Клиент Интерпола Владимир Махлай купил себе свободу в России
06.02.2020 13:31
Следственный комитет при МВД России прекратил уголовное преследование председателя совета директоров ОАО "Тольяттиазот" (крупнейший российский производитель и экспортер синтетического аммиака)
Владимира Махлая. Он обвинялся в уклонении от уплаты налогов на сумму около 300 млн руб. и скрывался в последние годы за границей. После либерализации законодательства и решений нескольких арбитражных судов следствие пришло к выводу, что в действиях топ-менеджера предприятия нет состава преступления.
Врез Руспрес: "Пресс-Волга", 20.04.2010: "1 апреля 2010 года Следственный комитет при МВД РФ прекратил уголовное дело №290823 против руководителей ОАО «Тольяттиазот» на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, то есть за отсутствием в действиях Владимира Махлая и Александра Макарова состава преступления. В постановлении о прекращении уголовного дела сказано следующее: «1. Прекратить уголовное дело № 290823 на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием в деяниях Махлая В.Н. и Макарова А.В. состава преступления. 2. Прекратить уголовное преследование Махлая В.Н. и Макарова А.В. на основании ч.3 ст. 24, п.2 ч.1 ст. 27 УПК РФ, то есть в связи с прекращением уголовного дела. 3. Отменить избранную в отношении Махлая В.Н. и Макарова А.В. меру пресечения в виде заключения под стражу. 4. Признать за Махлаем В.Н и Макаровым А.В. право на реабилитацию, разъяснив им порядок возмещения вреда. 5 О принятых решениях уведомить Махлая В.Н. и Макарова А.В., разъяснив им порядок их обжалования. 6. Копию настоящего постановления направить заместителю Генерального прокурора Российской Федерации». Таким образом, полностью прекращено многолетнее уголовное преследование председателя совета директоров ОАО «Тольяттиазот» Владимира Махлая и управляющего ОАО «Тольяттиазот» Александра Макарова. Уголовное дело было возбуждено 29 июня 2005 года по якобы имевшему место факту уклонения от уплаты налогов (п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ), позднее, в феврале 2006 года, к нему были также добавлены обвинения в хищении (ч. 4 ст.159 УК РФ) и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления (п. «а» ч. 3 ст.174 -1 УК РФ). Основанием к возбуждению дела явилось заключение сотрудников самого МВД РФ о существенном занижении цен на экспортируемый ОАО «Тольяттиазот» аммиак, а поводом к новым обвинениям предположения о нарушениях при приватизации 6,1% акций ОАО «Тольяттиазот» в 1996 году. В прошлом году Следственный комитет при МВД РФ снял с Владимира Махлая и Александра Макарова все другие обвинения, в том числе в хищении акций, поскольку после многолетних судебных разбирательств в арбитражных судах, в том числе в Высшем Арбитражном Суде России, Федеральному агентству по управлению государственным имуществом было отказано в иске о признании недействительной сделки купли-продажи 6,1% акций ОАО «Тольяттиазот» в 1996 году. Теперь уголовное преследование руководителей ОАО «Тольяттиазот» прекращено и они полностью реабилитированы.
Следственные органы заподозрили руководство предприятия в уклонении от уплаты налогов в период с 2002 по 2004 год. По версии следствия, в этот период господин Махлай через Nitrochem Distribution AG (продавец продукции ТоАЗа на мировом рынке) продал по заниженным на 20% ценам аммиака более чем на 14,4 млрд руб. Правоохранительные органы сочли, что таким образом доход тольяттинского предприятия был занижен более чем на 1,2 млрд руб. и оно недоплатило в бюджет более 280 млн руб. налогов.
Тольяттинский азотный завод (ТоАЗ), построенный с помощью американской компании Occidental Petroleum, был введен в эксплуатацию в 1979 году. В 1992 году акционирован и стал ОАО "Тольяттиазот". Крупнейший в РФ производитель и экспортер аммиака (занимает около 20% российского рынка и 7,6% мирового). Объем производства аммиака в 2009 году оценивается в 1,99 млн тонн. Является центральной структурой корпорации, в которую также входят ОАО "Волгоцеммаш" (оборудование для цементной промышленности), ОАО "Азотреммаш" (оборудование для нефтехимической промышленности), ОАО "Трансаммиак" (контролирует российский участок аммиакопровода Тольятти—Одесса) и ЗАО "Тольяттихимбанк". Около 75% акций ОАО контролирует Владимир Махлай через аффилированные компании Nitrochem Distribution AG, Tech-Lord SA, PPFM SA, Chimrost AG и Тольяттихимбанк. Еще около 20% акций принадлежат сотрудникам ТоАЗа и топ-менеджерам, 7,5% владеет "Уралхим" [Руспрес: Владелец "Уралхима Дмитрий Мазепин считался противником Владимира Махлая в борьбе за указанный актив]. По данным агентства СПАРК, выручка в 2008 году — 29,97 млрд руб., чистая прибыль — 8,58 млрд руб.
В результате в отношении господ Махлая и Макарова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере"). Уже в декабре 2005 года они были объявлены в розыск. По неофициальной информации, последние годы Владимир Махлай скрывался в Венгрии.
О прекращении уголовного преследования топ-менеджеров ТоАЗа "Ъ" сообщил депутат Госдумы РФ от Тольятти Анатолий Иванов. Он рассказал, что узнал об этом из ответа начальника следственного комитета при МВД России Алексея Аничина на запрос думской фракции "Единой России" о ходе расследования.
"Ответ пришел 12 апреля, в нем говорится, что дело прекращено 1 апреля за отсутствием состава преступления",— сказал господин Иванов. Информацию о прекращении уголовного преследования топ-менеджеров ТоАЗа вчера подтвердили и в самом следственном комитете. "В последнее время состоялся ряд решений в арбитражном суде в пользу "Тольяттиазота" [Врез "Руспрес": "Ъ", 13.04.2008 Первый заместитель председателя Высшего Арбитражного Суда Елена Валявина "рассказала, как [подчиненный замглавы Администрации Президента РФ Виктора Петровича Иванова] Валерий Боев обращался к ней с указаниями по громкому делу об акциях ОАО "Тольяттиазот" (президиум ВАС 22 ноября 2005 года отменил решение по делу о продаже госпакета акций компании, вынесенное в пользу Росимущества)],— отметила начальник отдела по связям со СМИ ведомства Ирина Дудукина.— В связи с этим и в связи с изменением налогового законодательства дело было прекращено". В частности, осенью 2008 года арбитражный суд Самарской области признал недействительными требования регионального УФНС об уплате предприятием налога на прибыль в размере 292 млн руб. Решение подтвердили Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд и Федеральный арбитражный суд Поволжского округа.
На самом предприятии вчера не стали комментировать прекращение уголовного дела, сославшись на отсутствие официальной информации на этот счет. Отметим, что ранее было прекращено еще одно уголовное дело в отношении господина Махлая. Оно было возбуждено 29 мая 2007 года по факту уклонения от уплаты налога за 2005 год в размере порядка 346,1 млн руб. Уже в октябре того же года Автозаводский районный суд Тольятти признал возбуждение этого уголовного дела незаконным, а в марте 2008 года областной суд подтвердил это решение.
"Насколько мне известно, уголовных дел в отношении Владимира Махлая больше не расследуется,— сказал Анатолий Иванов.— Это позитивное событие для "Тольяттиазота". Оно упростит отношения предприятия с банками, которые с недоверием относятся к предприятиям, к руководству которых у правоохранительных органов есть претензии". При этом депутат считает, что поскольку есть и другие претензии к предприятию, главе ТоАЗа пока не следует возвращаться в Тольятти.
Дело в том, что в судах сейчас рассматривается ряд исков к ТоАЗу со стороны различных компаний. Только в апреле текущего года в пользу предприятия решился спор с государством, который длился с 2004 года. Тогда Минимущество РФ оспорило итоги приватизации госпакета акций 6,1% "Тольяттиазота". Дело прошло все судебные инстанции — вплоть до президиума Высшего арбитражного суда РФ.
Защита Владимира Махлая комментировать решение следствия вчера не стала. В свою очередь, управляющий партнер адвокатского бюро "Корельский и партнеры" Андрей Корельский считает, что громкое дело прекращено вполне обоснованно. "В последнее время налоговое законодательство становится более либеральным, и появилась тенденция прекращения подобных уголовных дел",— отметил господин Корельский. По его словам, ранее органы власти имели возможность "давить" на бизнес, заводя уголовные дела до того, как налоговые споры будут решены в судах, теперь же ситуация изменилась. "Я думаю, что теперь будет закрыто еще много громких уголовных дел",— подытожил эксперт.
Мария Гуторова
Врез Руспрес: "Пресс-Волга", 20.04.2010: "1 апреля 2010 года Следственный комитет при МВД РФ прекратил уголовное дело №290823 против руководителей ОАО «Тольяттиазот» на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, то есть за отсутствием в действиях Владимира Махлая и Александра Макарова состава преступления. В постановлении о прекращении уголовного дела сказано следующее: «1. Прекратить уголовное дело № 290823 на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием в деяниях Махлая В.Н. и Макарова А.В. состава преступления. 2. Прекратить уголовное преследование Махлая В.Н. и Макарова А.В. на основании ч.3 ст. 24, п.2 ч.1 ст. 27 УПК РФ, то есть в связи с прекращением уголовного дела. 3. Отменить избранную в отношении Махлая В.Н. и Макарова А.В. меру пресечения в виде заключения под стражу. 4. Признать за Махлаем В.Н и Макаровым А.В. право на реабилитацию, разъяснив им порядок возмещения вреда. 5 О принятых решениях уведомить Махлая В.Н. и Макарова А.В., разъяснив им порядок их обжалования. 6. Копию настоящего постановления направить заместителю Генерального прокурора Российской Федерации». Таким образом, полностью прекращено многолетнее уголовное преследование председателя совета директоров ОАО «Тольяттиазот» Владимира Махлая и управляющего ОАО «Тольяттиазот» Александра Макарова. Уголовное дело было возбуждено 29 июня 2005 года по якобы имевшему место факту уклонения от уплаты налогов (п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ), позднее, в феврале 2006 года, к нему были также добавлены обвинения в хищении (ч. 4 ст.159 УК РФ) и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления (п. «а» ч. 3 ст.174 -1 УК РФ). Основанием к возбуждению дела явилось заключение сотрудников самого МВД РФ о существенном занижении цен на экспортируемый ОАО «Тольяттиазот» аммиак, а поводом к новым обвинениям предположения о нарушениях при приватизации 6,1% акций ОАО «Тольяттиазот» в 1996 году. В прошлом году Следственный комитет при МВД РФ снял с Владимира Махлая и Александра Макарова все другие обвинения, в том числе в хищении акций, поскольку после многолетних судебных разбирательств в арбитражных судах, в том числе в Высшем Арбитражном Суде России, Федеральному агентству по управлению государственным имуществом было отказано в иске о признании недействительной сделки купли-продажи 6,1% акций ОАО «Тольяттиазот» в 1996 году. Теперь уголовное преследование руководителей ОАО «Тольяттиазот» прекращено и они полностью реабилитированы.
Следственные органы заподозрили руководство предприятия в уклонении от уплаты налогов в период с 2002 по 2004 год. По версии следствия, в этот период господин Махлай через Nitrochem Distribution AG (продавец продукции ТоАЗа на мировом рынке) продал по заниженным на 20% ценам аммиака более чем на 14,4 млрд руб. Правоохранительные органы сочли, что таким образом доход тольяттинского предприятия был занижен более чем на 1,2 млрд руб. и оно недоплатило в бюджет более 280 млн руб. налогов.
Тольяттинский азотный завод (ТоАЗ), построенный с помощью американской компании Occidental Petroleum, был введен в эксплуатацию в 1979 году. В 1992 году акционирован и стал ОАО "Тольяттиазот". Крупнейший в РФ производитель и экспортер аммиака (занимает около 20% российского рынка и 7,6% мирового). Объем производства аммиака в 2009 году оценивается в 1,99 млн тонн. Является центральной структурой корпорации, в которую также входят ОАО "Волгоцеммаш" (оборудование для цементной промышленности), ОАО "Азотреммаш" (оборудование для нефтехимической промышленности), ОАО "Трансаммиак" (контролирует российский участок аммиакопровода Тольятти—Одесса) и ЗАО "Тольяттихимбанк". Около 75% акций ОАО контролирует Владимир Махлай через аффилированные компании Nitrochem Distribution AG, Tech-Lord SA, PPFM SA, Chimrost AG и Тольяттихимбанк. Еще около 20% акций принадлежат сотрудникам ТоАЗа и топ-менеджерам, 7,5% владеет "Уралхим" [Руспрес: Владелец "Уралхима Дмитрий Мазепин считался противником Владимира Махлая в борьбе за указанный актив]. По данным агентства СПАРК, выручка в 2008 году — 29,97 млрд руб., чистая прибыль — 8,58 млрд руб.
В результате в отношении господ Махлая и Макарова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере"). Уже в декабре 2005 года они были объявлены в розыск. По неофициальной информации, последние годы Владимир Махлай скрывался в Венгрии.
О прекращении уголовного преследования топ-менеджеров ТоАЗа "Ъ" сообщил депутат Госдумы РФ от Тольятти Анатолий Иванов. Он рассказал, что узнал об этом из ответа начальника следственного комитета при МВД России Алексея Аничина на запрос думской фракции "Единой России" о ходе расследования.
"Ответ пришел 12 апреля, в нем говорится, что дело прекращено 1 апреля за отсутствием состава преступления",— сказал господин Иванов. Информацию о прекращении уголовного преследования топ-менеджеров ТоАЗа вчера подтвердили и в самом следственном комитете. "В последнее время состоялся ряд решений в арбитражном суде в пользу "Тольяттиазота" [Врез "Руспрес": "Ъ", 13.04.2008 Первый заместитель председателя Высшего Арбитражного Суда Елена Валявина "рассказала, как [подчиненный замглавы Администрации Президента РФ Виктора Петровича Иванова] Валерий Боев обращался к ней с указаниями по громкому делу об акциях ОАО "Тольяттиазот" (президиум ВАС 22 ноября 2005 года отменил решение по делу о продаже госпакета акций компании, вынесенное в пользу Росимущества)],— отметила начальник отдела по связям со СМИ ведомства Ирина Дудукина.— В связи с этим и в связи с изменением налогового законодательства дело было прекращено". В частности, осенью 2008 года арбитражный суд Самарской области признал недействительными требования регионального УФНС об уплате предприятием налога на прибыль в размере 292 млн руб. Решение подтвердили Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд и Федеральный арбитражный суд Поволжского округа.
На самом предприятии вчера не стали комментировать прекращение уголовного дела, сославшись на отсутствие официальной информации на этот счет. Отметим, что ранее было прекращено еще одно уголовное дело в отношении господина Махлая. Оно было возбуждено 29 мая 2007 года по факту уклонения от уплаты налога за 2005 год в размере порядка 346,1 млн руб. Уже в октябре того же года Автозаводский районный суд Тольятти признал возбуждение этого уголовного дела незаконным, а в марте 2008 года областной суд подтвердил это решение.
"Насколько мне известно, уголовных дел в отношении Владимира Махлая больше не расследуется,— сказал Анатолий Иванов.— Это позитивное событие для "Тольяттиазота". Оно упростит отношения предприятия с банками, которые с недоверием относятся к предприятиям, к руководству которых у правоохранительных органов есть претензии". При этом депутат считает, что поскольку есть и другие претензии к предприятию, главе ТоАЗа пока не следует возвращаться в Тольятти.
Дело в том, что в судах сейчас рассматривается ряд исков к ТоАЗу со стороны различных компаний. Только в апреле текущего года в пользу предприятия решился спор с государством, который длился с 2004 года. Тогда Минимущество РФ оспорило итоги приватизации госпакета акций 6,1% "Тольяттиазота". Дело прошло все судебные инстанции — вплоть до президиума Высшего арбитражного суда РФ.
Защита Владимира Махлая комментировать решение следствия вчера не стала. В свою очередь, управляющий партнер адвокатского бюро "Корельский и партнеры" Андрей Корельский считает, что громкое дело прекращено вполне обоснованно. "В последнее время налоговое законодательство становится более либеральным, и появилась тенденция прекращения подобных уголовных дел",— отметил господин Корельский. По его словам, ранее органы власти имели возможность "давить" на бизнес, заводя уголовные дела до того, как налоговые споры будут решены в судах, теперь же ситуация изменилась. "Я думаю, что теперь будет закрыто еще много громких уголовных дел",— подытожил эксперт.
Мария Гуторова
