Гагаринский залет финансиста Кадыргулова
06.02.2020 13:46
Никулинский суд приговорил к пяти годам колонии бывшего председателя совета директоров и совладельца
КБ «Гагаринский» Эдуарда Кадыргулова, признав его виновным в организации хищения 240 млн руб. у вкладчиков кредитного учреждения. Причем последний эпизод вывода денег банкиру завершить не удалось —
оперативники МВД задержали автомобиль, в котором по указанию совладельца «Гагаринского» из банка вывозили 13,5 млн руб.
Никулинский райсуд рассматривал материалы дела в отношении банкира три месяца. В итоге суд полностью поддержал сторону обвинения, признав совладельца «Гагаринского» виновным в организации вывода активов из банка накануне отзыва у него лицензии. Экс-банкир признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Банкир приговорен к пяти годам колонии общего режима, иск Агентства по страхованию вкладов ( АСВ) на сумму 240 млн руб. суд постановил рассмотреть уже в порядке гражданского судопроизводства.
В 2014 году Эдуард Кадыргулов сначала стал совладельцем банка «Гагаринский» (9,82% акций), а затем и возглавил совет директоров КБ. До начала банковской карьеры недавний выпускник МГИМО был известен как совладелец розничной сети «Вещь». Однако 3 июля 2015 года у банка была отозвана лицензия. Как пояснил свое решение регулятор, «Гагаринский» неоднократно нарушил в течение одного года требования, предусмотренные ст. 7 закона «O противодействии легализации доходов и финансированию терроризма», в частности, речь шла о порядке идентификации его клиентов. Также «Гагаринский», отмечал в своем сообщении ЦБ, проводил высокорискованную кредитную политику, при этом «руководители и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности».
Затем по заявлению АСВ в отношении председателя совета директоров банка было возбуждено уголовное дело, в котором в итоге оказалось три эпизода. По данным следствия, с 2014 года по июль 2015 года, используя подложные документы и подконтрольные ему компании, банкир Кадыргулов под предлогом открытия нового офиса похитил у вкладчиков 30,7 млн руб., якобы необходимых для ремонта помещения. Как было установлено во время расследования, эти средства сразу после перечисления были переведены в подконтрольные осужденному коммерческие структуры. Кроме того, в июне 2015 года Эдуард Кадыргулов приказал подчиненным приобрести на 210 млн руб. неликвидные векселя компании «Центр развития регионов» — после перечисления денег фирма была ликвидирована, а деньги похищены. [...]
****
Как говорится в материалах расследования, перед тем как стать акционером банка, подсудимый в начале 2000-х основал весьма успешную торговую сеть "Вещь!", благодаря которой накопил капитал, достаточный для приобретения в 2014 году 10-процентного пакета неблагополучного на тот момент КБ "Гагаринский". В банке господин Кадыргулов возглавил совет директоров. Однако смена основного акционера не привела к оздоровлению кредитного учреждения, более того, следствие считает, что именно вмешательство Эдуарда Кадыргулова в дела банка способствовало отзыву у того лицензии. [...]
Последний эпизод имел место за несколько дней до прекращения деятельности банка в июле 2015 года. На этот раз Эдуард Кадыргулов решил "финансово укрепить" нижегородские и петербургские филиалы "Гагаринского", распорядившись доставить туда около 13,5 млн рублей наличности. Но информация об этом стала известна правоохранителям, которые перехватили машину с наличкой на выезде из Москвы. [...]
Источник: Руспрес, 01.11.2016
Никулинский райсуд рассматривал материалы дела в отношении банкира три месяца. В итоге суд полностью поддержал сторону обвинения, признав совладельца «Гагаринского» виновным в организации вывода активов из банка накануне отзыва у него лицензии. Экс-банкир признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Банкир приговорен к пяти годам колонии общего режима, иск Агентства по страхованию вкладов ( АСВ) на сумму 240 млн руб. суд постановил рассмотреть уже в порядке гражданского судопроизводства.
В 2014 году Эдуард Кадыргулов сначала стал совладельцем банка «Гагаринский» (9,82% акций), а затем и возглавил совет директоров КБ. До начала банковской карьеры недавний выпускник МГИМО был известен как совладелец розничной сети «Вещь». Однако 3 июля 2015 года у банка была отозвана лицензия. Как пояснил свое решение регулятор, «Гагаринский» неоднократно нарушил в течение одного года требования, предусмотренные ст. 7 закона «O противодействии легализации доходов и финансированию терроризма», в частности, речь шла о порядке идентификации его клиентов. Также «Гагаринский», отмечал в своем сообщении ЦБ, проводил высокорискованную кредитную политику, при этом «руководители и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности».
Затем по заявлению АСВ в отношении председателя совета директоров банка было возбуждено уголовное дело, в котором в итоге оказалось три эпизода. По данным следствия, с 2014 года по июль 2015 года, используя подложные документы и подконтрольные ему компании, банкир Кадыргулов под предлогом открытия нового офиса похитил у вкладчиков 30,7 млн руб., якобы необходимых для ремонта помещения. Как было установлено во время расследования, эти средства сразу после перечисления были переведены в подконтрольные осужденному коммерческие структуры. Кроме того, в июне 2015 года Эдуард Кадыргулов приказал подчиненным приобрести на 210 млн руб. неликвидные векселя компании «Центр развития регионов» — после перечисления денег фирма была ликвидирована, а деньги похищены. [...]
****
Фура кэша банкира Кадыргулова
Как говорится в материалах расследования, перед тем как стать акционером банка, подсудимый в начале 2000-х основал весьма успешную торговую сеть "Вещь!", благодаря которой накопил капитал, достаточный для приобретения в 2014 году 10-процентного пакета неблагополучного на тот момент КБ "Гагаринский". В банке господин Кадыргулов возглавил совет директоров. Однако смена основного акционера не привела к оздоровлению кредитного учреждения, более того, следствие считает, что именно вмешательство Эдуарда Кадыргулова в дела банка способствовало отзыву у того лицензии. [...]
Последний эпизод имел место за несколько дней до прекращения деятельности банка в июле 2015 года. На этот раз Эдуард Кадыргулов решил "финансово укрепить" нижегородские и петербургские филиалы "Гагаринского", распорядившись доставить туда около 13,5 млн рублей наличности. Но информация об этом стала известна правоохранителям, которые перехватили машину с наличкой на выезде из Москвы. [...]
Источник: Руспрес, 01.11.2016
