Менеджер Линк-Банка похищал людей, квартиры и деньги
06.02.2020 13:47
Бывший председатель совета директоров Линк-Банка
Андрей Гринчук идет под суд по двум разным статьям уголовного кодекса: за похищение предправления банка Сергея Комарова и за мошенничество с недвижимостью. На след скрывавшегося от розыска за финансовые аферы банкира Гринчука вышли именно благодаря Комарову, доведенному до отчаяния угрозами коллеги.
Полицейские задержали Андрея Гринчука в апреле 2015 года, разыскивая группу злоумышленников, вымогавших деньги у крупного торговца плодоовощной продукцией, владельца ООО «Гринвей» Сергея Комарова. Как рассказал на допросах житель поселка Грибки-2 Мытищинского района Подмосковья Комаров, утром 18 декабря 2014 года буквально в нескольких сотнях метров от дома он попал в засаду. Cadillac Escalade потерпевшего, по его словам, остановил дорожный патруль, состоящий из человека в форме инспектора ДПС и трех «омоновцев» в камуфляже.
Права и документы «патрульных» не заинтересовали. Они нанесли бизнесмену несколько мощных ударов в лицо, затем, как сказано в материалах уголовного дела, «подавили волю потерпевшего к сопротивлению, причинив ему физическую боль с помощью электрошокера». Сергея Комарова нападавшие усадили на заднее сиденье своего автомобиля, заставив его нагнуть голову к самому полу. Водитель коммерсанта при схожих обстоятельствах оказался в другой машине, за руль Cadillac сел один из «омоновцев», и уже через пару минут после нападения все автомобили разъехались в разные стороны.
Бывшего председателя правления Линк-Банка, по его показаниям, привезли в частный дом и загрузили в комнату на втором этаже. Там отобрали борсетку, в которой находились 60 тыс рублей и травматический пистолет Rubber, а также сняли кожаную куртку и ботинки, причинив таким образом ущерб на 130 тыс рублей. Затем, вечером того же дня, Сергея Комарова жестоко избили, пояснив, что свободу он получит после того, как переведет $10 млн на указанные похитителями номера счетов. Комаров отказывался, а под утро, воспользовавшись передышкой в переговорах, выбрался через окно на скат крыши, спрыгнул на землю и даже успел добежать до ограждающего участок забора. Однако перелезть через ограждение пленник не успел, его оттуда сняли, завели в дом и снова избили, буквально не оставив на теле живого места. Согласно заключению медэкспертизы, в гематомах и ссадинах оказались голова, грудь, спина, руки и ноги пленника, а девятое ребро слева — даже сломано.
Неудача подавила волю похищенного. К вечеру следующего дня он выписал своим мучителям векселя на 800 млн рублей, составил по их требованию заявление в УФСБ Москвы и Московской области, в котором «добровольно признался», что, будучи банкиром, участвовал в преступной деятельности по обналичиванию денег, а кроме того, согласился перечислить «оставшиеся» $10 млн в ближайшие дни. После этого похитители вернули господину Комарову «часть одежды» (кроме ботинок и куртки), выдали недорогой мобильник для связи и отвезли в поселок Поведники, где все это время стоял Cadillac бизнесмена. Вернувшись домой, Сергей Комаров решил сначала забыть про инцидент, однако сделать это не удалось: на его мобильник и электронный адрес стали ежедневно приходить сообщения с указанием счетов и требованиями перевода на них денег. Приходили СМС с разных адресов и разных номеров, поэтому полицейским, к которым в конце концов обратился потерпевший, удалось вычислить и задержать организатора похищения только 25 апреля следующего года.
Им, по данным следствия, оказался бывший партнер Сергея Комарова Андрей Гринчук, с которым они раньше совместно руководили ОАО «АКБ “Линк-банк”», занимая должности председателей соответственно правления и совета директоров. Это кредитное учреждение оказалось косвенно задействовано в так называемой молдавской схеме отмывания средств, через которую, по данным правоохранителей, прошло более 700 млрд рублей, и обанкротилось в мае 2014 года с долгом перед клиентами в размере 367 млн рублей. При этом между двумя председателями Линк-банка остались финансовые разногласия, которые Андрей Гринчук, по версии потерпевшего, и попытался разрешить силовым путем. Сам предполагаемый организатор похищения отвечать на вопросы следствия отказался, однако доказательную базу ГСУ СКР по Мособласти обеспечили обнаруженные при обыске в его доме векселя. Кроме того, следствию помогли показания второго предполагаемого участника акции, водителя Бориса Малых, задержанного вместе с шефом. Малых зафиксировал дом в поселке Шереметьевский, где содержался пленник. Найти остальных участников похищения пока не удалось, сообщает «Ъ».
В короткий период времени между крахом Линк-банка и инцидентом в Грибках Андрей Гринчук совершил другую крупную финансовую аферу, за которую даже успел попасть в федеральный розыск. В конце 2000-х годов он руководил ЗАО «Ф.Групп», которое занималось строительством жилых домов в микрорайоне имени Владимира Махалина в подмосковном Дмитрове. Инвесторскими правами на эту площадку много лет владело АО «ПИК-Регион», являющееся структурным подразделением ПАО « Группа компаний ПИК», (сейчас принадлежит Александру Мамуту, Микаилу Шишханову и Сергею Гордееву — последний должен в ближайшее время купить доли партнеров). Летом 2013 года «ПИК» гендиректор «ПИК-Региона» подписал договор так называемой возмездной уступки прав (цессии) с главой ЗАО «Ф.Групп». Андрей Гринчук в результате стал застройщиком корпусов №13 и №15 в микрорайоне Дмитрова и получил возможность распоряжаться еще не построенными квартирами и нежилыми помещениями в двух этих многоэтажных домах. «Ф.Групп» в рамках этого же договора обязалась построить оба корпуса, получить разрешения на их ввод в эксплуатацию, а потом передать «ПИК-Региону» сто готовых квартир и десять нежилых помещений за цессию его прав.
Зарегистрировать достигнутые соглашения в Росреестре тоже должен был Андрей Гринчук, но сделать это он по какой-то причине отказался. В итоге все договоренности формально остались неоформленными, и это обстоятельство позволило бизнесмену продать все квартиры в домах, включая долю «ПИК-Региона», частникам из числа будущих жильцов. Даже с учетом дополнительного взноса в виде оплаты за сотню квартир «ПИК-Региона» «Ф.Групп» не смогла достроить ни один из корпусов. Весной 2014 года практически одновременно с Линк-банком обанкротилась и строительная фирма. По данным Арбитражного суда Москвы, общая сумма требований к «Ф.Групп» превысила 1,78 млрд рублей, причем ее половину рассчитывали получить частные лица, выступавшие дольщиками строительства. Был включен в реестр и «ПИК-Регион», но, поскольку его квартиры оказались проданы будущим жильцам и зарегистрированы на них, компания трансформировала свои имущественные претензии в денежные — на 298,6 млн рублей. Обманутый инвестор также обратился и в следственное управление УВД по Центральному административному округу Москвы, которое в августе 2014 года заподозрило Гринчука в «особо крупном мошенничестве» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Участвовать в следственных действиях девелопер, правда, не захотел, поэтому его пришлось разыскивать.
Практически в тот же самый день, когда по распоряжению уже находящегося в розыске финансиста-строителя ломали ребра его компаньону по Линк-банку, в отношении банкира было возбуждено очередное уголовное дело — на этот раз в следственном управлении УМВД России по Дмитровскому району. Подмосковная полиция заподозрила Андрея Гринчука в «особо крупной растрате» (ч. 4 ст. 160 УК РФ) — по ее версии, забросивший незавершенную стройку девелопер похитил средства граждан-дольщиков на общую сумму около 300 млн рублей. Это преступление, по мнению следствия, имело тяжкие последствия, поскольку привело к «созданию обстановки социальной напряженности» в Дмитрове. Проблему удалось решить путем привлечения нового застройщика, который взялся завершить возведение корпусов №13 и №15 за собственные средства. «ПИК-Регион» за это предоставил компании-партнеру свои инвесторские права на три соседние площадки, а администрация Дмитрова, в свою очередь, «отблагодарила» ПИК квартирами в новостройках из городской доли. Андрей Гринчук, как говорится в материалах дела, никакого участия в «антикризисном» плане не принял.
Полицейское расследование обоих эпизодов строительных хищений продвигалось медленно. Как пояснил “Ъ” управляющий партнер адвокатского бюро «Закон» Дмитрий Стасюк, представляющий интересы ГК ПИК, ему приходилось постоянно «подталкивать» как столичное, так и областное следствие жалобами на его бездействие в прокуратуру и вышестоящие подразделения в системе МВД. Однако результаты все равно были удручающими для потерпевшей стороны. По данным господина Стасюка, разыскиваемого по подозрению в хищениях Андрея Гринчука несколько раз задерживали оперативники МУРа и принудительно доставляли на допросы к следователям в Москву и Дмитров. Однако девелоперу всякий раз удавалось убедить следователей, что все конфликты вокруг дмитровского строительства относятся к категории хозяйственных споров, а не уголовных преступлений. Свои договоренности с «ПИК-Регионом» он называл «понятийными» и юридически ничтожными, а недострой корпусов №13 и №15 объяснял кризисом. Полицейских эти объяснения удовлетворяли, и они просто отпускали бизнесмена без предъявления обвинений. К этому времени расследовалось дело и о похищении Сергея Комарова, однако в причастности к данному преступлению Гринчука еще не подозревали.
Только после нападения на Комарова ГСУ СКР по Мособласти удалось присоединить к своему базовому уголовному делу о похищении человека оба «строительных» эпизода и одновременно завершить основную часть расследования. Дело о растрате еще не закончено из-за большого количества потерпевших. В окончательной редакции обвинения Андрею Гринчуку инкриминируются шесть статей УК РФ —«Мошенничество в особо крупном размере», «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением опасного для жизни насилия», «Разбой», «Вымогательство», «Хищение оружия» и «Завладение автомобилем» (ст. 159, 126, 162, 163, 166, 226). Этот список, по мнению Дмитрия Стасюка, мог быть значительно короче, если бы столичная или областная полиция еще в начале разбирательства добилась в суде ареста своего подозреваемого. «Да и ребра потерпевшего Комарова остались бы целы», — добавил адвокат.
На момент прекращения деятельности банка в 2014 году его основными владельцами были Любовь Зайцева (18,98%), Евгения Репина (13,48%), Оксана Гулис (9,44%), Георгий Ромский (по 9,23%), Аслан Битоков, Николай Кушнарев (по 9%), Марина Суржикова (7,66%), Наталья Андреева (7,34%), Игорь Дзюбан (4%) и спортсмен- борец Виктор Загниев (2,52%). На сайте Центробанка совладельцем указан также Владимир Барканов — бывший сенатор, авторитетный бизнесмен, герой эпохи «бандитского Петербурга» и топ-менеджер ныне опального олигарха Владимира Евтушенкова.
В совет директоров банка на момент прекращения деятельности входили Андрей Гринчук (председатель), Сергей Комаров, Александр Аджемов, Владимир Барканов, Аслан Битоков, Николай Кушнарев и Георгий Ромский. В правление — Сергей Комаров (председатель), Ольга Анцупова, Алексей Хренов.
По данным « Банки.Ру», Агентство по страхованию вкладов подало иски против топ-менеджеров «Линк-банка» бывших предправления Сергея Пархоменко и Сергея Комарова, а также члена правления и главного бухгалтера Ольги Анцуповой. По мнению агентства, банку был причинен ущерб их действиями по выдаче кредитов.
Полицейские задержали Андрея Гринчука в апреле 2015 года, разыскивая группу злоумышленников, вымогавших деньги у крупного торговца плодоовощной продукцией, владельца ООО «Гринвей» Сергея Комарова. Как рассказал на допросах житель поселка Грибки-2 Мытищинского района Подмосковья Комаров, утром 18 декабря 2014 года буквально в нескольких сотнях метров от дома он попал в засаду. Cadillac Escalade потерпевшего, по его словам, остановил дорожный патруль, состоящий из человека в форме инспектора ДПС и трех «омоновцев» в камуфляже.
Права и документы «патрульных» не заинтересовали. Они нанесли бизнесмену несколько мощных ударов в лицо, затем, как сказано в материалах уголовного дела, «подавили волю потерпевшего к сопротивлению, причинив ему физическую боль с помощью электрошокера». Сергея Комарова нападавшие усадили на заднее сиденье своего автомобиля, заставив его нагнуть голову к самому полу. Водитель коммерсанта при схожих обстоятельствах оказался в другой машине, за руль Cadillac сел один из «омоновцев», и уже через пару минут после нападения все автомобили разъехались в разные стороны.
Бывшего председателя правления Линк-Банка, по его показаниям, привезли в частный дом и загрузили в комнату на втором этаже. Там отобрали борсетку, в которой находились 60 тыс рублей и травматический пистолет Rubber, а также сняли кожаную куртку и ботинки, причинив таким образом ущерб на 130 тыс рублей. Затем, вечером того же дня, Сергея Комарова жестоко избили, пояснив, что свободу он получит после того, как переведет $10 млн на указанные похитителями номера счетов. Комаров отказывался, а под утро, воспользовавшись передышкой в переговорах, выбрался через окно на скат крыши, спрыгнул на землю и даже успел добежать до ограждающего участок забора. Однако перелезть через ограждение пленник не успел, его оттуда сняли, завели в дом и снова избили, буквально не оставив на теле живого места. Согласно заключению медэкспертизы, в гематомах и ссадинах оказались голова, грудь, спина, руки и ноги пленника, а девятое ребро слева — даже сломано.
Неудача подавила волю похищенного. К вечеру следующего дня он выписал своим мучителям векселя на 800 млн рублей, составил по их требованию заявление в УФСБ Москвы и Московской области, в котором «добровольно признался», что, будучи банкиром, участвовал в преступной деятельности по обналичиванию денег, а кроме того, согласился перечислить «оставшиеся» $10 млн в ближайшие дни. После этого похитители вернули господину Комарову «часть одежды» (кроме ботинок и куртки), выдали недорогой мобильник для связи и отвезли в поселок Поведники, где все это время стоял Cadillac бизнесмена. Вернувшись домой, Сергей Комаров решил сначала забыть про инцидент, однако сделать это не удалось: на его мобильник и электронный адрес стали ежедневно приходить сообщения с указанием счетов и требованиями перевода на них денег. Приходили СМС с разных адресов и разных номеров, поэтому полицейским, к которым в конце концов обратился потерпевший, удалось вычислить и задержать организатора похищения только 25 апреля следующего года.
Им, по данным следствия, оказался бывший партнер Сергея Комарова Андрей Гринчук, с которым они раньше совместно руководили ОАО «АКБ “Линк-банк”», занимая должности председателей соответственно правления и совета директоров. Это кредитное учреждение оказалось косвенно задействовано в так называемой молдавской схеме отмывания средств, через которую, по данным правоохранителей, прошло более 700 млрд рублей, и обанкротилось в мае 2014 года с долгом перед клиентами в размере 367 млн рублей. При этом между двумя председателями Линк-банка остались финансовые разногласия, которые Андрей Гринчук, по версии потерпевшего, и попытался разрешить силовым путем. Сам предполагаемый организатор похищения отвечать на вопросы следствия отказался, однако доказательную базу ГСУ СКР по Мособласти обеспечили обнаруженные при обыске в его доме векселя. Кроме того, следствию помогли показания второго предполагаемого участника акции, водителя Бориса Малых, задержанного вместе с шефом. Малых зафиксировал дом в поселке Шереметьевский, где содержался пленник. Найти остальных участников похищения пока не удалось, сообщает «Ъ».
В короткий период времени между крахом Линк-банка и инцидентом в Грибках Андрей Гринчук совершил другую крупную финансовую аферу, за которую даже успел попасть в федеральный розыск. В конце 2000-х годов он руководил ЗАО «Ф.Групп», которое занималось строительством жилых домов в микрорайоне имени Владимира Махалина в подмосковном Дмитрове. Инвесторскими правами на эту площадку много лет владело АО «ПИК-Регион», являющееся структурным подразделением ПАО « Группа компаний ПИК», (сейчас принадлежит Александру Мамуту, Микаилу Шишханову и Сергею Гордееву — последний должен в ближайшее время купить доли партнеров). Летом 2013 года «ПИК» гендиректор «ПИК-Региона» подписал договор так называемой возмездной уступки прав (цессии) с главой ЗАО «Ф.Групп». Андрей Гринчук в результате стал застройщиком корпусов №13 и №15 в микрорайоне Дмитрова и получил возможность распоряжаться еще не построенными квартирами и нежилыми помещениями в двух этих многоэтажных домах. «Ф.Групп» в рамках этого же договора обязалась построить оба корпуса, получить разрешения на их ввод в эксплуатацию, а потом передать «ПИК-Региону» сто готовых квартир и десять нежилых помещений за цессию его прав.
Зарегистрировать достигнутые соглашения в Росреестре тоже должен был Андрей Гринчук, но сделать это он по какой-то причине отказался. В итоге все договоренности формально остались неоформленными, и это обстоятельство позволило бизнесмену продать все квартиры в домах, включая долю «ПИК-Региона», частникам из числа будущих жильцов. Даже с учетом дополнительного взноса в виде оплаты за сотню квартир «ПИК-Региона» «Ф.Групп» не смогла достроить ни один из корпусов. Весной 2014 года практически одновременно с Линк-банком обанкротилась и строительная фирма. По данным Арбитражного суда Москвы, общая сумма требований к «Ф.Групп» превысила 1,78 млрд рублей, причем ее половину рассчитывали получить частные лица, выступавшие дольщиками строительства. Был включен в реестр и «ПИК-Регион», но, поскольку его квартиры оказались проданы будущим жильцам и зарегистрированы на них, компания трансформировала свои имущественные претензии в денежные — на 298,6 млн рублей. Обманутый инвестор также обратился и в следственное управление УВД по Центральному административному округу Москвы, которое в августе 2014 года заподозрило Гринчука в «особо крупном мошенничестве» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Участвовать в следственных действиях девелопер, правда, не захотел, поэтому его пришлось разыскивать.
Практически в тот же самый день, когда по распоряжению уже находящегося в розыске финансиста-строителя ломали ребра его компаньону по Линк-банку, в отношении банкира было возбуждено очередное уголовное дело — на этот раз в следственном управлении УМВД России по Дмитровскому району. Подмосковная полиция заподозрила Андрея Гринчука в «особо крупной растрате» (ч. 4 ст. 160 УК РФ) — по ее версии, забросивший незавершенную стройку девелопер похитил средства граждан-дольщиков на общую сумму около 300 млн рублей. Это преступление, по мнению следствия, имело тяжкие последствия, поскольку привело к «созданию обстановки социальной напряженности» в Дмитрове. Проблему удалось решить путем привлечения нового застройщика, который взялся завершить возведение корпусов №13 и №15 за собственные средства. «ПИК-Регион» за это предоставил компании-партнеру свои инвесторские права на три соседние площадки, а администрация Дмитрова, в свою очередь, «отблагодарила» ПИК квартирами в новостройках из городской доли. Андрей Гринчук, как говорится в материалах дела, никакого участия в «антикризисном» плане не принял.
Полицейское расследование обоих эпизодов строительных хищений продвигалось медленно. Как пояснил “Ъ” управляющий партнер адвокатского бюро «Закон» Дмитрий Стасюк, представляющий интересы ГК ПИК, ему приходилось постоянно «подталкивать» как столичное, так и областное следствие жалобами на его бездействие в прокуратуру и вышестоящие подразделения в системе МВД. Однако результаты все равно были удручающими для потерпевшей стороны. По данным господина Стасюка, разыскиваемого по подозрению в хищениях Андрея Гринчука несколько раз задерживали оперативники МУРа и принудительно доставляли на допросы к следователям в Москву и Дмитров. Однако девелоперу всякий раз удавалось убедить следователей, что все конфликты вокруг дмитровского строительства относятся к категории хозяйственных споров, а не уголовных преступлений. Свои договоренности с «ПИК-Регионом» он называл «понятийными» и юридически ничтожными, а недострой корпусов №13 и №15 объяснял кризисом. Полицейских эти объяснения удовлетворяли, и они просто отпускали бизнесмена без предъявления обвинений. К этому времени расследовалось дело и о похищении Сергея Комарова, однако в причастности к данному преступлению Гринчука еще не подозревали.
Только после нападения на Комарова ГСУ СКР по Мособласти удалось присоединить к своему базовому уголовному делу о похищении человека оба «строительных» эпизода и одновременно завершить основную часть расследования. Дело о растрате еще не закончено из-за большого количества потерпевших. В окончательной редакции обвинения Андрею Гринчуку инкриминируются шесть статей УК РФ —«Мошенничество в особо крупном размере», «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением опасного для жизни насилия», «Разбой», «Вымогательство», «Хищение оружия» и «Завладение автомобилем» (ст. 159, 126, 162, 163, 166, 226). Этот список, по мнению Дмитрия Стасюка, мог быть значительно короче, если бы столичная или областная полиция еще в начале разбирательства добилась в суде ареста своего подозреваемого. «Да и ребра потерпевшего Комарова остались бы целы», — добавил адвокат.
Просмотреть и скачать список владельцев и аффилированных лиц «Линк-банка»
На момент прекращения деятельности банка в 2014 году его основными владельцами были Любовь Зайцева (18,98%), Евгения Репина (13,48%), Оксана Гулис (9,44%), Георгий Ромский (по 9,23%), Аслан Битоков, Николай Кушнарев (по 9%), Марина Суржикова (7,66%), Наталья Андреева (7,34%), Игорь Дзюбан (4%) и спортсмен- борец Виктор Загниев (2,52%). На сайте Центробанка совладельцем указан также Владимир Барканов — бывший сенатор, авторитетный бизнесмен, герой эпохи «бандитского Петербурга» и топ-менеджер ныне опального олигарха Владимира Евтушенкова.
В совет директоров банка на момент прекращения деятельности входили Андрей Гринчук (председатель), Сергей Комаров, Александр Аджемов, Владимир Барканов, Аслан Битоков, Николай Кушнарев и Георгий Ромский. В правление — Сергей Комаров (председатель), Ольга Анцупова, Алексей Хренов.
По данным « Банки.Ру», Агентство по страхованию вкладов подало иски против топ-менеджеров «Линк-банка» бывших предправления Сергея Пархоменко и Сергея Комарова, а также члена правления и главного бухгалтера Ольги Анцуповой. По мнению агентства, банку был причинен ущерб их действиями по выдаче кредитов.
