Экс-замминистра Светлицкий мошенничал под опекой генерала
06.02.2020 13:45
24 июня 2016 года в Ростове-на-Дону был задержан президент ОАО «Евразийский» и экс-замминистра энергетики России, Станислав Юрьевич Светлицкий.
Об этой фирме почти ничего не известно простому обывателю, тем не менее, это крупнейшая частая компания, работающая в коммунальной сфере в стране, наряду с «Росводоканал» («Альфа-групп») и «Российские коммунальные системы» (ГК «Ренова»), занимающаяся водоснабжением городов Юга России: Ростова-на-Дону, Батайска, Сочи, Новороссийска и Ейска (всего 64 муниципальных образований Краснодарского края).
Комментариев от представителей силовых ведомств по причинам ареста и задержания Станислава Светлицкого нет, не было и, видимо, не будет. Арест и последующие масштабные обыски в Ростове-на-Дону, Сочи, Москве и Московской области произошли за четыре дня до недавнего катастрофического вечернего ливня в Ростове-на-Дону, тогда в потоках воды, несущихся по центральным улицам города, утонула молодая девушка. Так что на поиски крайних и виноватых по итогам очередной чрезвычайной ситуации этот арест не похож. По словам Алексей Дулимова, адвоката Светлицкого, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), кстати, не самая редкая статья для среднестатистического отечественного бизнесмена, но Светлицкого якобы задержали сотрудники Центрального аппарата ФСБ РФ. За что же такая честь? В мэрии и администрации губернатора Ростовской области вопросы на тему Ростовводоканала мгновенно попали в разряд «неэтичных» и «преждевременных», говорят, что одно только упоминание фамилии Светлицкого теперь вызывает крайне нервную реакцию у мэра Ростова на Дону Сергея Горбаня.
Странности на этом не заканчиваются, по информации нашего источника, Светлицкий был задержан не в своем рабочем кабинете, как сообщили местные и федеральные СМИ, а его снял с рейса спецназ ФСБ в ростовском международном аэропорту, когда он собирался вылететь в Германию. Через 2 дня после задержания Светлицкий был арестован судом Ленинского района Ростова-на-Дону и, по данным местных журналистов, эпатирован в московский следственный изолятор «Лефортово», находящийся в ведении ФСБ, где содержатся подозреваемые в совершении особо тяжких или серьезных государственных преступлений. Однако, по сведениям из других источников, Станислав Светлицкий и гендиректор ООО «АБВК-ЭКО» Дмитрий Пузанов томятся в СИЗО Ростова-на-Дону, а следствие ведет СУ Ростовского ГУВД.
Водоснабжение и ЖКХ важная и, увы, проблемная и запутанная отрасль российской экономики, но не до такой же степени!
Содержание обвинений, выдвинутых Светлицкому и его подельникам также пока существует, главным образом, в виде версий журналистов: по одним данным он подозревается в преднамеренном банкротстве и хищении средств вкладчиков банка «Народный кредит». В начале февраля 2015 г. ЦБ РФ направил материалы проверки этого банка, свидетельствующие о хищении и выводе из банка, где Светлицкий и его близкие были мажоритарными акционерами, средств клиентов на сумму 12,2 млрд.рублей . По другим, причиной мог стать кредит, который брало ООО «АБВК — ЭКО» («дочка» ОАО «Евразийский») для строительства в левобережной части Ростова-на-Дону завода по сжиганию илового осадка в банках «Народный кредит» и «АМБ БАНК». Проект должен был быть реализован ещё в 2014 году, однако был закрыт. ООО «АБВК — ЭКО» было объявлено банкротом, а судьба почти полутора миллиардов рублей неизвестна.
Как написал «Коммерсант», сам Станислав Светлицкий заявил, что деньги, взятые в кредит, были переведены на счета немецкой фирмы, которая должна была поставить оборудование в Ростов для создания системы канализации в городе по программе «Чистый Дон». По его словам, эта фирма обанкротилась, но деньги были возвращены и «они находились на месте полтора года». Но факт, зачем тогда новый гендиректор АБВК-ЭКО Герман Вишневский подал заявление о банкротстве АБВК-ЭКО, если «деньги вернулись» и их начали осваивать, господин Светлицкий оставил без внимания. Как следует из размещенной на официальном сайте госсзакупок информации, находящаяся почти год в процедуре банкротства АО АБВК-ЭКО, в лице гендиректора Германа Вишневского, в марте 2016 года заключила договор на оказание услуг на 10 млн 450 тысяч рублей с неким ООО Инсел.
Рискнем выдвинуть собственную версию, согласно которой, последние неурядицы в жизни Станислава Светлицкого безусловно связаны с крахом банка «Народный кредит», совладельцем которого он долгие годы был, а также подозрительными сделками в вокруг АБВК-ЭКО (Азово-Балтийская водяная компания). Однако, наиболее вероятной причиной его ареста стали детали тесных и сомнительных, с точки зрения закона, отношений с некоторыми бывшими и, возможно, действующим высокопоставленными руководителями силовых структур в Москве. «Похоже, Светлицкий и его люди нарушили некие правила, результат не заставил себя долго ждать», — прокомментировал его арест один из анонимных источников в российских спецслужбах.
"Сдал" экс-главу ВЭБа прокуратуре Швейцарии
Даже беглое знакомство с его биографией доказывает, что Станислав Светлицкий — человек с непростой и яркой жизнью. Окончил Университет Дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Доктор экономических наук, бакалавр юридических наук. Светлицкий не всегда был бизнесменом, время от времени он прерывал работу в «Евразийском» ради госслужбы, где занимал довольно серьезные посты. Согласно годовому отчету АО «Евразийский» за 2012 год, с 1999-го по 2002 год Светлицкий делал карьеру в «Росэнергоатоме», где сначала был руководителем департамента финансов, а затем, заместителем гендиректора по финансам. С 2004-го по 2006-й Станислав Светлицкий — начальник финансово-экономического управления, а потом, замглавы Федеральной службы России по экологическому, технологическому и атомному надзору. Кстати, руководил в то время Ростехнадзором Андрей Малышев, объявленный СКР РФ в международный розыск по «делу Роснано» и скрывающийся за границей.
Станислав Светлицкий был некоторое время соседом бывшего заместителя руководителя ФСБ РФ Вячеслава Ушакова по дому на улице Удальцова в Москве. В 2007 году АО «Евразийский» стал спонсором боевика «Код апокалипсиса». Объяснение простое — Ушаков тогда был председателем наблюдательного совета «Фонда патриотического кино». Но зрители и критики фильм не оценили, как сообщает «Википедия»: «фильм стал одной из крупных коммерческих неудач российского кинематографа в 2007 году. При бюджете около 15 миллионов долларов фильм смог собрать в прокате в России и СНГ лишь около 8,5 миллионов».
Закончив с кинематографом, с июня 2008 года по декабрь 2010 года Станислав Светлицкий уже трудился на благо Отечества в ранге замминистра энергетики РФ. Там он отвечал, в том числе, за выдачу технических условий для подключения промышленным объектов к энергосетям и магистральным трубопроводам, а также за реализацию проектов ДПМ (договоры поставки мощности как средство гарантий частным инвесторам для строительства электростанций). Как рассказал один его бывший коллега в Минэнерго России, именно тогда материальное положение Станислава Светлицкого заметно возросло, как и его самооценка. «Он стал рассказывать, что к нему, якобы, приходили какие-то серьезные люди и предлагали возглавить Минэнерго. Разумеется, Сергею Шматко (министр энергетики РФ в то время) это не понравилось, Светлицкому пришлось уйти из-за досрочно прекращенного контракта с госслужбы»,— пояснил источник.
В 2012 году Станислав Светлицкий снова покинул на время «Евразийский», чтобы поработать первым замом в государственном АО «Росгеология», с тех пор у него остались приятельские отношения с главой Минприроды РФ Сергеем Донских.
Удивительно, но такой разнообразной карьере не смог помешать довольно скандальный факт. В 2009 году Светлицкий был вызван на допрос в прокуратуру Швейцарии по поводу подозрительно крупных сумм, часто проходивших через его многочисленные фирмы, как в самой альпийской республике, так и на Кипре. Но прибыть на допрос он смог только в 2011 году, после сложения полномочий чиновника госслужбы категории «А». Не дождавшись Светлицкого, Генеральный прокурор Швейцарии в сентябре 2009 года арестовал $20 млн на счетах его компаний в банке Credit Agricole Zurich (Креди Агриколь Цюрих).
Подробности этого допроса, а точнее ответы Светлицкого, вещь довольно занятная. Стоит отметить, в ходе довольно откровенного разговора со швейцарскими прокурорами он постарался обвинить во всех своих проблемах теперь уже бывшего главу ВЭБа Владимира Дмитриева.
Просмотреть изображение в полном размере
Уголовное дело по факту
хищения кредита Внеэшэкономбанка и ряду других эпизодов преступной деятельности Станислава Светлицкого было возбуждено ГСУ ГУ МВД по г. Москве 5 августа 2011 года, а 1 апреля 2012 года материалы по хищению кредитных средств ВЭБа были выделены в отдельное производство и обвинение предъявлено уже самому Светлицкому, после чего это дело получило широкую огласку в СМИ как «дело Анатолия Балло». Но затем, в начале 2013 года, обвинения с него были сняты. Следствию так и «не удалось» получить из Генпрокуратуры Швейцарии оригинальные материалы уголовного дела против Светлицкого С.Ю. надлежащим образом, хотя копиями этих материалов следствие располагало. Кроме того, прежнее руководство ГК «Внешэкономбанк» упорно не желало признавать себя потерпевшим и подавать запрос в Швейцарию на возвращение замороженных $20 млн долларов.
Финансовая буря в Ростовводоканале
Чем на этот раз завершится новое уголовное дело против президента АО «Евразийский», предсказать невозможно. Но вопрос, куда пропали миллиарды рублей коммунальных платежей и многомиллионные кредиты — останется.
А действительно, куда?
Некоторые ответы дает изучение базы Арбитражного суда Ростовской области, так как с высокой долей вероятности, если деньги выводились из «Евразийского», «Ростовводоканала», «Югводоканала», «Сочиводоканала» и «АБВК-ЭКО», то с помощью дочерних фирм этих компаний.
Если предположить, что уголовное дело возбуждено все-таки по факту мошенничества и хищения денежных средств при строительстве завода по обработке илового осадка в г. Ростов-на-Дону, то в материалах арбитражного суда Ростовской области (дело №А53-19680/2015) можно почерпнуть информацию о том, что для этих целей банком «Народный кредит» (на тот момент принадлежал Светлицкому С.Ю.) и банком «АМБ БАНК» (на тот момент принадлежал небезызвестному банкиру Анатолию Мотылеву), были выданы ЗАО «АБВК-ЭКО» кредиты в размере 800 млн рублей и 300 млн рублей соответственно. С учетом процентов за пользование и пени долг составляет 1 млрд 372 млн рублей. Интересное совпадение: предправления банка «Народный кредит» Виталий Юн в свое время был вице-президентом банка «ГЛОБЭКС», который во время кризиса 2008 года был куплен ВЭБом за долг в $3 млрд. Владельцем и предправления «ГЛОБЭКС» был Мотылев. В итоге «АБВК-ЭКО» 18 апреля 2016 г. признано банкротом по его же инициативе в рамках дела по заявлению банка «Народный кредит» (в лице конкурсного управляющего — ГК «АСВ»). Временным управляющим назначен Евсеев Вячеслав Васильевич (СРО арбитражных управляющих «Меркурий»).
Генеральным подрядчиком строительства завода по сжиганию осадка была выбрана немецкая компания Hager+Elsässer, которую в 2014 году поглотила компания Aqarius. Когда генеральным подрядчиком является иностранная компания, не имеющая юрлица в России, иностранной компании, как правило, оплачивается только ее вознаграждение в избранной валюте. Все остальные расходы по проекту заказчик (в данном случае «АБВК-ЭКО», оплачивает напрямую российским субподрядчикам, проектным и строительно-монтажным организациям). Это подтверждается информацией самого Светлицкого, заявившего в 2014 г., что часть денег вернулась от российской компании ООО «Евразийский — проектные решения», часть была освоена российским подрядчиком «Ростовэнергоспецремонт» на строительство ограждения площадки будущего завода. Но обнаружить каких либо исков «АБВК-ЭКО» по возврату якобы перечисленного Hager+Elsässer, аванса в 1 млрд 400 млн рублей не удалось.
Кстати, эти две компании («Ростовэнергоспецремонт» и «Евразийский-проектные решения» также принадлежат группе «Евразийский» и Станиславу Светлицкому, что следует из материалов того же Арбитражного суда Ростовской области. С 7 декабря 2015 года «Ростовэнергоспецремонт» находится в стадии банкротства по иску на 240 млн рублей, поданным «Мосстройэкономбанком» (принадлежит тому же Мотылеву) в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов», при этом общая задолженность «Ростовэнергоспецремонта» составила 753 329 654,02 рублей. В эту же сумму входит и признанный решением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа и долг в 253 млн рублей перед лишенным лицензии банком «Народный кредит» в лице опять же ГК «Агентства по страхованию вкладов». В эту сумму Светлицкий успел включить и «дружественную» задолженность, например, ООО «Водоканалстройкомплект» (также принадлежит группе «Евразийский» и самому Станиславу Светлицкому).
«Ростовэнергоспецремонт» 18 ноября 2015 года получил решение арбитража о взыскании в пользу «сестринской» компании «Водоканалстройкомплект» штрафов и пени в размере 132 387 666 рублей. Не удивительно, что эта фирма даже не пыталась оспорить это решение в апелляции. Такая же картина и с исками от еще одной структуры Станислава Светлицкого — некоего ООО «НК ЛИЗИНГ».
Согласно открытым источникам, учредители этих юрлиц, с висящими на них гигантскими долгами, и их конечные владельцы следующие.
"Ростовэнергоспецремонт"
Уставный капитал — 967,8 млн. руб.
Учредители: ЛИОНА ЭССЕТС ЛИМИТЕД — 897 млн. руб. — 92%
ДОРИАНА БИЗНЕС ЛТД. — 70,8 млн. руб. — 7%
(https://sbis.ru/contragents/6168079435/616801001#msid=s1467541344263)
"Водоканалстройкомплект"
Уставный капитал: 99,9 млн. руб.
Учредители: 100% АО «Ростовводоканал»
Примечательно, что аналогичную компанию–заказчика подобного завода по сжиганию илового осадка — ООО «Евразийский-Экопроекты» в 2013 г. обанкротил... «Ростовэнергоспецремонт». 26 августа 2015 г. ООО «Евразийский-Экопроекты» ликвидировали, но это уже касается происходившего в олимпийском Сочи.
Офшорная фирма ДОРИАНА БИЗНЕС ЛТД отметилась не только как владелец «Ростовэнергоспецремонта», но и как покупатель еще одной проблемной компании — ОАО «Нижноватомэнергосбыт» (100% дочерней компании АО «Евразийский»), которая также находится в состоянии банкротства и осталась должна миллиарды рублей целому ряду генерирующих компаний — поставщиков оптового рынка электроэнергии и мощности, среди которых — ОАО «Фортум», Волжская генерирующая компания («Т плюс»), концерн «Росэнергоатом» и другие.
Из иска ОАО «Фортум» к ОАО «Нижноватомэнергосбыт», ООО «Югводоканал» и банку «Народный кредит» следует, что в течение года ООО «Югводоканал» ничего не платил ОАО «Нижноватомэнергосбыт», а последний в свою очередь — ОАО «Фортум» за потребленную электроэнергию. В итоге, генерирующая компания получила в оплату векселя банка «Народный кредит» на общую сумму 181 млн рублей со сроком погашения через 7 лет, таким образом, дисконт суммы оплаты составил около 70%(!!!). Можно не сомневаться, от обанкроченного владельцами банка «Народный кредит» энергокомпания «Фортум» не получит ни копейки, впрочем, как и другие поставщики электроэнергии. Органы же государственного регулирования тарифов на электрическую энергию будут вынуждены включить эту сумму в тариф для населения, государственных, муниципальных и промышленных потребителей, которым, в конечном счете, и нанесен ущерб.
Конечным бенефициаром ДОРИАНА БИЗНЕС ЛТД. (дата регистрации 01.07.2011 г., Регистрационный номер 093061, место нахождения: СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА, О.МАЭ, Г.ВИКТОРИЯ, ТРИНИТИ ХАУС, ПЕРВЫЙ ЭТАЖ, ОФИС 14) выступает некто Бабаханов Геннадий Григорьевич, гражданин Украины (отчим Светлицкого Богдана Александровича — председателя совета директоров ОАО «Евразийский»).
Этому же господину принадлежит и компания KLARTEK TRADE LTD, которая предъявила в 2012 г. ОАО «Евразийский» вексель на 38 млн152 тыс. рублей и получила в мае 2013 г. по нему оплату. Примечательно, что при рассмотрении этого дела судья Московского арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора. Кстати, счета и ДОРИАНЫ и KLARTEK открыты в одном и том же латвийском банке NORVIK BANKA (АО "NORVIK BANKA", ул. Элизабетес 15-2, Рига, LV-1010, Латвия). Куда и осуществляли переводы денежных средств АБВК-ЭКО, «Ростоэнергоспецремонт» и «Евразийский» и другие компании Станислава Светлицкого.
В годовом отчете ОАО «Евразийский» за 2013 год указано, что эта же компания KLARTEK TRADE LTD. уведомила о наличии у нее еще десяти аналогичных векселей по 50 млн рублей каждый и она готова их предъявить. Под убыток, связанный с банкротством ОАО «Нижноватомэнергосбыт», в ОАО «Евразийский» был создан резерв в размере 2,5 млрд рублей, под угрозу KLARTEK предъявить векселя — резерв на 500 млн рублей. И если оплату 38 млн 152 тыс. рублей можно при желании квалифицировать как хищение, то угрозу KLARTEK предъявить еще 10 веселей на 500 млн рублей можно рассматривать в качестве приготовления (покушения) к хищению. Возможно, из-за огласки этой схемы в Московском арбитражном суде и привлечение внимания Росфинмониторинга, Светлицкий и его люди не рискнули осуществить эту операцию, а сегодняшнее его задержание стало возможным.
Благодаря этим махинациям Станиславу Светлицкому удалось не только «нагреть» генерирующие компании, население, государственных, муниципальных и промышленных потребителей, но и размыть долю ГК «Внешэкономбанк» в капитале ОАО Евразийский» с 20% до 4%, а в номинальной стоимости с 800 млн до 71 млн рублей — в 10(!!!) раз. Достигнутая «экономия электроэнергии» была направлена на досрочное погашение кредита ГК «Внешэкономбанк», часть которого в размере $20 млн долл. была к тому времени выведена на счета компаний Станислава Светлицкого в банках Швейцарии, где и находится с сентября 2009 года под арестом Генпрокуратуры Швейцарии.
Черти в тихом омуте
Стоит отметить, что водоканалы далеко не самый прибыльный бизнес, прибыль в относительных цифрах небольшая, но в абсолютных значениях, довольно впечатляющая, как и размер оборотных средств. Финансовый поток водоканалов крупных российских городов довольно стабильный, поэтому их охотно кредитуют банки. Вот на эти финансовые потоки почти 14 лет назад сел Станислав Светлицкий, отвлекаясь периодически на госслужбу. Постепенно образовалась огромная полукриминальная империя из зависимых и дочерних фирм вокруг «АБВК-ЭКО» и банка «Народный кредит», «Евразийского», которые брали кредиты в банках и банкротились. Деньги выводились через офшоры, записанные на родственников, в зарубежные банки.
Разумеется, каким бы энергичным и финансово одаренным человеком не был Станислав Светлицкий, без помощников он бы не справился. Людей, которые с ним работали, он подбирал и проверял не один год, так что можно говорить о некой устойчивой «группе Светлицкого».
Светлицкий Богдан Александрович — председатель совета директоров ОАО «Евразийский» двоюродный брат. Руководит всем «оффшорным» бизнесом брата Станислава. На его фирму АО «Семь звезд» (Юридический адрес: 344064, г. Ростов-на Дону, ул. Вавилова, 62/1) были выведены многие имущественные активы и даже блокирующий пакет акций самого «Евразийского). Кстати, эта компания сейчас тоже находится в стадии банкротства, а ликвидатором является бывший водитель Светлицкого С.Ю., бывший директор ООО «НК ЛИЗИНГ» Колозин Дмитрий Владимирович.
Маслова (Мурина) Светлана Феликсовна — член совета директоров АО «Евразийский», доверенное лицо Светлицкого С.Ю., хранитель контактной информации и «номинальный владелец» активов в России, Украине, Швейцарии, на Кипре и приходиться ему двоюродной сестрой. А ее сын Никита Маслов прославился рейдерскими захватами сельхозпредприятий в Запорожской области (Украина) в связке с тогда еще сотрудником местной милиции Бабахановым Г.Г. и в интересах Станислава Светлицкого.
Энтины Владимир и Сергей (отец и сын) — «назначенные инвесторы» и «независимые директора». Именно Энтину В.И. менее чем за полгода до отзыва лицензии Центробанком Светлицкий «уступил» свой пакет акций в банке «Народный кредит». А Энтин Сергей — заместитель генерального директора ОАО «Евразийский» и член совета директоров, до недавнего времени директор «Сочиводоканала».
Шуплецова Лариса Геннадьевна — зам. генерального директора АО «Евразийский», «финансовый стратег» и «мегамозг» группы, привлечена еще в 2000 году в период работы в департаменте финансов ГУП «Росэнергоатом», которым руководил Станислав Светлицкий.
Корнилов Виталий Александрович — «учетчик» и хранитель самой ценной финансовой информации, название его официальных должностей в структурах подконтрольных Светлицкому не имеет никакого значения. Он мог быть оформлен, например, слесарем-сантехником.
Вишневский Герман Александрович — действующий с 27 августа 2015 года директор банкротящегося «АБВК-ЭКО» и, одновременно, управляющий партнер адвокатского бюро «Вишневский и партнеры». Талантливый юрист, «ликвидатор-чистильщик» отработанных компаний в империи Светлицкого. Как представляется, именно ему было поручено «замести следы» в этой компании, когда стало известно о представлении ЦБ РФ в Генпрокуратуру и МВД РФ о доследственной проверке по фактам хищения средств вкладчиков банка «Народный кредит».
И, конечно, центр прибыли — зарегистрированные на Бабаханова Геннадия Григорьевича оффшорные компании KLARTEK TRADE LTD и ДОРИАНА БИЗНЕС ЛТД.
Было бы наивно считать, что такой обширный и, мягко говоря, сомнительный бизнес мог столько лет существовать без серьезной административной поддержки. Возможно, подробный анализ структуры владения банком «Народный Кредит» раскроет часть этой тайны. Прямой же ответ на этот вопрос находится на сайте АО «Евразийский» в разделе «Руководство» — член Совета директоров ОАО «Евразийский» Хорев Андрей Викторович. Это тот самый бывший генерал МВД РФ, один из участников «дела Магнитского», первый заместитель начальника департамента экономической безопасности МВД РФ, уволенный в 2011 году по дискредитирующим обстоятельствам.
По предварительным оценкам специалистов, общая «стоимость» уголовных дел, к которым имел отношение генерал Хорев с 2007 по 2015 годы, составляет порядка 4 триллионов рублей. Его обширные связи в ФСБ и МВД, умение их использовать, широко известны и в рекламе не нуждаются. Без этих особых умений Хорева вряд ли Светлицкому так долго бы удавалось оставаться безнаказанным.
Просмотреть изображение в полном размере
Просмотреть изображение в полном размере
Но очевидно, схема Хорев — Светлицкий дала сбой. Последние события в Ростове-на Дону — наглядное тому подтверждение. На условиях конфиденциальности, один из бывших сотрудников ФСБ высказал мнение, что покровительство такой фигуры как Андрей Хорев могло стоить Светлицкому до $1 млн долларов ежемесячно. Так что его арест, признак того, что «счастливая звезда» Хорева окончательно закатилась.
В любом случае, десятки миллиардов рублей, к исчезновению которых причастна группа Светлицкого, еще можно найти и вернуть, как вкладчикам, так и государству. Причем не только в зарубежных банках. Например, новый глава ВЭБа Сергей Горьков мог бы начать с тех $20 миллионов, замороженных прокуратурой Швейцарии, с учетом его недавних жалоб в прессе на низкое качество доставшихся ему в управление от Владимира Дмитриева активов.
Александр Седунов
Об этой фирме почти ничего не известно простому обывателю, тем не менее, это крупнейшая частая компания, работающая в коммунальной сфере в стране, наряду с «Росводоканал» («Альфа-групп») и «Российские коммунальные системы» (ГК «Ренова»), занимающаяся водоснабжением городов Юга России: Ростова-на-Дону, Батайска, Сочи, Новороссийска и Ейска (всего 64 муниципальных образований Краснодарского края).
Комментариев от представителей силовых ведомств по причинам ареста и задержания Станислава Светлицкого нет, не было и, видимо, не будет. Арест и последующие масштабные обыски в Ростове-на-Дону, Сочи, Москве и Московской области произошли за четыре дня до недавнего катастрофического вечернего ливня в Ростове-на-Дону, тогда в потоках воды, несущихся по центральным улицам города, утонула молодая девушка. Так что на поиски крайних и виноватых по итогам очередной чрезвычайной ситуации этот арест не похож. По словам Алексей Дулимова, адвоката Светлицкого, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), кстати, не самая редкая статья для среднестатистического отечественного бизнесмена, но Светлицкого якобы задержали сотрудники Центрального аппарата ФСБ РФ. За что же такая честь? В мэрии и администрации губернатора Ростовской области вопросы на тему Ростовводоканала мгновенно попали в разряд «неэтичных» и «преждевременных», говорят, что одно только упоминание фамилии Светлицкого теперь вызывает крайне нервную реакцию у мэра Ростова на Дону Сергея Горбаня.
Странности на этом не заканчиваются, по информации нашего источника, Светлицкий был задержан не в своем рабочем кабинете, как сообщили местные и федеральные СМИ, а его снял с рейса спецназ ФСБ в ростовском международном аэропорту, когда он собирался вылететь в Германию. Через 2 дня после задержания Светлицкий был арестован судом Ленинского района Ростова-на-Дону и, по данным местных журналистов, эпатирован в московский следственный изолятор «Лефортово», находящийся в ведении ФСБ, где содержатся подозреваемые в совершении особо тяжких или серьезных государственных преступлений. Однако, по сведениям из других источников, Станислав Светлицкий и гендиректор ООО «АБВК-ЭКО» Дмитрий Пузанов томятся в СИЗО Ростова-на-Дону, а следствие ведет СУ Ростовского ГУВД.
Водоснабжение и ЖКХ важная и, увы, проблемная и запутанная отрасль российской экономики, но не до такой же степени!
Содержание обвинений, выдвинутых Светлицкому и его подельникам также пока существует, главным образом, в виде версий журналистов: по одним данным он подозревается в преднамеренном банкротстве и хищении средств вкладчиков банка «Народный кредит». В начале февраля 2015 г. ЦБ РФ направил материалы проверки этого банка, свидетельствующие о хищении и выводе из банка, где Светлицкий и его близкие были мажоритарными акционерами, средств клиентов на сумму 12,2 млрд.рублей . По другим, причиной мог стать кредит, который брало ООО «АБВК — ЭКО» («дочка» ОАО «Евразийский») для строительства в левобережной части Ростова-на-Дону завода по сжиганию илового осадка в банках «Народный кредит» и «АМБ БАНК». Проект должен был быть реализован ещё в 2014 году, однако был закрыт. ООО «АБВК — ЭКО» было объявлено банкротом, а судьба почти полутора миллиардов рублей неизвестна.
Как написал «Коммерсант», сам Станислав Светлицкий заявил, что деньги, взятые в кредит, были переведены на счета немецкой фирмы, которая должна была поставить оборудование в Ростов для создания системы канализации в городе по программе «Чистый Дон». По его словам, эта фирма обанкротилась, но деньги были возвращены и «они находились на месте полтора года». Но факт, зачем тогда новый гендиректор АБВК-ЭКО Герман Вишневский подал заявление о банкротстве АБВК-ЭКО, если «деньги вернулись» и их начали осваивать, господин Светлицкий оставил без внимания. Как следует из размещенной на официальном сайте госсзакупок информации, находящаяся почти год в процедуре банкротства АО АБВК-ЭКО, в лице гендиректора Германа Вишневского, в марте 2016 года заключила договор на оказание услуг на 10 млн 450 тысяч рублей с неким ООО Инсел.
Рискнем выдвинуть собственную версию, согласно которой, последние неурядицы в жизни Станислава Светлицкого безусловно связаны с крахом банка «Народный кредит», совладельцем которого он долгие годы был, а также подозрительными сделками в вокруг АБВК-ЭКО (Азово-Балтийская водяная компания). Однако, наиболее вероятной причиной его ареста стали детали тесных и сомнительных, с точки зрения закона, отношений с некоторыми бывшими и, возможно, действующим высокопоставленными руководителями силовых структур в Москве. «Похоже, Светлицкий и его люди нарушили некие правила, результат не заставил себя долго ждать», — прокомментировал его арест один из анонимных источников в российских спецслужбах.
"Сдал" экс-главу ВЭБа прокуратуре Швейцарии
Даже беглое знакомство с его биографией доказывает, что Станислав Светлицкий — человек с непростой и яркой жизнью. Окончил Университет Дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Доктор экономических наук, бакалавр юридических наук. Светлицкий не всегда был бизнесменом, время от времени он прерывал работу в «Евразийском» ради госслужбы, где занимал довольно серьезные посты. Согласно годовому отчету АО «Евразийский» за 2012 год, с 1999-го по 2002 год Светлицкий делал карьеру в «Росэнергоатоме», где сначала был руководителем департамента финансов, а затем, заместителем гендиректора по финансам. С 2004-го по 2006-й Станислав Светлицкий — начальник финансово-экономического управления, а потом, замглавы Федеральной службы России по экологическому, технологическому и атомному надзору. Кстати, руководил в то время Ростехнадзором Андрей Малышев, объявленный СКР РФ в международный розыск по «делу Роснано» и скрывающийся за границей.
Станислав Светлицкий был некоторое время соседом бывшего заместителя руководителя ФСБ РФ Вячеслава Ушакова по дому на улице Удальцова в Москве. В 2007 году АО «Евразийский» стал спонсором боевика «Код апокалипсиса». Объяснение простое — Ушаков тогда был председателем наблюдательного совета «Фонда патриотического кино». Но зрители и критики фильм не оценили, как сообщает «Википедия»: «фильм стал одной из крупных коммерческих неудач российского кинематографа в 2007 году. При бюджете около 15 миллионов долларов фильм смог собрать в прокате в России и СНГ лишь около 8,5 миллионов».
Закончив с кинематографом, с июня 2008 года по декабрь 2010 года Станислав Светлицкий уже трудился на благо Отечества в ранге замминистра энергетики РФ. Там он отвечал, в том числе, за выдачу технических условий для подключения промышленным объектов к энергосетям и магистральным трубопроводам, а также за реализацию проектов ДПМ (договоры поставки мощности как средство гарантий частным инвесторам для строительства электростанций). Как рассказал один его бывший коллега в Минэнерго России, именно тогда материальное положение Станислава Светлицкого заметно возросло, как и его самооценка. «Он стал рассказывать, что к нему, якобы, приходили какие-то серьезные люди и предлагали возглавить Минэнерго. Разумеется, Сергею Шматко (министр энергетики РФ в то время) это не понравилось, Светлицкому пришлось уйти из-за досрочно прекращенного контракта с госслужбы»,— пояснил источник.
В 2012 году Станислав Светлицкий снова покинул на время «Евразийский», чтобы поработать первым замом в государственном АО «Росгеология», с тех пор у него остались приятельские отношения с главой Минприроды РФ Сергеем Донских.
Удивительно, но такой разнообразной карьере не смог помешать довольно скандальный факт. В 2009 году Светлицкий был вызван на допрос в прокуратуру Швейцарии по поводу подозрительно крупных сумм, часто проходивших через его многочисленные фирмы, как в самой альпийской республике, так и на Кипре. Но прибыть на допрос он смог только в 2011 году, после сложения полномочий чиновника госслужбы категории «А». Не дождавшись Светлицкого, Генеральный прокурор Швейцарии в сентябре 2009 года арестовал $20 млн на счетах его компаний в банке Credit Agricole Zurich (Креди Агриколь Цюрих).
Подробности этого допроса, а точнее ответы Светлицкого, вещь довольно занятная. Стоит отметить, в ходе довольно откровенного разговора со швейцарскими прокурорами он постарался обвинить во всех своих проблемах теперь уже бывшего главу ВЭБа Владимира Дмитриева.
Просмотреть изображение в полном размере
Финансовая буря в Ростовводоканале
Чем на этот раз завершится новое уголовное дело против президента АО «Евразийский», предсказать невозможно. Но вопрос, куда пропали миллиарды рублей коммунальных платежей и многомиллионные кредиты — останется.
А действительно, куда?
Некоторые ответы дает изучение базы Арбитражного суда Ростовской области, так как с высокой долей вероятности, если деньги выводились из «Евразийского», «Ростовводоканала», «Югводоканала», «Сочиводоканала» и «АБВК-ЭКО», то с помощью дочерних фирм этих компаний.
Если предположить, что уголовное дело возбуждено все-таки по факту мошенничества и хищения денежных средств при строительстве завода по обработке илового осадка в г. Ростов-на-Дону, то в материалах арбитражного суда Ростовской области (дело №А53-19680/2015) можно почерпнуть информацию о том, что для этих целей банком «Народный кредит» (на тот момент принадлежал Светлицкому С.Ю.) и банком «АМБ БАНК» (на тот момент принадлежал небезызвестному банкиру Анатолию Мотылеву), были выданы ЗАО «АБВК-ЭКО» кредиты в размере 800 млн рублей и 300 млн рублей соответственно. С учетом процентов за пользование и пени долг составляет 1 млрд 372 млн рублей. Интересное совпадение: предправления банка «Народный кредит» Виталий Юн в свое время был вице-президентом банка «ГЛОБЭКС», который во время кризиса 2008 года был куплен ВЭБом за долг в $3 млрд. Владельцем и предправления «ГЛОБЭКС» был Мотылев. В итоге «АБВК-ЭКО» 18 апреля 2016 г. признано банкротом по его же инициативе в рамках дела по заявлению банка «Народный кредит» (в лице конкурсного управляющего — ГК «АСВ»). Временным управляющим назначен Евсеев Вячеслав Васильевич (СРО арбитражных управляющих «Меркурий»).
Генеральным подрядчиком строительства завода по сжиганию осадка была выбрана немецкая компания Hager+Elsässer, которую в 2014 году поглотила компания Aqarius. Когда генеральным подрядчиком является иностранная компания, не имеющая юрлица в России, иностранной компании, как правило, оплачивается только ее вознаграждение в избранной валюте. Все остальные расходы по проекту заказчик (в данном случае «АБВК-ЭКО», оплачивает напрямую российским субподрядчикам, проектным и строительно-монтажным организациям). Это подтверждается информацией самого Светлицкого, заявившего в 2014 г., что часть денег вернулась от российской компании ООО «Евразийский — проектные решения», часть была освоена российским подрядчиком «Ростовэнергоспецремонт» на строительство ограждения площадки будущего завода. Но обнаружить каких либо исков «АБВК-ЭКО» по возврату якобы перечисленного Hager+Elsässer, аванса в 1 млрд 400 млн рублей не удалось.
Кстати, эти две компании («Ростовэнергоспецремонт» и «Евразийский-проектные решения» также принадлежат группе «Евразийский» и Станиславу Светлицкому, что следует из материалов того же Арбитражного суда Ростовской области. С 7 декабря 2015 года «Ростовэнергоспецремонт» находится в стадии банкротства по иску на 240 млн рублей, поданным «Мосстройэкономбанком» (принадлежит тому же Мотылеву) в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов», при этом общая задолженность «Ростовэнергоспецремонта» составила 753 329 654,02 рублей. В эту же сумму входит и признанный решением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа и долг в 253 млн рублей перед лишенным лицензии банком «Народный кредит» в лице опять же ГК «Агентства по страхованию вкладов». В эту сумму Светлицкий успел включить и «дружественную» задолженность, например, ООО «Водоканалстройкомплект» (также принадлежит группе «Евразийский» и самому Станиславу Светлицкому).
«Ростовэнергоспецремонт» 18 ноября 2015 года получил решение арбитража о взыскании в пользу «сестринской» компании «Водоканалстройкомплект» штрафов и пени в размере 132 387 666 рублей. Не удивительно, что эта фирма даже не пыталась оспорить это решение в апелляции. Такая же картина и с исками от еще одной структуры Станислава Светлицкого — некоего ООО «НК ЛИЗИНГ».
Согласно открытым источникам, учредители этих юрлиц, с висящими на них гигантскими долгами, и их конечные владельцы следующие.
"Ростовэнергоспецремонт"
Уставный капитал — 967,8 млн. руб.
Учредители: ЛИОНА ЭССЕТС ЛИМИТЕД — 897 млн. руб. — 92%
ДОРИАНА БИЗНЕС ЛТД. — 70,8 млн. руб. — 7%
(https://sbis.ru/contragents/6168079435/616801001#msid=s1467541344263)
"Водоканалстройкомплект"
Уставный капитал: 99,9 млн. руб.
Учредители: 100% АО «Ростовводоканал»
Примечательно, что аналогичную компанию–заказчика подобного завода по сжиганию илового осадка — ООО «Евразийский-Экопроекты» в 2013 г. обанкротил... «Ростовэнергоспецремонт». 26 августа 2015 г. ООО «Евразийский-Экопроекты» ликвидировали, но это уже касается происходившего в олимпийском Сочи.
Офшорная фирма ДОРИАНА БИЗНЕС ЛТД отметилась не только как владелец «Ростовэнергоспецремонта», но и как покупатель еще одной проблемной компании — ОАО «Нижноватомэнергосбыт» (100% дочерней компании АО «Евразийский»), которая также находится в состоянии банкротства и осталась должна миллиарды рублей целому ряду генерирующих компаний — поставщиков оптового рынка электроэнергии и мощности, среди которых — ОАО «Фортум», Волжская генерирующая компания («Т плюс»), концерн «Росэнергоатом» и другие.
Из иска ОАО «Фортум» к ОАО «Нижноватомэнергосбыт», ООО «Югводоканал» и банку «Народный кредит» следует, что в течение года ООО «Югводоканал» ничего не платил ОАО «Нижноватомэнергосбыт», а последний в свою очередь — ОАО «Фортум» за потребленную электроэнергию. В итоге, генерирующая компания получила в оплату векселя банка «Народный кредит» на общую сумму 181 млн рублей со сроком погашения через 7 лет, таким образом, дисконт суммы оплаты составил около 70%(!!!). Можно не сомневаться, от обанкроченного владельцами банка «Народный кредит» энергокомпания «Фортум» не получит ни копейки, впрочем, как и другие поставщики электроэнергии. Органы же государственного регулирования тарифов на электрическую энергию будут вынуждены включить эту сумму в тариф для населения, государственных, муниципальных и промышленных потребителей, которым, в конечном счете, и нанесен ущерб.
Конечным бенефициаром ДОРИАНА БИЗНЕС ЛТД. (дата регистрации 01.07.2011 г., Регистрационный номер 093061, место нахождения: СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА, О.МАЭ, Г.ВИКТОРИЯ, ТРИНИТИ ХАУС, ПЕРВЫЙ ЭТАЖ, ОФИС 14) выступает некто Бабаханов Геннадий Григорьевич, гражданин Украины (отчим Светлицкого Богдана Александровича — председателя совета директоров ОАО «Евразийский»).
Этому же господину принадлежит и компания KLARTEK TRADE LTD, которая предъявила в 2012 г. ОАО «Евразийский» вексель на 38 млн152 тыс. рублей и получила в мае 2013 г. по нему оплату. Примечательно, что при рассмотрении этого дела судья Московского арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора. Кстати, счета и ДОРИАНЫ и KLARTEK открыты в одном и том же латвийском банке NORVIK BANKA (АО "NORVIK BANKA", ул. Элизабетес 15-2, Рига, LV-1010, Латвия). Куда и осуществляли переводы денежных средств АБВК-ЭКО, «Ростоэнергоспецремонт» и «Евразийский» и другие компании Станислава Светлицкого.
В годовом отчете ОАО «Евразийский» за 2013 год указано, что эта же компания KLARTEK TRADE LTD. уведомила о наличии у нее еще десяти аналогичных векселей по 50 млн рублей каждый и она готова их предъявить. Под убыток, связанный с банкротством ОАО «Нижноватомэнергосбыт», в ОАО «Евразийский» был создан резерв в размере 2,5 млрд рублей, под угрозу KLARTEK предъявить векселя — резерв на 500 млн рублей. И если оплату 38 млн 152 тыс. рублей можно при желании квалифицировать как хищение, то угрозу KLARTEK предъявить еще 10 веселей на 500 млн рублей можно рассматривать в качестве приготовления (покушения) к хищению. Возможно, из-за огласки этой схемы в Московском арбитражном суде и привлечение внимания Росфинмониторинга, Светлицкий и его люди не рискнули осуществить эту операцию, а сегодняшнее его задержание стало возможным.
Благодаря этим махинациям Станиславу Светлицкому удалось не только «нагреть» генерирующие компании, население, государственных, муниципальных и промышленных потребителей, но и размыть долю ГК «Внешэкономбанк» в капитале ОАО Евразийский» с 20% до 4%, а в номинальной стоимости с 800 млн до 71 млн рублей — в 10(!!!) раз. Достигнутая «экономия электроэнергии» была направлена на досрочное погашение кредита ГК «Внешэкономбанк», часть которого в размере $20 млн долл. была к тому времени выведена на счета компаний Станислава Светлицкого в банках Швейцарии, где и находится с сентября 2009 года под арестом Генпрокуратуры Швейцарии.
Черти в тихом омуте
Стоит отметить, что водоканалы далеко не самый прибыльный бизнес, прибыль в относительных цифрах небольшая, но в абсолютных значениях, довольно впечатляющая, как и размер оборотных средств. Финансовый поток водоканалов крупных российских городов довольно стабильный, поэтому их охотно кредитуют банки. Вот на эти финансовые потоки почти 14 лет назад сел Станислав Светлицкий, отвлекаясь периодически на госслужбу. Постепенно образовалась огромная полукриминальная империя из зависимых и дочерних фирм вокруг «АБВК-ЭКО» и банка «Народный кредит», «Евразийского», которые брали кредиты в банках и банкротились. Деньги выводились через офшоры, записанные на родственников, в зарубежные банки.
Разумеется, каким бы энергичным и финансово одаренным человеком не был Станислав Светлицкий, без помощников он бы не справился. Людей, которые с ним работали, он подбирал и проверял не один год, так что можно говорить о некой устойчивой «группе Светлицкого».
Светлицкий Богдан Александрович — председатель совета директоров ОАО «Евразийский» двоюродный брат. Руководит всем «оффшорным» бизнесом брата Станислава. На его фирму АО «Семь звезд» (Юридический адрес: 344064, г. Ростов-на Дону, ул. Вавилова, 62/1) были выведены многие имущественные активы и даже блокирующий пакет акций самого «Евразийского). Кстати, эта компания сейчас тоже находится в стадии банкротства, а ликвидатором является бывший водитель Светлицкого С.Ю., бывший директор ООО «НК ЛИЗИНГ» Колозин Дмитрий Владимирович.
Маслова (Мурина) Светлана Феликсовна — член совета директоров АО «Евразийский», доверенное лицо Светлицкого С.Ю., хранитель контактной информации и «номинальный владелец» активов в России, Украине, Швейцарии, на Кипре и приходиться ему двоюродной сестрой. А ее сын Никита Маслов прославился рейдерскими захватами сельхозпредприятий в Запорожской области (Украина) в связке с тогда еще сотрудником местной милиции Бабахановым Г.Г. и в интересах Станислава Светлицкого.
Энтины Владимир и Сергей (отец и сын) — «назначенные инвесторы» и «независимые директора». Именно Энтину В.И. менее чем за полгода до отзыва лицензии Центробанком Светлицкий «уступил» свой пакет акций в банке «Народный кредит». А Энтин Сергей — заместитель генерального директора ОАО «Евразийский» и член совета директоров, до недавнего времени директор «Сочиводоканала».
Шуплецова Лариса Геннадьевна — зам. генерального директора АО «Евразийский», «финансовый стратег» и «мегамозг» группы, привлечена еще в 2000 году в период работы в департаменте финансов ГУП «Росэнергоатом», которым руководил Станислав Светлицкий.
Корнилов Виталий Александрович — «учетчик» и хранитель самой ценной финансовой информации, название его официальных должностей в структурах подконтрольных Светлицкому не имеет никакого значения. Он мог быть оформлен, например, слесарем-сантехником.
Вишневский Герман Александрович — действующий с 27 августа 2015 года директор банкротящегося «АБВК-ЭКО» и, одновременно, управляющий партнер адвокатского бюро «Вишневский и партнеры». Талантливый юрист, «ликвидатор-чистильщик» отработанных компаний в империи Светлицкого. Как представляется, именно ему было поручено «замести следы» в этой компании, когда стало известно о представлении ЦБ РФ в Генпрокуратуру и МВД РФ о доследственной проверке по фактам хищения средств вкладчиков банка «Народный кредит».
И, конечно, центр прибыли — зарегистрированные на Бабаханова Геннадия Григорьевича оффшорные компании KLARTEK TRADE LTD и ДОРИАНА БИЗНЕС ЛТД.
Было бы наивно считать, что такой обширный и, мягко говоря, сомнительный бизнес мог столько лет существовать без серьезной административной поддержки. Возможно, подробный анализ структуры владения банком «Народный Кредит» раскроет часть этой тайны. Прямой же ответ на этот вопрос находится на сайте АО «Евразийский» в разделе «Руководство» — член Совета директоров ОАО «Евразийский» Хорев Андрей Викторович. Это тот самый бывший генерал МВД РФ, один из участников «дела Магнитского», первый заместитель начальника департамента экономической безопасности МВД РФ, уволенный в 2011 году по дискредитирующим обстоятельствам.
По предварительным оценкам специалистов, общая «стоимость» уголовных дел, к которым имел отношение генерал Хорев с 2007 по 2015 годы, составляет порядка 4 триллионов рублей. Его обширные связи в ФСБ и МВД, умение их использовать, широко известны и в рекламе не нуждаются. Без этих особых умений Хорева вряд ли Светлицкому так долго бы удавалось оставаться безнаказанным.
Просмотреть изображение в полном размере
Просмотреть изображение в полном размере
Но очевидно, схема Хорев — Светлицкий дала сбой. Последние события в Ростове-на Дону — наглядное тому подтверждение. На условиях конфиденциальности, один из бывших сотрудников ФСБ высказал мнение, что покровительство такой фигуры как Андрей Хорев могло стоить Светлицкому до $1 млн долларов ежемесячно. Так что его арест, признак того, что «счастливая звезда» Хорева окончательно закатилась.
В любом случае, десятки миллиардов рублей, к исчезновению которых причастна группа Светлицкого, еще можно найти и вернуть, как вкладчикам, так и государству. Причем не только в зарубежных банках. Например, новый глава ВЭБа Сергей Горьков мог бы начать с тех $20 миллионов, замороженных прокуратурой Швейцарии, с учетом его недавних жалоб в прессе на низкое качество доставшихся ему в управление от Владимира Дмитриева активов.
Александр Седунов
