Обнальный обыск Александра Воловника
06.02.2020 13:54
Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ провели обыск в ОАО "Фондсервисбанк", а также в ряде депозитариев и коммерческих организаций. Мероприятия проводились в рамках дела о незаконном обналичивании и выводе за границу свыше 100 млрд руб. Махинации осуществлялись под видом сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний.
На след злоумышленников оперативники ГУЭБиПК вышли в ходе выполнения поручения первого вице-премьера РФ Виктора Зубкова, одновременно являющегося руководителем межведомственной комиссии по выявлению незаконных банковских операций. "В поручении говорилось в том числе и о необходимости декриминализации финансового рынка, для чего нами в конце прошлого года был проведен целый комплекс оперативно-разыскных мероприятий,— сообщил начальник пресс-службы ГУЭБиПК Андрей Пилипчук.— В результате чего удалось выйти на группу лиц, занимавшихся незаконным обналичиванием средств и выводом их за рубеж под прикрытием исполнения фиктивных сделок с акциями ведущих российских предприятий". Господин Пилипчук уточнил, что разыскные мероприятия проводились во взаимодействии с управлением "К" службы экономической безопасности ФСБ РФ, а общий ущерб от деятельности преступной группы составил свыше 100 млрд руб.
В настоящий момент обвинение по ч. 3 ст.174-1 УК РФ ("Легализация денежных средств группой лиц"), ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") предъявлено ранее судимому за подделку ценных бумаг москвичу Роману Недялкову, который в настоящий момент находится под домашним арестом. По версии следствия, он был организатором преступной схемы, позволившей вывести из страны миллиарды рублей. Вместе с сообщниками он зарегистрировал ряд фирм-однодневок, прежде всего в офшорных зонах, от имени которых были открыты счета в зарубежных банках. Затем эти фирмы оформляли между собой фиктивные сделки о купле-продаже акций ведущих российских компаний. Средства, которые якобы были заплачены при этих сделках, поступали на счета фирм и позже обналичивались. Сами акции затем реализовывались на бирже.
Во всех этих операциях, считают следователи, были замешаны несколько московских банков и депозитариев.
Вчера же в рамках расследования этого дела был проведен обыск в ОАО "Фондсервисбанк", в котором, как считают следователи, были счета фирм-однодневок, задействованных в обналичивании денег, а также переводе их за рубеж. Также в ходе обыска одновременно проверялась оперативная информация о нецелевом расходовании средств государственных корпораций, сотрудничавших с Фондсервисбанком.
В ходе обыска, продолжавшегося около полутора часов, следователи изъяли часть банковской документации, которая в ближайшее время будет направлена на экспертизу.
В правоохранительных органах сообщили, что пока обвиняемых в деле нет, однако соответствующее процессуальное решение следователи могут принять в ближайшие дни после детального изучения изъятых документов.
Алексей Соковнин
Президентом ОАО «Фондсервисбанк» является господин Воловник А.Д. (Воловник Александр Давидович. (на фото) Еврей. 1961 г.р. Уроженец г. Тбилиси. Паспорт 45 04 № 115782, выдан 15.11.2002 ОВД Фили-Давыдково г. Москвы. Прописан: г. Москва, ул. Маршала Неделина, д. 20, кв. 23. Окончил Тбилисский Государственный Университет и Московский Институт Международного Бизнеса при Всероссийской Академии Внешней Торговли. В 1995 году возглавил управляющую компанию СТК «Союз». В это же время сошелся с Киселевым — РСПП, Михаилом Топаловым — членом Правления «Фондсервисбанка», Коптевым — председателем совета директоров «Фондсервисбанка», бывшим сотрудником «Роскосмоса»).
Воловник поддерживал тесные отношения с ныне покойным Бадри Патаркацишвили. Именно Патаркацишвили (на фото) ввел Воловника в круг общения с Невзлиным, Гусинским, Березовским, Иракли Окруашвили (бывший глава оборонного ведомства Грузии), Темуром Якобашвили (грузинский еврей, вице-премьер Грузии), Кахой Бендукидзе, Гиви Таргамадзе (глава парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии), Иракли Манагадзе (Национальный банк Грузии). Интересен тот факт, что Иракли Манагадзе тесно связан с президентом EBRD Жаком Лемьером.
Перечислить все незаконные дела, которые прошли через этот банк, невозможно в рамках одной статьи. Их слишком много. Мы остановимся лишь на некоторых. Так сказать, избранное из криминального чтива.
Как сообщает сайт fondservice.pcriot.com, для «незаконной банковской деятельности маскировки» и «широкомасштабной преступной деятельности» при «Фондсервисбанке» создано около сотни фирм-однодневок — на сайте даже вывешан их список. Правда ли это, мы не знаем, но трудно себе представить «выдумщика», который выдумал бы сотню фирм со всеми реквизитами…
В настоящее время создано нечто вроде центральной рейдерской системы (ЦРС). А где же наш полковник? — спросите вы. Ответим. Он тоже при делах. И при деньгах. При такой активной незаконной деятельности у банка неминуемо должны были возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Случилось это не сразу. Все ж таки органы у нас не столь активны, как преступное сообщество. Весной 2008 г. следователем ГСУ при ГУВД Московской области, как пишет «Новая газета», «в рамках уголовного дела был произведен обыск в Фондсервисбанке и были изъяты очень серьезные документы, в том числе из сейфа [начальника слуюбы безопасности банка "ФСБ"] Меняйлова. А он — человек параноидально боязливый, и поэтому записывал большинство разговоров, включая разговоры Воловника. Обстановка была достаточно тяжелой: руководители банка скрывались от Андросова. И единственным выходом из этой ситуации была взятка высокопоставленному сотруднику правоохранительных органов.
Насколько мне известно, Воловник занес 250 тыс. долларов на тот момент полковнику, исполнявшему обязанности заместителя начальника Следственного комитета при МВД, Юрию Алексееву. Я видел собственными глазами в материалах дела просительное письмо Алексеева начальнику следственного управления подмосковного ГУВД. Письмо такого характера: «Уважаемый Иван Иванович, в мой адрес поступали многочисленные жалобы от Фондсервисбанка (с какого перепуга они шли Алексееву?). Вы изъяли большое количество документов, они не относятся к материалам уголовного дела, поэтому верните их, пожалуйста». То есть это не было письменное указание по уголовному делу — сугубо просительное письмо. Эта просьба Алексеева почему-то была выполнена, и все материалы были возвращены».
После этого следователю было приказано прекратить следственные действия в отношении ОАО «Фондсервисбанк».
То ли большая дружба, то ли коррупционная связь между Алексеевым и Воловником открыла им новые возможности и необозримые горизонты в деле извлечения прибыли. Чувствуя такую серьезную поддержку со стороны МВД, руководство банка начало работу по интеграции вокруг себя рейдерских группировок для сбора информации о незащищенных объектах финансово-хозяйственной деятельности (коммерческие и бюджетные организации) с целью осуществления захватов. Алексеев, имея связи в МВД, ФСБ, прокуратуре, судебных инстанциях, стал для Воловника гарантом безопасности и успешного сомнительного бизнеса.
Кроме того, оперируя огромными денежными средствами, ЦРС производит расстановку своих людей на государственные должности, связанные с распределением бюджетных денежных средств (есть документы по ГБУ «ЖКХ» по САО г. Москвы, а также по сносу «Речника» в ЗАО г. Москвы). Опытный руководитель банка, да и просто неглупый человек Воловник А.Д. прекрасно понимал, что без такой боевой единицы, как Следственный комитет, да и вообще без чиновников МВД высокого ранга, трудиться на поприще рейдерского движения будет сложно. И он не ошибся.
Информация к размышлению. В 1994 году, сняв полуподвальное помещение под создание мелкого банка, молодой Воловник решил заняться покорением Москвы. Не обладая профессиональными навыками, но умея быстро ориентироваться в ситуации, он сообразил, что без сильного покровителя обойтись не сможет. И в 1996 году он сумел прорваться через толпу «просителей» к известному уже в то время Бадри Патаркацишвили (их объединяло происхождение — оба были евреями и уроженцами Грузии). Встреча состоялась в доме приема «Логоваз» по адресу: ул. Новокузнецкая, дом 40.
Организовал встречу родственник Бадри, некто Джозеф Кей (на фото), гражданин США. Патаркацишвили сказал Воловнику, что денег не даст, но со связями поможет. По большому счету, тогда на Воловника не обратили особого внимания ни Березовский, ни Патаркацишвили, зато его заметил некто «Александр Михайлович» (настоящее имя Александр Шульман, израильтянин).
«Александр Михайлович» (на фото) постоянно пребывал в доме приемов «Логоваз» и высматривал среди высокопоставленных посетителей нужных людей. Не исключено, что и между «Александром Михайловичем» и Воловником возник дружеский контакт.
Не исключено и то, что «Александр Михайлович» ввел Воловника в круг космического (в том числе военно-стратегического), авиационного и транспортного истеблишмента. Этим, наверное, и объясняется чрезмерная заинтересованность Воловника в этих направлениях. И тут мы снова возвращаемся к теме ЦРС. Стоит отметить и такой аспект. С группой Алексеев-Воловник, возможно, сблизился и начальник Организационно-инспекторского департамента МВД РФ Волынский В.А.
Кстати, вполне серьезно сообщаем читателю, что Волынский В.А. представлен к внеочередному званию генерал-лейтенанта в связи с 65-летним юбилеем победы СССР над фашистской Германией. Представлен своим покровителем — заместителем министра МВД РФ генералом Смирным. На наш взгляд, это кощунство. Увы, в нашей стране возможно все. Посмотрим, что решит Президент.
Дмитрий Васильчук
"Паритет-Медиа", 20.04.2010
На след злоумышленников оперативники ГУЭБиПК вышли в ходе выполнения поручения первого вице-премьера РФ Виктора Зубкова, одновременно являющегося руководителем межведомственной комиссии по выявлению незаконных банковских операций. "В поручении говорилось в том числе и о необходимости декриминализации финансового рынка, для чего нами в конце прошлого года был проведен целый комплекс оперативно-разыскных мероприятий,— сообщил начальник пресс-службы ГУЭБиПК Андрей Пилипчук.— В результате чего удалось выйти на группу лиц, занимавшихся незаконным обналичиванием средств и выводом их за рубеж под прикрытием исполнения фиктивных сделок с акциями ведущих российских предприятий". Господин Пилипчук уточнил, что разыскные мероприятия проводились во взаимодействии с управлением "К" службы экономической безопасности ФСБ РФ, а общий ущерб от деятельности преступной группы составил свыше 100 млрд руб.
В настоящий момент обвинение по ч. 3 ст.174-1 УК РФ ("Легализация денежных средств группой лиц"), ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") предъявлено ранее судимому за подделку ценных бумаг москвичу Роману Недялкову, который в настоящий момент находится под домашним арестом. По версии следствия, он был организатором преступной схемы, позволившей вывести из страны миллиарды рублей. Вместе с сообщниками он зарегистрировал ряд фирм-однодневок, прежде всего в офшорных зонах, от имени которых были открыты счета в зарубежных банках. Затем эти фирмы оформляли между собой фиктивные сделки о купле-продаже акций ведущих российских компаний. Средства, которые якобы были заплачены при этих сделках, поступали на счета фирм и позже обналичивались. Сами акции затем реализовывались на бирже.
Во всех этих операциях, считают следователи, были замешаны несколько московских банков и депозитариев.
Вчера же в рамках расследования этого дела был проведен обыск в ОАО "Фондсервисбанк", в котором, как считают следователи, были счета фирм-однодневок, задействованных в обналичивании денег, а также переводе их за рубеж. Также в ходе обыска одновременно проверялась оперативная информация о нецелевом расходовании средств государственных корпораций, сотрудничавших с Фондсервисбанком.
В ходе обыска, продолжавшегося около полутора часов, следователи изъяли часть банковской документации, которая в ближайшее время будет направлена на экспертизу.
В правоохранительных органах сообщили, что пока обвиняемых в деле нет, однако соответствующее процессуальное решение следователи могут принять в ближайшие дни после детального изучения изъятых документов.
Алексей Соковнин
****
Что такое "Фондсервисбанк" и кто такой Александр Воловник
Что такое "Фондсервисбанк" и кто такой Александр Воловник
Президентом ОАО «Фондсервисбанк» является господин Воловник А.Д. (Воловник Александр Давидович. (на фото) Еврей. 1961 г.р. Уроженец г. Тбилиси. Паспорт 45 04 № 115782, выдан 15.11.2002 ОВД Фили-Давыдково г. Москвы. Прописан: г. Москва, ул. Маршала Неделина, д. 20, кв. 23. Окончил Тбилисский Государственный Университет и Московский Институт Международного Бизнеса при Всероссийской Академии Внешней Торговли. В 1995 году возглавил управляющую компанию СТК «Союз». В это же время сошелся с Киселевым — РСПП, Михаилом Топаловым — членом Правления «Фондсервисбанка», Коптевым — председателем совета директоров «Фондсервисбанка», бывшим сотрудником «Роскосмоса»).
Воловник поддерживал тесные отношения с ныне покойным Бадри Патаркацишвили. Именно Патаркацишвили (на фото) ввел Воловника в круг общения с Невзлиным, Гусинским, Березовским, Иракли Окруашвили (бывший глава оборонного ведомства Грузии), Темуром Якобашвили (грузинский еврей, вице-премьер Грузии), Кахой Бендукидзе, Гиви Таргамадзе (глава парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии), Иракли Манагадзе (Национальный банк Грузии). Интересен тот факт, что Иракли Манагадзе тесно связан с президентом EBRD Жаком Лемьером.
Перечислить все незаконные дела, которые прошли через этот банк, невозможно в рамках одной статьи. Их слишком много. Мы остановимся лишь на некоторых. Так сказать, избранное из криминального чтива.
Как сообщает сайт fondservice.pcriot.com, для «незаконной банковской деятельности маскировки» и «широкомасштабной преступной деятельности» при «Фондсервисбанке» создано около сотни фирм-однодневок — на сайте даже вывешан их список. Правда ли это, мы не знаем, но трудно себе представить «выдумщика», который выдумал бы сотню фирм со всеми реквизитами…
В настоящее время создано нечто вроде центральной рейдерской системы (ЦРС). А где же наш полковник? — спросите вы. Ответим. Он тоже при делах. И при деньгах. При такой активной незаконной деятельности у банка неминуемо должны были возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Случилось это не сразу. Все ж таки органы у нас не столь активны, как преступное сообщество. Весной 2008 г. следователем ГСУ при ГУВД Московской области, как пишет «Новая газета», «в рамках уголовного дела был произведен обыск в Фондсервисбанке и были изъяты очень серьезные документы, в том числе из сейфа [начальника слуюбы безопасности банка "ФСБ"] Меняйлова. А он — человек параноидально боязливый, и поэтому записывал большинство разговоров, включая разговоры Воловника. Обстановка была достаточно тяжелой: руководители банка скрывались от Андросова. И единственным выходом из этой ситуации была взятка высокопоставленному сотруднику правоохранительных органов.
Насколько мне известно, Воловник занес 250 тыс. долларов на тот момент полковнику, исполнявшему обязанности заместителя начальника Следственного комитета при МВД, Юрию Алексееву. Я видел собственными глазами в материалах дела просительное письмо Алексеева начальнику следственного управления подмосковного ГУВД. Письмо такого характера: «Уважаемый Иван Иванович, в мой адрес поступали многочисленные жалобы от Фондсервисбанка (с какого перепуга они шли Алексееву?). Вы изъяли большое количество документов, они не относятся к материалам уголовного дела, поэтому верните их, пожалуйста». То есть это не было письменное указание по уголовному делу — сугубо просительное письмо. Эта просьба Алексеева почему-то была выполнена, и все материалы были возвращены».
После этого следователю было приказано прекратить следственные действия в отношении ОАО «Фондсервисбанк».
То ли большая дружба, то ли коррупционная связь между Алексеевым и Воловником открыла им новые возможности и необозримые горизонты в деле извлечения прибыли. Чувствуя такую серьезную поддержку со стороны МВД, руководство банка начало работу по интеграции вокруг себя рейдерских группировок для сбора информации о незащищенных объектах финансово-хозяйственной деятельности (коммерческие и бюджетные организации) с целью осуществления захватов. Алексеев, имея связи в МВД, ФСБ, прокуратуре, судебных инстанциях, стал для Воловника гарантом безопасности и успешного сомнительного бизнеса.
Кроме того, оперируя огромными денежными средствами, ЦРС производит расстановку своих людей на государственные должности, связанные с распределением бюджетных денежных средств (есть документы по ГБУ «ЖКХ» по САО г. Москвы, а также по сносу «Речника» в ЗАО г. Москвы). Опытный руководитель банка, да и просто неглупый человек Воловник А.Д. прекрасно понимал, что без такой боевой единицы, как Следственный комитет, да и вообще без чиновников МВД высокого ранга, трудиться на поприще рейдерского движения будет сложно. И он не ошибся.
Информация к размышлению. В 1994 году, сняв полуподвальное помещение под создание мелкого банка, молодой Воловник решил заняться покорением Москвы. Не обладая профессиональными навыками, но умея быстро ориентироваться в ситуации, он сообразил, что без сильного покровителя обойтись не сможет. И в 1996 году он сумел прорваться через толпу «просителей» к известному уже в то время Бадри Патаркацишвили (их объединяло происхождение — оба были евреями и уроженцами Грузии). Встреча состоялась в доме приема «Логоваз» по адресу: ул. Новокузнецкая, дом 40.
Организовал встречу родственник Бадри, некто Джозеф Кей (на фото), гражданин США. Патаркацишвили сказал Воловнику, что денег не даст, но со связями поможет. По большому счету, тогда на Воловника не обратили особого внимания ни Березовский, ни Патаркацишвили, зато его заметил некто «Александр Михайлович» (настоящее имя Александр Шульман, израильтянин).
«Александр Михайлович» (на фото) постоянно пребывал в доме приемов «Логоваз» и высматривал среди высокопоставленных посетителей нужных людей. Не исключено, что и между «Александром Михайловичем» и Воловником возник дружеский контакт.
Не исключено и то, что «Александр Михайлович» ввел Воловника в круг космического (в том числе военно-стратегического), авиационного и транспортного истеблишмента. Этим, наверное, и объясняется чрезмерная заинтересованность Воловника в этих направлениях. И тут мы снова возвращаемся к теме ЦРС. Стоит отметить и такой аспект. С группой Алексеев-Воловник, возможно, сблизился и начальник Организационно-инспекторского департамента МВД РФ Волынский В.А.
Кстати, вполне серьезно сообщаем читателю, что Волынский В.А. представлен к внеочередному званию генерал-лейтенанта в связи с 65-летним юбилеем победы СССР над фашистской Германией. Представлен своим покровителем — заместителем министра МВД РФ генералом Смирным. На наш взгляд, это кощунство. Увы, в нашей стране возможно все. Посмотрим, что решит Президент.
Схемы, составленные следователями
Схему в хорошем разрешении можно посмотреть здесь
Схему в хорошем разрешении можно посмотреть здесь
Мы искренне надеемся, что на деле всё обстоит не так пессимистично, как изображено на них. Надеемся и верим, что неблаговидные договоренности проникли отнюдь не во все места, изображенные на этих схемах. Ведь надежда, как говорится, умирает последней.
Дмитрий Васильчук
"Паритет-Медиа", 20.04.2010
