Ко дню рождения Назарбаева опальному казахскому банкиру нашли дело в России
06.02.2020 13:31
Следственный комитет при МВД РФ заочно предъявил обвинение бывшему главе крупнейшего в Казахстане БТА банка Мухтару Аблязову. Финансисту в России инкриминируется организация схемы хищения выдававшихся банком кредитов, а также залогового имущества. Всего, по подсчетам следствия, господин Аблязов и его сообщники похитили около $5 млрд. В Казахстане против банкира также расследуется дело о мошенничестве с кредитами. Между тем одна из подельниц банкира, экс-руководитель управления БТА банка Вероника Ефимова, выдачи которой из РФ требует Казахстан, до рассмотрения ее дела в Евросуде выпущена из московского СИЗО под домашний арест.
По данным "Ъ", следственный комитет при МВД РФ обвинение бывшему председателю совета директоров БТА банка Мухтару Аблязову предъявил в минувшую пятницу. Ранее, как неоднократно сообщал "Ъ", банкир проходил подозреваемым по делу топ-менеджеров аффилированных с финансистом российских компаний "Евразия Логистик" и ИПГ "Евразия". По данным "Ъ", господину Аблязову направлялась в Лондон повестка к следователю для предъявления обвинения, но он так и не приехал.
В постановлении следствия о предъявлении обвинения господину Аблязову, по данным "Ъ", содержатся шесть эпизодов мошенничества в особо крупном размере, совершенном в составе группы (ст. 159 УК РФ), легализации похищенного имущества (ст. 174.1), причинения имущественного ущерба (ст. 165), изготовления фальшивых документов (ст. 327), использования служебного положения вопреки интересам своего банка (ст. 201), а также покушения на совершение некоторых из этих преступлений.
Как считает следствие, с мая 2006 года по январь 2009 года банкир организовал схему получения в БТА банке крупных кредитов для подконтрольных ему самому компаний. Возвращать полученные займы, по версии следствия, банкир не намеревался. В качестве соучастников хищений, считает следствие, Мухтар Аблязов привлек руководителей компаний, подконтрольных банкиру,— председателя совета директоров ИПГ "Евразия" Артура Трофимова, гендиректора компании Игоря Кононко, гендиректора ООО "Евразия Логистик" Александра Волкова, главу "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко, топ-менеджеров "Евразия Логистик" Дениса Воротынцева, Артема Бондаренко и Александра Белова.
Первый эпизод обвинения, говорится в деле, относится к весне 2006 года, когда Мухтар Аблязов распорядился подыскать крупный земельный участок, под приобретение которого БТА банк, в то время называвшийся АО "Банк "Туран"", предоставил бы крупный кредит. Александр Волков и Артур Трофимов договорились с ЗАО "ГК "Дружба"" о приобретении земельных участков сельхозназначения в Домодедовском районе Московской области общей площадью 2,5 тыс.га. После этого господа Волков и Трофимов оформили завышенную оценку участков для получения максимально крупного кредита, От имени зарегистрированных на Сейшелах фирм Highbond Associates Limited, Netgold Services Limited, Rimos Limited, Starwood Contracts Limited (у них были открыты счета в латвийских банке "Балтикумс" и Трастакоммерцбанке) были поданы заявки на получение займов. А поскольку по закону земли сельхозназначения не могут быть проданы иностранным компаниям, то по документам покупателями участков были оформлены ЗАО "Русская недвижимость", ООО "Инвестхолдингстрой", ООО "Центринвест", ООО "Строй-Элит", гендиректорами которых значились топ-менеджеры "Евразия Логистик" или подставные лица. В декабре 2006 года кредитный комитет банка, который возглавлял Мухтар Аблязов, одобрил выдачу $848,2 млн, которые были перечислены на счета сейшельских офшоров. Кредиты и проценты по ним в банк не были возвращены. В январе 2009 года перед национализацией БТА банка по указанию господина Аблязова, говорится в деле, по поддельным документам участки были выведены из-под залога, а затем проданы.
По такой же схеме, считает следствие, в ноябре 2006 по указанию Мухтара Аблязова была осуществлена афера с земельными участками в Подольском районе Московской области общей площадью 411,2 га. Кредиты также не были возвращены, а в январе 2009 года по указанию господина Аблязова эти участки были выведены из-под залога.
В 2007 году кредитный комитет БТА банка одобрил финансирование покупки кипрскими офшорами Jollastreet Enterprises Limited и Placehouse Enterprises Limited кондиционеров в Германии. По условиям сделки казахский банк должен был компенсировать траты немецкого банка Hypovereinsbank, который непосредственно перечислял деньги продавцу. Однако после финансовых проводок кипрские покупатели от товара отказались, а банк "Туран" заплатил неустойку в размере €251,3 млн и $9 млн. Последний эпизод дела касается еще одного кредита под земельные участки (на этот раз в Мытищинском районе Подмосковья), выданного несуществующему, по данным следствия, ООО "Литалэнд". В итоге БТА банк перечислил $230 млн, которые, по данным следствия, были потрачены "по своему усмотрению" господами Аблязовым и Волковым.
Кроме того, считает следствие, узнав о национализации банка, в январе-феврале 2009 года господин Аблязов распорядился передать российскому ООО "БТА банк", подконтрольному лично ему, активы казахского БТА на сумму $1,1 млрд. Но, как говорится в деле, преступление не было доведено до конца по независящим от господина Аблязова обстоятельствам. Однако тем временем, говорится в деле, по указанию Мухтара Аблязова господа Волков и Трофимов вывели из БТА банка на офшорные компании ликвидное залоговое имущество. Всего, по подсчетам следствия, из банка незаконно были выведены активы на общую сумму $3,2 млрд, 4,1 млрд руб. и €63,5 млн. Кроме того, были прекращены платежи по кредитам еще на $1 млрд.
"Российские следственные органы сделали подарок ко дню рождения Нурсултана Назарбаева, который тот будет отмечать 6 июля,— считает президент казахского фонда "Гражданская активность" Муратбек Кетебаев.— Мы понимаем, что это не государственная позиция России. А изначально само дело против Аблязова — политическое: у него не было умысла грабить свой банк, а во время его работы не было ни одной жалобы от клиентов. Банк рухнул после его национализации. Господин Аблязов с 2001 является оппонентом господина Назарбаева и выбран властями в качестве ответчика за их собственные просчеты".
Между тем в субботу вечером была выпущена из СИЗО бывший руководитель отдела корпоративного управления БТА банка Вероника Ефимова, которой на родине, в Казахстане, инкриминируется соучастие в хищении кредитов на общую сумму $3,131 млрд, организованном Мухтаром Аблязовым. По решению прокуратуры госпоже Ефимовой, экстрадиции которой добивается Казахстан, содержание под стражей заменено на домашний арест. Это решение, по данным "Ъ", мотивировано тем, что ранее установленный срок ареста женщины истек 3 июля, а экстрадиция приостановлена "по независящим от РФ обстоятельствам": ранее Евросуд по правам человека предписал России приостановить процедуру выдачи госпожи Ефимовой до принятия в Страсбурге решения по ее жалобе. Женщине предписано пока проживать в комнате площадью в 14 кв. м в квартире ее адвоката Сергея Бровченко (у нее в Москве нет своего жилья), контроль возложен на транспортную милицию и ФСБ. По словам адвоката Сергея Бровченко, он будет настаивать на залоге, поскольку его подзащитная страдает тяжелыми заболеваниями и ее лечение требует постоянных визитов в клиники.
"Мне предъявлено чудовищное обвинение,— сказала "Ъ" сама Вероника Ефимова.— В нем фигурируют суммы, сопоставимые с бюджетом страны. На самом деле речь идет о кредитах, выданных за всю историю банка. Многие из них уже давно выплачены, причем часто кредиты выдавались клиентам банка, которые пользовались его услугами еще до прихода команды Аблязова. Это был частный, стремительно развивавшийся банк. И кто же будет воровать деньги у себя? Я никогда не признаю вину. Я готова ко всему, но даже если меня экстрадируют, буду отстаивать свою позицию через Евросуд".
По данным "Ъ", следственный комитет при МВД РФ обвинение бывшему председателю совета директоров БТА банка Мухтару Аблязову предъявил в минувшую пятницу. Ранее, как неоднократно сообщал "Ъ", банкир проходил подозреваемым по делу топ-менеджеров аффилированных с финансистом российских компаний "Евразия Логистик" и ИПГ "Евразия". По данным "Ъ", господину Аблязову направлялась в Лондон повестка к следователю для предъявления обвинения, но он так и не приехал.
В постановлении следствия о предъявлении обвинения господину Аблязову, по данным "Ъ", содержатся шесть эпизодов мошенничества в особо крупном размере, совершенном в составе группы (ст. 159 УК РФ), легализации похищенного имущества (ст. 174.1), причинения имущественного ущерба (ст. 165), изготовления фальшивых документов (ст. 327), использования служебного положения вопреки интересам своего банка (ст. 201), а также покушения на совершение некоторых из этих преступлений.
Как считает следствие, с мая 2006 года по январь 2009 года банкир организовал схему получения в БТА банке крупных кредитов для подконтрольных ему самому компаний. Возвращать полученные займы, по версии следствия, банкир не намеревался. В качестве соучастников хищений, считает следствие, Мухтар Аблязов привлек руководителей компаний, подконтрольных банкиру,— председателя совета директоров ИПГ "Евразия" Артура Трофимова, гендиректора компании Игоря Кононко, гендиректора ООО "Евразия Логистик" Александра Волкова, главу "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко, топ-менеджеров "Евразия Логистик" Дениса Воротынцева, Артема Бондаренко и Александра Белова.
Первый эпизод обвинения, говорится в деле, относится к весне 2006 года, когда Мухтар Аблязов распорядился подыскать крупный земельный участок, под приобретение которого БТА банк, в то время называвшийся АО "Банк "Туран"", предоставил бы крупный кредит. Александр Волков и Артур Трофимов договорились с ЗАО "ГК "Дружба"" о приобретении земельных участков сельхозназначения в Домодедовском районе Московской области общей площадью 2,5 тыс.га. После этого господа Волков и Трофимов оформили завышенную оценку участков для получения максимально крупного кредита, От имени зарегистрированных на Сейшелах фирм Highbond Associates Limited, Netgold Services Limited, Rimos Limited, Starwood Contracts Limited (у них были открыты счета в латвийских банке "Балтикумс" и Трастакоммерцбанке) были поданы заявки на получение займов. А поскольку по закону земли сельхозназначения не могут быть проданы иностранным компаниям, то по документам покупателями участков были оформлены ЗАО "Русская недвижимость", ООО "Инвестхолдингстрой", ООО "Центринвест", ООО "Строй-Элит", гендиректорами которых значились топ-менеджеры "Евразия Логистик" или подставные лица. В декабре 2006 года кредитный комитет банка, который возглавлял Мухтар Аблязов, одобрил выдачу $848,2 млн, которые были перечислены на счета сейшельских офшоров. Кредиты и проценты по ним в банк не были возвращены. В январе 2009 года перед национализацией БТА банка по указанию господина Аблязова, говорится в деле, по поддельным документам участки были выведены из-под залога, а затем проданы.
По такой же схеме, считает следствие, в ноябре 2006 по указанию Мухтара Аблязова была осуществлена афера с земельными участками в Подольском районе Московской области общей площадью 411,2 га. Кредиты также не были возвращены, а в январе 2009 года по указанию господина Аблязова эти участки были выведены из-под залога.
В 2007 году кредитный комитет БТА банка одобрил финансирование покупки кипрскими офшорами Jollastreet Enterprises Limited и Placehouse Enterprises Limited кондиционеров в Германии. По условиям сделки казахский банк должен был компенсировать траты немецкого банка Hypovereinsbank, который непосредственно перечислял деньги продавцу. Однако после финансовых проводок кипрские покупатели от товара отказались, а банк "Туран" заплатил неустойку в размере €251,3 млн и $9 млн. Последний эпизод дела касается еще одного кредита под земельные участки (на этот раз в Мытищинском районе Подмосковья), выданного несуществующему, по данным следствия, ООО "Литалэнд". В итоге БТА банк перечислил $230 млн, которые, по данным следствия, были потрачены "по своему усмотрению" господами Аблязовым и Волковым.
Кроме того, считает следствие, узнав о национализации банка, в январе-феврале 2009 года господин Аблязов распорядился передать российскому ООО "БТА банк", подконтрольному лично ему, активы казахского БТА на сумму $1,1 млрд. Но, как говорится в деле, преступление не было доведено до конца по независящим от господина Аблязова обстоятельствам. Однако тем временем, говорится в деле, по указанию Мухтара Аблязова господа Волков и Трофимов вывели из БТА банка на офшорные компании ликвидное залоговое имущество. Всего, по подсчетам следствия, из банка незаконно были выведены активы на общую сумму $3,2 млрд, 4,1 млрд руб. и €63,5 млн. Кроме того, были прекращены платежи по кредитам еще на $1 млрд.
"Российские следственные органы сделали подарок ко дню рождения Нурсултана Назарбаева, который тот будет отмечать 6 июля,— считает президент казахского фонда "Гражданская активность" Муратбек Кетебаев.— Мы понимаем, что это не государственная позиция России. А изначально само дело против Аблязова — политическое: у него не было умысла грабить свой банк, а во время его работы не было ни одной жалобы от клиентов. Банк рухнул после его национализации. Господин Аблязов с 2001 является оппонентом господина Назарбаева и выбран властями в качестве ответчика за их собственные просчеты".
Между тем в субботу вечером была выпущена из СИЗО бывший руководитель отдела корпоративного управления БТА банка Вероника Ефимова, которой на родине, в Казахстане, инкриминируется соучастие в хищении кредитов на общую сумму $3,131 млрд, организованном Мухтаром Аблязовым. По решению прокуратуры госпоже Ефимовой, экстрадиции которой добивается Казахстан, содержание под стражей заменено на домашний арест. Это решение, по данным "Ъ", мотивировано тем, что ранее установленный срок ареста женщины истек 3 июля, а экстрадиция приостановлена "по независящим от РФ обстоятельствам": ранее Евросуд по правам человека предписал России приостановить процедуру выдачи госпожи Ефимовой до принятия в Страсбурге решения по ее жалобе. Женщине предписано пока проживать в комнате площадью в 14 кв. м в квартире ее адвоката Сергея Бровченко (у нее в Москве нет своего жилья), контроль возложен на транспортную милицию и ФСБ. По словам адвоката Сергея Бровченко, он будет настаивать на залоге, поскольку его подзащитная страдает тяжелыми заболеваниями и ее лечение требует постоянных визитов в клиники.
"Мне предъявлено чудовищное обвинение,— сказала "Ъ" сама Вероника Ефимова.— В нем фигурируют суммы, сопоставимые с бюджетом страны. На самом деле речь идет о кредитах, выданных за всю историю банка. Многие из них уже давно выплачены, причем часто кредиты выдавались клиентам банка, которые пользовались его услугами еще до прихода команды Аблязова. Это был частный, стремительно развивавшийся банк. И кто же будет воровать деньги у себя? Я никогда не признаю вину. Я готова ко всему, но даже если меня экстрадируют, буду отстаивать свою позицию через Евросуд".
