Пугачев покаран субсидиарным методом
06.02.2020 13:42
После почти полутора лет разбирательств российский суд подтвердил требование о взыскании с бенефициара банкротящегося Межпромбанка Сергея Пугачева и нескольких топ-менеджеров банка 75 млрд руб. для расплаты с кредиторами. Такой огромный иск о субсидиарной ответственности в России удовлетворяют впервые. Но этого мало. Важно, чтобы претензии устояли в следующих инстанциях, были легализованы за границей, а арестованных там активов крупнейшего ответчика хватило для удовлетворения требований.
Вчера арбитражный суд Москвы удовлетворил иск о привлечении к субсидиарной ответственности на 75 млрд руб. руководства и бенефициара банкротящегося Межпромбанка. Истцом выступает Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка-банкрота), ответчиками — три председателя правления банка за предшествующие банкротству три года ( Александр Диденко, Алексей Злобин, Марина Илларионова) и сам бенефициар — экс-сенатор от Тувы Сергей Пугачев.
["Ведомости", 24.04.2015, "Теневая корпорация Пугачева": С основателя Межпромбанка и экс-сенатора от Тувы Сергея Пугачева и последнего предправления Марины Илларионовой суд решил взыскать 75,6 млрд руб. (солидарно), а с двух предшествовавших предправления — Александра Диденко и Алексея Злобина — 7,2 млрд руб. Требования кредиторов к Межпромбанку превышают 80 млрд руб. — Врезка К.ру]
Решение вынесено спустя год и почти пять месяцев после подачи иска. Официальные комментарии сторон, по сути, повторили их ранее обнародованные позиции. "Мы считаем решение суда справедливым, это важный этап в нашей работе по взысканию и возвращению средств в конкурсную массу Межпромбанка",— заявили в АСВ. Представитель Сергея Пугачева назвал решение беспрецедентным (правда, беспрецедентно оно только по сумме, иски о привлечении владельцев и руководства банков-банкротов к субсидиарной ответственности от АСВ не редкость) и противозаконным и заверил, что оно будет обжаловано, повторив уже звучавшие доводы о том, что, хотя "господин Пугачев был соучредителем Межпромбанка в 1992 году, с 2001 года, став сенатором, не имел к нему никакого отношения".
[rapsinews.ru, 23.04.2015, "АСВ полагает, что Пугачев причинил Межпромбанку ущерб на 125 млрд руб": Представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) заявил в арбитражном суде Москвы, что бенефициар обанкротившегося Международного промышленного банка (МПБ) Сергей Пугачев своими действиями причинил банку ущерб в размере около 125 миллиардов рублей, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
«Пугачев сформировал теневую структуру руководства банком, без его ведома не мог быть выдан ни один кредит», — сказал представитель АСВ — конкурсного управляющего банка. При этом в руководящих органах и в качестве владельца он официально не фигурировал, поскольку являлся сенатором, отметил представитель АСВ.
По его словам, действия Пугачева по созданию невозвратной ссудной задолженности путем выдачи кредитов фирмам-однодневкам и по расторжению договора залога акций Енисейской промышленной компании, в результате чего из владения банка выбыл этот ликвидный актив, стали причиной банкротства банка. — Врезка К.ру]
По существу важно не столько само решение, сколько возможности его реализации для получения денег с ответчиков в конкурсную массу банка и расчета с его кредиторами.
Дело в том, что имущества в России у основного ответчика (не говоря уже об остальных) почти нет. Активы господина Пугачева сосредоточены за границей. Прошлым летом Высокий суд Лондона по заявлению АСВ издал приказ о наложении ареста на них по всему миру в целом на ?1,2 млрд в обеспечение российского иска, попытки бенефициара оспорить арест провалились. Но, несмотря на обеспечительные меры и решение российского суда, вопросов об обращении взыскания пока больше, чем ответов.
Во-первых, потребуется легализация решения российского суда за рубежом после того, как оно вступит в законную силу. А это произойдет далеко не сразу. "За признанием и приведением в исполнение решения российского суда в Лондоне можно обратиться через 30 дней после вынесения решения первой инстанцией или после прохождения апелляции, если будет подана апелляционная жалоба",— поясняет советник коллегии адвокатов "Юков и партнеры" Всеволод Миллер. На подачу жалобы и рассмотрение дела в апелляции, согласно АПК РФ, может уйти еще около трех месяцев. Если решение будет обжаловано и в кассационном суде, то лондонский суд может приостановить процедуру признания — при наличии сомнений вплоть до прохождения делом в России всех судебных инстанций, продолжает господин Миллер. Это может занять еще от несколько месяцев до нескольких лет — в зависимости от позиции сторон, заявления ими ходатайств и представления новых доказательств и т. п. Впрочем, не исключает юрист, лондонский суд может и не ждать завершения полного судебного процесса в России, если сочтет, что ответчик просто тянет время и у него нет шансов выиграть в кассации.
Второй неочевидный момент — сама легализация решения российского суда за рубежом, а она может быть как относительно простой, так и довольно сложной. "Суд не обязан заново устанавливать причинно-следственную связь, все обстоятельства и доказательства по делу, а проверять может в основном отсутствие процессуальных нарушений при разбирательстве,— рассказывает господин Миллер.— Но возможны и проверка доказательств, и подробное рассмотрение дела — если английский суд сочтет российское решение сомнительным". Кроме того, активы господина Пугачева сосредоточены не только в Великобритании, а например, во Франции. "Для исполнения решения российского суда в других странах, где у ответчика имеются активы, потребуется пройти отдельную процедуру его признания в каждой такой стране",— указывает господин Миллер.
Риски у истца потенциально могут возникнуть как при подтверждении решения первой инстанции в вышестоящих судах в России, так и при легализации окончательного решения: многое зависит от достаточности доказательств, на основании которых суд принимал решение, указывают юристы. А оно, похоже, стало неожиданным не только для ответчика, но и для истца, добавляют источники, знакомые с ситуацией.
Действительно, в начале вчерашнего заседания АСВ заявляло ходатайство об истребовании дополнительных доказательств связи Сергея Пугачева с банком (которую он опровергает) из уголовного дела (по факту вывода активов и преднамеренного банкротства банка, по нему экс-сенатор находится в международном розыске). Ходатайство было отклонено, однако сам факт его заявления свидетельствует о том, что истец считал целесообразным собрать в дело больше доказательств, но с вынесением решения был лишен такой возможности. Это может осложнить ситуацию в дальнейшем ходе разбирательства. "Если апелляция подтвердит решение первой инстанции в пользу АСВ, то есть оставит в силе решение суда первой инстанции, то истец, в пользу которого пока разворачивается дело, может потерять возможность представить новые доказательства, не использованные ранее,— говорит партнер адвокатского бюро "Партнерство правовой помощи" Сергей Романов.— А новые доказательства, особенно из уголовного дела, которые как раз и можно получить в рамках арбитражного процесса, могли бы сильно помочь не только при разбирательствах в России, но и в Лондоне".
Остается открытым и вопрос об объеме раскрытия Сергеем Пугачевым информации о его активах по всему миру. Она имеет серьезное значение для обращения взыскания на арестованное имущество. Формально судебным приказом блокируются все активы в пределах установленного лимита ареста, однако далее ответчик должен раскрыть суду полный перечень имущества, а степень этого раскрытия пока под вопросом. Пока наибольшая ясность есть с недвижимостью за рубежом на сумму порядка $100 млн. Подробности и качество раскрытия прочих активов (большинство из которых, по мнению представителей истца, скрыты за зарубежными трастами, раскрывать которые ответчик не хочет), под вопросом. Разбирательства в Лондоне по поводу целесообразности раскрытия активов за трастами и его качества идут в закрытом режиме.
["Ъ", 11.03.2015, "Сергея Пугачева бьют по паспорту": В распоряжении оказались документы о новых мерах, принятых лондонским судом для надлежащего исполнения бенефициаром Межпромбанка Сергеем Пугачевым приказа суда о раскрытии им информации о своих активах за трастами. 2 марта суд удовлетворил ходатайство АСВ о запрете Сергею Пугачеву покидать пределы Англии и Уэльса и передаче адвокатам АСВ на хранение всех его паспортов до тех пор, пока информация о трастах не будет раскрыта надлежащим образом. 6 марта, когда Сергей Пугачев предоставил суду информацию о трастах всего на полутора листах, объем и состав этих данных суд счел недостаточными и издал новый приказ о полном раскрытии сведений о трастах до 16:00 пятницы, 13 марта. В этом же приказе содержится отдельное требование о передаче юристам АСВ французского паспорта Сергея Пугачева (существование которого, как следует из документов, тот утаил при исполнении требования о передаче паспортов). Кроме того, экс-банкиру запрещено обращаться за новыми паспортами или документами, с помощью которых он может покинуть пределы юрисдикции Англии и Уэльса. Неисполнение этих требований с большой долей вероятности может быть трактовано как неуважение к суду, которое карается заключением под стражу и штрафами, следует из документов. — Врезка К.ру]
Светлана Дементьева
Анна Занина
Вчера арбитражный суд Москвы удовлетворил иск о привлечении к субсидиарной ответственности на 75 млрд руб. руководства и бенефициара банкротящегося Межпромбанка. Истцом выступает Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка-банкрота), ответчиками — три председателя правления банка за предшествующие банкротству три года ( Александр Диденко, Алексей Злобин, Марина Илларионова) и сам бенефициар — экс-сенатор от Тувы Сергей Пугачев.
["Ведомости", 24.04.2015, "Теневая корпорация Пугачева": С основателя Межпромбанка и экс-сенатора от Тувы Сергея Пугачева и последнего предправления Марины Илларионовой суд решил взыскать 75,6 млрд руб. (солидарно), а с двух предшествовавших предправления — Александра Диденко и Алексея Злобина — 7,2 млрд руб. Требования кредиторов к Межпромбанку превышают 80 млрд руб. — Врезка К.ру]
Решение вынесено спустя год и почти пять месяцев после подачи иска. Официальные комментарии сторон, по сути, повторили их ранее обнародованные позиции. "Мы считаем решение суда справедливым, это важный этап в нашей работе по взысканию и возвращению средств в конкурсную массу Межпромбанка",— заявили в АСВ. Представитель Сергея Пугачева назвал решение беспрецедентным (правда, беспрецедентно оно только по сумме, иски о привлечении владельцев и руководства банков-банкротов к субсидиарной ответственности от АСВ не редкость) и противозаконным и заверил, что оно будет обжаловано, повторив уже звучавшие доводы о том, что, хотя "господин Пугачев был соучредителем Межпромбанка в 1992 году, с 2001 года, став сенатором, не имел к нему никакого отношения".
[rapsinews.ru, 23.04.2015, "АСВ полагает, что Пугачев причинил Межпромбанку ущерб на 125 млрд руб": Представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) заявил в арбитражном суде Москвы, что бенефициар обанкротившегося Международного промышленного банка (МПБ) Сергей Пугачев своими действиями причинил банку ущерб в размере около 125 миллиардов рублей, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
«Пугачев сформировал теневую структуру руководства банком, без его ведома не мог быть выдан ни один кредит», — сказал представитель АСВ — конкурсного управляющего банка. При этом в руководящих органах и в качестве владельца он официально не фигурировал, поскольку являлся сенатором, отметил представитель АСВ.
По его словам, действия Пугачева по созданию невозвратной ссудной задолженности путем выдачи кредитов фирмам-однодневкам и по расторжению договора залога акций Енисейской промышленной компании, в результате чего из владения банка выбыл этот ликвидный актив, стали причиной банкротства банка. — Врезка К.ру]
По существу важно не столько само решение, сколько возможности его реализации для получения денег с ответчиков в конкурсную массу банка и расчета с его кредиторами.
Дело в том, что имущества в России у основного ответчика (не говоря уже об остальных) почти нет. Активы господина Пугачева сосредоточены за границей. Прошлым летом Высокий суд Лондона по заявлению АСВ издал приказ о наложении ареста на них по всему миру в целом на ?1,2 млрд в обеспечение российского иска, попытки бенефициара оспорить арест провалились. Но, несмотря на обеспечительные меры и решение российского суда, вопросов об обращении взыскания пока больше, чем ответов.
Во-первых, потребуется легализация решения российского суда за рубежом после того, как оно вступит в законную силу. А это произойдет далеко не сразу. "За признанием и приведением в исполнение решения российского суда в Лондоне можно обратиться через 30 дней после вынесения решения первой инстанцией или после прохождения апелляции, если будет подана апелляционная жалоба",— поясняет советник коллегии адвокатов "Юков и партнеры" Всеволод Миллер. На подачу жалобы и рассмотрение дела в апелляции, согласно АПК РФ, может уйти еще около трех месяцев. Если решение будет обжаловано и в кассационном суде, то лондонский суд может приостановить процедуру признания — при наличии сомнений вплоть до прохождения делом в России всех судебных инстанций, продолжает господин Миллер. Это может занять еще от несколько месяцев до нескольких лет — в зависимости от позиции сторон, заявления ими ходатайств и представления новых доказательств и т. п. Впрочем, не исключает юрист, лондонский суд может и не ждать завершения полного судебного процесса в России, если сочтет, что ответчик просто тянет время и у него нет шансов выиграть в кассации.
Второй неочевидный момент — сама легализация решения российского суда за рубежом, а она может быть как относительно простой, так и довольно сложной. "Суд не обязан заново устанавливать причинно-следственную связь, все обстоятельства и доказательства по делу, а проверять может в основном отсутствие процессуальных нарушений при разбирательстве,— рассказывает господин Миллер.— Но возможны и проверка доказательств, и подробное рассмотрение дела — если английский суд сочтет российское решение сомнительным". Кроме того, активы господина Пугачева сосредоточены не только в Великобритании, а например, во Франции. "Для исполнения решения российского суда в других странах, где у ответчика имеются активы, потребуется пройти отдельную процедуру его признания в каждой такой стране",— указывает господин Миллер.
Риски у истца потенциально могут возникнуть как при подтверждении решения первой инстанции в вышестоящих судах в России, так и при легализации окончательного решения: многое зависит от достаточности доказательств, на основании которых суд принимал решение, указывают юристы. А оно, похоже, стало неожиданным не только для ответчика, но и для истца, добавляют источники, знакомые с ситуацией.
Действительно, в начале вчерашнего заседания АСВ заявляло ходатайство об истребовании дополнительных доказательств связи Сергея Пугачева с банком (которую он опровергает) из уголовного дела (по факту вывода активов и преднамеренного банкротства банка, по нему экс-сенатор находится в международном розыске). Ходатайство было отклонено, однако сам факт его заявления свидетельствует о том, что истец считал целесообразным собрать в дело больше доказательств, но с вынесением решения был лишен такой возможности. Это может осложнить ситуацию в дальнейшем ходе разбирательства. "Если апелляция подтвердит решение первой инстанции в пользу АСВ, то есть оставит в силе решение суда первой инстанции, то истец, в пользу которого пока разворачивается дело, может потерять возможность представить новые доказательства, не использованные ранее,— говорит партнер адвокатского бюро "Партнерство правовой помощи" Сергей Романов.— А новые доказательства, особенно из уголовного дела, которые как раз и можно получить в рамках арбитражного процесса, могли бы сильно помочь не только при разбирательствах в России, но и в Лондоне".
Остается открытым и вопрос об объеме раскрытия Сергеем Пугачевым информации о его активах по всему миру. Она имеет серьезное значение для обращения взыскания на арестованное имущество. Формально судебным приказом блокируются все активы в пределах установленного лимита ареста, однако далее ответчик должен раскрыть суду полный перечень имущества, а степень этого раскрытия пока под вопросом. Пока наибольшая ясность есть с недвижимостью за рубежом на сумму порядка $100 млн. Подробности и качество раскрытия прочих активов (большинство из которых, по мнению представителей истца, скрыты за зарубежными трастами, раскрывать которые ответчик не хочет), под вопросом. Разбирательства в Лондоне по поводу целесообразности раскрытия активов за трастами и его качества идут в закрытом режиме.
["Ъ", 11.03.2015, "Сергея Пугачева бьют по паспорту": В распоряжении оказались документы о новых мерах, принятых лондонским судом для надлежащего исполнения бенефициаром Межпромбанка Сергеем Пугачевым приказа суда о раскрытии им информации о своих активах за трастами. 2 марта суд удовлетворил ходатайство АСВ о запрете Сергею Пугачеву покидать пределы Англии и Уэльса и передаче адвокатам АСВ на хранение всех его паспортов до тех пор, пока информация о трастах не будет раскрыта надлежащим образом. 6 марта, когда Сергей Пугачев предоставил суду информацию о трастах всего на полутора листах, объем и состав этих данных суд счел недостаточными и издал новый приказ о полном раскрытии сведений о трастах до 16:00 пятницы, 13 марта. В этом же приказе содержится отдельное требование о передаче юристам АСВ французского паспорта Сергея Пугачева (существование которого, как следует из документов, тот утаил при исполнении требования о передаче паспортов). Кроме того, экс-банкиру запрещено обращаться за новыми паспортами или документами, с помощью которых он может покинуть пределы юрисдикции Англии и Уэльса. Неисполнение этих требований с большой долей вероятности может быть трактовано как неуважение к суду, которое карается заключением под стражу и штрафами, следует из документов. — Врезка К.ру]
Светлана Дементьева
Анна Занина
