Олигарха Григоришина объявляют в международный розыск
06.02.2020 13:45
СКР вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого в неуплате налогов в особо крупном размере украинского миллиардера
Константина Григоришина. Его российское имущество, включая квартиры в Молочном переулке в центре Москвы, арестовано, а сам олигарх, скрывающийся за границей, может быть объявлен в международный розыск.
О сути претензий следователей управления по расследованию особо важных дел СКР к господину Григоришину стало известно в среду, в ходе рассмотрения апелляционных жалоб его адвокатов. Защитники настаивали, что арест имущества бизнесмена, обыски и выемки документов в его структурах являются незаконными. В ответ представитель следственной бригады СКР Андрей Пономарев пояснил: уголовное дело по факту неуплаты налогов в особо крупном размере было возбуждено еще в прошлом году. Речь в нем идет о недоплатах в казну ООО "ПИК "Создание"" по налогу на прибыль и на добавленную стоимость за 2009-2010 годы более 675 млн руб.
Как пояснил представитель СКР, Константин Григоришин являлся бенефициаром ООО, привлекшим "к своей деятельности Владимира Богатырева, которого назначил на должность гендиректора общества". По его словам, 12 апреля было вынесено постановление о привлечении господина Григоришина к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Между тем сам он находится вне пределов России, по вызовам следователя не является, а потому объявлен в розыск. Правда, соответствующего постановления у сотрудников СКР с собой не оказалось. Впрочем, это не более чем формальность, а на данный момент уже не исключается возможность заочного ареста господина Григоришина и его розыска по линии Интерпола.
[РАПСИ, 13.04.2016, "Украинский миллиардер объявлен в международный розыск за неуплату налогов в РФ": Следствие объявило в международный розыск украинского бизнесмена, владельца компании «Запорожтрансформатор» Константина Григоришина по делу о неуплате 674 миллионов рублей налогов в России, заявил следователь в Мосгорсуде. [...]
Следователь пояснил, что «вчера Григоришину было предъявлено официальное обвинение».
Согласно законодательству, объявить обвиняемого в международный розыск следствие может только после того, как суд выдаст санкцию на его арест. Следователь не приобщил к делу постановление об объявлении в розыск, поэтому пока неясно, когда оно было вынесено.
Влиятельный журнал Forbes оценивает состояние частного инвестора Григоришина в 1,1 миллиарда долларов (данные на 2015 год) и называет его «крупнейшим речным судовладельцем на Украине», а также хозяином крупнейшего в Восточной Европе производителя трансформаторов «Запорожтрансформатор».
По данным издания, Григоришин, хотя родился в Запорожье и большая часть его активов находится на Украине, является гражданином Кипра и не имеет украинского паспорта. — Врезка К.ру]
При этом, как оказалось, еще в конце прошлого года в качестве обеспечительной меры по ходатайству следствия Басманный суд арестовал имущество Константина Григоришина — две квартиры в Молочном переулке по соседству с домом, где проживала обвиняемая по делу "Оборонсервиса" Евгения Васильева, квартира на Большой Якиманке и коттедж в поселке Горки-2 в Одинцовском районе Московской области. Все эти действия СКР и суда апелляционная инстанция признала законными, равно как и обыски. Отсрочка была сделана только по судьбе одной квартиры — представители господина Григоришина настаивали, что право собственности на нее еще в 2007 году было передано сыну предпринимателя Ивану, а потому не имеет никакого отношения к уголовному делу. В итоге следователям дали время до 25 апреля, чтобы изучить соответствующие документы.
Следователь Пономарев особо отметил, что преступные действия Константина Григоришина, который числится в материалах дела как организатор аферы, и его предполагаемого подельника Богатырева "подтверждаются налоговым органом, которым было возбуждено производство". При этом надо отметить, что претензии у ФНС к структурам Константина Григоришина появились еще несколько лет назад. Именно тогда была выявлена недоимка по отчислениям в бюджет за 2009-й и часть 2010 года. Тогда сумма ущерба оценивалась почти в 650 млн руб. Одновременно говорилось и о таких же недоимках за 2008 год. Причем за 2013 год недоимка составляла почти 1,8 млрд руб., из которых более полумиллиарда составляли пени и штрафы. ПИК "Создание" упорно судилась с налоговиками, обжалуя их претензии в совершении правонарушений в арбитражных судах, но по большей части безуспешно. Как считали сотрудники ФНС, во всех случаях речь шла примерно об одной и той же махинации. По их версии, схема ухода от налогов состояла в заключении фиктивных агентских договоров с компаниями-посредниками. В основном говорилось о поставках трансформаторного оборудования компании "Запорожтрансформатор" — одного из основных активов Константина Григоришина. В конце 2014 года ПИК "Создание" была признана арбитражным судом банкротом. В документах говорилось, что долг компании перед кредиторами составляет 1,972 млрд руб. При этом отмечалось, что "восстановление платежеспособности не представляется возможным", но признаков преднамеренного банкротства все же не имеется.
Интересно, что деятельностью украинского олигарха в России еще в конце 2011 года интересовались оперативники управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, которые провели тогда ряд проверочных мероприятий. Однако тогда до возбуждения уголовного дела не дошло.
Напомним, что в конце прошлого года, по сообщениям украинских СМИ, в отношении Константина Григоришина было возбуждено сразу несколько уголовных дел, в том числе Государственной фискальной службой Украины,— о неуплате налогов его предприятиями на сумму более $250 млн. После этого один из богатейших людей Украины (состояние оценивается более чем в $1 млрд) Григоришин, имеющий российское и кипрское гражданство, предпочел перебраться в США. По оценке экспертов, добиться его экстрадиции оттуда Россия и Украина вряд ли смогут.
["Украинская правда", 13.04.2016, "В России Григоришин объявлен в розыск": Как сообщалось, глава МВД Арсен Аваков в ноябре 2015 года заявил о расследуемых делах в отношении Григоришина, а спустя месяц уточнил, что они не относятся к подследственности МВД и касаются финансовых нарушений Сумского НПО имени Фрунзе и "Укрэнерго".
В свою очередь бизнесмен отверг обвинения в лоббировании своих интересов через сотрудников "Укрэнерго" и о нарушениях закона при покупке акций Сумского НПО им. Фрунзе, напомнив, что стал мажоритарием компании еще в 1998-1999 годах. — Врезка К.ру]
Владимир Баринов
О сути претензий следователей управления по расследованию особо важных дел СКР к господину Григоришину стало известно в среду, в ходе рассмотрения апелляционных жалоб его адвокатов. Защитники настаивали, что арест имущества бизнесмена, обыски и выемки документов в его структурах являются незаконными. В ответ представитель следственной бригады СКР Андрей Пономарев пояснил: уголовное дело по факту неуплаты налогов в особо крупном размере было возбуждено еще в прошлом году. Речь в нем идет о недоплатах в казну ООО "ПИК "Создание"" по налогу на прибыль и на добавленную стоимость за 2009-2010 годы более 675 млн руб.
Как пояснил представитель СКР, Константин Григоришин являлся бенефициаром ООО, привлекшим "к своей деятельности Владимира Богатырева, которого назначил на должность гендиректора общества". По его словам, 12 апреля было вынесено постановление о привлечении господина Григоришина к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Между тем сам он находится вне пределов России, по вызовам следователя не является, а потому объявлен в розыск. Правда, соответствующего постановления у сотрудников СКР с собой не оказалось. Впрочем, это не более чем формальность, а на данный момент уже не исключается возможность заочного ареста господина Григоришина и его розыска по линии Интерпола.
[РАПСИ, 13.04.2016, "Украинский миллиардер объявлен в международный розыск за неуплату налогов в РФ": Следствие объявило в международный розыск украинского бизнесмена, владельца компании «Запорожтрансформатор» Константина Григоришина по делу о неуплате 674 миллионов рублей налогов в России, заявил следователь в Мосгорсуде. [...]
Следователь пояснил, что «вчера Григоришину было предъявлено официальное обвинение».
Согласно законодательству, объявить обвиняемого в международный розыск следствие может только после того, как суд выдаст санкцию на его арест. Следователь не приобщил к делу постановление об объявлении в розыск, поэтому пока неясно, когда оно было вынесено.
Влиятельный журнал Forbes оценивает состояние частного инвестора Григоришина в 1,1 миллиарда долларов (данные на 2015 год) и называет его «крупнейшим речным судовладельцем на Украине», а также хозяином крупнейшего в Восточной Европе производителя трансформаторов «Запорожтрансформатор».
По данным издания, Григоришин, хотя родился в Запорожье и большая часть его активов находится на Украине, является гражданином Кипра и не имеет украинского паспорта. — Врезка К.ру]
При этом, как оказалось, еще в конце прошлого года в качестве обеспечительной меры по ходатайству следствия Басманный суд арестовал имущество Константина Григоришина — две квартиры в Молочном переулке по соседству с домом, где проживала обвиняемая по делу "Оборонсервиса" Евгения Васильева, квартира на Большой Якиманке и коттедж в поселке Горки-2 в Одинцовском районе Московской области. Все эти действия СКР и суда апелляционная инстанция признала законными, равно как и обыски. Отсрочка была сделана только по судьбе одной квартиры — представители господина Григоришина настаивали, что право собственности на нее еще в 2007 году было передано сыну предпринимателя Ивану, а потому не имеет никакого отношения к уголовному делу. В итоге следователям дали время до 25 апреля, чтобы изучить соответствующие документы.
Следователь Пономарев особо отметил, что преступные действия Константина Григоришина, который числится в материалах дела как организатор аферы, и его предполагаемого подельника Богатырева "подтверждаются налоговым органом, которым было возбуждено производство". При этом надо отметить, что претензии у ФНС к структурам Константина Григоришина появились еще несколько лет назад. Именно тогда была выявлена недоимка по отчислениям в бюджет за 2009-й и часть 2010 года. Тогда сумма ущерба оценивалась почти в 650 млн руб. Одновременно говорилось и о таких же недоимках за 2008 год. Причем за 2013 год недоимка составляла почти 1,8 млрд руб., из которых более полумиллиарда составляли пени и штрафы. ПИК "Создание" упорно судилась с налоговиками, обжалуя их претензии в совершении правонарушений в арбитражных судах, но по большей части безуспешно. Как считали сотрудники ФНС, во всех случаях речь шла примерно об одной и той же махинации. По их версии, схема ухода от налогов состояла в заключении фиктивных агентских договоров с компаниями-посредниками. В основном говорилось о поставках трансформаторного оборудования компании "Запорожтрансформатор" — одного из основных активов Константина Григоришина. В конце 2014 года ПИК "Создание" была признана арбитражным судом банкротом. В документах говорилось, что долг компании перед кредиторами составляет 1,972 млрд руб. При этом отмечалось, что "восстановление платежеспособности не представляется возможным", но признаков преднамеренного банкротства все же не имеется.
Интересно, что деятельностью украинского олигарха в России еще в конце 2011 года интересовались оперативники управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, которые провели тогда ряд проверочных мероприятий. Однако тогда до возбуждения уголовного дела не дошло.
Напомним, что в конце прошлого года, по сообщениям украинских СМИ, в отношении Константина Григоришина было возбуждено сразу несколько уголовных дел, в том числе Государственной фискальной службой Украины,— о неуплате налогов его предприятиями на сумму более $250 млн. После этого один из богатейших людей Украины (состояние оценивается более чем в $1 млрд) Григоришин, имеющий российское и кипрское гражданство, предпочел перебраться в США. По оценке экспертов, добиться его экстрадиции оттуда Россия и Украина вряд ли смогут.
["Украинская правда", 13.04.2016, "В России Григоришин объявлен в розыск": Как сообщалось, глава МВД Арсен Аваков в ноябре 2015 года заявил о расследуемых делах в отношении Григоришина, а спустя месяц уточнил, что они не относятся к подследственности МВД и касаются финансовых нарушений Сумского НПО имени Фрунзе и "Укрэнерго".
В свою очередь бизнесмен отверг обвинения в лоббировании своих интересов через сотрудников "Укрэнерго" и о нарушениях закона при покупке акций Сумского НПО им. Фрунзе, напомнив, что стал мажоритарием компании еще в 1998-1999 годах. — Врезка К.ру]
Владимир Баринов
