У основателя "Макси–групп" прибавилось дел
06.02.2020 13:33
Как стало известно “Ъ”, в отношении основателя ОАО «Макси-групп»
Николая Максимова возбуждено еще одно уголовное дело — на этот раз следственной частью УВД Центрального административного округа (ЦАО) Москвы. Бизнесмену вменяется крупномасштабное мошенничество: по версии следствия, при заключении соглашения о продаже акций своей компании Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК) Николай Максимов умышленно не уведомил покупателя о реальном состоянии ряда своих активов, в результате чего обманным путем получил более 7 млрд руб. Защита бизнесмена намерена обжаловать действия следствия. Отметим, что в Екатеринбурге расследуются еще три дела, в которых фигурируют либо сам господин Максимов, либо подконтрольные ему ранее предприятия.
По данным “Ъ”, уголовное дело в отношении основателя «Макси-групп» по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») было возбуждено 28 марта на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками отдела экономической безопасности УВД ЦАО Москвы. В основе фабулы уголовного дела лежит история с продажей Николаем Максимовым акций своей компании НЛМК (50% плюс одна акция). В 2007 году, говорится в деле, между сторонами было заключено соглашение о сделке, в соответствии с которым НЛМК в качестве аванса перевел на счет господина Максимова в ВТБ 24 более 7,3 млрд руб. В соответствии с условиями соглашения, по данным следствия, бизнесмен должен был передать покупателю не только акции, но и «целый ряд хозяйственных обществ, осуществляющих производство стали и заготовку лома, прямо или косвенно контролируемых “Макси-групп”». Однако, как установило следствие, при заключения соглашения о продаже акций «Максимов Н. В., введя руководство ОАО НЛМК в заблуждение, с целью незаконного получения денежных средств» скрыл от покупателя или «намеренно исказил» данные о подконтрольных ему предприятиях. В частности, считает следствие, он скрыл от представителей НЛМК наличие признаков банкротства у целого ряда компаний, а также не представил оговоренные в соглашении бухгалтерские балансы, перечень просроченных задолженностей и полный перечень внешних финансовых долгов компаний группы. В итоге реальная стоимость акций, по мнению следствия, не покрывала даже перечисленного бизнесмену аванса. Таким образом, считают в правоохранительных органах, господин Максимов умышленно скрыл сведения, которые могли бы привести НЛМК к выводу об экономической нецелесообразности сделки. Аванс же бизнесмен не вернул. В итоге следствие пришло к выводу, что своими обманными действиями Николай Максимов причинил НЛМК ущерб в размере более 7,3 млрд руб.
Представители НЛМК также отметили, что при совершении сделки господином Максимовым было оформлено приложение к соглашению — «Заверения и гарантии». Однако в международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ (как уже сообщал “Ъ”, там рассматриваются встречные иски Николая Максимова и НЛМК) представители бизнесмена, как сообщили представители НЛМК, заявили, что предприниматель не признает указанное приложение в качестве обязательного для себя.
Адвокаты Николая Максимова сообщили “Ъ”, что пока не знают о возбуждении в отношении их подзащитного нового уголовного дела. «На данный момент нам известно лишь о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”) сотрудниками ГСУ ГУВД по Свердловской области, факт возбуждения которого мы сейчас обжалуем в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. А о действиях сотрудников правоохранительных органов в Москве мы, видимо, будем уведомлены в ближайшее время. Пока мы не ознакомимся с материалами нового дела, думаю, комментировать их будет преждевременно. Но однозначно обжаловать это постановление о возбуждении мы будем — так как считаем, что эти действия незаконны»,— пояснил “Ъ” один из адвокатов бизнесмена Сергей Мурзин. Защита считает, что, инициируя возбуждение уголовных дел в отношении господина Максимова, НЛМК пытается уйти от своих обязательств по покупке «Макси-групп».
Отметим, что в Екатеринбурге в отношении господина Максимова расследуются два уголовных дела — по факту «мошенничества» (ст. 159 УК РФ) и по факту «злоупотребления полномочиями» (ст. 201 УК РФ). Как уже сообщал “Ъ”, оба они касаются обстоятельств сделки по покупке акций «Макси-групп» НЛМК. Кроме того, ГСУ ГУВД Свердловской области возбудило дело по факту «преднамеренного банкротства» (ст. 196 УК РФ). По версии следствия, через ООО «Уралснабкомплект», которое входило в «Макси-групп», выводились деньги компании, что стало причиной последующего банкротства «Уралснабкомплекта». По данным источников “Ъ” в правоохранительных органах, фигурантов в этом уголовном деле пока нет.
Игорь Лесовских, Николай Сергеев
По данным “Ъ”, уголовное дело в отношении основателя «Макси-групп» по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») было возбуждено 28 марта на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками отдела экономической безопасности УВД ЦАО Москвы. В основе фабулы уголовного дела лежит история с продажей Николаем Максимовым акций своей компании НЛМК (50% плюс одна акция). В 2007 году, говорится в деле, между сторонами было заключено соглашение о сделке, в соответствии с которым НЛМК в качестве аванса перевел на счет господина Максимова в ВТБ 24 более 7,3 млрд руб. В соответствии с условиями соглашения, по данным следствия, бизнесмен должен был передать покупателю не только акции, но и «целый ряд хозяйственных обществ, осуществляющих производство стали и заготовку лома, прямо или косвенно контролируемых “Макси-групп”». Однако, как установило следствие, при заключения соглашения о продаже акций «Максимов Н. В., введя руководство ОАО НЛМК в заблуждение, с целью незаконного получения денежных средств» скрыл от покупателя или «намеренно исказил» данные о подконтрольных ему предприятиях. В частности, считает следствие, он скрыл от представителей НЛМК наличие признаков банкротства у целого ряда компаний, а также не представил оговоренные в соглашении бухгалтерские балансы, перечень просроченных задолженностей и полный перечень внешних финансовых долгов компаний группы. В итоге реальная стоимость акций, по мнению следствия, не покрывала даже перечисленного бизнесмену аванса. Таким образом, считают в правоохранительных органах, господин Максимов умышленно скрыл сведения, которые могли бы привести НЛМК к выводу об экономической нецелесообразности сделки. Аванс же бизнесмен не вернул. В итоге следствие пришло к выводу, что своими обманными действиями Николай Максимов причинил НЛМК ущерб в размере более 7,3 млрд руб.
Представители НЛМК также отметили, что при совершении сделки господином Максимовым было оформлено приложение к соглашению — «Заверения и гарантии». Однако в международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ (как уже сообщал “Ъ”, там рассматриваются встречные иски Николая Максимова и НЛМК) представители бизнесмена, как сообщили представители НЛМК, заявили, что предприниматель не признает указанное приложение в качестве обязательного для себя.
Адвокаты Николая Максимова сообщили “Ъ”, что пока не знают о возбуждении в отношении их подзащитного нового уголовного дела. «На данный момент нам известно лишь о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”) сотрудниками ГСУ ГУВД по Свердловской области, факт возбуждения которого мы сейчас обжалуем в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. А о действиях сотрудников правоохранительных органов в Москве мы, видимо, будем уведомлены в ближайшее время. Пока мы не ознакомимся с материалами нового дела, думаю, комментировать их будет преждевременно. Но однозначно обжаловать это постановление о возбуждении мы будем — так как считаем, что эти действия незаконны»,— пояснил “Ъ” один из адвокатов бизнесмена Сергей Мурзин. Защита считает, что, инициируя возбуждение уголовных дел в отношении господина Максимова, НЛМК пытается уйти от своих обязательств по покупке «Макси-групп».
Отметим, что в Екатеринбурге в отношении господина Максимова расследуются два уголовных дела — по факту «мошенничества» (ст. 159 УК РФ) и по факту «злоупотребления полномочиями» (ст. 201 УК РФ). Как уже сообщал “Ъ”, оба они касаются обстоятельств сделки по покупке акций «Макси-групп» НЛМК. Кроме того, ГСУ ГУВД Свердловской области возбудило дело по факту «преднамеренного банкротства» (ст. 196 УК РФ). По версии следствия, через ООО «Уралснабкомплект», которое входило в «Макси-групп», выводились деньги компании, что стало причиной последующего банкротства «Уралснабкомплекта». По данным источников “Ъ” в правоохранительных органах, фигурантов в этом уголовном деле пока нет.
Игорь Лесовских, Николай Сергеев
