурсмаркет» и ОАО «Дальстроймеханизация» о предоставлении им бюджетных кредитов — 66 млн. руб. (каждому предприятию), всего на 330 млн. руб. под 18 % годовых, со сроком погашения в один год».

В период с 2004 по 2007 гг. министр Кацуба заключил дополнительные соглашения с теми же фирмами, неоднократно перенося сроки погашения кредитов. Им же (заемщикам) незаконно, по мнению следователя, были снижены процентные ставки по кредитам с первоначальных 18 % до 1,8%.

Судя по всему, на эти деньги вышеуказанные фирмы фактически купили в Москве банк ОАО КБ «Русская инвестиционная группа» (каждая из пятерых купила по пакету — 620 тыс. акций, что составляет 17,7%). Можно только догадываться, для чего на краевые деньги был куплен банк. Как предполагает сейчас следствие, с помощью «своего» банка легко можно было отмывать бюджетные деньги… Остается добавить, что в результате финансовых операций с купленным банком обналичено предположительно 7 млрд. руб.

— В последствии, этот банк был использован для вывода крупных денежных средств за рубеж, где их получателями выступали финансовые структуры, зарегистрированные на территории США, Швейцарии и Великобритании, — приводит слова ИТРА-ТАСС Геннадия Фатеева.

В частности, в ходе обыска у Кацубы найдено рукописное письмо, с подписью президента банка «Русская инвестиционная группа» А.В. Остроухова. В нем он пишет Кацубе:

«Сегодня вечером (14.06.06. – Авт.) в Женеве я завершил всю бумажную работу с банком по переводу средств на счета моих компаний. Завтра я получаю копии свифтовок (платежных поручений. – Авт.) и вылетаю в Москву. Первые зачисления на мои счета должны быть произведены в пятницу-понедельник, что даст мне возможность начать перевод рублей на счета известных организаций…»

«Таким образом, из оборота бюджета Хабаровского края, являющегося дотационным, — делает выводы следователь, — на несколько лет были выведены денежные средства в размере 330 млн. руб., а в результате незаконно снижения процентной ставки бюджету был причинен ущерб в 232 млн. руб. — в виде неуплаченных процентов от использования денежных средств по договорам».

О возбуждении уголовного дела против краевого министра Кацубы по п. «в» ч. 3. ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», хабаровский губернатор Вячеслав Шпорт узнал из звонка журналиста Хинштейна.

— Я слышал, что к Кацубе были какие-то претензии. Пытался узнать. Официально никто мне ничего не сообщил. Сам Кацуба объяснил, что все вопросы сняты давным-давно, — пояснил Вячеслав Шпорт.

Напомним, что нынешний губернатор возглавил наш край только в мае, и министр Кацуба достался ему «по наследству» от предшественника — Виктора Ишаева, который стал полномочным представителем президента РФ в ДФО. Туда, похоже, и могут привести некоторые нити?

Константин Пронякин "Дебри ДВ", 28.09.2009 «Возбудить уголовное дело в отношении Кацубы Александра Станиславовича, в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренные п. «в» ч. 3. ст. 286 УК РФ: из оборота бюджета Хабаровского края, являющегося дотационным, на несколько лет были выведены денежные средства в размере 330 млн. рублей...» "Дебри ДВ" , 28.09.2009 Г. Москва 21 сентября 2009 г.
15 час. 30 мин.

Следователь по особо важным делам первого отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации старший советник юстиции Ибиев Р. К. рассмотрев рапорт об обнаружении признаком преступления и материалы проверки о совершении Кацубой А. С. преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3. ст. 286 УК РФ, поступившие в Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации

УСТАНОВИЛ:

Кацуба А. С., являясь должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации – заместителем председателя правительства Хабаровского края – министром финансов Хабаровского края, умышленно совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, а именно, в сентябре 2003 года на своем рабочем месте в министерстве финансов Хабаровского края по адресу: ул. Хабаровска, ул. Фрунзе, д. 72, в нарушении бюджетного законодательства заключил договоры с ОАО «Амурское пароходство», ОАО «Дальрео», ОАО «Дальуглесбыт», ООО «Рыбресурсмаркет» и ОАО Дальстроймеханизация» о предоставлении бюджетных кредитов в сумме 66 млн. рублей каждому предприятию, всего на общую сумму 330 млн. рублей под 18 % годовых со сроком погашения через один год.

Данные договоры заключены Кацубой А. С. незаконно, в нарушении требований ст. 76 Бюджетного кодекса РФ (в редакции Федерального закона – 05.08.2000 № 116-ФЗ), а именно без предоставления заемщиками обеспечения исполнения обязательств по возврату кредита и без проведения министерством финансов края предварительной проверки финансового состояния заемщиков. При этом Кацуба А. С. в силу должностного положения, было достоверно известно, что в соответствии ч. 8. ст. 76 Бюджетного кодекса РФ, при неспособности заемщиков обеспечить исполнение обязательств по бюджетному кредиту одним из указанных в законе способов (банковская гарантия, поручительство, залог имущества в размере не менее 100 % предоставляемого кредита), бюджетный кредит не предоставляется.

Несмотря на то, что согласно условиям договоров целевым назначением кредитов являлось пополнение оборотных средств, указанные организации на полученные денежные средства приобрели пакеты акций (по 620 000 акций каждая, что составляет 17,7%) банка ОАО КБ «Русская инвестиционная группа» (г. Москва). При этом в нарушении требований ч. 6 ст. 76 Бюджетного кодекса РФ в период действия кредитных договоров, министерство финансов Хабаровского края возглавляемое Кацубой А. С., не проводило проверки целевого использования данных бюджетных кредитов.

Продолжая совершать действия, явно выходящие за пределы его полномочий, Кацуба А. С. в период с 2004 по 2007 г.г. в Хабаровске заключил дополнительные соглашения с ОАО «Амурское пароходство», ОАО «Дальрео», ОАО «Дальуглесбыт», ООО «Рыбресурсмаркет» и ОАО Дальстроймеханизация», в соответствии с которыми, сроки погашения кредитов неоднократно переносились, вплоть до 2008-2009 г.г., а заемщикам незаконно снижены процентные ставки по кредитам с первоначальных 18 % до 15 %, а затем до 1,8% для ОАО «Амурское пароходство», ООО «Рыбресурсмаркет», ОАО Дальстроймеханизация» и 0,1 % для ОАО «Дальрео», ОАО «Дальуглесбыт». При этом действие снижения процентной ставки распространено на правоотношения, возникшие с момента заключения основных договоров на предоставление бюджетных кредитов, то есть с сентября 2003 года.

Изменения Кацубой А. С. процентной ставки по бюджетным кредитам является неправомерным, поскольку бюджетное законодательство не наделяет орган государственной власти правом уменьшить или освободить от уплаты сумму бюджетных средств, выданных на возвратной основе, а также процентных ставок и пени за своевременный возврат этих средств. Напротив, в силу п. 2 ст. 284.1 Бюджетного кодекса РФ руководители органов, исполняющих бюджеты субъектов Российской Федерации, имеют право списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств, подлежащих возврату в бюджет, срок возврата которых истек и суммы процентов за использование бюджетными средствами, предоставленными на возвратной основе, срок платы которых наступил.

Совершение Кацубой А. С. вышеуказанных действия, явно выходящих за пределы его полномочий, повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства с причинением тяжких последствий, выразившиеся в том, что из оборота бюджета Хабаровского края, являющегося дотационным, на несколько лет были выведены денежные средства в размере 330 млн. рублей, а в результате незаконно снижения процентной ставки бюджету был причинен ущерб в 232 738 283,79 рублей в виде неуплаченных процентов от использования денежных средств по договорам.

Таким образом, в действия Кацубы А. С. усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3. ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) – совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушении охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, с причинением тяжких последствий.

Поводом для возбуждения уголовного дела является рапорт следователя Ибиева Р. К. об обнаружении признаков преступления, основанием наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, руководствуясь ст.ст. 140, 145, 146, и частью первой ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Возбудить уголовное дело в отношении Кацубы Александра Станиславовича, в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренные п. «в» ч. 3. ст. 286 УК РФ.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить заместителю Генерального прокурора Российской Федерации.

Следователь Р. К. Ибиев.

Копия настоящего постановления направлена заместителю Генерального прокурора Российской федерации «22» 09 2009 г. в 09 ч. 00 мин.

О принятом решении сообщено «22» 09 2009 г. Кацубе А. С.

Следователь Р. К. Ибиев.
Следственный комитет при прокуратуре пышно отпраздновал свой двухлетний юбилей. По всей стране прокатились концерты и собрания. В Удмуртии, например, даже собственный гимн написали, который дружно и исполнили потом всем коллективом: “Даст криминалу достойный ответ Следственный комитет”. Но самым оригинальным образом отметили двухлетие в Хабаровском крае. Ничего подобного история отечественного права еще не знала.

В пятницу сотрудники Хабаровского управления СКП провели обыск в… краевой прокуратуре. Обыск в прокуратуре — явление абсолютно беспрецедентное. Такого не было еще никогда за последние 287 лет. Прокуратура — высший надзорный орган страны. Она контролирует и проверяет деятельность всех без исключения государственных структур, включая, кстати, и СКП.

Впрочем, с началом реформы прокуратура почти утратила надзор за следствием. Формально СКП находится внутри прокуратуры. Фактически это совершенно самостоятельное, никому не подконтрольное ведомство.

Десятки конфликтов между двумя ветвями потрясают страну. Нередко дело доходит до судов, где каждая из сторон упрямо отстаивает свою правоту. В столице, например, никто из руководителей прокуратуры не общается с начальником СУ СКП Анатолием Багметом, уволенным прежде за нарушение прокурорской присяги. Багмет — не исключение. Большинство изгнанных при Юрии Чайке сотрудников с распростертыми объятиями были приняты на службу в СКП; нетрудно догадаться, какие чувства испытывают они к прежней своей “конторе”.

Есть среди них и мои “крестники”. В 2006-м я писал о заместителе преображенского прокурора Дмитрие Волтунове, который, повздорив в кафе с официантом-азербайджанцем, приказал милиционерам арестовать его. В околотке официанту подбросили пистолет, за решеткой он провел 111 дней. После публикации “МК” в историю вмешался лично генпрокурор. Официанта освободили и полностью реабилитировали. Двух милиционеров-липовщиков отдали под суд. Волтунова — уволили “по собственному желанию”. Теперь же он восстановился и благополучно работает следователем в подмосковном управлении СКП. Там же, где и бывший зампрокурора столичного метрополитена Зиганшин, выгнанный за сфабрикованное дело против Героя России Валентина Полянского.

Еще один мой “герой” — Николай Дептицкий. Будучи зампрокурора Юго-Западного округа, этот человек по команде сверху незаконно возбудил дело в отношении наркополицейских, осмелившихся задержать с наркотиками членов таганской ОПГ. Не таясь, прямо по телефону, Дептицкий инструктировал полукриминальный элемент, как лучше оговаривать полицейских. В 2007-м его выгнали. А совсем недавно я узрел Дептицкого в облике замначальника процессуального контроля Московского управления СКП; отныне он надзирает за всей законностью в столице. Впрочем, даже на этом фоне хабаровские события не укладываются ни в какие рамки…

Подробности пятничного скандала держатся пока в секрете (о них не знает даже губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт). По данным наших источников, в 9 утра, прямо в начале рабочего дня, в краевую прокуратуру явились сотрудники местного управления СКП в сопровождении оперативников УФСБ. Возглавляли группу главный хабаровский следователь Геннадий Фатеев и его заместитель Константин Лысенко.

Они объявили о том, что намерены провести в прокуратуре обыск, и предъявили ордер. После чего изъяли материалы проверки в отношении зампредседателя краевого правительства Александра Кацубы, которыми прокуратура занималась последние несколько месяцев.

Собственно, обыска как такового, с переворачиванием столов и вскрытием сейфов, не было. Все искомые бумаги следователям отдали по первому же требованию; прокурор края Виталий Каплунов не без оснований опасался возможных провокаций. Забрав материалы проверки, группа удалилась.

Несколько слов о предмете конфликта. История эта давняя. Еще в 2003 году замгубернатора, он же министр финансов, Александр Кацуба перечислил в уставный капитал одного коммерческого банка 300 миллионов казенных рублей.

За 6 лет действия Кацубы неоднократно проверяли, но всякий раз в его действиях состава преступления не находили. Никакого ущерба государству он не нанес, да и деньги вернулись обратно в бюджет. К аналогичному выводу краевая прокуратура пришла и сейчас, специально проведя даже несколько экспертиз, включая финансово-бухгалтерскую. Проверка окончилась как раз накануне обыска.

В СКП, однако, посчитали иначе. Параллельно там тоже начали свою проверку. В итоге — материалы забрали в Москву, где сравнительно недавно Главное следственное управление СКП возбудило дело по статье 286 Уголовного кодекса: превышение полномочий.

Несколько недель назад Хабаровское управление СКП запрашивало у прокуратуры материалы этой проверки. Прокуроры ответили, что отдадут их после завершения последней экспертизы. Однако следователи оказались слишком нетерпеливы и предпочли пойти на откровенную демонстрацию силы. Одновременно обыск был проведен и в здании краевой администрации.

О возбуждении дела против своего заместителя хабаровский губернатор Вячеслав Шпорт узнал из моего звонка. (Шпорт возглавил край только в мае, и Кацуба достался ему по наследству от предшественника Виктора Ишаева, ставшего теперь полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.)

— Я слышал, что к Кацубе были какие-то претензии. Пытался узнать. Официально никто мне ничего не сообщил. Сам Кацуба объяснил, что все вопросы сняты давным-давно.

Впрочем, так ли важны эти обстоятельства. Здесь важнее другое: созданный и очень опасный прецедент. Если всякий раз, когда следователь не согласен с позицией прокурора, он пойдет к нему с обыском, о какой-либо законности можно вообще забыть навсегда. (Хотя с адвокатами это происходит сплошь и рядом; не понравился тебе адвокат? возбуди на него дело!)

Цинизм ситуации в том, что действия СКП можно обжаловать либо вышестоящему начальству, либо прокуратуре как надзорному органу. Но кому в данном случае жаловаться хабаровчанам? Самим себе? Это далеко не первый скандал, случившийся в Хабаровском управлении СКП. Мой коллега и старший товарищ Борис Резник, бессменный депутат Госдумы от Хабаровска, уже который год пытается не допустить выхода на волю лидеров региональной оргпреступности, обвиняющихся в десятках преступлений — убийствах, грабежах, разбоях. Резник, не таясь, в открытую заявляет, что Фатеев и Лысенко — те самые — “умышленно и изощренно разваливают уголовное дело дальневосточных воров в законе”.

После того как спецслужбы зафиксировали телефонный разговор между Фатеевым (тогда еще прокурором Индустриального района) и хабаровским “смотрящим” Уматным, где служитель закона виновато извинялся перед криминальным авторитетом за то, что не сумел прийти на “стрелку”, Бастрыкин даже отправил в регион проверку. Факты подтвердились. Однако никаких мер к Фатееву принято почему-то не было.

Более того — вскоре он стал генералом, заслуженным юристом и членом коллегии Следственного комитета. Не удивлюсь, если за обыск в краевой прокуратуре Фатеев получит орден. Такие, как он, у Бастрыкина в особой цене…

Александр Хинштейн
"Московский комсомолец", 27.09.2009