Обвиняемый Сабадаш без пяти минут мошенник
06.02.2020 13:40
СКР предъявил обвинение Александру Сабадашу — экс-сенатору от Ненецкого автономного округа и
властителю "Алкомира", влиятельному бизнесмену на водочном рынке. Алко-сенатор проводил манипуляции с НДС в сотрудничестве с главой печально известного отделения ФНС №28 — фигурантом списка Магнитского Ольгой Степановой.
Как сообщает "Ъ", по версии следствия Сабадаш является организатором аферы, связанной с попыткой ООО "ЭС-Контрактстрой" получить возмещение НДС на сумму 1,87 млрд руб. В связи с тем, что эта афера не была доведена до конца, экс-сенатору теперь инкриминируется покушение на мошенничество в особо крупном размере.
О том, что бывшему ненецкому сенатору предъявлено обвинение, сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин. По его данным, следователь по особо важным делам при председателе СКР Денис Никандров инкриминировал Александру Сабадашу совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (организация покушения на мошенничество в особо крупном размере). Бывший сенатор свою вину не признал.
По версии следствия, четыре года назад господин Сабадаш создал преступную группу с целью хищения бюджетных средств. В соответствии с разработанным планом на первом этапе принадлежащее ему ОАО "Выборгская целлюлоза" привлекло малоизвестное ООО "ЭС-Контрактстрой" для выполнения строительных работ. После этого, в сентябре 2010 года, общество встало на учет в столичную ИФНС N28, а через две недели после этого обратилось в инспекцию с просьбой возместить ей налог на добавленную стоимость в размере 1,87 млрд руб.
Для этого компания представила, считает следствие, поддельные документы о выполнении работ в полном объеме, хотя на самом деле они выполнялись сторонними организациями, работниками выборгского предприятия, а также "иными лицами, в том числе мигрантами, работавшими без оформления трудовых отношений". При этом фактическая стоимость работ, по подсчетам СКР, составила 5 млрд руб. Очевидно, на эту сумму в конечном итоге и претендовал предполагаемый организатор аферы. Но довести задуманное до конца участникам махинаций не удалось, хотя "ЭС-Контрактстрой" получило все разрешительные документы для получения из бюджета требуемой суммы.
Сотрудники ФНС, проведя выездную проверку, установили, что работы не были выполнены, а затем обратились в правоохранительные органы. После чего 8 декабря 2010 года следственным управлением СКР по Юго-Западному округу Москвы было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК. Впрочем, первыми подозреваемыми по этому делу стали сами налоговики, у которых в 2011 году были проведены масштабные обыски. Только после того как соучастники махинаций дали следствию показания о том, что к ним был причастен господин Сабадаш, дело ушло в центральный аппарат СКР.
В мае этого года следствие резко активизировалось: вначале экс-сенатор был задержан в Москве после прилета из Франции, а 8 мая Басманный суд арестовал его. Как отметили представители следствия, выступая в суде, арестованный имеет вид на жительство в США, использует для передвижения "документы на неустановленное лицо", имеет обширные связи во властных структурах, а также "большие финансовые возможности, используя которые может воспрепятствовать расследованию". Как подчеркивали следователи при аресте, у господина Сабадаша было обнаружено восемь мобильных телефонов, которые он, вероятно, использует для связи "с другими членами группы, участвовавшей в незаконном возврате налогов".
Отметим, что эпизод, по которому обвиняется Александр Сабадаш, является частью "большого дела" о мошенничестве с НДС на общую сумму около 10 млрд руб. В "большом деле" с десяток обвиняемых, в том числе бывшая заместитель начальника ИФНС N28 Ольга Цымай. Экс-руководитель той же инспекции Ольга Степанова пока проходит по делу в качестве свидетеля, хотя подчиненные назвали ее в качестве одного из организаторов афер с НДС.
Как сообщает "Ъ", по версии следствия Сабадаш является организатором аферы, связанной с попыткой ООО "ЭС-Контрактстрой" получить возмещение НДС на сумму 1,87 млрд руб. В связи с тем, что эта афера не была доведена до конца, экс-сенатору теперь инкриминируется покушение на мошенничество в особо крупном размере.
О том, что бывшему ненецкому сенатору предъявлено обвинение, сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин. По его данным, следователь по особо важным делам при председателе СКР Денис Никандров инкриминировал Александру Сабадашу совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (организация покушения на мошенничество в особо крупном размере). Бывший сенатор свою вину не признал.
По версии следствия, четыре года назад господин Сабадаш создал преступную группу с целью хищения бюджетных средств. В соответствии с разработанным планом на первом этапе принадлежащее ему ОАО "Выборгская целлюлоза" привлекло малоизвестное ООО "ЭС-Контрактстрой" для выполнения строительных работ. После этого, в сентябре 2010 года, общество встало на учет в столичную ИФНС N28, а через две недели после этого обратилось в инспекцию с просьбой возместить ей налог на добавленную стоимость в размере 1,87 млрд руб.
Для этого компания представила, считает следствие, поддельные документы о выполнении работ в полном объеме, хотя на самом деле они выполнялись сторонними организациями, работниками выборгского предприятия, а также "иными лицами, в том числе мигрантами, работавшими без оформления трудовых отношений". При этом фактическая стоимость работ, по подсчетам СКР, составила 5 млрд руб. Очевидно, на эту сумму в конечном итоге и претендовал предполагаемый организатор аферы. Но довести задуманное до конца участникам махинаций не удалось, хотя "ЭС-Контрактстрой" получило все разрешительные документы для получения из бюджета требуемой суммы.
Сотрудники ФНС, проведя выездную проверку, установили, что работы не были выполнены, а затем обратились в правоохранительные органы. После чего 8 декабря 2010 года следственным управлением СКР по Юго-Западному округу Москвы было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК. Впрочем, первыми подозреваемыми по этому делу стали сами налоговики, у которых в 2011 году были проведены масштабные обыски. Только после того как соучастники махинаций дали следствию показания о том, что к ним был причастен господин Сабадаш, дело ушло в центральный аппарат СКР.
В мае этого года следствие резко активизировалось: вначале экс-сенатор был задержан в Москве после прилета из Франции, а 8 мая Басманный суд арестовал его. Как отметили представители следствия, выступая в суде, арестованный имеет вид на жительство в США, использует для передвижения "документы на неустановленное лицо", имеет обширные связи во властных структурах, а также "большие финансовые возможности, используя которые может воспрепятствовать расследованию". Как подчеркивали следователи при аресте, у господина Сабадаша было обнаружено восемь мобильных телефонов, которые он, вероятно, использует для связи "с другими членами группы, участвовавшей в незаконном возврате налогов".
Отметим, что эпизод, по которому обвиняется Александр Сабадаш, является частью "большого дела" о мошенничестве с НДС на общую сумму около 10 млрд руб. В "большом деле" с десяток обвиняемых, в том числе бывшая заместитель начальника ИФНС N28 Ольга Цымай. Экс-руководитель той же инспекции Ольга Степанова пока проходит по делу в качестве свидетеля, хотя подчиненные назвали ее в качестве одного из организаторов афер с НДС.
