Таганская ОПГ торговала крадеными акциями "Газпрома"
06.02.2020 13:55
Черемушкинский суд Москвы вынес приговор по громкому делу о
хищении акций ОАО "Газпром" стоимостью 0,5 млрд рублей, а также попытке хищения акций "Сбербанка" на 80 млн рублей. Семь обвиняемых получили сроки от 3 до 8 лет. Ранее организатор масштабной аферы — Андрей Вишневский — был приговорен к пяти годам колонии. Похищенные деньги найти так и не удалось. По оперативным данным, они были выведены в Индию.
Слушания над семью обвиняемыми в хищении акций "Газпрома" начались в январе 2015 года и продлились более чем пол года. Всем им инкриминировали два эпизода преступной деятельности, предусмотренных статьями УК РФ 159 (мошенничество), а так же 30 и 159 (покушение на мошенничество). На скамье подсудимых оказались генеральный директор брокерской компании "Файнэшнл Секьюритис Групп" Олег Новак, Виктор Конов, Алексей Емельяненко, Александр Умрихин, Леонид Моляр, Роман Скородумов и глава одной из юрфирм Арсен Габолаев. Прокурор потребовал для них сроки заключения от пяти до семи лет лишения свободы.
Самый большой срок дали Конову — 8 лет лишения свободы. Меньше всех получил юрист Габолаев — 3 года колонии. На слушаниях были оглашены показания лидера группировки Вишневского. Из них следовало, что похищенные акции Газпрома на 500 млн рублей были реализованы на бирже, а выручка обналичена. Якобы всю заработанную сумму Вишневский в ЦМТ в Москве передал своему другу и деловому партнеру, некоему гражданину Эфиопии, который должен был вложить средства в ряд зарубежных проектов. Примечательно, что после аферы сам Вишневский уехал в Индию. Для того, чтобы его вернуть в Россию, сотрудникам ФСБ пришлось провести целую операцию с использованием внедренного агента.
Несмотря на то, что это был уже не первый случай, когда Вишневский предстал перед судом, а потерпевшим ущерб не возместили, он отделался почти "легким испугом" — получил пять лет колонии (он заключил сделку со следствием, его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке). Этот приговор уже вступил в законную силу.
["Ъ", 19.09.2013, "К акциям "Газпрома" подошли с рецидивом": Отметим, что, по данным МВД, Андрей Вишневский является членом одного из крыла таганской преступной группировки и ранее уже был судим. В 2010 году за хищение у коммерсанта 98,4 млн руб. он был приговорен к пяти годам лишения свободы. Как установил Пресненский суд Москвы, летом 2008 года сотрудники отдела внутренней безопасности Центра международной торговли (ЦМТ; Краснопресненская набережная, 12) на выходе из здания остановили двух мужчин с набитой спортивной сумкой в руках. Секьюрити, заподозрив, что перед ними воры, предложили им открыть сумку. Внутри оказалось $1,5 млн и €1,7 млн. Мужчин отвели в дежурное помещение отдела милиции. Задержанные сообщили, что они курьеры, а деньги принадлежат бизнесмену Игорю Покровскому, который арендует офис в ЦМТ. Заверения последнего в том, что эти деньги он взял взаймы, милицию не убедили.
Как следует из приговора суда, организатором хищения являлся и. о. начальника отдела милиции по обслуживанию ЦМТ майор Алексей Толстых. Вступив в сговор с неработающим Дмитрием Счастливым и учредителем ООО "Темидус Холдинг" Андреем Вишневским, он разработал план хищения принадлежащих бизнесмену денег. Злоумышленники изготовили подложную доверенность Дмитрию Счастливому на получение денег, по которой майор Толстых и выдал изъятые миллионы. Пресненский суд квалифицировал действия милиционера как превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил его к пяти годам заключения. Дмитрию Счастливому и Андрею Вишневскому за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159. УК РФ) суд назначил четыре года и пять лет колонии соответственно. Позже деяние последнего суд переквалифицировал на кражу, и в 2012 году Андрей Вишневский вышел на свободу. — Врезка К.ру]
По версии ФСБ РФ, Андрей Вишневский [...], создал группировку, которая стала промышлять хищениями не денег, а ценных бумаг. Для этого он привлек целую группу юристов, а также профессиональных брокеров. От последних Новак получал информацию о владельцах крупных пакетов акций госкомпаний, которые не сразу обнаружат списание ценных бумаг. Дальше к работе подключались юристы, в задачи которых входило при помощи различных исков и поддельных нотариальных доверенностей, добиваться судебных решений о передаче акций от их настоящих владельцев членам группы. А потом те же брокеры реализовывали эти ценные бумаги на бирже.
Так, осенью в 2012 года один из членов группы Константин Климов подал в Головинский суд Москвы иск к бизнесмену Александру Науменко, владевшему акциями "Газпрома" стоимостью 500 млн рублей. Истец утверждал, что 1 февраля 2011 года ответчик занял у него на 12 месяцев крупную сумму (и предъявил соответствующий договор займа), однако в срок не расплатился. Общая сумма долга и набежавших пени составила 500 млн рублей, которые и потребовал взыскать с Науменко Константин Климов. Интересы последнего на слушаниях представлял Арсен Габолаев.
Работы у юриста, впрочем, было не много. Вскоре в суде появился еще один участник спектакля — Боровичко с нотариально оформленной доверенностью на право представлять интересы Науменко. Боровичко заявил, что его доверитель полностью признает всю сумму долга и готов немедленно подписать мировое соглашение. По нему Науменко обязался в течение пяти дней передать Климову — "в качестве отступного" — принадлежащие ему обыкновенные акции ОАО "Газпром", находящиеся на лицевом счете в одном из депозитариев. 12 декабря 2012 года Головинский суд Москвы утвердил это мировое соглашение. А уже через пару дней аферисты получили на руки исполнительный лист, по которому переписали акции ОАО "Газпром" на Климова и тут же реализовали их на бирже.
Позже выяснилось, что никаких Климова и Боровичко бизнесмен Науменко не знает, а на договорах займа и нотариальной доверенности его подписи были подделаны.
Когда оперативники вышли на след аферистов, они пытались схожим способом похитить у некого Борова принадлежавшие ему акции "Сбербанка" стоимостью 80 млн рублей. Большинство участников группировки были задержаны в сентябре-октябре 2013 года. Сначала каждый из них заявлял, что действовал строго в рамках закона. Мол, юристы и не подозревали, будто участвуют в спектаклях в судах с подставными лицами и поддельными доверенностями, а просто по договору представляли там интересы клиентов, в частности Климова. Брокеры уверяли, что ни о каких хищениях не знали, а продавали акции того же клиента Климова, предъявившего на них все документы.
Только сам Климов "крайним" в этой истории быть не захотел и заключил сделку со следствием, в рамках которой рассказал о всех известных ему фактах подготовки мошенничества. Почти сразу после этого со следствием стали сотрудничать Сидоров и Попов. Их дела были рассмотрены в 2014 году в особом порядке, они получили по 4-5 лет колонии.
Александр Шварев
Слушания над семью обвиняемыми в хищении акций "Газпрома" начались в январе 2015 года и продлились более чем пол года. Всем им инкриминировали два эпизода преступной деятельности, предусмотренных статьями УК РФ 159 (мошенничество), а так же 30 и 159 (покушение на мошенничество). На скамье подсудимых оказались генеральный директор брокерской компании "Файнэшнл Секьюритис Групп" Олег Новак, Виктор Конов, Алексей Емельяненко, Александр Умрихин, Леонид Моляр, Роман Скородумов и глава одной из юрфирм Арсен Габолаев. Прокурор потребовал для них сроки заключения от пяти до семи лет лишения свободы.
Самый большой срок дали Конову — 8 лет лишения свободы. Меньше всех получил юрист Габолаев — 3 года колонии. На слушаниях были оглашены показания лидера группировки Вишневского. Из них следовало, что похищенные акции Газпрома на 500 млн рублей были реализованы на бирже, а выручка обналичена. Якобы всю заработанную сумму Вишневский в ЦМТ в Москве передал своему другу и деловому партнеру, некоему гражданину Эфиопии, который должен был вложить средства в ряд зарубежных проектов. Примечательно, что после аферы сам Вишневский уехал в Индию. Для того, чтобы его вернуть в Россию, сотрудникам ФСБ пришлось провести целую операцию с использованием внедренного агента.
Несмотря на то, что это был уже не первый случай, когда Вишневский предстал перед судом, а потерпевшим ущерб не возместили, он отделался почти "легким испугом" — получил пять лет колонии (он заключил сделку со следствием, его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке). Этот приговор уже вступил в законную силу.
["Ъ", 19.09.2013, "К акциям "Газпрома" подошли с рецидивом": Отметим, что, по данным МВД, Андрей Вишневский является членом одного из крыла таганской преступной группировки и ранее уже был судим. В 2010 году за хищение у коммерсанта 98,4 млн руб. он был приговорен к пяти годам лишения свободы. Как установил Пресненский суд Москвы, летом 2008 года сотрудники отдела внутренней безопасности Центра международной торговли (ЦМТ; Краснопресненская набережная, 12) на выходе из здания остановили двух мужчин с набитой спортивной сумкой в руках. Секьюрити, заподозрив, что перед ними воры, предложили им открыть сумку. Внутри оказалось $1,5 млн и €1,7 млн. Мужчин отвели в дежурное помещение отдела милиции. Задержанные сообщили, что они курьеры, а деньги принадлежат бизнесмену Игорю Покровскому, который арендует офис в ЦМТ. Заверения последнего в том, что эти деньги он взял взаймы, милицию не убедили.
Как следует из приговора суда, организатором хищения являлся и. о. начальника отдела милиции по обслуживанию ЦМТ майор Алексей Толстых. Вступив в сговор с неработающим Дмитрием Счастливым и учредителем ООО "Темидус Холдинг" Андреем Вишневским, он разработал план хищения принадлежащих бизнесмену денег. Злоумышленники изготовили подложную доверенность Дмитрию Счастливому на получение денег, по которой майор Толстых и выдал изъятые миллионы. Пресненский суд квалифицировал действия милиционера как превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил его к пяти годам заключения. Дмитрию Счастливому и Андрею Вишневскому за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159. УК РФ) суд назначил четыре года и пять лет колонии соответственно. Позже деяние последнего суд переквалифицировал на кражу, и в 2012 году Андрей Вишневский вышел на свободу. — Врезка К.ру]
По версии ФСБ РФ, Андрей Вишневский [...], создал группировку, которая стала промышлять хищениями не денег, а ценных бумаг. Для этого он привлек целую группу юристов, а также профессиональных брокеров. От последних Новак получал информацию о владельцах крупных пакетов акций госкомпаний, которые не сразу обнаружат списание ценных бумаг. Дальше к работе подключались юристы, в задачи которых входило при помощи различных исков и поддельных нотариальных доверенностей, добиваться судебных решений о передаче акций от их настоящих владельцев членам группы. А потом те же брокеры реализовывали эти ценные бумаги на бирже.
Так, осенью в 2012 года один из членов группы Константин Климов подал в Головинский суд Москвы иск к бизнесмену Александру Науменко, владевшему акциями "Газпрома" стоимостью 500 млн рублей. Истец утверждал, что 1 февраля 2011 года ответчик занял у него на 12 месяцев крупную сумму (и предъявил соответствующий договор займа), однако в срок не расплатился. Общая сумма долга и набежавших пени составила 500 млн рублей, которые и потребовал взыскать с Науменко Константин Климов. Интересы последнего на слушаниях представлял Арсен Габолаев.
Работы у юриста, впрочем, было не много. Вскоре в суде появился еще один участник спектакля — Боровичко с нотариально оформленной доверенностью на право представлять интересы Науменко. Боровичко заявил, что его доверитель полностью признает всю сумму долга и готов немедленно подписать мировое соглашение. По нему Науменко обязался в течение пяти дней передать Климову — "в качестве отступного" — принадлежащие ему обыкновенные акции ОАО "Газпром", находящиеся на лицевом счете в одном из депозитариев. 12 декабря 2012 года Головинский суд Москвы утвердил это мировое соглашение. А уже через пару дней аферисты получили на руки исполнительный лист, по которому переписали акции ОАО "Газпром" на Климова и тут же реализовали их на бирже.
Позже выяснилось, что никаких Климова и Боровичко бизнесмен Науменко не знает, а на договорах займа и нотариальной доверенности его подписи были подделаны.
Когда оперативники вышли на след аферистов, они пытались схожим способом похитить у некого Борова принадлежавшие ему акции "Сбербанка" стоимостью 80 млн рублей. Большинство участников группировки были задержаны в сентябре-октябре 2013 года. Сначала каждый из них заявлял, что действовал строго в рамках закона. Мол, юристы и не подозревали, будто участвуют в спектаклях в судах с подставными лицами и поддельными доверенностями, а просто по договору представляли там интересы клиентов, в частности Климова. Брокеры уверяли, что ни о каких хищениях не знали, а продавали акции того же клиента Климова, предъявившего на них все документы.
Только сам Климов "крайним" в этой истории быть не захотел и заключил сделку со следствием, в рамках которой рассказал о всех известных ему фактах подготовки мошенничества. Почти сразу после этого со следствием стали сотрудничать Сидоров и Попов. Их дела были рассмотрены в 2014 году в особом порядке, они получили по 4-5 лет колонии.
Александр Шварев
