Битковы потеряли контроль над исполнителями, нанятыми для преднамеренного банкротства СЗЛК
06.02.2020 13:33
Несколько лет в Архангельской области и других регионах орудует преступная группа, состоящая из арбитражных управляющих НП СОАУ «Меркурий», банкротящих предприятия «на заказ». InterRight публикует аналитическую записку, которая, по всей видимости, была подготовлена в правоохранительных органах по этому поводу.
Как убедительно показал теперь уже широко известный сайт WikiLeaks, документы под грифом «совершенно секретно» и «ДСП» описывают нашу жизнь гораздо откровеннее, и самое главное — ближе к действительности, чем официальные СМИ. Поэтому, когда в распоряжении редакции оказалась аналитическая записка, чей стиль, содержание и лексика, выдают принадлежность ее автора к правоохранительным органам, мы, после некоторых колебаний, все-таки решили предать этот документ гласности.
Резюме записки можно свести к тому, что уже несколько лет в Архангельской области и других регионах орудует преступная группа, состоящая из арбитражных управляющих НП СОАУ «Меркурий», которые банкротят предприятия «на заказ». При этом среди заказчиков можно увидеть вполне легальные и, на первый взгляд, респектабельные компании, вроде, Северо-Западного отделения Сбербанка или «Архангельской сбытовой компании».
Со своей стороны мы предприняли все возможное для проверки изложенных в документе фактов, поддающихся верификации. В результате каких-либо нестыковок в нем обнаружить не удалось — ни по упомянутым персоналиям, ни по юридическим лицам. Более детальная и глубокая проверка, по нашему мнению, выходит за пределы компетенции СМИ, поскольку требует ресурсов и полномочий, которыми располагают лишь оперативные подразделения правоохранительных органов.
Анализ имеющейся оперативной информации дает основание полагать, что под прикрытием архангельского отделения НП СОАУ «Меркурий» (прежнее название — НП СОАУ ТПП РФ) действует организованная преступная группа (ОПГ), состоящая из арбитражных управляющих и связанных с ними лиц, чей бизнес заключается в проведении процедур управляемого банкротства на предприятиях Северо-Запада России и некоторых других регионов, в частности, Брянской и Ярославской областей.
Ключевые участники ОПГ — Шураков Д.А., Кривоногов Д.А., Дудоладов К.Ю., Хадури Я.М., Беляев Д.В., Карпов О.Л., Кондакова О.В., Богатырева А.Г. и Вакорин О.В. Шураков, Дудоладов, Беляев, Карпов в свое время работали в НП СОАУ СЕМТЭК, а затем перешли (кроме Карпова) в НП СОАУ ТПП РФ (ныне НП СОАУ «Меркурий»). Кривоногов изначально состоял в СОАУ ТПП, Хадури — в НП СОАУ «Северная столица», где работает до сих пор. Кондакова, Богатырева и Вакорин не являются арбитражными управляющими, но руководят некоторыми юридическими и торговыми компаниями, подконтрольными ОПГ.
1) Юридические и консалтинговые компании, подконтрольные ОПГ:
• ООО «Юридическая фирма» (директор Шураков Д.А.)
• ООО «Центр юридической экспертизы» (ИНН 2901174920, ОГРН 1082901001930, директор Кондакова О.В.)
• ООО «Юридическая компания» (ИНН 2901133031, ОГРН 1052901015750, директор и ликвидатор Кондакова О.В.)
• ООО «Северная консультационная компания» (ИНН 2921006786, ОГРН 1022901494659, директор Кривоногов Д.А.)
• ООО «Северная консультационная компания» (ИНН 2901188506, ОГРН 1092901000147, директор Вакорин О.В.)
• ООО «Евроинвест» (ИНН 2901202694, ОГРН 1102901003810, директор Богатырева А.Г.)
2) Риэлтерские компании, подконтрольные ОПГ:
• НП «Офис» (ИНН 2901145238, ОГРН 1062901028266, председатель Дудоладов К.Ю.)
• НО «Ассоциация «Гильдия риэлтеров Архангельской области» (ИНН 2901106542, ОГРН 1032900032098, председатель Кривоногов Д.А.)
• ООО «Ремстройдом» (ИНН 2901129652, ОГРН 1042900042998, директор Кривоногов Д.А.)
3) Торговые и аукционные компании, подконтрольные ОПГ:
• ООО «Аукционный центр Архангельск» (ИНН 2901129645, ОГРН 1042900042790, учредитель и первый директор Кривоногов Д.А., последний директор Вакорин О.В., ликвидатор — Богатырева А.Г.)
• ООО «Аукционный центр» (ИНН 2901193947, ОГРН 1092901006505, учредитель и директор Вакорин О.В.)
• ООО «Инвестстрой» (ИНН 7733548376, ОГРН 1057747690164, директор Кондакова О.В.)
• ООО «Алеко» (ИНН 2901067460, директор Дудоладов К.Ю.)
• ООО «Леском» (директор до 2004 г. Шураков А.Г., ликвидатор Кондакова О.В.)
4) Производственные компании, подконтрольные ОПГ:
• ЗАО «Архангельский завод строительных конструкций» (ИНН 2901069202, ОГРН 1022900513074, директор Карпов О.Л.)
• ООО «Центр строительной экологии ЦНИИМОД» (директор Беляев Д.В.).
Меньшая часть активов ОПГ, состоящая из производственных и торговых предприятий, представляет собой «непрофильный», побочный бизнес. Контроль над этими активами, как правило, был получен в ходе процедур банкротства, проведенных участниками ОПГ в своих интересах.
Большая часть подконтрольных ОПГ юридических лиц задействована в проведении процедур банкротства. Формально они оказывают юридические и консалтинговые услуги, проводят оценку активов, занимаются продажами и эксплуатацией имущества и проч. Фактически же через аффилированные компании участниками ОПГ осуществляется вывод денежных средств со счетов предприятий-банкротов, а также передача имущества должников заранее намеченным покупателям.
В частности, ООО «Северная консультационная компания» (директор Вакорин) занималось организацией торгов по продаже имущества ЗАО «СЗЛК» (арбитражный управляющий Кривоногов), ЗАО «КФОБ» (арбитражный управляющий Дудоладов), ООО «НЦБК» (арбитражный управляющий Шураков), ООО «Инавтомаркет Поморье» (арбитражный управляющий Кривоногов). ООО «Аукционный центр Архангельск» (учредитель Кривоногов, директор Вакорин) в 2008-2009 гг. выступал организатором торгов по продаже имущества ООО «Фирма Торн», арбитражным управляющим которого являлся Шураков.
Нередко подконтрольные членам ОПГ фирмы сами выступают в роли покупателя на организованных арбитражными управляющими торгах. В этих случаях целью является последующая перепродажа объектов конечному интересанту по более высокой цене либо извлечение прибыли иным способом, например, путем хозяйственной эксплуатации имущества.
Так, ООО «Центр юридической экспертизы» (директор Кондакова) стало победителем аукциона по продаже имущества ООО «АвтоРИМ» (арбитражный управляющий Шураков), состоявшегося 14.09.2010 г. Эта же компания приобрела имущество ЗАО «СЗЛК» (арбитражный управляющий Кривоногов) на торгах, проведенных 4.05.2010 г. и 29.06.2010 г. В результате лоты, общей оценочной стоимостью более 80 млн руб., были проданы за 102,5 тыс. рублей. При этом только стоимость услуг организатора торгов ООО «Северная консультационная компания» составила 300 тыс. руб.
У членов ОПГ два основных офиса в Архангельске, расположенных по адресам: пр-т Ломоносова, 92 и Новгородский пр-т, 74. По первому зарегистрированы: представительство НП СОАУ «Меркурий» в Архангельской области, а также НП «Офис», ООО «Ремстройдом», ООО «Центр юридической экспертизы», ООО «Инвестстрой», ООО «Аукционный центр», ООО «Евроинвест». По второму адресу находятся: НП «Гильдия риэлтеров Архангельской области», ООО «Аукционный центр Архангельск» и ООО «Юридическая компания».
ОПГ имеет давние и отлаженные связи в Арбитражном суде Архангельской области (АС АО). В свое время нужные судебные решения членам ОПГ обеспечивал бывший председатель АС АО Гудков В.Н. (сейчас является преподавателем юридического факультета Поморского государственного университета). После своей отставки в 2005 году Гудков продолжил оказывать участникам ОПГ консультационные услуги, а также, благодаря сохранившимся профессиональным связям, обеспечивает им при необходимости выход на арбитражные суды других регионов.
Как правило, участники ОПГ осуществляют банкротство в интересах определенных заказчиков, по ряду предприятий ОПГ работает «на себя». Наиболее крупными и постоянными заказчиками для ОПГ выступают следующие структуры и персоны: ОАО «Архангельская сбытовая компания», холдинг «Соломбалалес», Группа АРМ, а также бывшие менеджеры и акционеры ОАО «СевНИИП», являющиеся совладельцами ряда архангельских активов (БЦ «Леспром», сеть кафе «Поф Бун», Няндомское АТП №1 и др.).
В настоящее время наиболее крупным проектом ОПГ является банкротство предприятий, входивших в группу «Северо-Западная Лесопромышленная компания»: ООО «Неманский ЦБК» (арбитражный Шураков), ЗАО «Каменногорская фабрика офсетных бумаг» (арбитражный Дудоладов), ЗАО «СЗЛК» (арбитражный Кривоногов), ООО «СЗЛК-Финанс» (арбитражный Хадури), ОАО «Неманская бумажная фабрика» (арбитражный Беляев). Преднамеренное банкротство вышеназванных предприятий изначально осуществлялось членами ОПГ в интересах владельцев СЗЛК — Биткова И.В. и Битковой И.В., рассчитывавших таким образом избежать возврата полученных ими кредитных средств на общую сумму более 3,5 млрд руб. (3.09.2010 в рамках уголовного дела №350140/09 вынесено постановление о привлечении Биткова И.В. в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ, сам Битков объявлен в розыск.)
По имеющейся информации, к настоящему времени Битковы полностью утратили контроль над нанятыми ими исполнителями. Последние, консолидировав в своих руках значительную часть голосующей кредиторской задолженности, фактически перехватили управление процедурой банкротства и проводят ее в ущерб интересам реальных кредиторов, руководствуясь исключительно собственными корыстными соображениями.
При этом участники ОПГ вступили в сговор с сотрудниками Северо-Западного банка Сбербанка России (СЗБ СБ), в частности, с начальником отдела сопровождения процедур банкротства Управления по работе с проблемными активами Сергеем Филипповым, который курирует взыскание задолженности с СЗЛК. Последний блокирует попытки остальных кредиторов отстранить нынешнего арбитражного управляющего Шуракова Д.А. от управления процедурой банкротства НЦБК (голоса СЗБ СБ оказались решающими при голосовании на собрании кредиторов 17.09.2010).
В отношении всех членов ОПГ ведется оперативная разработка.
Александр Седунов
Как убедительно показал теперь уже широко известный сайт WikiLeaks, документы под грифом «совершенно секретно» и «ДСП» описывают нашу жизнь гораздо откровеннее, и самое главное — ближе к действительности, чем официальные СМИ. Поэтому, когда в распоряжении редакции оказалась аналитическая записка, чей стиль, содержание и лексика, выдают принадлежность ее автора к правоохранительным органам, мы, после некоторых колебаний, все-таки решили предать этот документ гласности.
Резюме записки можно свести к тому, что уже несколько лет в Архангельской области и других регионах орудует преступная группа, состоящая из арбитражных управляющих НП СОАУ «Меркурий», которые банкротят предприятия «на заказ». При этом среди заказчиков можно увидеть вполне легальные и, на первый взгляд, респектабельные компании, вроде, Северо-Западного отделения Сбербанка или «Архангельской сбытовой компании».
Со своей стороны мы предприняли все возможное для проверки изложенных в документе фактов, поддающихся верификации. В результате каких-либо нестыковок в нем обнаружить не удалось — ни по упомянутым персоналиям, ни по юридическим лицам. Более детальная и глубокая проверка, по нашему мнению, выходит за пределы компетенции СМИ, поскольку требует ресурсов и полномочий, которыми располагают лишь оперативные подразделения правоохранительных органов.
Касательно группы Шуракова
Анализ имеющейся оперативной информации дает основание полагать, что под прикрытием архангельского отделения НП СОАУ «Меркурий» (прежнее название — НП СОАУ ТПП РФ) действует организованная преступная группа (ОПГ), состоящая из арбитражных управляющих и связанных с ними лиц, чей бизнес заключается в проведении процедур управляемого банкротства на предприятиях Северо-Запада России и некоторых других регионов, в частности, Брянской и Ярославской областей.
Ключевые участники ОПГ — Шураков Д.А., Кривоногов Д.А., Дудоладов К.Ю., Хадури Я.М., Беляев Д.В., Карпов О.Л., Кондакова О.В., Богатырева А.Г. и Вакорин О.В. Шураков, Дудоладов, Беляев, Карпов в свое время работали в НП СОАУ СЕМТЭК, а затем перешли (кроме Карпова) в НП СОАУ ТПП РФ (ныне НП СОАУ «Меркурий»). Кривоногов изначально состоял в СОАУ ТПП, Хадури — в НП СОАУ «Северная столица», где работает до сих пор. Кондакова, Богатырева и Вакорин не являются арбитражными управляющими, но руководят некоторыми юридическими и торговыми компаниями, подконтрольными ОПГ.
1) Юридические и консалтинговые компании, подконтрольные ОПГ:
• ООО «Юридическая фирма» (директор Шураков Д.А.)
• ООО «Центр юридической экспертизы» (ИНН 2901174920, ОГРН 1082901001930, директор Кондакова О.В.)
• ООО «Юридическая компания» (ИНН 2901133031, ОГРН 1052901015750, директор и ликвидатор Кондакова О.В.)
• ООО «Северная консультационная компания» (ИНН 2921006786, ОГРН 1022901494659, директор Кривоногов Д.А.)
• ООО «Северная консультационная компания» (ИНН 2901188506, ОГРН 1092901000147, директор Вакорин О.В.)
• ООО «Евроинвест» (ИНН 2901202694, ОГРН 1102901003810, директор Богатырева А.Г.)
2) Риэлтерские компании, подконтрольные ОПГ:
• НП «Офис» (ИНН 2901145238, ОГРН 1062901028266, председатель Дудоладов К.Ю.)
• НО «Ассоциация «Гильдия риэлтеров Архангельской области» (ИНН 2901106542, ОГРН 1032900032098, председатель Кривоногов Д.А.)
• ООО «Ремстройдом» (ИНН 2901129652, ОГРН 1042900042998, директор Кривоногов Д.А.)
3) Торговые и аукционные компании, подконтрольные ОПГ:
• ООО «Аукционный центр Архангельск» (ИНН 2901129645, ОГРН 1042900042790, учредитель и первый директор Кривоногов Д.А., последний директор Вакорин О.В., ликвидатор — Богатырева А.Г.)
• ООО «Аукционный центр» (ИНН 2901193947, ОГРН 1092901006505, учредитель и директор Вакорин О.В.)
• ООО «Инвестстрой» (ИНН 7733548376, ОГРН 1057747690164, директор Кондакова О.В.)
• ООО «Алеко» (ИНН 2901067460, директор Дудоладов К.Ю.)
• ООО «Леском» (директор до 2004 г. Шураков А.Г., ликвидатор Кондакова О.В.)
4) Производственные компании, подконтрольные ОПГ:
• ЗАО «Архангельский завод строительных конструкций» (ИНН 2901069202, ОГРН 1022900513074, директор Карпов О.Л.)
• ООО «Центр строительной экологии ЦНИИМОД» (директор Беляев Д.В.).
Меньшая часть активов ОПГ, состоящая из производственных и торговых предприятий, представляет собой «непрофильный», побочный бизнес. Контроль над этими активами, как правило, был получен в ходе процедур банкротства, проведенных участниками ОПГ в своих интересах.
Большая часть подконтрольных ОПГ юридических лиц задействована в проведении процедур банкротства. Формально они оказывают юридические и консалтинговые услуги, проводят оценку активов, занимаются продажами и эксплуатацией имущества и проч. Фактически же через аффилированные компании участниками ОПГ осуществляется вывод денежных средств со счетов предприятий-банкротов, а также передача имущества должников заранее намеченным покупателям.
В частности, ООО «Северная консультационная компания» (директор Вакорин) занималось организацией торгов по продаже имущества ЗАО «СЗЛК» (арбитражный управляющий Кривоногов), ЗАО «КФОБ» (арбитражный управляющий Дудоладов), ООО «НЦБК» (арбитражный управляющий Шураков), ООО «Инавтомаркет Поморье» (арбитражный управляющий Кривоногов). ООО «Аукционный центр Архангельск» (учредитель Кривоногов, директор Вакорин) в 2008-2009 гг. выступал организатором торгов по продаже имущества ООО «Фирма Торн», арбитражным управляющим которого являлся Шураков.
Нередко подконтрольные членам ОПГ фирмы сами выступают в роли покупателя на организованных арбитражными управляющими торгах. В этих случаях целью является последующая перепродажа объектов конечному интересанту по более высокой цене либо извлечение прибыли иным способом, например, путем хозяйственной эксплуатации имущества.
Так, ООО «Центр юридической экспертизы» (директор Кондакова) стало победителем аукциона по продаже имущества ООО «АвтоРИМ» (арбитражный управляющий Шураков), состоявшегося 14.09.2010 г. Эта же компания приобрела имущество ЗАО «СЗЛК» (арбитражный управляющий Кривоногов) на торгах, проведенных 4.05.2010 г. и 29.06.2010 г. В результате лоты, общей оценочной стоимостью более 80 млн руб., были проданы за 102,5 тыс. рублей. При этом только стоимость услуг организатора торгов ООО «Северная консультационная компания» составила 300 тыс. руб.
У членов ОПГ два основных офиса в Архангельске, расположенных по адресам: пр-т Ломоносова, 92 и Новгородский пр-т, 74. По первому зарегистрированы: представительство НП СОАУ «Меркурий» в Архангельской области, а также НП «Офис», ООО «Ремстройдом», ООО «Центр юридической экспертизы», ООО «Инвестстрой», ООО «Аукционный центр», ООО «Евроинвест». По второму адресу находятся: НП «Гильдия риэлтеров Архангельской области», ООО «Аукционный центр Архангельск» и ООО «Юридическая компания».
ОПГ имеет давние и отлаженные связи в Арбитражном суде Архангельской области (АС АО). В свое время нужные судебные решения членам ОПГ обеспечивал бывший председатель АС АО Гудков В.Н. (сейчас является преподавателем юридического факультета Поморского государственного университета). После своей отставки в 2005 году Гудков продолжил оказывать участникам ОПГ консультационные услуги, а также, благодаря сохранившимся профессиональным связям, обеспечивает им при необходимости выход на арбитражные суды других регионов.
Как правило, участники ОПГ осуществляют банкротство в интересах определенных заказчиков, по ряду предприятий ОПГ работает «на себя». Наиболее крупными и постоянными заказчиками для ОПГ выступают следующие структуры и персоны: ОАО «Архангельская сбытовая компания», холдинг «Соломбалалес», Группа АРМ, а также бывшие менеджеры и акционеры ОАО «СевНИИП», являющиеся совладельцами ряда архангельских активов (БЦ «Леспром», сеть кафе «Поф Бун», Няндомское АТП №1 и др.).
В настоящее время наиболее крупным проектом ОПГ является банкротство предприятий, входивших в группу «Северо-Западная Лесопромышленная компания»: ООО «Неманский ЦБК» (арбитражный Шураков), ЗАО «Каменногорская фабрика офсетных бумаг» (арбитражный Дудоладов), ЗАО «СЗЛК» (арбитражный Кривоногов), ООО «СЗЛК-Финанс» (арбитражный Хадури), ОАО «Неманская бумажная фабрика» (арбитражный Беляев). Преднамеренное банкротство вышеназванных предприятий изначально осуществлялось членами ОПГ в интересах владельцев СЗЛК — Биткова И.В. и Битковой И.В., рассчитывавших таким образом избежать возврата полученных ими кредитных средств на общую сумму более 3,5 млрд руб. (3.09.2010 в рамках уголовного дела №350140/09 вынесено постановление о привлечении Биткова И.В. в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ, сам Битков объявлен в розыск.)
По имеющейся информации, к настоящему времени Битковы полностью утратили контроль над нанятыми ими исполнителями. Последние, консолидировав в своих руках значительную часть голосующей кредиторской задолженности, фактически перехватили управление процедурой банкротства и проводят ее в ущерб интересам реальных кредиторов, руководствуясь исключительно собственными корыстными соображениями.
При этом участники ОПГ вступили в сговор с сотрудниками Северо-Западного банка Сбербанка России (СЗБ СБ), в частности, с начальником отдела сопровождения процедур банкротства Управления по работе с проблемными активами Сергеем Филипповым, который курирует взыскание задолженности с СЗЛК. Последний блокирует попытки остальных кредиторов отстранить нынешнего арбитражного управляющего Шуракова Д.А. от управления процедурой банкротства НЦБК (голоса СЗБ СБ оказались решающими при голосовании на собрании кредиторов 17.09.2010).
В отношении всех членов ОПГ ведется оперативная разработка.
Александр Седунов
