Двадцатикратно заложенное имущество
06.02.2020 13:34
Вчера Мосгорсуд вынес приговор руководителям строительной компании "ЗАО "СТК Сити Цемент"". Они обвинялись в том, что под один и тот же залог брали кредиты, а затем не возвращали их. Потерпевшими по делу проходил 21 банк, в том числе Банк Москвы, а общая сумма ущерба составила более 441 млн руб. Организатор мошеннической схемы — бывший военный разведчик Виктор Усачев получил 11 лет колонии строгого режима.
Судья Мосгорсуда Маргарита Панферова, с сентября прошлого года рассматривавшая это дело, приговор закончила читать поздним вечером. В итоге все подсудимые были признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере, подделке документов и легализации преступных доходов. Житель Подольска, бывший военный разведчик, капитан в отставке Виктор Усачев признан организатором преступного сообщества и приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Его сообщники — бывшие главные бухгалтеры ЗАО "СТК Сити Цемент" Александр Баркин и Александр Акинфеев — получили соответственно девять и шесть лет колонии общего режима, а один из совладельцев фирмы, Владимир Якухин,— восемь лет.
Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы заинтересовалось деятельностью ЗАО "СТК Сити Цемент" три года назад, когда несколько столичных банков, включая Банк Москвы, обратились с заявлениями в милицию. Суть обращений была одинаковая: банки подозревали "СТК Сити Цемент" в мошенничестве при получении кредитов на десятки миллионов рублей. В итоге следователи установили, что десятки крупных кредитов, полученных фирмой, получались под один и тот же залог — участок земли в Серпуховском районе Подмосковья, 53 "КамАЗа", принадлежащих ЗАО, и акции общества.
При этом каждый раз заемщик указывал, что это имущество нигде не заложено. При обыске в офисе фирмы были обнаружены десятки печатей фирм-однодневок, через которые уводились и обналичивались полученные кредиты, их уставные документы, поддельные печати Федеральной налоговой службы и других госучреждений, различные бланки, пачки документов, подготовленных для новых кредитов, и т. д. Причем, как рассказали "Ъ" в ГСУ, мошенники арендовали офис у структуры столичного правительства — ГУП "Московское имущество" — и обманули даже ее, не заплатив за аренду более 2,5 млн руб. и умудрившись даже сдать помещение в субаренду.
В Перми, Санкт-Петербурге и Подольске были задержаны бывшие главбухи компании Александр Баркин и Александр Акинфеев, а также совладелец общества Владимир Якухин и организатор мошенничества Виктор Усачев.
Уволенный в начале 1990-х военный разведчик Усачев работал в Подольске на незначительной должности в компании своего друга и заочно учился на экономическом факультете Московского университета МВД. Поначалу он открещивался от участия в аферах, утверждая, что когда-то владел "СТК Сити Цемент", но давно продал фирму. Однако сотрудники ЗАО рассказали следователям, что экс-владелец не только регулярно появлялся в офисе, но и участвовал в управлении и даже сам лично оформлял один из кредитов. Следователи установили, что ЗАО начинало с добычи песка на участке площадью 12 га, полученном экс-разведчиком от "авторитетного" серпуховского предпринимателя Сергея Романова (Граф) (для поставок песка и были приобретены "КамАЗы"), но через несколько лет Усачев решил, что легальный бизнес не дает ожидаемой выгоды, и занялся махинациями с кредитами. Бывший разведчик придумал схему хищения банковских кредитов, регистрацией фирм-однодневок занимался Якухин, а Баркин и Акинфеев вели переговоры с банками. Подготовкой документации для них занимались две женщины, которых в фирме знали лишь по именам и с которыми контактировал лишь Усачев. Обе бесследно исчезли, как и один из бывших главбухов компании (по последнему факту возбуждено дело по ст. 105 УК РФ "Убийство"). Еще один участник мошенничества находится в розыске.
["Новая газета", 17.04.2011, "Многорукие бандиты": Некто Граф — это серпуховский авторитетный бизнесмен Сергей Романов. По сообщениям местных СМИ, Граф довольно тесно общается с руководящими работниками из Мособлпрокуратуры, руководством ГУВД Московской области и через аффилированных лиц владеет значительными земельными участками в Серпуховском районе. — Врезка К.ру]
["Ока-Инфо", 02.12.2009, "Граф" выдвинул ультиматум Шестуну — $3000000 (видео)": Цитата Романова: «А знаете, как я стал криминальным авторитетом? Ну, вот украли машину, пригонял ее домой, делал из нее конфетку, отгонял в Южный порт. Продавал, получал определенную прибыль. По большому счету меня структуры просто прозевали…» — Врезка К.ру]
[larrin, 13.03.2011, "Оборотень Калимулин — ставленник Нургалиева?": Так вот этот самый авторитет по фамилии Романов, а по кличке «Граф» не только машины когда-то ремонтировал, да по недоразумению пару раз отсидел, как он сейчас любит рассказывать через газеты. Вот что вспомнил о нем Михаил Трепашкин, в прошлом офицер ФСБ:
— В конце 90-х я с подразделением «Вымпел» и своими коллегами задерживали Романова и его банду. В Москве до сих пор еще живут люди, которые со мной выезжали на задержание. К нам поступил сигнал, что Граф «наезжает» на объект УПДК (управление по обслуживанию дипкорпуса) и требует от них дань. Мы повязали бандитов, провели беседу и Романов отказался от притязаний. Он все отлично понял, и предпочел с ФСБ не ссориться. Более того, знаю, что некоторые сотрудники ФСБ с ним «подружились» и ездили отдыхать в его «охотничий домик» в Серпухове.
Задружился Граф с силовиками, похоже, надолго. К примеру, в Серпухове его теплые отношения с членами прокурорской группировки Игнатенко не взывают удивления. Да и в ОРБ 3 ДЭБ МВД Романов свой человек. «Охотничий домик» гостеприимно распахивал двери для оборотней из любых силовых ведомств. — Врезка К.ру]
["Радио Свобода", 06.04.2011, "Глава Серпуховского района Александр Шестун — о нравах прокуроров": У него в распоряжении 370 га земли в охранной зоне Приокско-Террасного биосферного заповедника, единственного в Московской области. Он хочет эти 370 га застроить всеми правдами и неправдами [...]. — Врезка К.ру]
["Ока-Инфо", 16.12.2010, "Строители ада на земле": Кстати, недавно была завершена проверка серпуховской прокуратуры по факту работы на землях песчаного карьера, принадлежащих тому же Романову. В проверке участвовали и представители Приокско-Террасного заповедника, которые заявляли, что работы велись в природоохранной зоне резервата (в законе «Об особо охраняемых территориях» говорится, что добыча полезных ископаемых в таких зонах запрещена). Однако серпуховская прокуратура не нашла ничего предосудительного в том, что ранее дважды судимый гражданин без всяких лицензий и разрешений добывал на своём «приусадебном участке» песок, при том, что недра в России являются собственностью государства. Аргументы про охранную зону заповедника прокурорские работники даже рассматривать всерьёз не стали. — Врезка К.ру]
Владислав Трифонов
Судья Мосгорсуда Маргарита Панферова, с сентября прошлого года рассматривавшая это дело, приговор закончила читать поздним вечером. В итоге все подсудимые были признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере, подделке документов и легализации преступных доходов. Житель Подольска, бывший военный разведчик, капитан в отставке Виктор Усачев признан организатором преступного сообщества и приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Его сообщники — бывшие главные бухгалтеры ЗАО "СТК Сити Цемент" Александр Баркин и Александр Акинфеев — получили соответственно девять и шесть лет колонии общего режима, а один из совладельцев фирмы, Владимир Якухин,— восемь лет.
Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы заинтересовалось деятельностью ЗАО "СТК Сити Цемент" три года назад, когда несколько столичных банков, включая Банк Москвы, обратились с заявлениями в милицию. Суть обращений была одинаковая: банки подозревали "СТК Сити Цемент" в мошенничестве при получении кредитов на десятки миллионов рублей. В итоге следователи установили, что десятки крупных кредитов, полученных фирмой, получались под один и тот же залог — участок земли в Серпуховском районе Подмосковья, 53 "КамАЗа", принадлежащих ЗАО, и акции общества.
При этом каждый раз заемщик указывал, что это имущество нигде не заложено. При обыске в офисе фирмы были обнаружены десятки печатей фирм-однодневок, через которые уводились и обналичивались полученные кредиты, их уставные документы, поддельные печати Федеральной налоговой службы и других госучреждений, различные бланки, пачки документов, подготовленных для новых кредитов, и т. д. Причем, как рассказали "Ъ" в ГСУ, мошенники арендовали офис у структуры столичного правительства — ГУП "Московское имущество" — и обманули даже ее, не заплатив за аренду более 2,5 млн руб. и умудрившись даже сдать помещение в субаренду.
В Перми, Санкт-Петербурге и Подольске были задержаны бывшие главбухи компании Александр Баркин и Александр Акинфеев, а также совладелец общества Владимир Якухин и организатор мошенничества Виктор Усачев.
Уволенный в начале 1990-х военный разведчик Усачев работал в Подольске на незначительной должности в компании своего друга и заочно учился на экономическом факультете Московского университета МВД. Поначалу он открещивался от участия в аферах, утверждая, что когда-то владел "СТК Сити Цемент", но давно продал фирму. Однако сотрудники ЗАО рассказали следователям, что экс-владелец не только регулярно появлялся в офисе, но и участвовал в управлении и даже сам лично оформлял один из кредитов. Следователи установили, что ЗАО начинало с добычи песка на участке площадью 12 га, полученном экс-разведчиком от "авторитетного" серпуховского предпринимателя Сергея Романова (Граф) (для поставок песка и были приобретены "КамАЗы"), но через несколько лет Усачев решил, что легальный бизнес не дает ожидаемой выгоды, и занялся махинациями с кредитами. Бывший разведчик придумал схему хищения банковских кредитов, регистрацией фирм-однодневок занимался Якухин, а Баркин и Акинфеев вели переговоры с банками. Подготовкой документации для них занимались две женщины, которых в фирме знали лишь по именам и с которыми контактировал лишь Усачев. Обе бесследно исчезли, как и один из бывших главбухов компании (по последнему факту возбуждено дело по ст. 105 УК РФ "Убийство"). Еще один участник мошенничества находится в розыске.
Сергей Романов (Граф)
["Новая газета", 17.04.2011, "Многорукие бандиты": Некто Граф — это серпуховский авторитетный бизнесмен Сергей Романов. По сообщениям местных СМИ, Граф довольно тесно общается с руководящими работниками из Мособлпрокуратуры, руководством ГУВД Московской области и через аффилированных лиц владеет значительными земельными участками в Серпуховском районе. — Врезка К.ру]
["Ока-Инфо", 02.12.2009, "Граф" выдвинул ультиматум Шестуну — $3000000 (видео)": Цитата Романова: «А знаете, как я стал криминальным авторитетом? Ну, вот украли машину, пригонял ее домой, делал из нее конфетку, отгонял в Южный порт. Продавал, получал определенную прибыль. По большому счету меня структуры просто прозевали…» — Врезка К.ру]
[larrin, 13.03.2011, "Оборотень Калимулин — ставленник Нургалиева?": Так вот этот самый авторитет по фамилии Романов, а по кличке «Граф» не только машины когда-то ремонтировал, да по недоразумению пару раз отсидел, как он сейчас любит рассказывать через газеты. Вот что вспомнил о нем Михаил Трепашкин, в прошлом офицер ФСБ:
— В конце 90-х я с подразделением «Вымпел» и своими коллегами задерживали Романова и его банду. В Москве до сих пор еще живут люди, которые со мной выезжали на задержание. К нам поступил сигнал, что Граф «наезжает» на объект УПДК (управление по обслуживанию дипкорпуса) и требует от них дань. Мы повязали бандитов, провели беседу и Романов отказался от притязаний. Он все отлично понял, и предпочел с ФСБ не ссориться. Более того, знаю, что некоторые сотрудники ФСБ с ним «подружились» и ездили отдыхать в его «охотничий домик» в Серпухове.
Задружился Граф с силовиками, похоже, надолго. К примеру, в Серпухове его теплые отношения с членами прокурорской группировки Игнатенко не взывают удивления. Да и в ОРБ 3 ДЭБ МВД Романов свой человек. «Охотничий домик» гостеприимно распахивал двери для оборотней из любых силовых ведомств. — Врезка К.ру]
["Радио Свобода", 06.04.2011, "Глава Серпуховского района Александр Шестун — о нравах прокуроров": У него в распоряжении 370 га земли в охранной зоне Приокско-Террасного биосферного заповедника, единственного в Московской области. Он хочет эти 370 га застроить всеми правдами и неправдами [...]. — Врезка К.ру]
["Ока-Инфо", 16.12.2010, "Строители ада на земле": Кстати, недавно была завершена проверка серпуховской прокуратуры по факту работы на землях песчаного карьера, принадлежащих тому же Романову. В проверке участвовали и представители Приокско-Террасного заповедника, которые заявляли, что работы велись в природоохранной зоне резервата (в законе «Об особо охраняемых территориях» говорится, что добыча полезных ископаемых в таких зонах запрещена). Однако серпуховская прокуратура не нашла ничего предосудительного в том, что ранее дважды судимый гражданин без всяких лицензий и разрешений добывал на своём «приусадебном участке» песок, при том, что недра в России являются собственностью государства. Аргументы про охранную зону заповедника прокурорские работники даже рассматривать всерьёз не стали. — Врезка К.ру]
Владислав Трифонов
