Тимур Кулибаев прислал московского доктора в БТА-банк

Тверской райсуд Москвы вчера арестовал руководителей компании "Евразия логистик", подозреваемых в соучастии в хищении около $2 млрд, выделенных казахским БТА-банком в качестве кредитов на реализацию различных проектов в России, в том числе проекта о строительстве в ближнем Подмосковье целого города. Как считает следственный комитет при МВД России, хищения были организованы бывшим председателем совета директоров БТА-банка Мухтаром Аблязовым, разыскиваемым Казахстаном. Теперь дело о мошенничестве возбуждено против господина Аблязова и в России.

Задержанию гендиректора "Евразия логистик" Александра Волкова, финансового директора компании Артема Бондаренко, начальника юридической службы Дениса Воротынцева и директора по экономике фирмы Алексея Белова предшествовали масштабные обыски. Вначале, как сообщают представители следствия, обыски были проведены в офисе "Евразия логистик", а затем в московском БТА-банке, одним из совладельцев которого следствие считает разыскиваемого Мухтара Аблязова (начальник управления по рекламе и связям с общественностью банка Тимур Дильмухамбетов заявил, что никаких обысков у них не было). Господ Волкова, Бондаренко и Белова задержали в Москве, а их коллегу Воротынцева доставили в столицу из Краснодара, где он отдыхал. Всех их следствие подозревает в мошенничестве, подделке документов и отмывании, совершенных в составе организованной группы.

ООО "Евразия логистик" создано в 2006 году, входит в холдинг "Евразия глобал". Занимается строительством индустриально-складской недвижимости. По состоянию на конец 2009 года компания была лидером рынка, имея более 1 млн кв. м складских площадей в Москве (комплекс "Северное Домодедово"), Екатеринбурге ("Пышма"), Новосибирске ("Толмачево") и Казани ("Биек тау"). Финансовые показатели не раскрывались. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, 90% компании владеют четыре кипрские фирмы, еще 10% у гендиректора Александра Волкова. По данным СМИ, холдинг "Евразия глобал" принадлежит экс-владельцу казахского БТА-банка Мухтару Аблязову.

Заседание, на котором Тверской райсуд должен был рассмотреть ходатайства следствия об аресте задержанных на десять суток, было назначено на 16 часов, однако началось оно гораздо позже. Вначале долго ждали прокурора, а когда он наконец появился, выяснилось, что представитель надзорного органа незнаком с материалами следствия. Об этом же заявили и адвокаты задержанных.

Пока их знакомили с материалами, задержанные сидели на первом этаже суда под охраной спецназовцев в масках. Наконец началось рассмотрение ходатайств. Первым в зал заседаний препроводили господина Волкова. Однако судья еще не успел установить его личность, как адвокат Тимофей Гриднев заявил, что его клиент был избит при задержании, а потому чувствует себя очень плохо. По настоянию защиты в суд вызвали скорую. Осмотрев подсудимого, врач сказал, что может диагностировать у того ушиб в области поясницы, а для более детального обследования господина Волкова надо отправить в стационар, где есть рентген и УЗИ. Стороны долго препирались по поводу того, может ли гендиректор "Евразия логистик" предстать перед судом, наконец следователь по делу взял всю ответственность на себя и заседание по существу ходатайства было объявлено открытым.

Как следовало из материалов уголовного дела, фигурантами которого являются руководители "Евразия логистик", оно было выделено из дела о хищении $72 млн у казахского БТА-банка (подробно о нем "Ъ" писал 1 октября 2009 года). Напомним, что за прошлое хищение из казахского банка с использованием офшорной компанией Alphasea Investments Limited был арестован гендиректор ООО "Лизинговая компания "Дело"" Дмитрий Пак. Впоследствии Тверской райсуд освободил его под залог 45 млн руб. Однако, как утверждает следствие, в ходе расследования этого дела за номером 311553 "были установлены иные лица, подозреваемые в совершении преступлений". Главным из них оказался Мухтар Аблязов.

Вначале он, по данным следствия, используя свое положение в московском БТА-банке, пытался добиться передачи ему прав требований по кредитам на общую сумму около $2 млрд, выданных казахским банком под различные проекты (следствие считает, что кредитовались в основном структуры, подконтрольные господину Аблязову или проекты, в которых он участвовал), а когда сделать это не удалось, провернул более сложную операцию.

В ней были задействованы десятки человек, в том числе тот же Дмитрий Пак, руководители "Евразия логистик" и другие, не установленные следствием лица. Они открыли счета офшорных компаний в различных иностранных банках, а также подготовили датированные 30 января 2009 года договоры цессии, в соответствии с которыми казахский банк уступал права требований по кредитам офшорным компаниям. Все договоры были скреплены поддельными печатями казахского банка и поддельными же подписями его руководителей. В результате господин Аблязов, как считает следствие, получил около $2 млрд, а также стал владельцем залогового имущества по кредитам на $2,8 млрд.

В рамках нового дела следствие вынесло постановление о привлечении в качестве подозреваемых не только руководителей "Евразия логистик", Дмитрия Пака, бывшего предправления казахского банка Романа Солодченко, но и самого господина Аблязова (двое последних сейчас находятся в Лондоне). Ранее, напомним, господин Аблязов был объявлен в розыск Казахстаном за не менее масштабные хищения. Из фигурантов нового дела под стражей оказались пока только руководители "Евразия лизинг", которым меру пресечения Тверской суд избрал вчера поздно вечером.

"Будучи руководителем казахского БТА-банка, я вряд ли стал бы воровать деньги у своей собственной финансовой структуры: это нонсенс,— заявил вчера "Ъ" господин Аблязов.— Я считаю, что возбужденные в отношении меня уголовные дела, о которых российские правоохранительные органы, кстати, меня в известность никогда не ставили — происки их казахских коллег, которые, в свою очередь, намеренно вводят в заблуждение российских следователей". По словам господина Аблязова, его проблемы связаны с "активной политической деятельностью и конфликтом с нынешними казахскими властями". "В феврале прошлого года произошел захват принадлежащего мне казахского банка правительством Казахстана,— утверждает экс-банкир.— Я с этим решением не согласился и подал в международные суды, предъявил существенные иски правительству Казахстана. То, что сейчас происходит в России — реакция на мои последние действия, в частности разоблачение деятельности зятя президента Назарбаева Тимура Кулибаева".

Средства казахского БТА-банка, вокруг которых разворачивается скандал в России, должны были использоваться в том числе на реализацию масштабного проекта о строительстве в Домодедовском районе Подмосковья города Константиново. Согласно проекту, представленному руководством холдинга "Евразия", к 2015 году в Константиново предстояло построить 9,1 млн кв. м недвижимости, бизнес-парк с офисами классов А и В+, крупный медицинский центр, академгородок с филиалом университета, медийный и выставочный центры и гоночную трассу. Население города, который сейчас является небольшим поселком, должно было составить 150 тыс. человек, а суммарный объем инвестиций — $15 млрд.

Руководитель администрации города Домодедово Дмитрий Городецкий сообщил "Ъ", что в пятницу гендиректор "Евразия логистик" Александр Волков должен был участвовать в совещании по строительству социальных объектов в Константиново — школы и детского сада. "То, что с ним произошло, стало для меня полной неожиданностью",— заявил господин Городецкий. По его словам, администрация Домодедово сотрудничает с "Евразия логистик" около пяти лет. "В 2007-2008 годах они построили у нас в рекордно короткий срок логопарк "Северное Домодедово", а прошлом году начали работы в городе-спутнике Константиново". Правда, пока, как говорит господин Городецкий, реализуется в основном подготовка проекта — за границей заказан план города, а реально построены электроподстанция, проложена часть коммуникаций, началось строительство автодрома. "Реализации помешал кризис, поэтому в Константиново сейчас активно распродаются земельные участки с подведенными к ним коммуникациями",— добавил он.

Владислав Трифонов

Олег Рубникович

****

ОПГ "Евразия"

В организованную группу, которая нанесла ущерб «БТА банку», следователи включили бывшего основного владельца казахского «БТА банка» Мухтара Аблязова и топ-менеджеров девелопера «Евразия логистик» — председателя совета директоров Артура Трофимова, гендиректора Александра Волкова, финансового директора Артема Бондаренко, директора по экономике Алексея Белова и начальника юридического департамента Дениса Воротынцева. По мнению следствия, они вместе с руководителем лизинговой компании «Дело» Дмитрием Паком (арестован по делу о хищении более $70 млн у «БТА банка») нанесли существенный ущерб «БТА банку», похитив объекты недвижимости почти на $3 млрд, а также денежные средства в размере $1,5 млрд, 776 млн руб. и 18 млн евро. Такая информация содержится в материалах дела, который ведет СК при МВД, рассказал знакомый с ними адвокат одного из подозреваемых. По его словам, вчера СК при МВД провел обыски в офисе «Евразии логистик» и задержал Волкова, Бондаренко, Белова и Воротынцева. Задержать других подозреваемых не получилось: Аблязов находится в Лондоне, а Трофимов — на выставке недвижимости в Каннах.

[...] По словам главы нацбанка Казахстана Григория Марченко, из банка было выведено в общей сложности около $10 млрд. [...] Аблязов отказался сказать, чем именно сейчас владеет в России. Российский «БТА банк» (сейчас 22% — у казахского «БТА банка», остальное, как считается, — у структур Аблязова) занимал на 1 января 76-е место по активам (41,88 млрд руб.). В 2003 г. для инвестиций в небанковские активы Аблязов создал инвестиционно-промышленную группу (ИПГ) «Евразия», которая специализировалась на недвижимости и энергетике. До последнего времени ей принадлежали такие проекты, как город-спутник «Константиново» (8 млн кв. м) в Домодедове, «Евразия Тауэр» (208 000 кв. м) в «Москва-сити», океанариум (180 000 кв. м) на Поклонной горе в Москве. «Евразия логистик» была выделена из ИПГ в 2005-2006 гг. для развития индустриальной недвижимости в России, на Украине и в Турции. Ее инвестиционный портфель — около 10 млн кв. м, среди проектов — парк «Северное Домодедово» (1,1 млн кв. м) в Подмосковье, а также проекты в Свердловской области, Татарстане и Новосибирске.